公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
2023-12-29
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关于为全资子公司提供担保的进展公告 |
深交所公告,担保(或解除) |
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爱康科技现发布 |
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2023-12-29
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拟披露年报 ,2024-04-30 |
拟披露年报,延期披露定期报告 |
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原披露日期: 2024-04-29; 一次变更日期: 2024-04-30; 一次变更公告日期: 2024-04-27; |
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2023-12-28
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关于召开2024年第二次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告,日期变动 |
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爱康科技现发布 |
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2023-12-27
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第五届董事会第二十四次临时会议决议公告 |
深交所公告 |
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爱康科技现发布 |
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2023-12-27
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召开2024年度第2次临时股东大会 ,2024-01-11 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 关于申请2024年度债务性融资授信的议案
2.00 关于2024年度为控股子公司融资提供担保的议案
3.00 关于2024年度对外提供担保的议案
3.01 关于继续为苏州爱康商务科技有限公司提供担保的议案
3.02 关于继续为苏州慧昊金属材料有限公司提供担保的议案
3.03 关于继续为江阴慧昊金属材料有限公司提供担保的议案
3.04 关于继续为苏州爱康能源集团股份有限公司提供担保的议案
3.05 关于继续为特克斯昱辉太阳能开发有限公司提供担保的议案
3.06 关于继续为江苏安锐恒新能源科技有限公司提供担保的议案
3.07 关于继续为江西省金控融资租赁股份有限公司提供担保的议案
3.08 关于继续为浙江国康新能源科技有限公司提供担保的议案
3.09 关于为杭州承辉工程有限公司提供担保的议案
4.00 关于2024年度子公司为公司提供担保的议案 |
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2023-12-23
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关于为全资子公司提供担保的进展公告 |
深交所公告,担保(或解除) |
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爱康科技现发布 |
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2023-12-15
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召开2024年度第1次临时股东大会 ,2024-01-02 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 关于公司对外投资暨新增4.6GWHJT电池生产项目的议案 |
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2023-12-15
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关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告,日期变动 |
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爱康科技现发布 |
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2023-12-12
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关于为控股子公司提供担保的进展公告 |
深交所公告,担保(或解除) |
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爱康科技现发布 |
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2023-12-07
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2023年第九次临时股东大会决议公告 |
深交所公告,其它 |
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爱康科技现发布 |
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2023-11-28
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关于为全资子公司提供担保的进展公告 |
深交所公告,担保(或解除) |
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爱康科技现发布 |
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2023-11-21
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召开2023年度第9次临时股东大会 ,2023-12-06 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 关于新增及修订公司部分制度的议案
1.01 《股东大会议事规则》(2023年11月)
1.02 《董事会议事规则》(2023年11月)
1.03 《独立董事工作制度》(2023年11月)
1.04 《关联交易决策制度》(2023年11月)
1.05 《对外担保管理制度》(2023年11月)
1.06 《证券投资与衍生品交易管理制度》(2023年11月)
1.07 《对外投资管理制度》(2023年11月)
1.08 《财务资助管理制度》(2023年11月)
1.09 《委托理财管理制度》(2023年11月)
1.10 《内部审计管理制度》(2023年11月)
1.11 《募集资金管理制度》(2023年11月)
1.12 《会计师事务所选聘制度》(2023年11月)
2.00 关于修订《监事会议事规则》的议案 |
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2023-11-21
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第五届董事会第二十二次会议决议公告 |
深交所公告 |
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爱康科技现发布 |
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2023-11-21
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召开2023年度第9次临时股东大会 ,2023-12-06 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 关于新增及修订公司部分制度的议案
1.01 《股东大会议事规则》(2023年11月)
1.02 《董事会议事规则》(2023年11月)
1.03 《独立董事工作制度》(2023年11月)
1.04 《关联交易决策制度》(2023年11月)
1.05 《对外担保管理制度》(2023年11月)
1.06 《证券投资与衍生品交易管理制度》(2023年11月)
1.07 《对外投资管理制度》(2023年11月)
1.08 《财务资助管理制度》(2023年11月)
1.09 《委托理财管理制度》(2023年11月)
1.10 《内部审计管理制度》(2023年11月)
1.11 《募集资金管理制度》(2023年11月)
1.12 《会计师事务所选聘制度》(2023年11月)
2.00 关于修订《监事会议事规则》的议案 |
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2023-11-14
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关于控股股东部分股份解质押及再质押的公告 |
深交所公告,股份冻结 |
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爱康科技现发布 |
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2023-11-10
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关于为全资子公司提供担保的进展公告 |
深交所公告,担保(或解除) |
