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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-06-29
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拟披露中报 ，2013-08-27 |
拟披露中报 |
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2013-06-21
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第二届董事会第十四次会议决议 |
深交所公告 |
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世纪华通第二届董事会第十四次会议于2013年6月20日召开，审议通过了《关于公司申请银行授信额度的议案》 |
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2013-05-31
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2012年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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世纪华通2012年年度权益分派方案为：每10股派1.00元人民币现金（含税）。
本次权益分派股权登记日为：2013年6月5日，除权除息日为：2013年6月6日 |
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2013-05-31
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2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95除权日 ，2013-06-06 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-05-31
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2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95红利发放日 ，2013-06-06 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-05-31
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2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95登记日 ，2013-06-05 |
登记日，分配方案 |
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2013-05-16
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2012年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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世纪华通2012年年度股东大会于2013年5月15日召开，审议通过了公司《2012年度报告全文及摘要》、《公司2012年度利润分配方案》、《关于选举张杰军先生为公司独立董事的议案》等议案 |
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2013-05-03
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举办投资者接待日活动 |
深交所公告，其它 |
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世纪华通定于2013年5月15日下午。具体情况如下：
一、活动时间：2013年5月15日下午13:00-14:30。
二、活动地点：浙江省上虞市上虞经济开发区北一路公司二楼会议室。
三、接待方式：现场接待。
四、参与接待人员：公司董事长王苗通先生、董事兼总经理王一锋先生、副总经理兼董秘严正山先生、财务总监赏国良先生（如有特殊情况，参与人员会作调整）。
五、预约方式：
参加本次活动的投资者请于2013年5月15日前与公司证券投资部联系（节假日除外），以便做好活动接待安排。
联系人：常建国
电 话：0575-82148871
传 真：0575-82208079
邮 箱：sjhuatong@sjhuatong.com
地 址：浙江省上虞市上虞经济开发区北一路公司行政楼8楼 |
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2013-05-03
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举行2012年度报告网上说明会 |
深交所公告，其它 |
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世纪华通将于2013年5月7日下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与本次说明会 |
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2013-04-26
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召开公司2012年年度股东大会通知的更正 |
深交所公告，日期变动 |
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世纪华通于2013年4月23日刊登了《关于召开公司2012年年度股东大会的通知》，根据网络投票系统的设置要求，现将投票简称予以更正 |
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2013-04-26
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2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.07
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 1.2 |
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2013-04-23
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2012年度董事会工作报告》；
2、审议《2012年度监事会工作报告》；
3、审议《2012年度报告全文及摘要》；
4、审议《公司2012年度财务决算报告》；
5、审议《公司2012年度利润分配方案》；
6、审议《关于选举张杰军先生为公司独立董事的议案》；
7、审议《关于续聘公司2013年度审计机构的议案》；
8、审议《关于终止实施部分募集资金投资项目用其剩余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》 |
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2013-04-23
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召开公司2012年年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间
现场会议时间：2013年5月15日下午14:30-16:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年5月15日9:30-11:30,13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2013年5月14日15:00至2013年5月15日15:00的任意时间。
3、股权登记日：2013年5月8日
4、会议地点：浙江省上虞市经济开发区北一路公司会议室
5、召开方式：本次会议采取现场投票结合网络投票方式
6、登记时间：2013年5月13日9:00-11:00、14:00-16:00
7、审议事项：《2012年度报告全文及摘要》、《公司2012年度利润分配方案》等 |
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2013-04-23
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2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.36
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 5.99
二、每10股派1元（含税） |
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2013-04-23
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2012年度董事会工作报告》；
2、审议《2012年度监事会工作报告》；
3、审议《2012年度报告全文及摘要》；
4、审议《公司2012年度财务决算报告》；
5、审议《公司2012年度利润分配方案》；
6、审议《关于选举张杰军先生为公司独立董事的议案》；
7、审议《关于续聘公司2013年度审计机构的议案》；
8、审议《关于终止实施部分募集资金投资项目用其剩余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-20 |
拟披露季报 |
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2013-02-28
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2012年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2012年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.36
