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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-04-29
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2014年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.01
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 0.06 |
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2014-04-19
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归还部分用于暂时补充流动资金的募集资金 |
深交所公告，投资项目 |
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公司在规定期限内使用了闲置募集资金人民币15,000万元暂时补充流动资金。现根据募集资金投资项目进展情况,公司已于2014年4月16日将暂时用于补充流动资金的募集资金中5,000万元提前归还至募集资金专用账户,剩余的10,000万元将在规定期限内归还至募集资金专户。公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐机构中航证券有限公司及保荐代表人 |
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2014-04-18
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注销理财产品专用结算账户 |
深交所公告，其它 |
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佰利联于2013年2月26日召开第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》,同意公司用部分闲置募集资金适时购买保本型银行理财产品,在额度范围内授权管理层具体办理实施等相关事项。
截至目前,公司购买的保本型理财产品大部分已到期,理财产品专用结算账户内资金(含本金和投资收益)已转至募集资金专户。公司已按相关规定将理财产品专用结算账户注销 |
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2014-04-08
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第五届董事会第一次会议决议 |
深交所公告，高管变动 |
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佰利联第五届董事会第一次会议于2014年4月4日召开,审议通过了《关于选举第五届董事会董事长、副董事长的议案》、《关于选举第五届董事会专业委员会成员的议案》、《关于聘任公司总经理和董事会秘书的议案》等议案 |
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2014-04-08
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2014年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告，高管变动,基本资料变动,投资项目,资产(债务)重组 |
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佰利联2014年第二次临时股东大会于2014年4月4日召开,审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于监事会换届选举的议案》、《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》等议案 |
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2014-04-08
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公告 |
深交所公告，资产(债务)重组 |
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经佰利联2014年第二次临时股东大会决议、焦作高泰精细化工有限公司和焦作市联泰精细化工有限公司股东会决议,公司吸收合并全资子公司高泰化工、联泰化工。实施吸收合并后公司存续,高泰化工、联泰化工注销,高泰化工和联泰化工债权债务均由合并后存续的公司承继。高泰化工、联泰化工债权人自接到通知书之日起三十日内,未接到通知书的自之日起四十五日内,可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保 |
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2014-04-01
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职工代表监事换届选举 |
深交所公告，高管变动 |
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鉴于佰利联第四届监事会任期届满,为保证监事会的正常运作,根据有关规定,公司于2014年3月28日召开职工代表会议,选举职工代表担任公司第五届监事会职工监事。
经审议,与会代表一致同意选举赵拥军为公司第五届监事会职工代表监事。职工监事赵拥军将与公司股东大会选举产生的2名非职工监事共同组成公司第五届监事会,任期三年(自公司股东大会通过非职工代表监事选举之日起) |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-29 |
拟披露季报 |
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2014-03-31
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2014年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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佰利联预计2014年第一季度归属于上市公司股东的净利润盈利117.39万元-293.48万元,比上年同期下降80%-50% |
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2014-03-29
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小额贷款公司完成工商登记注册 |
深交所公告，基本资料变动 |
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根据河南省工业和信息化厅 《关于焦作市中站区亿利小额贷款有限公司设立的批复》( 豫工信企业[2014]157 号),佰利联向焦作市工商行政管理局中站分局申请办理了焦作市中站区亿利小额贷款有限公司工商登记手续。近日,公司收到焦作市工商行政管理局中站分局颁发的亿利小额贷款公司营业执照 |
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2014-03-26
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2013年度股东大会决议 |
深交所公告，分配方案,基本资料变动 |
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佰利联2013年度股东大会于2014年3月25日召开,审议通过了《2013年度报告》(全文及摘要)、《2013年度利润分配方案》、《关于减少注册资本及修改<公司章程>的议案》等议案 |
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2014-03-26
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获得2013年度焦作市中站区表彰奖励 |
深交所公告，获取认证 |
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佰利联于近日收到中国共产党焦作市中站区委员会中区文[2014]20号《关于表彰2013年度先进单位和先进个人的决定》及中区文[2014]21号《关于表彰2013年度纳税优秀企业等先进企业优秀企业家和兑现新办企业优惠政策等奖励的决定》,根据上述文件,公司分别获得焦作市中站区2013年度纳税优秀企业、2013年度科技创新企业、2013年度项目建设工作先进单位的表彰奖励,分别获得焦作市中站区委、区政府奖励人民币31.3万元、25万元、10万元,共计66.3万元。截至目前公司尚未收到此笔款项。
