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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-06-19
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停牌公告 |
深交所公告 |
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万昌科技于2015年6月17日收到中国证券监督管理委员会通知,中国证监会上市公司并购重组审核委员会将于近日召开工作会议,审核公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定,公司向深圳证券交易所申请股票于2015年6月18日开市起停牌 |
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2015-06-18
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因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日：2015-06-18,恢复交易日：2015-07-01，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 淄博万昌科技股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：万昌科技，证券代码：002581）于2015年6月18日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注 |
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2015-06-18
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因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日：2015-06-18，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 淄博万昌科技股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：万昌科技，证券代码：002581）于2015年6月18日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注 |
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2015-06-18
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因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日：2015-06-18,恢复交易日：2015-07-01 ，2015-07-01 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 淄博万昌科技股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：万昌科技，证券代码：002581）于2015年6月18日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注 |
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2015-06-18
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临时停牌,连续停牌,停牌起始日：2015-06-18，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 淄博万昌科技股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：万昌科技，证券代码：002581）于2015年6月18日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注 |
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2015-06-18
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自2015年6月18日开市起临时停牌，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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淄博万昌科技股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：万昌科技，证券代码：002581）于2015年6月18日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注。
深圳证券交易所
2015年6月18日 |
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2015-06-02
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关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之反馈意见回复的公告 |
深交所公告 |
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万昌科技现发布 |
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2015-05-20
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2014年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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万昌科技现发布 |
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2015-04-24
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关于申请延期回复《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见》的公告 |
深交所公告 |
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万昌科技现发布 |
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2015-04-23
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2015年第一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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每股收益(元)：0.19
净资产收益率(%)：3.56 |
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2015-04-18
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召开2014年度股东大会 ，2015-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《公司2014年度董事会工作报告》；
2、《公司2014年度监事会工作报告》；
3、《公司2014年度财务决算报告》；
4、《公司2014年度利润分配及资本公积转增股本预案》；
5、《关于聘任公司2015年度审计机构的议案》；
6、《公司2014年年度报告及其摘要》；
7、《公司2014年度董事、监事薪酬考核方案》；
8、《关于补选公司独立董事的议案》；
9、听取公司独立董事的《2014年度独立董事述职报告》 |
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2015-04-18
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2014年年度报告主要财务指标 |
刊登年报 |
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每股收益(元)：0.58
净资产收益率(%)：10.95 |
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2015-03-31
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拟披露季报 ，2015-04-23 |
拟披露季报 |
