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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-05-09
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2012年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.9红利发放日 ，2013-05-15 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-05-09
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2012年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.9除权日 ，2013-05-15 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-05-08
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2012年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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奥拓电子2012年度股东大会于2013年5月7日召开，审议通过了《关于<公司2012年度利润分配预案>的议案》、《关于<公司2012年年度报告>及<公司2012年年度报告摘要>的议案》等议案 |
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2013-04-23
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2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.07
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 1.44 |
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2013-04-23
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2013年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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奥拓电子2013年第一次临时股东大会于2013年4月22日召开，审议通过了《关于<股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划有关事宜的议案》、《关于修订<股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》，审议未通过《关于制定<股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 |
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2013-04-22
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2013年第一次临时股东大会投票细则的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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奥拓电子现发布关于性公告 |
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2013-04-20
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关于2013年第一次临时股东大会投票细则的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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奥拓电子2013年第一次临时股东大会定于2013年4月22日召开。
由于新增加的议案"4、《关于修订<股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》"与议案"2、《关于制定<股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》" 系针对"股票期权与限制性股票激励计划实施第2页考核管理办法"的不同提案，根据相关规定，本次临时股东大会不得对上述两项议案同时投同意票（即股东不得同时同意议案2和议案4）,否则将视为无效票，为保障股东权利的正常行使和避免参会股东对投票规则和方式上理解性的偏差，现对本次临时股东大会的投票细则予以提示 |
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2013-04-20
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更正公告 |
深交所公告，其它 |
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奥拓电子于2013年4月12日在巨潮资讯网上刊登了《深圳市奥拓电子股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的补充通知》，通知中的第2项议案和第4项议案系针对“股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法”的不同提案，股东不可对两项议案同时投同意票，如两项都投票赞成，则对两项的表决意见均被视为无效。同时，本次股东大会网络投票设置了一个“总议案”，相应的申报价格为100元；股东对“总议案”进行投票视为对本次股东大会需审议的所有议案（包括议案的子议案）表达相同意见。
为了避免股东在网络投票时，出现对总议案（买入价100.00）投同意票【包括先对总议案(买入价100.00)投同意票，再对其它议案进行投票的股东】而导致成为无效票的情形，同时为保障股东权利的正常行使和避免参会股东对投票规则和方式上理解性的偏差，现取消上述“总议案”的设置。
2013年4月12日在巨潮资讯网上刊登的《深圳市奥拓电子股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的补充通知》将会注明“已取消”，为避免误会，请投资者以2013年4月20日在巨潮资讯网上刊登的《深圳市奥拓电子股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的补充通知》(更新后)的版本为准 |
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2013-04-18
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召开2013年第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告 |
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奥拓电子第二届董事会第三次会议决定在2013年4月22日召开2013年第一次临时股东大会，现就召开2013第一次临时股东大会的有关事项作如下提示：
1、现场会议时间：2013年4月22日下午14：30。
2、网络投票时间：2013年4月21日-2013年4月22日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年4月22日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2013年4月21日下午15：00至2013年4月22日下午15：00期间的任意时间。
