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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-04-23
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增加2012年年度股东大会议案 |
深交所公告 |
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捷顺科技定于2013年5月16日召开公司2012年度股东大会。2013年4月22日，公司收到了公司控股股东唐健先生《关于增加2012年年度股东大会临时提案的申请》，在2012年年度股东大会议程中申请增加《关于选举公司第三届董事会非独立董事成员的议案》、《关于选举公司第三届董事会独立董事成员的议案》、《关于选举第三届监事会监事成员的议案》。
公司董事会认为：唐健先生持有公司40.01%的股份，申请增加临时提案符合《公司章程》有关规定，公司董事会同意将以上临时提案提交公司2012年年度股东大会审议 |
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2013-04-17
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第二届董事会、监事会延期换届 |
深交所公告，高管变动 |
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捷顺科技第二届董事会、监事会将于2013年4月23日任期届满。鉴于公司目前第三届董事会董事候选人、第三届监事会监事候选人的提名工作尚未全部完成，致使公司本届董事会、监事会将延期换届。同时，公司董事会各专门委员会委员的任期亦相应顺延。延期后的换届选举工作预计将于2013年5月31日之前完成。
在换届完成之前，公司第二届董事会、监事会全体成员将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行勤勉尽责的义务和职责 |
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2013-04-16
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召开2012年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议召开时间：2013年5月16日上午9：30
（二）股权登记日：2013年5月13日
（三）现场会议召开地点：深圳市福田区梅林路十七号捷顺大厦三楼会议室
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议方式：本次会议采取现场投票表决方式
（六）登记时间：2013年5月14日9:00-11:30、14:30-16:00。
（七）审议事项：关于公司《2012年年度报告全文及其摘要》的议案、关于公司《2012年度利润分配预案》的议案等 |
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2013-04-16
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、关于公司《2012年年度报告全文及其摘要》的议案；
2、关于公司《2012年度董事会工作报告》及独立董事述职报告的议案；
3、关于公司《2012年度监事会工作报告》的议案；
4、关于公司《2012年度财务决算报告》的议案；
5、关于公司《2012年度利润分配预案》的议案；
6、关于公司《董事、监事2012年度薪酬及2013年薪酬规划》的议案；
7、关于选举公司第三届董事会非独立董事成员的议案（本议案采用累积投票制）
；
（1）选举唐健先生为第三届董事会非独立董事成员；
（2）选举黄龙生先生为第三届董事会非独立董事成员；
（3）选举赵勇先生为第三届董事会非独立董事成员；
（4）选举刘翠英女士为第三届董事会非独立董事成员；
（5）选举卢柏强先生为第三届董事会非独立董事成员；
（6）选举张华先生为第三届董事会非独立董事成员；
8、关于选举公司第三届董事会独立董事成员的议案（需经深圳证券交易所审核无异议后，本议案采用累积投票制）；
（1）选举桑涛先生为第三届董事会独立董事成员；
（2）选举王理宗先生为第三届董事会独立董事成员；
（3）选举李伟相先生为第三届董事会独立董事成员；
9、关于选举第三届监事会监事成员的议案（本议案采用累积投票制）。
（1）选举吴希望先生为第三届监事会非职工代表监事成员；
（2）选举张桂芳女士为第三届监事会非职工代表监事成员； |
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2013-04-16
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、关于公司《2012年年度报告全文及其摘要》的议案；
2、关于公司《2012年度董事会工作报告》及独立董事述职报告的议案；
3、关于公司《2012年度监事会工作报告》的议案；
4、关于公司《2012年度财务决算报告》的议案；
5、关于公司《2012年度利润分配预案》的议案；
6、关于公司《董事、监事2012年度薪酬及2013年薪酬规划》的议案；
7、关于选举公司第三届董事会非独立董事成员的议案（本议案采用累积投票制）
；
（1）选举唐健先生为第三届董事会非独立董事成员；
（2）选举黄龙生先生为第三届董事会非独立董事成员；
（3）选举赵勇先生为第三届董事会非独立董事成员；
（4）选举刘翠英女士为第三届董事会非独立董事成员；
（5）选举卢柏强先生为第三届董事会非独立董事成员；
（6）选举张华先生为第三届董事会非独立董事成员；
8、关于选举公司第三届董事会独立董事成员的议案（需经深圳证券交易所审核无异议后，本议案采用累积投票制）；
（1）选举桑涛先生为第三届董事会独立董事成员；
（2）选举王理宗先生为第三届董事会独立董事成员；
9、关于选举第三届监事会监事成员的议案（本议案采用累积投票制）。
（1）选举吴希望先生为第三届监事会非职工代表监事成员；
（2）选举张桂芳女士为第三届监事会非职工代表监事成员； |
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2013-04-16
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、关于公司《2012年年度报告全文及其摘要》的议案；
2、关于公司《2012年度董事会工作报告》及独立董事述职报告的议案；
3、关于公司《2012年度监事会工作报告》的议案；
4、关于公司《2012年度财务决算报告》的议案；
5、关于公司《2012年度利润分配预案》的议案；
6、关于公司《董事、监事2012年度薪酬及2013年薪酬规划》的议案；
7、关于选举公司第三届董事会非独立董事成员的议案（本议案采用累积投票制）
；
（1）选举唐健先生为第三届董事会非独立董事成员；
（2）选举黄龙生先生为第三届董事会非独立董事成员；
（3）选举赵勇先生为第三届董事会非独立董事成员；
（4）选举刘翠英女士为第三届董事会非独立董事成员；
（5）选举卢柏强先生为第三届董事会非独立董事成员；
（6）选举张华先生为第三届董事会非独立董事成员；
8、关于选举公司第三届董事会独立董事成员的议案（需经深圳证券交易所审核无异议后，本议案采用累积投票制）；
（1）选举桑涛先生为第三届董事会独立董事成员；
（2）选举王理宗先生为第三届董事会独立董事成员；
（3）选举李伟相先生为第三届董事会独立董事成员；
9、关于选举第三届监事会监事成员的议案（本议案采用累积投票制）。
（1）选举吴希望先生为第三届监事会非职工代表监事成员；
（2）选举张桂芳女士为第三届监事会非职工代表监事成员； |
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2013-04-16
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举行2012年度业绩网上说明会的通知 |
深交所公告，其它 |
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捷顺科技将于2013年4月26日下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2012年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者平台：http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长唐健先生等 |
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2013-04-16
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2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.47
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 8.55
二、每10股派1.1元（含税）转增5股 |
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2013-04-16
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、关于公司《2012年年度报告全文及其摘要》的议案；
