公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
2023-11-28
|
关于为全资子公司提供担保的进展公告 |
深交所公告,担保(或解除) |
|
爱康科技现发布 |
|
2023-11-21
|
召开2023年度第9次临时股东大会 ,2023-12-06 |
召开股东大会,临时股东大会 |
|
1.00 关于新增及修订公司部分制度的议案
1.01 《股东大会议事规则》(2023年11月)
1.02 《董事会议事规则》(2023年11月)
1.03 《独立董事工作制度》(2023年11月)
1.04 《关联交易决策制度》(2023年11月)
1.05 《对外担保管理制度》(2023年11月)
1.06 《证券投资与衍生品交易管理制度》(2023年11月)
1.07 《对外投资管理制度》(2023年11月)
1.08 《财务资助管理制度》(2023年11月)
1.09 《委托理财管理制度》(2023年11月)
1.10 《内部审计管理制度》(2023年11月)
1.11 《募集资金管理制度》(2023年11月)
1.12 《会计师事务所选聘制度》(2023年11月)
2.00 关于修订《监事会议事规则》的议案 |
|
2023-11-21
|
第五届董事会第二十二次会议决议公告 |
深交所公告 |
|
爱康科技现发布 |
|
2023-11-21
|
召开2023年度第9次临时股东大会 ,2023-12-06 |
召开股东大会,临时股东大会 |
|
1.00 关于新增及修订公司部分制度的议案
1.01 《股东大会议事规则》(2023年11月)
1.02 《董事会议事规则》(2023年11月)
1.03 《独立董事工作制度》(2023年11月)
1.04 《关联交易决策制度》(2023年11月)
1.05 《对外担保管理制度》(2023年11月)
1.06 《证券投资与衍生品交易管理制度》(2023年11月)
1.07 《对外投资管理制度》(2023年11月)
1.08 《财务资助管理制度》(2023年11月)
1.09 《委托理财管理制度》(2023年11月)
1.10 《内部审计管理制度》(2023年11月)
1.11 《募集资金管理制度》(2023年11月)
1.12 《会计师事务所选聘制度》(2023年11月)
2.00 关于修订《监事会议事规则》的议案 |
|
2023-11-14
|
关于控股股东部分股份解质押及再质押的公告 |
深交所公告,股份冻结 |
|
爱康科技现发布 |
|
2023-11-10
|
关于为全资子公司提供担保的进展公告 |
深交所公告,担保(或解除) |
|
爱康科技现发布 |
|
2023-11-02
|
关于为全资子公司提供担保的进展公告 |
深交所公告,担保(或解除) |
|
爱康科技现发布 |
|
2023-10-31
|
2023年三季度报告 |
刊登季报 |
|
爱康科技现发布 |
|
2023-10-26
|
第五届董事会第二十次临时会议决议公告 |
深交所公告,其它 |
|
爱康科技现发布 |
|
2023-10-20
|
关于为全资子公司提供担保的进展公告 |
深交所公告,担保(或解除) |
|
爱康科技现发布 |
|
2023-10-14
|
召开2023年度第8次临时股东大会 ,2023-10-30 |
召开股东大会,临时股东大会 |
|
1.00 关于公司新增为全资子公司融资提供担保的议案 |
|
2023-10-14
|
召开2023年度第8次临时股东大会 ,2023-10-30 |
召开股东大会,临时股东大会 |
|
1.00 关于公司新增为全资子公司融资提供担保的议案 |
|
2023-10-14
|
关于召开2023年第八次临时股东大会的通知 |
深交所公告,日期变动 |
|
爱康科技现发布 |
|
2023-10-10
|
关于为全资子公司提供担保的进展公告 |
深交所公告,担保(或解除) |
|
爱康科技现发布 |
|
2023-09-28
|
拟披露季报 ,2023-10-31 |
拟披露季报 |
|
|
|
2023-09-26
|
2023年第七次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
|
爱康科技现发布 |
|
2023-09-19
|
关于为控股子公司提供担保的进展公告 |
深交所公告,担保(或解除) |
|
爱康科技现发布 |
|
2023-09-12
|
关于为全资子公司提供担保的进展公告 |
深交所公告,担保(或解除) |
|
爱康科技现发布 |
|
2023-09-09
|
关于召开2023年第七次临时股东大会的通知 |
深交所公告,日期变动 |
|
爱康科技现发布 |
|
2023-09-09
|
召开2023年度第7次临时股东大会 ,2023-09-25 |
召开股东大会,临时股东大会 |
|
1.00 关于选举黄玉林先生为公司第五届董事会非独立董事的议案
2.00 关于修订《公司章程》的议案
3.00 关于选举胡啸女士、田野先生为公司第五届监事会监事的议案
3.01 关于选举胡啸女士为公司第五届监事会监事的议案
3.02 关于选举田野先生为公司第五届监事会监事的议案 |
|
2023-09-09
|
召开2023年度第7次临时股东大会 ,2023-09-25 |
召开股东大会,临时股东大会 |
|
1.00 关于选举黄玉林先生为公司第五届董事会非独立董事的议案
2.00 关于修订《公司章程》的议案
累积投票提案 采用等额选举,填报投给候选人的选举票数
3.00 关于选举胡啸女士、田野先生为公司第五届监事会监事的议案
3.01 关于选举胡啸女士为公司第五届监事会监事的议案
3.02 关于选举田野先生为公司第五届监事会监事的议案 |
|
2023-08-28
|
2023年半年度报告摘要 |
深交所公告 |
|
爱康科技现发布 |
|
2023-08-24
|
关于为全资子公司提供担保的进展公告 |
深交所公告,担保(或解除) |
|
爱康科技现发布 |
|
2023-08-22
|
关于完成工商变更登记并换发营业执照暨迁址完成的公告 |
深交所公告,基本资料变动 |
|
爱康科技现发布 |
|
2023-08-11
|
关于为全资子公司提供担保的进展公告 |
深交所公告,担保(或解除) |
|
爱康科技现发布 |
|
2023-08-09
|
关于控股股东及其一致行动人股份减持比例超过1%的公告 |
深交所公告,其它 |
|
爱康科技现发布 |
|
2023-08-08
|
关于控股股东的一致行动人解除股权质押的公告 |
深交所公告,股份冻结 |
|
爱康科技现发布 |
|
2023-08-02
|
关于深圳证券交易所关注函回复的公告 |
深交所公告,违规 |
|
爱康科技现发布 |
|
2023-08-01
|
2023年第六次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
|
爱康科技现发布 |
|
2023-07-26
|
关于控股股东解除部分股权质押的公告 |
深交所公告,股份冻结 |
|
爱康科技现发布 |
|
2023-07-22
|
第五届董事会第十六次临时会议决议公告 |
深交所公告 |
|
爱康科技现发布 |
|
| | | |