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爱康科技现发布 |
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2023-11-02
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关于为全资子公司提供担保的进展公告 |
深交所公告,担保(或解除) |
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爱康科技现发布 |
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2023-10-31
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2023年三季度报告 |
刊登季报 |
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爱康科技现发布 |
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2023-10-26
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第五届董事会第二十次临时会议决议公告 |
深交所公告,其它 |
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爱康科技现发布 |
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2023-10-20
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关于为全资子公司提供担保的进展公告 |
深交所公告,担保(或解除) |
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爱康科技现发布 |
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2023-10-14
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召开2023年度第8次临时股东大会 ,2023-10-30 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 关于公司新增为全资子公司融资提供担保的议案 |
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2023-10-14
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召开2023年度第8次临时股东大会 ,2023-10-30 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 关于公司新增为全资子公司融资提供担保的议案 |
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2023-10-14
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关于召开2023年第八次临时股东大会的通知 |
深交所公告,日期变动 |
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爱康科技现发布 |
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2023-10-10
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关于为全资子公司提供担保的进展公告 |
深交所公告,担保(或解除) |
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爱康科技现发布 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ,2023-10-31 |
拟披露季报 |
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2023-09-26
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2023年第七次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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爱康科技现发布 |
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2023-09-19
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关于为控股子公司提供担保的进展公告 |
深交所公告,担保(或解除) |
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爱康科技现发布 |
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2023-09-12
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关于为全资子公司提供担保的进展公告 |
深交所公告,担保(或解除) |
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爱康科技现发布 |
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2023-09-09
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关于召开2023年第七次临时股东大会的通知 |
深交所公告,日期变动 |
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爱康科技现发布 |
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2023-09-09
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召开2023年度第7次临时股东大会 ,2023-09-25 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 关于选举黄玉林先生为公司第五届董事会非独立董事的议案
2.00 关于修订《公司章程》的议案
3.00 关于选举胡啸女士、田野先生为公司第五届监事会监事的议案
3.01 关于选举胡啸女士为公司第五届监事会监事的议案
3.02 关于选举田野先生为公司第五届监事会监事的议案 |
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2023-09-09
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召开2023年度第7次临时股东大会 ,2023-09-25 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 关于选举黄玉林先生为公司第五届董事会非独立董事的议案
2.00 关于修订《公司章程》的议案
累积投票提案 采用等额选举,填报投给候选人的选举票数
3.00 关于选举胡啸女士、田野先生为公司第五届监事会监事的议案
3.01 关于选举胡啸女士为公司第五届监事会监事的议案
3.02 关于选举田野先生为公司第五届监事会监事的议案 |
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2023-08-28
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2023年半年度报告摘要 |
深交所公告 |
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爱康科技现发布 |
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2023-08-24
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关于为全资子公司提供担保的进展公告 |
深交所公告,担保(或解除) |
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爱康科技现发布 |
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2023-08-22
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关于完成工商变更登记并换发营业执照暨迁址完成的公告 |
深交所公告,基本资料变动 |
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爱康科技现发布 |
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2023-08-11
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关于为全资子公司提供担保的进展公告 |
深交所公告,担保(或解除) |
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爱康科技现发布 |
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2023-08-09
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关于控股股东及其一致行动人股份减持比例超过1%的公告 |
深交所公告,其它 |
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爱康科技现发布 |
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