| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2014-04-10
|
2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报，业绩预测 |
|
|
一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.44
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 6.04
二、每10股派1.00元(含税) |
|
|
2014-04-03
|
董事、副总经理辞职 |
深交所公告 |
|
|
以岭药业董事会于2014年4月1日收到公司董事、副总经理申京建先生的辞职申请。申京建先生因个人身体健康原因,提出辞去公司董事、副总经理职务。辞职后,申京建先生不再担任公司其他任何职务。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,申京建先生此次辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数,该辞职申请自送达公司董事会之日起生效。公司董事会将按照法律法规和《公司章程》的有关规定,尽快选举新的董事。
申京建先生辞去上述职务不会对董事会正常运作及公司日常经营管理产生重大影响 |
|
|
2014-03-31
|
拟披露季报 ，2014-04-25 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2014-03-29
|
获得政府补助 |
深交所公告 |
|
|
根据《国家发展和改革委员会关于2013年蛋白类生物药和疫苗发展专项、通用名化学药发展专项实施方案的复函》(发改高技[2013]2557 号),以岭药业申报的“心血管类固体口服制剂国际化发展能力建设项目”经国家发展改革委、财政部、工业和信息化部和国家卫生计生委联合批复,列入国家战略新兴产业发展专项资金计划,获国家补助资金1,000万元支持项目建设。
近日,公司收到该项目的首笔补助资金人民币300万元 |
|
|
2014-03-28
|
召开2014年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2014年4月12日上午9时
3、会议地点：石家庄高新区天山大街238号凯旋门大酒店会议室
4、会议召开方式：现场召开
5、股权登记日：2014年4月4日
6、审议事项：关于增加公司经营范围的议案、关于减少公司注册资本的议案、关于修改《公司章程》的议案 |
|
|
2014-03-28
|
召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-04-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、关于增加公司经营范围的议案；
2、关于减少公司注册资本的议案；
3、关于修改《公司章程》的议案 |
|
|
2014-03-22
|
投资设立全资子公司故城县茂丰农业科技开发有限公司 |
深交所公告，投资设立(参股)公司 |
|
|
以岭药业决定以公司自有资金900万元,采取现金出资方式。
依据相关规定,该项投资金额未达到董事会审批权限,无须提交公司董事会进行审议。
故城茂丰于近日取得故城县工商行政管理局颁发的《营业执照》 |
|
|
2014-03-08
|
第五届董事会第四次会议决议 |
深交所公告 |
|
|
以岭药业第五届董事会第四次会议于2014年3月7日召开,审议通过了《关于确认预留限制性股票的授予价格、获授激励对象名单及份额的议案》、《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》、《关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票和已获授但尚未行权的股票期权的议案》 |
|
|
2014-02-28
|
2013年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
公司2013年度主要财务数据和指标：
基本每股收益(元)：0.44
加权平均净资产收益率(%)：6.08
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：7.54 |
|
|
2014-02-27
|
关于全资子公司完成工商变更登记的更正公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
|
|
以岭药业于2014年2月26日披露了《全资子公司完成工商变更登记的公告》。由于工作失误,披露的《企业法人营业执照》登记信息中遗漏了“名称”内容。现将《企业法人营业执照》登记的相关信息予以重新披露 |
|
|
2014-02-26
|
全资子公司完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动,投资项目 |
|
|
以岭药业于2014年2月11日召开第五届董事会第三次会议,审议通过了《关于对全资子公司石家庄以岭健康城电子商务有限公司增资并变更其公司名称、经营范围的议案》。近日,石家庄以岭健康城电子商务有限公司完成了相关工商变更登记手续,并取得了石家庄高新技术产业开发区工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》 |