审议事项：《关于<股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》、《关于制定<股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划有关事宜的议案》、《关于修订<股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 |
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2013-04-17
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举行2012年年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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奥拓电子定于2013年4月24日下午15:00-17:00时，现将有关事宜公告如下：
本次年度报告网上说明会将通过深圳证券信息有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可以登录投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与公司本次年度报告网上说明会。
出席本次年度报告网上说明会的人员有：公司董事长吴涵渠先生等 |
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2013-04-12
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-07 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《关于<公司2012年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<公司2012年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<公司2012年度财务决算报告>的议案》
4、《关于<公司2012年度利润分配预案>的议案》
5、《关于<公司2012年年度报告>及<公司2012年年度报告摘要>的议案》
6、《关于<公司2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
7、《关于<公司2013年度财务预算报告>的议案》
8、《关于修订<董事、监事薪酬管理制度>的议案》
9、《关于公司董事2012年度薪酬的议案》
（1）吴涵渠先生2012年度薪酬
（2）郭卫华先生2012年度薪酬
（3）赵旭峰先生2012年度薪酬
（4）其他董事2012年度薪酬
10、《关于公司监事2012年度薪酬的议案》
11、《关于公司董事长及副董事长2013年度薪酬分配方案的议案》
12、《关于公司续聘会计师事务所的议案》
13、《关于制定<股东大会网络投票实施细则>的议案》 |
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2013-04-12
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召开2012年度股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议召开时间：2013年5月7日上午9：30。
（二）股权登记日：2013年5月2日。
（三）现场会议召开地点：深圳市南山区高新技术产业园南区T2栋A6-B公司会议室。
（四）会议召集人：公司董事会。
（五）会议方式：本次会议采取现场投票方式。
（六）登记时间：2013年5月3日9:00-11:30、14:30-16:00。
（七）会议审议事项：《关于<公司2012年度利润分配预案>的议案》、《关于<公司2012年年度报告>及<公司2012年年度报告摘要>的议案》、《关于公司续聘会计师事务所的议案》等 |
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2013-04-12
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增加2013年第一次临时股东大会临时提案 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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2013年4月10日，奥拓电子收到董事长吴涵渠先生（持股比例30.43%）《关于的函》，公司于2013年4月10日召开第二届董事会第四次会议审议通过了《关于修订<股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》，因修订后的管理办法需提交股东大会审议，公司控股股东吴涵渠先生向公司提交了《关于的函》，提请公司将修订后的管理办法提交公司2013年第一次临时股东大会审议,议案名称为《关于修订<股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。
经审核，公司董事会同意将上述临时提案提交公司于2013年4月22日召开的2013年第一次临时股东大会审议 |
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2013-04-12
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2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.47
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 10.18
二、每10股派2元（含税） |
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2013-04-09
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与中国新华电视重大合同进展 |
深交所公告 |
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奥拓电子于2012年11月12日与中国新华电视控股有限公司签署了《户外LED全彩屏及广告发布系统定制合同》。2012年11月15日，公司在指定信息披露网站巨潮资讯网上披露了《公司关于签署重大合同公告暨复牌公告》。根据深圳证券交易所相关规定，现将该重大合同最新履行情况披露如下：
中国新华电视承诺向公司采购200块户外LED全彩屏。每块显示屏面积以现场设计安装确定的尺寸为准，单价为1.50万元/㎡。中国新华电视承诺，200块全彩屏的采购期限为十二个月，即中国新华电视尽力在自签订本合同之日起十二个月内向公司发出200块屏的采购订单。每块显示屏的单价包含了安装费、运输费、保管费、保险费及公司应就此支付的所有税费。网络控制平台软件费用为100.00万元（人民币大写：壹佰万元整）。本合同货款采取分期付款的方式支付，至合同所要求的产品验收合格之日起三年保修期届满时全部支付完毕。
2012年11月12日至2013年3月31日期间，合同正常履行。上述期间，公司获得中国新华电视下达的第一批订单总金额预计为1,225.00万元，包括户外LED显示屏价款1,125.00万元和一套广告发布系统网络控制平台软件价款100.00万元，公司于2012年12月28日收到第一批订单的预付款367.50万元。目前，广告发布系统网络控制平台软件的调试安装已完成，正在通过使用验收，LED显示屏体的制造安装工作正在推进中。公司将与中国新华电视就后续订单的下达及订单执行过程中的问题进行协商 |
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2013-04-03