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2015-03-14
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2015年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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万昌科技现发布 |
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2015-02-28
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独立董事辞职 |
深交所公告 |
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公司董事会近日收到公司独立董事尹仪民先生提交的书面辞职报告。根据中共中央组织部中组发[2013]18号文件相关规定要求,尹仪民先生因已超过任职年龄,特申请辞去公司第二届董事会独立董事职务,同时辞去公司董事会战略决策委员会委员、审计委员会委员、提名委员会主任委员职务,辞职之后将不再担任公司其他任何职务。
尹仪民先生的辞职导致公司独立董事成员人数不足董事会成员人数的1/3,根据有关规定,尹仪民先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前,尹仪民先生继续履行在公司上述任职的相关职责。公司将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作 |
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2015-02-26
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召开2015年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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一、会议召开时间：
1、现场会议召开时间：2015年3月13日下午2：30
2、网络投票时间：
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间：2015年3月13日上午9：30-11：30,下午1：00-3：00;
(2)通过互联网投票系统进行网络投票的时间：2015年3月12日15：00至2015年3月13日15：00期间的任意时间。
二、股权登记日：2015年3月6日
三、现场会议召开地点：山东省淄博市张店区朝阳路18号
四、会议审议事项：《关于补选公司独立董事的议案》、《关于增加公司经营范围并相应修改〈公司章程〉条款的议案》 |
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2015-02-26
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召开2015年度第2次临时股东大会 ，2015-03-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于补选公司独立董事的议案》；
2、《关于增加公司经营范围并相应修改〈公司章程〉条款的议案》 |
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2015-02-13
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2014年度业绩快报 |
深交所公告 |
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万昌科技2014年度主要财务数据和指标：
基本每股收益(元)：0.58
加权平均净资产收益率(%)：11.10
归属于上市公司股东的每股净资产(元)5.32 |
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2015-02-05
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独立董事辞职 |
深交所公告 |
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万昌科技董事会近日收到公司独立董事侯本领先生提交的书面辞职报告,因个人工作原因,侯本领先生申请辞去公司第二届董事会独立董事职务,同时辞去公司董事会审计委员会主任委员职务,辞职之后将不再担任公司其他任何职务。
根据有关规定,侯本领先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前,侯本领先生继续履行公司独立董事及董事会审计委员会主任委员的职责。公司将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作 |
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2015-01-31
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发行股份及支付现金购买资产暨关联交易申请材料获得中国证监会行政许可申请受理 |
深交所公告，再融资预案 |
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万昌科技于近日收到中国证券监督管理委员会《中国证监会行政许可申请受理通知书》(150154号),中国证监会依法对公司提交的《淄博万昌科技股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查。认为该申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请材料予以受理 |
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2015-01-28
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完成工商变更登记 |
深交所公告 |
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万昌科技于2014年11月14日召开了第二届董事会第十三次会议,于2015 年1月20日召开了2015年第一次临时股东大会,审议通过了《关于变更公司类型的议案》、《关于增加公司经营范围的议案》等议案,同时股东大会授权董事会按照主管机关的要求办理公司变更登记等相关事宜。
公司于2014年12月1日经山东省商务厅批准(鲁商审[2014]377号),于2015年1月26日在山东省工商行政管理局办理完毕工商变更登记相关手续,取得换发的注册号为370300400000903的《企业法人营业执照》 |
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2015-01-21
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2015年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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万昌科技2015年第一次临时股东大会于2015年1月20日召开,审议通过了《关于公司符合上市公司发行股份及支付现金购买资产条件的议案》、《关于公司发行股份及支付现金购买资产构成关联交易的议案》、《关于变更公司类型的议案》等议案 |
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2015-01-13
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2014年度业绩预告修正 |
深交所公告 |
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万昌科技修正后的预计业绩：预计2014年度归属于上市公司股东的净利润盈利7,923.36万元-8,803.73万元 |
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2015-01-05
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召开2015年度第1次临时股东大会 ，2015-01-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于公司符合上市公司发行股份及支付现金购买资产条件的议案》；
2、《关于公司发行股份及支付现金购买资产构成关联交易的议案》；
3、《关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案》；
3.01本次交易总体方案
3.02标的资产
3.03发行股票的种类和面值
3.04发行方式
3.05发行对象
3.06标的资产的估值及定价
3.07发行股份的价格
3.08发行数量
3.09认购方式
3.10股份上市地点
3.11支付现金
3.12业绩承诺及补偿安排
3.13发行股份的锁定期