|
|
2014-02-14
|
公司独立董事辞职 |
深交所公告 |
|
|
以岭药业近日收到独立董事张玉卿先生的书面辞职报告。根据中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》(中组发[2013] 18号)文件的要求,张玉卿先生因此申请辞去公司独立董事职务及董事会审计委员会、薪酬与考核委员会委员职务。
张玉卿先生的辞职导致公司独立董事人数占董事会人数的比例低于法定要求,根据有关规定,张玉卿先生的辞职需自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其缺额后方可生效。公司董事会将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作 |
|
|
2014-02-12
|
第五届董事会第三次会议决议 |
深交所公告 |
|
|
以岭药业第五届董事会第三次会议于2014年2月11日召开,审议通过了《关于对全资子公司石家庄以岭健康城电子商务有限公司增资并变更其公司名称、经营范围的议案》 |
|
|
2014-01-28
|
连花清瘟胶囊被列入《人感染H7N9禽流感诊疗方案(2014年版)》的提示 |
深交所公告，其它 |
|
|
根据国家卫生和计划生育委员会2014年1月26日发布的《人感染H7N9禽流感诊疗方案(2014年版)》,以岭药业的产品连花清瘟胶囊被列入人感染H7N9禽流感诊疗推荐用中成药。
2013年1-6月,连花清瘟胶囊/颗粒的销售收入为3.11亿元,约占公司销售收入的27%。此次连花清瘟胶囊进入《人感染H7N9禽流感诊疗方案(2014年版)》,将有利于促进该产品的市场销售,但对公司2014年全年利润的贡献具有一定的不确定性,提请广大投资者注意投资风险 |
|
|
2014-01-18
|
2013年度业绩预告修正 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
以岭药业修正后的预计业绩：预计2013年度归属于上市公司股东的净利润盈利24,154.83万元-26,012.90万元,比上年同期增长30%-40% |
|
|
2014-01-09
|
全资子公司获得新版《药品GMP证书》 |
深交所公告 |
|
|
近日,以岭药业全资子公司北京以岭药业有限公司获得北京市食品药品监督管理局颁发的《药品 GMP 证书》。
本次获得GMP证书,标志着北京以岭新建颗粒剂车间达到生产条件,有利于保证公司相关产品的市场供应 |
|
|
2014-01-01
|
拟披露年报 ，2014-04-10 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2013-12-18
|
通心络胶囊进入越南医保目录的提示 |
深交所公告，其它 |
|
|
近日,以岭药业从越南卫生部官方网站获悉,公司主要产品通心络胶囊被越南卫生部批准进入越南医保目录,成为进入越南医保目录的心脑血管类中成药之一,标志着公司专利中药产品开始走向国际市场。
公司预计,通心络胶囊进入越南医保目录将有利于促进该产品在越南市场的销售增长,但不会对2013年全年销售收入产生重大影响,不会改变公司2013年度业绩预告情况。该产品未来年度在越南的销售情况存在重大不确定性,敬请广大投资者注意风险 |
|
|
2013-12-12
|
获得药品GMP证书 |
深交所公告 |
|
|
经河北省食品药品监督管理局现场核查和审核批准,以岭药业符合中华人民共和国《药品生产质量管理规范》的要求,于日前获得河北省食品药品监督管理局颁发的《药品GMP证书》。现将认证详细信息予以公告 |
|
|
2013-12-07
|
实际控制人股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
|
|
以岭药业于近日接到公司持股5%以上股东、实际控制人之一吴相君先生的通知,获悉：
吴相君先生将其本人持有的公司有限售条件流通股3,800,000股质押给中信证券股份有限公司,用于办理股票质押式回购交易业务。本次质押初始交易日为2013年12月5日,质押期限为1年,该笔质押登记手续已于2013年12月5日办理完毕 |
|
|
2013-12-06
|
投资设立全资子公司石家庄以岭健康城电子商务有限公司 |
深交所公告，投资设立(参股)公司 |
|
|
本次以岭药业投资500万元设立全资子公司--石家庄以岭健康城电子商务有限公司,不构成关联交易,投入资金为公司自有资金。
本次对外投资未达到公司董事会决策权限,已经公司总经理办公会讨论通过。
石家庄以岭健康城电子商务有限公司已取得了《法人营业执照》 |
|
|
2013-12-06
|
投资设立全资子公司石家庄以岭中药饮片有限公司 |
深交所公告，投资设立(参股)公司 |
|
|
本次以岭药业投资500万元设立全资子公司--石家庄以岭中药饮片有限公司,不构成关联交易,投入资金为公司自有资金。
本次对外投资未达到公司董事会决策权限,已经公司总经理办公会讨论通过。
石家庄以岭中药饮片有限公司已取得了《法人营业执照》 |
|
|
2013-12-03
|
分支机构完成工商登记 |
深交所公告，基本资料变动,投资设立(参股)公司 |
|
|
以岭药业2013年第三次临时股东大会审议通过了《关于设立分支机构的议案》。
近日,公司取得了石家庄高新技术产业开发区工商行政管理局颁发的该分支机构营业执照 |
|
|
2013-11-23
|
完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