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召开2013年第一次临时股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议召开时间：
1、现场会议时间：2013年4月22日下午14：30。
2、网络投票时间：2013年4月21日-2013年4月22日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年4月22日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2013年4月21日下午15：00至2013年4月22日下午15：00期间的任意时间。
（二）股权登记日：2013年4月16日
（三）现场会议召开地点：深圳市南山区高新技术产业园南区T2栋A6-B公司会议室。
（四）会议召集人：公司董事会。
（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
（六）登记时间：2013年4月19日9:00-11:30、14:30-16:00。
（七）审议事项：《关于<股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》（各子议案需要逐项审议）、《关于制定<股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划有关事宜的议案》 |
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2013-04-03
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召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-04-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于<股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》（各子议案需要逐项审议）
1.1 激励对象的确定依据和范围、预留限制性股票激励对象确定的原则
1.2 激励对象首次授予股票期权与限制性股票的人员名单及分配情况
1.3 激励计划所涉及股票的种类、来源和数量
1.4 激励计划的有效期、授权日、等待期/锁定期、可行权日/解锁日、标的股票禁售期
1.5 股票期权与限制性股票的行权/授予价格及行权/授予价格的确定方法
1.6 股票期权与限制性股票的获授条件和行权/解锁条件
1.7 激励计划的调整方法和程序、会计处理
1.8 公司与激励对象各自的权利与义务
1.9 激励计划的变更和终止
2、《关于制定<股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划有关事宜的议案》
4、《关于修订<股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 |
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2013-04-03
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召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-04-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于<股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》（各子议案需要逐项审议）
1.1 激励对象的确定依据和范围、预留限制性股票激励对象确定的原则
1.2 激励对象首次授予股票期权与限制性股票的人员名单及分配情况
1.3 激励计划所涉及股票的种类、来源和数量
1.4 激励计划的有效期、授权日、等待期/锁定期、可行权日/解锁日、标的股票禁售期
1.5 股票期权与限制性股票的行权/授予价格及行权/授予价格的确定方法
1.6 股票期权与限制性股票的获授条件和行权/解锁条件
1.7 激励计划的调整方法和程序、会计处理
1.8 公司与激励对象各自的权利与义务
1.9 激励计划的变更和终止
2、《关于制定<股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划有关事宜的议案》 |
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2013-03-30
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证监会确认股票期权与限制性股票激励计划（草案）无异议并备案 |
深交所公告，其它 |
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奥拓电子于2013年2月26日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于<股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，并于2013年2月27日披露了上述事项。随后公司将草案及相关资料报送中国证券监督管理委员会，并就上述事项与证监会进行了沟通。根据证监会的相关反馈意见，公司对草案的部分内容进行了修订并报送证监会进行了备案。
公司于2013年3月29日获悉，证监会已对公司报送的草案及修订部分确认无异议并进行了备案。公司将按照相关程序召开董事会和股东大会对股票期权与限制性股票激励计划（草案）修订稿进行审议并公告 |
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2013-03-29
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2013年度第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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奥拓电子预计2013年度第一季度归属于上市公司股东的净利润盈利657.13万元-773.10万元，比上年同期增长70%-100% |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-23 |
拟披露季报 |
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2013-03-26
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2012年度利润分配预案的预披露 |
深交所公告，分配方案 |
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奥拓电子2012年度利润分配预案为：每10股派发现金股利2.00元（含税） |
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2013-02-28
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2012年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2012年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.47
加权平均净资产收益率（%）：10.11
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：4.78 |
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2013-02-27
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第二届董事会第二次会议决议 |
深交所公告 |