2、关于公司《2012年度董事会工作报告》及独立董事述职报告的议案；
3、关于公司《2012年度监事会工作报告》的议案；
4、关于公司《2012年度财务决算报告》的议案；
5、关于公司《2012年度利润分配预案》的议案；
6、关于公司《董事、监事2012年度薪酬及2013年薪酬规划》的议案； |
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2013-03-30
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通过高新技术企业复审 |
深交所公告 |
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捷顺科技于2009年被认定为高新技术企业，并取得相关主管部门颁发的《高新技术企业证书》，资格有效期三年。
2012年公司根据相关规定申请高新技术企业复审。近日，公司收到深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GF201244200046），认定公司通过高新技术企业资格复审，发证时间为2012年9月12日，有效期三年。
根据相关规定，公司获得高新技术企业复审后，自2012年起公司连续三年继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，所得税按15%税率征收。以上税收优惠政策不影响公司已经披露的财务数据 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-23 |
拟披露季报 |
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2013-03-26
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更换保荐代表人 |
深交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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捷顺科技于近日收到保荐机构招商证券股份有限公司《关于的函》，由于担任公司首次公开发行并上市项目的持续督导保荐代表人马加暾先生已离职，不再适合继续履行对公司的持续督导职责，为更好地履行保荐机构的持续督导职责，招商证券决定指派保荐代表人肖玮川先生接替马加暾先生的持续督导工作，履行保荐职责。
本次变更后，公司首次公开发行并上市的持续督导保荐代表人为肖玮川先生和刘奇先生，持续督导期为2011年8月15日至2013年12月31日 |
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2013-02-27
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2012年年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2012年年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.4860
加权平均净资产收益率（%）：9.08
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：5.4123 |
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2013-02-05
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预留限制性股票授予完成 |
深交所公告，股本变动 |
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1、授予日：董事会已确定授予日为2013年1月16日。
2、授予数量：拟授予数量为303,000股，授予对象共20人。公司董事会在授予股票的过程中，1名激励对象减少认购激励计划授予的限制性股票。因此，公司激励计划实际授予的限制性股票数量由303,000股减少到298,400股。
3、授予价格：5.99元/股。
4、股票来源：公司向激励对象定向发行298,400股限制性股票，占公司目前总股本122,512,138股的0.24%。涉及的标的股票种类为人民币A股普通股。
5、激励计划的有效期、锁定期和解锁期：本激励计划有效期为4年，自限制性股票授予之日起计。
6、授予股份的上市日期为2013年2月6日 |
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2013-01-17
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第二届董事会第十九次会议决议 |
深交所公告 |
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捷顺科技第二届董事会第十九次会议于2013年1月16日召开，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票相关事项的议案》 |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-04-16 |
拟披露年报 |
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2012-12-26
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全资子公司签订募集资金三方监管协议 |
深交所公告 |
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捷顺科技第二届董事会第十七次会议及2012年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及设立全资子公司的议案》，同意公司将募投项目中的“研发中心建设及新一代智能安防信息系统平台（NISSP）开发项目”实施主体由公司变更为公司全资子公司“深圳市科漫达智能管理科技有限公司”。科漫达公司已于2012年11月19日在深圳市工商行政管理局完成工商注册登记。
根据相关规定，科漫达公司（甲方）、兴业银行福田中心支行（乙方）与保荐机构招商证券股份有限公司（丙方）于2012年12月19日签订了《募集资金三方监管协议》 |
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2012-11-28
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以募集资金设立的全资子公司完成工商注册 |
深交所公告，基本资料变动,投资项目 |
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捷顺科技第二届董事会第十七次会议及2012年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及设立全资子公司的议案》，同意公司将募投项目中的“研发中心建设及新一代智能安防信息系统平台（NISSP）开发项目”实施主体由公司变更为公司全资子公司“深圳市科漫达智能管理科技有限公司”。
该全资子公司已于近期在深圳市市场监督管理局完成工商注册登记，并取得了《企业法人营业执照》（正、副本） |
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2012-11-28
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(002609) 捷顺科技:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
招商证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 1782847.00
金元证券股份有限公司成都二环路证券营业部 1449844.81 186041.67
新时代证券有限责任公司天津解放南路证券营业部 618614.00
宏源证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 584737.00 3279845.59
国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 578615.50 129657.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
宏源证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 584737.00 3279845.59
招商证券股份有限公司南宁金湖路证券营业部 1382920.90
华融证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 1187005.00
恒泰证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 889984.13
华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 103600.00 562406.00
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2012-11-07
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关于公司股东及相关主体承诺履行情况的公告 |