根据《企业会计准则》的有关规定,公司将其列入2014年的营业外收入,该奖励款项约占2013年公司利润总额2678万元的2% |
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2014-03-25
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取得发明专利证书 |
深交所公告，获取认证 |
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佰利联于2014年3月24日收到国家知识产权局颁发的发明专利证书,发明专利名称：钛白粉生产过程中的水循环利用方法、提高钛液真空结晶生产效率的方法 |
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2014-03-20
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召开2014年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、股东大会的召集人：公司董事会。
2、会议时间：
(1)现场会议召开时间：2014年4月4日下午14：30
(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年4月4日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年4月3日15：00至2014年4月4日15：00期间的任意时间。
3、股权登记日：2014年3月28日
4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
5、现场会议召开地点：河南佰利联化学股份有限公司会议室。
6、审议事项：《关于董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于监事会换届选举的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》等 |
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2014-03-20
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召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-04-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》；
对以下非独立董事人选进行投票选举：
1.1 选举许刚为公司第五届董事会非独立董事
1.2 选举谭瑞清为公司第五届董事会非独立董事
1.3 选举常以立为公司第五届董事会非独立董事
1.4 选举杨民乐为公司第五届董事会非独立董事
1.5 选举黄礼高为公司第五届董事会非独立董事
1.6 选举张其宾为公司第五届董事会非独立董事
2、审议《关于董事会换届选举独立董事的议案》；
对以下独立董事人选进行投票选举：
2.1 选举张治军为公司第五届董事会独立董事
2.2 选举陈俊发为公司第五届董事会独立董事
2.3 选举许晓斌为公司第五届董事会独立董事
3、审议《关于监事会换届选举的议案》；
3.1 选举冯军为公司第五届监事会监事
3.2 选举樊立兴为公司第五届监事会监事
4、审议《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》；
5、审议《关于吸收合并全资子公司的议案》；
6、审议《关于修改<公司章程>的议案》 |
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2014-03-20
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召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-04-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》；
对以下非独立董事人选进行投票选举：
1.1 选举许刚为公司第五届董事会非独立董事
1.2 选举谭瑞清为公司第五届董事会非独立董事
1.3 选举常以立为公司第五届董事会非独立董事
1.4 选举杨民乐为公司第五届董事会非独立董事
1.5 选举黄礼高为公司第五届董事会非独立董事
1.6 选举张其宾为公司第五届董事会非独立董事
2、审议《关于董事会换届选举独立董事的议案》；
对以下独立董事人选进行投票选举：
2.1 选举张治军为公司第五届董事会独立董事
2.2 选举陈俊发为公司第五届董事会独立董事
2.3 选举许晓斌为公司第五届董事会独立董事
3、审议《关于监事会换届选举的议案》；
3.1 选举冯军为公司第五届监事会监事
3.2 选举樊立兴为公司第五届监事会监事
4、审议《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》；
5、审议《关于吸收合并全资子公司的议案》；
6、审议《关于修改<公司章程>的议案》 |
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2014-03-20
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召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-04-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》；
对以下非独立董事人选进行投票选举：
1.1 选举许刚为公司第五届董事会非独立董事
1.2 选举谭瑞清为公司第五届董事会非独立董事
1.3 选举常以立为公司第五届董事会非独立董事
1.4 选举杨民乐为公司第五届董事会非独立董事
1.5 选举黄礼高为公司第五届董事会非独立董事
1.6 选举张其宾为公司第五届董事会非独立董事
2、审议《关于董事会换届选举独立董事的议案》；
对以下独立董事人选进行投票选举：
2.1 选举张治军为公司第五届董事会独立董事
2.2 选举陈俊发为公司第五届董事会独立董事
2.3 选举许晓斌为公司第五届董事会独立董事
3、审议《关于监事会换届选举的议案》；
3.1 选举冯军为公司第五届监事会监事
3.2 选举樊立兴为公司第五届监事会监事
4、审议《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》；
5、审议《关于吸收合并全资子公司的议案》；
6、审议《关于修改<公司章程>的议案》 |
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2014-03-05
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前十名无限售条件股东持股情况的补充 |
深交所公告，股东名单,违规 |
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佰利联于2014年3月4日在巨潮资讯网上披露了《2013年年度报告》,公告中“第六节 股份变动及股东情况”之“三、股东和实际控制人情况 1、公司股东数量及持股情况”表中出现了信用交易担保账户“安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户”。根据深圳证券交易所相关规定,对普通证券账户和信用证券账户进行合并计算,经核实确认,补充修订了《2013年年度报告》 |
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2014-03-04
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召开2013年度股东大会 ，2014-03-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2013年度董事会工作报告》；
2、审议《2013年度监事会工作报告》；
3、审议《2013年度报告》（全文及摘要）；
4、审议《2013年度财务决算报告》；
5、审议《2013年度利润分配预案》；
6、审议《2013年度内部控制自我评价报告》；
7、审议《2013年度公司募集资金存放及实际使用情况的专项报告》；
8、审议《关于减少注册资本及修改<公司章程>的议案》 |
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2014-03-04
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举行2013年度报告网上说明会 |
深交所公告，其它 |