加权平均净资产收益率：6.05%
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：6.04 |
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2013-02-01
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独立董事辞职 |
深交所公告 |
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世纪华通董事会于2013年1月31日收到公司独立董事戴钦公先生递交的书面辞职报告。戴钦公先生因个人工作原因申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司审计委员会委员、提名委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。
戴钦公先生辞职后，公司董事会独立董事的人数为2名，未达到独立董事占董事会人数三分之一的比例。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》的有关规定，该辞职报告将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。
在此之前，戴钦公先生将继续按照有关法律法规的规定，履行其职责。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，在报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会选举 |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-04-23 |
拟披露年报 |
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2012-10-25
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2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.3292
2、每股净资产(元) 6.01
3、净资产收益率(%) 5.45 |
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2012-10-08
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长春全资子公司取得营业执照 |
深交所公告 |
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世纪华通第二届董事会第八次会议审议通过了《关于投资设立长春全资子公司的议案》，决定使用自筹资金1500万元在长春注册设立全资子公司长春世纪华通汽车部件有限公司。
2012年9月27日，长春世纪华通办理完毕工商注册登记手续，并取得长春市工商行政管理局颁发的注册号为220113000018388的《企业法人营业执照》 |
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-25 |
拟披露季报 |
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2012-09-28
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2012年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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世纪华通2012年第一次临时股东大会于2012年9月27日召开，审议通过了《关于制定<公司未来三年股东分红回报规划（2012年-2014年）>的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》 |
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2012-09-20
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沈阳全资子公司取得营业执照 |
深交所公告 |
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世纪华通第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金在沈阳设立全资子公司的议案》，决定使用超募资金10000万元人民币在沈阳注册成立全资子公司沈阳世纪华通汽车部件有限公司。
2012年9月6日，沈阳世纪华通办理完毕工商注册登记手续，并取得沈阳市工商行政管理局颁发的注册号为210100000084762的《企业法人营业执照》 |
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2012-09-11
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9月27日召开公司2012年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2012年9月27日上午9：30
3、股权登记日：2012年9月21日
4、会议地点：浙江省上虞市经济开发区北一路公司会议室
5、召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式
6、登记时间：2012年9月26日9:00-11:30、13:00-17:00
7、审议事项：《关于制定<公司未来三年股东分红回报规划（2012年-2014年）>的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》 |
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2012-08-27
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2012年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2012年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.24
2、每股净资产(元) 5.92
3、净资产收益率(%) 4.04
二、不分配不转增 |
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2012-08-14
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完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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世纪华通2011年度股东大会审议通过了《公司2011年度利润分配方案》及《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》。
2012年6月7日，公司完成权益分派，以2011年末总股本175000000.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币3.0元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增5股。公司总股本由175000000.00股增加至262500000.00股。
公司股东大会授权董事会对公司章程有关条款进行修改并办理工商变更登记手续。公司于2012年7月27日在浙江省工商行政管理局办理完毕变更登记手续，并于2011年8月10日取得了浙江省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，注册号码为 330600400004721，注册资本和实收资本均由人民币17500万元变更为人民币26250万元。其他登记事项不变 |
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2012-08-01
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首次公开发行前已发行股份上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1．本次解除限售股份的数量为58,500,000股，占公司股本总额的22.286%；
2．本次限售股可上市流通日为2012年8月3日 |
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2012-07-25
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第二届董事会第八次会议决议 |
深交所公告 |
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世纪华通第二届董事会第八次会议于2012年7月24日召开，审议通过了《关于投资设立长春全资子公司的议案》、《关于调整沈阳全资子公司资金来源的议案》 |
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-08-27 |
拟披露中报 |
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2012-06-05
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第二届董事会第七次会议决议 |
深交所公告 |
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世纪华通第二届董事会第七次会议于2012年6月4日召开，审议通过了《关于在沈阳-欧盟经济开发区投资建设汽车塑料件生产项目的议案》，同意公司在沈阳-欧盟经济开发区使用超募资金投资建设汽车塑料件生产项目，项目总投资16,000万元，其中使用超募资金7,739.50万元，不足部分以公司自筹资金解决 |
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