深交所公告 |
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公司现发布 |
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2012-10-31
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2012年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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捷顺科技2012年第二次临时股东大会于2012年10月30日召开，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及设立全资子公司的议案》、《关于更换会计师事务所的议案》 |
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2012-10-29
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2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.2585
2、每股净资产(元) 5.18
3、净资产收益率(%) 4.91 |
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2012-10-19
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收到政府补贴 |
深交所公告 |
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根据国家发展和改革委员会办公厅、工业和信息化部办公厅下发的[发改办产业〔2011〕1686号]文件―《关于做好2012年产业振兴和技术改造中央投资项目有关工作的通知》，捷顺科技以自有“出入口控制及管理系统制品（智能安防系统装备）产业化”项目，向国家发展和改革委员会办公厅、工业和信息化部办公厅进行申报，经各级机构审核及考评通过，公司该项目获得710万元专项资金支持，目前已到帐650万元，剩余60万元将在本项目全部完工后到帐 |
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2012-10-13
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10月30日召开2012年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：2012年10月30日上午10:00
2、股权登记日：2012年10月25日
3、会议地点：深圳市梅林路十七号捷顺大厦三楼会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议表决方式：现场投票表决
6、审议事项：关于变更部分募集资金投资项目实施主体及设立全资子公司的议案、关于更换会计师事务所的议案 |
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2012-10-08
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第二届董事会第十六次会议决议 |
深交所公告 |
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捷顺科技第二届董事会第十六次会议于2012年9月27日召开，审议通过《关于制定〈深圳市捷顺科技实业股份有限公司对外捐赠管理制度〉的议案》、《关于公司治理专项活动整改情况的总结报告》、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》、《关于修改公司章程的议案》 |
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-29 |
拟披露季报 |
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2012-09-24
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限制性股票授予完成 |
深交所公告，股本变动 |
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捷顺科技董事会根据《深圳市捷顺科技实业股份有限公司限制性股票激励计划（修订稿）》的相关规定，已经实施并完成限制性股票授予工作，现将有关事项予以公告 |
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2012-08-28
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2012年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2012年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.1633
2、每股净资产(元) 5.08
3、净资产收益率(%) 3.17
二、不分配不转增 |
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2012-08-23
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2012年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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捷顺科技2012年第一次临时股东大会于2012年8月22日召开，审议通过了关于《深圳市捷顺科技实业股份有限公司限制性股票激励计划（草案）修订稿》及其摘要的议案、关于《深圳市捷顺科技实业股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》的议案、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》、《关于公司〈未来三年（2012-2014年）股东回报规划〉的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》 |
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2012-08-18
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8月22日召开2012年第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议召集人：公司董事会
2.股权登记日：2012年8月16日
3.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2012年8月22日下午14:00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年8月22日9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年8月21日15:00至2012年8月22日15:00期间的任意时间。
4.会议的召开方式：现场投票、网络投票和独立董事征集投票权相结合
5.现场会议地点：深圳市福田区梅林路捷顺大厦公司三楼会议室
6.登记时间：2012年8月21日8:30-11:30，13:30-17:00。
7.审议事项：《深圳市捷顺科技实业股份有限公司限制性股票激励计划（草案）修订稿》及其摘要、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》等 |
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2012-08-02
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8月22日召开2012年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议召集人：公司董事会
2.股权登记日：2012年8月16日
3.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2012年8月22日下午14:00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年8月22日9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年8月21日15:00至2012年8月22日15:00期间的任意时间。
4.会议的召开方式：现场投票、网络投票和独立董事征集投票权相结合
5.现场会议地点：深圳市福田区梅林路捷顺大厦公司三楼会议室
6.登记时间：2012年8月21日8:30-11:30，13:30-17:00。
7.审议事项：《深圳市捷顺科技实业股份有限公司限制性股票激励计划（草案）修订稿》及其摘要、《关于公司〈未来三年（2012-2014年）股东回报规划〉的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》等 |
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