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佰利联定于2014年3月14日15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2013年度报告说明会,本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登录全景网投资者关系互动平台(http：//irm.p5w.net)参与年度报告说明会 |
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2014-03-04
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2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.12
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 1.10
二、每10股派0.50元(含税) |
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2014-03-04
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召开2013年年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、股东大会的召集人：公司董事会。
2、会议时间：2014年3月25日上午9点30分。
3、股权登记日：2014年3月18日。
4、会议召开方式：现场投票。
5、现场会议召开地点：河南佰利联化学股份有限公司会议室。
6、会议审议事项：《2013年度报告》(全文及摘要)、《2013年度利润分配预案》、《关于减少注册资本及修改<公司章程>的议案》等 |
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2014-03-01
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2014年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告，基本资料变动,借款 |
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佰利联2014年第一次临时股东大会于2014年2月28日召开,审议通过了《关于2014年度公司向银行申请综合授信额度的议案》、《关于制订<董事长、监事会主席及高级管理人员薪酬管理办法>的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》 |
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2014-02-18
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2013年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2013年度主要财务数据和指标：
基本每股收益(元)：0.12
加权平均净资产收益率(%)：1.10
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：11.31 |
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2014-02-12
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公司及相关主体承诺履行情况 |
深交所公告，其它 |
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公司现发布关于的公告 |
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2014-02-11
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专项核查意见 |
深交所公告，其它 |
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佰利联现发布上海市锦天城(深圳)律师事务所关于河南佰利联化学股份有限公司实际控制人增持股份的 |
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2014-02-08
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实际控制人增持公司股份结果 |
深交所公告，股东名单 |
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佰利联于近日接到公司实际控制人之一谭瑞清先生的通知,谭瑞清先生自2014年1月16日首次增持后至2014年1月30日期间,通过深圳证券交易所证券交易系统累计增持公司股份67,000股,增持比例为0.035%。
增持完成后,谭瑞清先生直接持有公司股份67,000股,占公司总股本的0.035%;谭瑞清先生通过河南银泰投资有限公司、汤阴县豫鑫木糖开发有限公司间接持有公司股份33,068,590股,占公司总股本的17.267%;谭瑞清先生直接和间接合计持有公司股份33,135,590股,占公司总股本的17.302% |
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2014-01-25
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召开2014年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、股东大会的召集人：公司董事会
2、会议时间：2014年2月28日上午9点
3、股权登记日：2014年2月21日
4、会议召开方式：现场投票
5、现场会议召开地点：公司会议室
6、登记时间：2014年2月25日(上午9：00 -11：00,下午14：00 -17：00)
7、会议审议事项：《关于2014年度公司向银行申请综合授信额度的议案》、《关于制定<董事长、监事会主席及高级管理人员薪酬管理办法>的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》 |
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2014-01-25
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-02-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于2014年度公司向银行申请综合授信额度的议案》；
2、审议《关于制定<董事长、监事会主席及高级管理人员薪酬管理办法>的议案》；
3、审议《关于修订<公司章程>的议案》 |
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2014-01-24
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购买银行短期保本理财产品 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
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佰利联于2014年1月22日运用闲置募集资金4000万元向中国光大银行购买了阳光理财对公“保证收益型T计划”2014年第三期产品2 |
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2014-01-18
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实际控制人增持公司股份 |
深交所公告，股东名单 |
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佰利联于2014年1月17日接到公司实际控制人之一谭瑞清先生的通知,其于2014年1月16日和1月17日通过深圳证券交易所证券交易系统增持了公司的部分股份,现将有关情况公告如下：
谭瑞清先生分别于2014年1月16日、2014年1月17日通过深圳证券交易所交易系统增持公司13,000股股份、17,000股股份,本次合计增持30,000股,约占公司总股本的0.016%。本次增持后,谭瑞清先生直接持有公司股份30,000股,谭瑞清先生通过河南银泰投资有限公司、汤阴县豫鑫木糖开发有限公司间接持有33,068,590股,谭瑞清先生直接和间接合计持有公司股份 33,098,590股,约占公司总股本的17.283%。
上述增持后,截止2014年1月17日,公司实际控制人许刚、谭瑞清、杜新长合计持有公司股份72,525,666股,占公司总股本的37.869% |
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