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奥拓电子第二届董事会第二次会议于2013年2月26日召开，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》、《关于<股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于调整公司组织架构的议案》等议案。
公司股票将于2013年2月27日开市起复牌 |
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2013-02-22
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2013-02-22,恢复交易日：2013-02-27，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 鉴于深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划股权激励计划事宜，相关事项尚在筹划审议过程中，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，为避免引起股票价格波动，保护投资者利益，经本公司申请，公司股票自2013年2月22日开市起停牌，最迟不晚于2013年2月28日刊登相关公告后复牌。敬请广大投资者注意投资风险 |
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2013-02-22
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停牌公告，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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鉴于奥拓电子正在筹划股权激励计划事宜，相关事项尚在筹划审议过程中，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，为避免引起股票价格波动，保护投资者利益，经公司申请，公司股票自2013年2月22日开市起停牌，最迟不晚于2013年2月28日刊登相关公告后复牌。敬请广大投资者注意投资风险 |
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2013-02-22
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2013-02-22,恢复交易日：2013-02-27 ，2013-02-27 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 鉴于深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划股权激励计划事宜，相关事项尚在筹划审议过程中，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，为避免引起股票价格波动，保护投资者利益，经本公司申请，公司股票自2013年2月22日开市起停牌，最迟不晚于2013年2月28日刊登相关公告后复牌。敬请广大投资者注意投资风险 |
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2013-02-22
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2013-02-22，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 鉴于深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划股权激励计划事宜，相关事项尚在筹划审议过程中，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，为避免引起股票价格波动，保护投资者利益，经本公司申请，公司股票自2013年2月22日开市起停牌，最迟不晚于2013年2月28日刊登相关公告后复牌。敬请广大投资者注意投资风险 |
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2013-01-30
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2012年度业绩预告修正 |
深交所公告，业绩预测 |
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奥拓电子修正后的业绩预告：预计2012年度归属于上市公司股东的净利润盈利4,363.42万元-5,370.37万元，比上年同期增长30%- 60% |
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2013-01-09
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与中国新华电视重大合同进展 |
深交所公告 |
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奥拓电子于2012年11月12日与中国新华电视控股有限公司签署了《户外LED全彩屏及广告发布系统定制合同》。2012年11月15日，公司披露了《公司关于签署重大合同公告暨复牌公告》。根据深圳证券交易所相关规定，现将该重大合同最新履行情况披露如下：
中国新华电视承诺向公司采购200块户外LED全彩屏。每块显示屏面积以现场设计安装确定的尺寸为准，单价为1.50万元每平方米。中国新华电视承诺，200块全彩屏的采购期限为十二个月，即中国新华电视尽力在自签订本合同之日起十二个月内向公司发出200块屏的采购订单。每块显示屏的单价包含了安装费、运输费、保管费、保险费及公司应就此支付的所有税费。网络控制平台软件费用为100.00万元（人民币大写：壹佰万元整）。本合同货款采取分期付款的方式支付，至合同所要求的产品验收合格之日起三年保修期届满时全部支付完毕。
2012年11月12日至2012年12月31日期间，合同正常履行。上述期间，公司获得中国新华电视下达的第一批订单，总金额预计为1,225.00万元，包括户外LED显示屏价款1,125.00万元和一套广告发布系统网络控制平台软件价款100.00万元。根据合同规定，中国新华电视需向公司支付预付款367.50万元，公司已于2012年12月28日收到该笔预付款。目前，该批订单正在按计划进行中。
由于上述订单中的户外LED显示屏的具体尺寸以现场勘查后双方书面确认的资料为准，所以显示屏的尺寸可能会调整，其价款也会相应调整 |
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2013-01-04
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持股5%以上股东减持股份 |
深交所公告 |
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中检集团南方电子产品测试(深圳)有限公司为奥拓电子持股量超过5%的股东。奥拓电子于2011年6月10日首次公开发行股票时，中检南方的前身深圳电子产品质量检测中心持有奥拓电子4,308,969股股份，占首次公开发行后总股本的5.12973%。奥拓电子于2012年6月20日资本公积转增股本，总股本由84,000,000股增加至109,200,000股，中检南方持股增至5,601,660股，持股比例仍为5.12973%。
近日，中检南方通知公司：截至2012年12月28日，中检南方在深圳证券交易所交易系统通过集中竞价交易方式累计减持奥拓电子无限售条件流通股份合计达到163,500股，占奥拓电子总股本的0.14973%。减持后中检南方仍持有奥拓电子股份5,438,160股，占奥拓电子总股本的4.98% |
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