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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-08-20
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召开2013年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、会议时间：2013年9月4日上午9点30分
3、股权登记日：2013年8月28日
4、会议召开方式：现场投票
5、登记时间：2013年8月30日(上午9：00-11：00,下午14：00-17：00)
6、会议召开地点：河南佰利联化学股份有限公司会议室
7、审议事项：《关于公司与银行、经销商及客户签订金融网络服务协议的议案》、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 |
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2013-08-17
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理财产品到期并注销理财产品专用结算账户 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
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佰利联于2013年2月26日召开第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》,同意公司用部分闲置募集资金适时购买保本型银行理财产品,在额度范围内授权管理层具体办理实施等相关事项。
公司于2013年3月11日在上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行开立了理财产品专用结算账户,并运用闲置募集资金5000万元向浦发银行郑州郑汴路支行购买了保本型理财产品。
公司于2013年6月28日在交通银行股份有限公司焦作分行开立了理财产品专用结算账户,并运用闲置募集资金1500万元向交通银行股份有限公司焦作分行购买了保本浮动收益型理财产品。
截至目前,上述保本型理财产品均已到期,该理财产品专用结算账户内资金(含本金和投资收益)已转至募集资金专户。公司已按相关规定将上述理财产品专用结算账户注销 |
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2013-08-15
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购买银行短期保本理财产品 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
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佰利联于2013年8月14日运用闲置募集资金5000万元向焦作市商业银行股份有限公司中站支行购买了“鑫盛理财”人民币机构理财2013年02期。
公司于2013年8月12日运用闲置募集资金1亿元向中国农业银行购买了“金钥匙.安心得利”2013年第ADDG2013163期人民币对公定制理财产品 |
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2013-08-02
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购买银行短期保本理财产品 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
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佰利联于2013年7月30日运用闲置募集资金1500万元向中国建设银行河南省分行购买了“乾元”保本型理财产品2013年第133期,现将具体情况予以公告 |
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2013-07-30
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参加河南上市公司2012年度集体业绩说明会 |
深交所公告，其它 |
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佰利联定于2013年7月31日下午15：00-17：30参加由河南省证监局、河南上市公司协会与深圳证券信息有限公司联合举办的“河南上市公司2012年度集体业绩说明会”活动。现将有关事项公告如下：
本次会议将通过深圳证券信息有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行,公司将就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、可持续发展等广大投资者所关心的问题,与投资者进行“一对多”形式的沟通交流。投资者可登录公司互动平台(http：//irm.p5w.net/ssgs/S002601/)或“河南上市公司投资者关系互动平台”(http：//irm.p5w.net/ma/2013/henan/01/index.htm)参与公司本次业绩网上说明会 |
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2013-07-13
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2013年半年度业绩预告修正 |
深交所公告，业绩预测 |
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佰利联修正后的预计业绩：预计2013年半年度归属于上市公司股东的净利润盈利0万元-768.9万元,比上年同期下降100%-95% |
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2013-07-13
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股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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佰利联近日接到公司股东焦作东方博雅投资有限公司(原名为北京东方博雅投资有限公司,持有公司股份1,421.88万股,占公司当前总股本的7.56%)关于其持有公司股票质押的通知,现将有关事项公告如下：
出质人：焦作东方博雅投资有限公司
质权人：中原信托有限公司
质押股数：400万股
股份性质：无限售流通股
质押期限：自2013年7月4日起至借款合同履行完毕止。
上述质押已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了相关手续 |
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2013-07-12
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限制性股票授予完成 |
深交所公告，股本变动 |
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| (002601) 佰利联:
根据佰利联2013年5月22日的第四届董事会第二十一次会议审议通过的《关于限制性股票激励计划授予相关事项的议案》的相关规定,公司董事会已完成首期限制性股票的授予工作,现将有关事项予以公告 |
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2013-07-02
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购买银行短期保本理财产品 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
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佰利联于2013年6月28日运用闲置募集资金1500万元向交通银行焦作分行购买了“蕴通财富.日增利S款”集合理财计划，现将具体情况予以公告 |
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2013-06-29
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拟披露中报 ，2013-08-20 |
拟披露中报 |
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2013-06-28