|
|
以岭药业于2013年10月24日召开2013年第三次临时股东大会,审议通过了《关于变更经营范围的议案》、《关于修改公司章程的议案》和《关于变更公司法定代表人的议案》。
近日,公司完成了相关工商变更登记手续,并取得了河北省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》 |
|
|
2013-10-29
|
2013年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
|
|
1、每股收益(元) 0.4
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 5.64 |
|
|
2013-10-25
|
2013年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
以岭药业2013年第三次临时股东大会于2013年10月24日召开,审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》、《关于修改公司章程的议案》等议案 |
|
|
2013-10-25
|
选举第五届监事会职工代表监事 |
深交所公告 |
|
|
以岭药业第四届监事会于2013年8月31日届满。为保证监事会的正常运作,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司于2013年9月6日在公司会议室召开职工代表大会联席会议。
与会职工代表经过认真讨论,一致同意选举牛瑞华女士为公司第五届监事会职工代表监事,其将与公司股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第五届监事会,任期同股东大会选举产生的股东代表监事任期一致 |
|
|
2013-10-21
|
全资子公司与英国卡迪夫大学合作成立医药研究中心 |
深交所公告 |
|
|
2013年10月20日,以岭药业的全资子公司河北以岭医药研究院有限公司与英国卡迪夫大学在北京召开了英国卡迪夫大学—以岭医药研究院医药研究中心成立大会。该中心将围绕中医药现代化、国际化,以中药养正消积胶囊为代表的治疗肿瘤药物研究、临床应用以及专有人才的培养,智力资源、技术资源、市场资源的共享等方面开展深入的交流与合作。在成立大会上,合作双方共同签署了《英国卡迪夫大学—以岭医药研究院医药研究中心学术合作备忘录》 |
|
|
2013-10-08
|
召开2013年度第3次临时股东大会 ，2013-10-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、关于公司董事会换届选举非独立董事的议案；
1.1 非独立董事候选人吴以岭先生
1.2 非独立董事候选人吴相君先生
1.3 非独立董事候选人郭双庚先生
1.4 非独立董事候选人赵韶华先生
1.5 非独立董事候选人戴奉祥先生
1.6 非独立董事候选人申京建先生
1.7 非独立董事候选人徐卫东先生
2、关于公司董事会换届选举独立董事的议案；
2.1 独立董事候选人刘保延先生
2.2 独立董事候选人张玉卿先生
2.3 独立董事候选人叶祖光先生
2.4 独立董事候选人张维先生
3、关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案；
3.1 股东代表监事候选人高秀强先生
3.2 股东代表监事候选人高学东先生
4、关于公司董事、监事薪酬标准的议案；
5、关于设立分支机构的议案；
6、关于变更经营范围的议案；
7、关于修改公司章程的议案；
8、关于变更公司法定代表人的议案 |
|
|
2013-10-08
|
召开2013年度第3次临时股东大会 ，2013-10-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、关于公司董事会换届选举非独立董事的议案；
1.1 非独立董事候选人吴以岭先生
1.2 非独立董事候选人吴相君先生
1.3 非独立董事候选人郭双庚先生
1.4 非独立董事候选人赵韶华先生
1.5 非独立董事候选人戴奉祥先生
1.6 非独立董事候选人申京建先生
1.7 非独立董事候选人徐卫东先生
2、关于公司董事会换届选举独立董事的议案；
2.1 独立董事候选人刘保延先生
2.2 独立董事候选人张玉卿先生
2.3 独立董事候选人叶祖光先生
2.4 独立董事候选人张维先生
3、关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案
3.1 股东代表监事候选人高秀强先生
3.2 股东代表监事候选人高学东先生
4、关于公司董事、监事薪酬标准的议案；
5、关于设立分支机构的议案；
6、关于变更经营范围的议案；
7、关于修改公司章程的议案；
8、关于变更公司法定代表人的议案 |
|
|
2013-10-08
|
召开2013年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2013年10月24日上午9时
3、会议地点：石家庄高新区天山大街238号凯旋门大酒店会议室
4、会议召开方式：现场召开
5、股权登记日：2013年10月18日
6、审议事项：关于公司董事会换届选举非独立董事的议案、关于公司董事会换届选举独立董事的议案、关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案等 |
|
| | | |