3.14滚存利润安排
3.15过渡期间的损益归属
3.16资产交割
3.17决议有效期
4、《关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）及其摘要的议案》；
5、《关于公司与交易对方签署附条件生效的<非公开发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》；
6、《关于公司与交易对方签署附条件生效的<利润补偿协议>的议案》；
7、《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产相关的审计报告、盈利预测审核报告、备考审计报告、备考盈利预测审核报告和资产评估报告等文件的议案》；
8、《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产涉及的相关事宜的议案》；
9、《关于变更公司类型的议案》；
10、《关于增加公司经营范围的议案》；
11、《关于调整公司董事会组成人数的议案》；
12、《关于修改〈公司章程〉的议案》；
13、《关于修改〈公司股东大会议事规则〉的议案》 |
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2015-01-05
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召开2015年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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(一)股权登记日：2015年1月12日
(二)现场会议召开地点：山东省淄博市张店区朝阳路18号公司三楼会议室
(三)会议召开时间：
1、现场会议召开时间：2015年1月20日下午1：30
2、网络投票时间：
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间：2015年1月20日上午9：30-11：30,下午1：00-3：00;
(2)通过互联网投票系统进行网络投票的时间：2015年1月19日15：00至2015年1月20日15：00期间的任意时间。
(四)会议审议事项：《关于公司符合上市公司发行股份及支付现金购买资产条件的议案》、《关于公司发行股份及支付现金购买资产构成关联交易的议案》、《关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案》等 |
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2014-12-31
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拟披露年报 ，2015-04-18 |
拟披露年报 |
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2014-12-19
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重大资产重组进展 |
深交所公告 |
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万昌科技于2014年8月19日召开第二届董事会第十一次会议,审议通过了《关于<淄博万昌科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案>的议案》等相关议案,并于2014年8月21日披露了《淄博万昌科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》等相关公告,公司股票于2014年8月21日开市起复牌。
截至本公告日,公司本次重大资产重组相关的中介机构现场核查工作已完成,标的资产上级主管机关已完成对本次交易行为、相关评估报告的审批、备案工作,目前中介机构正在开展审计报告、盈利预测审核报告、评估报告等申报文件的复核修订等工作。上述工作完成后,公司将再次召开董事会会议审议本次重大资产重组的相关事项,同时披露本次重大资产重组的相关文件。在董事会会议决议通过后,公司将及时发出召开审议本次重大资产重组事项的股东大会会议通知 |
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2014-12-16
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董事辞职 |
深交所公告 |
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万昌科技董事会于2014年12月15日收到董事李雨先生、闫丽女士的书面辞职函。截至2014年10月31日,公司外资股东阿联酋绿色尼罗商业公司已将所持公司股份全部减持完毕,根据有关规定,李雨先生作为该外资股东的委派代表已不再适宜担任公司董事,因此申请辞去公司第二届董事会董事职务。闫丽女士因工作原因申请辞去公司第二届董事会董事职务。
李雨先生、闫丽女士的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数,根据《公司法》和《公司章程》有关规定,上述自辞职报告送达公司董事会时生效,李雨先生、闫丽女士辞职后均不再担任公司任何职务 |
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2014-12-09
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控股股东协议受让股份完成过户 |
深交所公告 |
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万昌科技控股股东高宝林与其母亲王素英于2014年8月20日签署了《淄博万昌科技股份有限公司股份转让协议书》,王素英女士将所持公司无限售流通股股份21,425,950股(占公司股份总数的15.22%)全部协议转让给高宝林。2014年12月8日,公司收到控股股东高宝林通知,上述股份已于同日经由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了《证券过户登记确认书》,双方已完成股份过户登记手续。
本次股份过户后,高宝林先生持有公司股份54,463,500股,占公司股份总数的38.69%,仍为公司第一大股东和控股股东 |
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2014-11-20
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(002581) 万昌科技:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券（浙江）有限责任公司杭州市心南路证券营业部 27519118.08 3001040.64
国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 18429800.00
中信证券股份有限公司上海恒丰路证券营业部 17641725.70
中银国际证券有限责任公司重庆江北证券营业部 15565236.00 15583.00
中信证券（山东）有限责任公司淄博美食街证券营业部 12459291.50 406658.50
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 13993790.00
国泰君安证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 121260.00 11914223.76
机构专用 8572000.00
长城证券有限责任公司北京阜成门北大街证券营业部 8361692.00
广发证券股份有限公司成都新光路证券营业部 20245.00 7739892.00
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2014-11-19
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重大资产重组进展 |
深交所公告 |
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万昌科技于2014年8月19日召开第二届董事会第十一次会议,审议通过了《关于<淄博万昌科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案>的议案》等相关议案,并于2014年8月21日披露了《淄博万昌科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》等相关公告,公司股票于2014年8月21日开市起复牌。
截至本公告日,公司本次重大资产重组涉及的相关中介机构现场核查工作已基本完成,审计、评估、盈利预测等申报文件的编制、复核工作及标的资产上级主管机关的审批工作等事项正在有序进行中。上述工作完成后,公司将再次召开董事会会议审议本次重大资产重组的相关事项,同时披露本次重大资产重组的相关文件。在董事会会议决议通过后,公司将及时发出召开审议本次重大资产重组事项的股东大会会议通知 |
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