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股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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佰利联日前接到第二大股东河南银泰投资有限公司（持有公司股份2,016.33万股，占公司当前总股本的10.73%）关于其持有公司股票质押的通知，现将有关事项公告如下：
出质人：河南银泰投资有限公司
质权人：广发证券股份有限公司
质押股数：1,245.33万股
股份性质：首发前机构类限售股
质押期限：2013年6月26日至2014年8月15日
上述质押已在广发证券股份有限公司办理了相关手续。
截至目前，河南银泰投资有限公司持有的公司股份中用于质押的股份数为1,245.33万股，占公司当前总股本的6.62% |
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2013-06-25
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购买银行短期保本理财产品 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
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佰利联于2013年6月21日运用闲置募集资金3000万元向中国建设银行河南省分行购买了“乾元”保本型理财产品2013年第88期，现将具体情况予以公告 |
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2013-06-08
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购买银行短期保本理财产品 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
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佰利联于2013年6月6日运用闲置募集资金5000万元向中国农业银行购买了 “金钥匙汇利丰”2013年第1373期人民币理财产品 |
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2013-06-01
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更换保荐代表人 |
深交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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佰利联于2013年5月30日接到公司首次公开发行股票保荐机构中航证券有限公司《关于更换持续督导保荐代表人的函》，原持续督导保荐代表人眭衍照先生和巴震先生因工作变动原因，不能继续履行对公司的持续督导职责。为保证持续督导工作的有序进行，中航证券授权宋军先生和马辉先生接替担任公司的持续督导保荐代表人，履行对公司的持续督导职责。
本次保荐代表人变更后，公司首次公开发行股票的持续督导保荐代表人为宋军先生和马辉先生，持续督导期截止募集资金使用完毕为止 |
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2013-05-24
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第四届董事会第二十一次会议决议 |
深交所公告，高管变动,基本资料变动,投资项目 |
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佰利联第四届董事会第二十一次会议于2013年5月22日召开，审议通过了《关于限制性股票激励计划授予相关事项的议案》、《关于改聘公司总经理的议案》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》等议案 |
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2013-05-22
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2013年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告，其它 |
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佰利联2013年第二次临时股东大会于2013年5月21日召开，审议通过了《首期限制性股票激励计划（修订稿）》及其摘要、《首期限制性股票激励计划实施考核办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
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2013-05-16
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2012年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.9登记日 ，2013-05-21 |
登记日，分配方案 |
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2013-05-16
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2012年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.9除权日 ，2013-05-22 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-05-16
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召开2013年第二次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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现场会议召开时间：2013年5月21日下午14:50；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年5月21日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年5月20日15:00至2013年5月21日15:00期间的任意时间。
会议审议事项：《首期限制性股票激励计划（修订稿）》及其摘要、《首期限制性股票激励计划实施考核办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
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2013-05-16
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2012年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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佰利联2012年年度权益分派方案为：每10股派2.00元人民币现金（含税)。
本次权益分派股权登记日为：2013年5月21日，除权除息日为：2013年5月22日 |
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2013-05-16
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2012年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.9红利发放日 ，2013-05-22 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-05-10
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收到中国证监会河南监管局对公司治理情况的综合评价及整改意见 |
深交所公告，违规 |
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根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字[2007]28号）要求，中国证监会河南监管局于2013年4月17日-19日对佰利联的治理情况进行了现场检查。2013年5月8日，公司收到河南证监局《河南佰利联化学股份有限公司公司治理情况的综合评价及整改意见》（豫证监发[2013]102号），现将现场检查情况及整改要求予以公告 |
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2013-04-27
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理财产品到期并注销理财产品专用结算账户 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
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佰利联于2013年2月26日召开第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司用部分闲置募集资金适时购买保本型银行理财产品，在额度范围内授权管理层具体办理实施等相关事项。
公司于2013年3月21日在中国建设银行股份有限公司焦作中站支行开立了理财产品专用结算账户，并运用闲置募集资金3000万元向中国建设银行河南省分行购买保本型理财产品。
截至2013年4月24日，上述理财产品已到期，该理财产品专用结算账户内资金（含本金和投资收益）已转至募集资金专户。公司于2013年4月26日已按相关规定将上述理财产品专用结算账户注销 |
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2013-04-25
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召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-05-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《首期限制性股票激励计划（修订稿）》及其摘要；
1.1 实施本股权激励计划的目的；
1.2 本股权激励计划的管理机构；
1.3 激励对象的确定依据和范围；
1.4 限制性股票的来源、种类和数量；
1.5 授予的限制性股票分配情况；
1.6 本股权激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期、相关限售规定；
1.7 限制性股票的授予价格及其确定方法；
1.8 限制性股票的授予和解锁条件；
1.9 本股权激励计划的调整方法和程序；
1.10 公司实施本股权激励计划的程序；
1.11 公司与激励对象各自的权利义务；
1.12 本股权激励计划的变更、终止；
1.13 限制性股票的回购注销；
1.14 本股权激励计划的会计处理及对公司业绩的影响；
2、审议《首期限制性股票激励计划实施考核办法》；
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》； |
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2013-04-25
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召开2013年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、股东大会的召集人：公司董事会
2、会议时间：
（1）现场会议召开时间：2013年5月21日下午14:50
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年5月21日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年5月20日15:00至2013年5月21日15:00期间的任意时间。
3、股权登记日：2013年5月14日
4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开
5、现场会议召开地点：公司会议室
6、登记时间： 2013年5月16日（上午9:00 -11:00,下午14:00 -17:00）
7、审议事项：《首期限制性股票激励计划（修订稿）》及其摘要、《首期限制性股票激励计划实施考核办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
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2013-04-25
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召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-05-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《首期限制性股票激励计划（修订稿）》及其摘要
1.1 实施本股权激励计划的目的；
1.2 本股权激励计划的管理机构；
1.3 激励对象的确定依据和范围；
1.4 限制性股票的来源、种类和数量；
1.5 授予的限制性股票分配情况；
1.6 本股权激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期、相关限售规定；
1.7 限制性股票的授予价格及其确定方法；
1.8 限制性股票的授予和解锁条件；
1.9 本股权激励计划的调整方法和程序；
1.10 公司实施本股权激励计划的程序；
1.11 公司与激励对象各自的权利义务；
1.12 本股权激励计划的变更、终止；
1.13 限制性股票的回购注销；
1.14 本股权激励计划的会计处理及对公司业绩的影响。
2、审议《首期限制性股票激励计划实施考核办法》。
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
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2013-04-25
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2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.03
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 0.27 |
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2013-04-16
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首期限制性股票激励计划（草案）获中国证监会备案无异议 |
深交所公告，其它 |
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佰利联于2013年1月29日召开第四届董事会第十六次会议审议通过了《河南佰利联化学股份有限公司首期限制性股票激励计划（草案）及其摘要》，并于2013年1月31日披露了上述事项。公司于2013年2月28日将公司首期限制性股票激励计划申请文件报送中国证券监督管理委员会备案，并就上述事项与证监会进行了沟通。根据证监会的相关反馈意见，公司对首期限制性股票激励计划（草案）的部分内容进行了修订并报送证监会进行了备案。
公司获悉，证监会已对公司报送的首期限制性股票激励计划（草案）及修订部分确认无异议并进行了备案。公司将按照相关程序尽快召开董事会对首期限制性股票激励计划（草案修订稿）进行审议及公告，并及时发出召开股东大会的通知审议并实施该股权激励计划 |
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2013-04-13
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2012年度股东大会决议 |
深交所公告，分配方案 |
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佰利联2012年度股东大会于2013年4月12日召开，审议通过了《2012年年度报告》（全文及摘要）、《2012年度利润分配方案》等议案 |
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2013-04-02
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获得政府财政补贴 |
深交所公告，非常补贴 |
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根据焦作市中站区科学技术局、焦作市中站区财政局中区科【2013】3号《关于下达2013年第一批科技计划项目经费的通知》，佰利联获得科研项目经费补助332万元。
截至2013年3月28日，上述补贴资金已经到位。公司将按照《企业会计准则》等有关规定将该部分财政补贴资金计入公司当期损益，具体会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准，本次财政补贴将对公司2013年度利润产生一定影响 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-25 |
拟披露季报 |
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