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备忘事项 |
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详细 |
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2013-01-16
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召开2013年度第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议召集人：公司董事会
2.现场会议召开时间为：2013年2月1日下午2∶00；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年2月1日9∶30－11∶30和13∶00－15∶00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2013年1月31日15∶00至2013年2月1日15∶00期间的任意时间。
3.现场召开会议地点：北京市西城区裕民路18号北环中心2503会议室
4.会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式
5.股权登记日：2013年1月29日
6.登记时间：2013年1月30--31日上午9:00-11:30，下午2:00-5:00。
7.会议审议事项:《关于将部分超募资金永久补充流动资金的议案》 |
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2013-01-11
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2012年度业绩预告修正 |
深交所公告，业绩预测 |
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朗姿股份修正后的预计业绩：预计2012年度归属于上市公司股东的净利润盈利20,866.08万元-25,039.30万元，比上年同期增长0-20% |
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2013-01-08
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股权激励已授予股票期权注销完成 |
深交所公告，其它 |
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朗姿股份第一届董事会第二十一次会议、公司2012年第三次临时股东大会分别审议通过了《关于终止实施股票期权激励计划的议案》，并注销已授予的股票期权258万份。
公司于2012年12月28日向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关注销股票期权的文件，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，2013年1月5日，公司完成《注销股份变更明细清单》，首次授予的全部股票期权的注销事宜，涉及人数59人，涉及期权份数258万份 |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-03-15 |
拟披露年报 |
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2012-12-29
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2012年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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朗姿股份2012年第三次临时股东大会于2012年12月28日召开，审议并通过《关于变更独立董事的议案》、《关于变更募投项目实施主体的议案》、《关于终止实施股票期权激励计划的议案》、《关于修改公司章程的议案》；审议未通过《关于将超募资金永久补充流动资金的议案》 |
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2012-12-13
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召开2012年度第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：
（1）现场会议召开时间为：2012年12月28日下午2∶00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年12月28日9∶30-11∶30和13∶00-15∶00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2012年12月27日15∶00至2012年12月28日15∶00期间的任意时间
3、现场召开会议地点：北京市朝阳区裕民路12号元辰鑫国际酒店305会议室
4、会议方式：本次股东大会会议采取现场投票和网络投票相结合的方式
5、股权登记日：2012年12月25日
6、登记时间：2012年12月26-27日上午9:00-11:30，下午2:00-5:00
7、审议事项：《关于变更独立董事的议案》、《关于将超募资金永久补充流动资金的议案》、《关于变更募投项目实施主体的议案》、《关于终止实施股票期权激励计划的议案》、《关于修改公司章程的议案》 |
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2012-12-07
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关于更换持续督导保荐代表人的公告 |
深交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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朗姿股份近日收到公司IPO保荐机构平安证券有限责任公司关于更换持续督导保荐代表人的函，平安证券原委派的持续督导保荐人吴光琳先生因工作变动，不再负责公司的持续督导保荐工作。为保证公司持续督导工作的正常进行，平安证券委派李凌先生担任公司的持续督导保荐代表人，继续履行保荐职责。
本次保荐代表人变更后，公司持续督导保荐代表人为邹文琦先生和李凌先生，持续督导期截止至2013年12月31日 |
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2012-11-17
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第一届董事会第二十次会议决议 |
深交所公告 |
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朗姿股份第一届董事会第二十次会议于2012年11月16日召开，审议通过了《关于聘任王建优先生为公司董事会秘书的议案》等议案 |
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2012-11-14
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关于承诺履行情况的公告 |
深交所公告，其它 |
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公司现发布 |
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2012-10-23
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2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 1.04
2、每股净资产(元) 11.15
3、净资产收益率(%) 9.27 |
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-23 |
拟披露季报 |
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2012-09-10
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2012年度第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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朗姿股份2012年度第二次临时股东大会于2012年9月8日召开，审议并通过《关于董事会增加一名非独立董事席位并选举非独立董事的议案》、《关于选举增补独立董事的议案》、《关于修改公司章程的议案》 |
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2012-08-28
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限售股流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次限售股份实际可上市流通数量8,076,900股。
2、本次限售股份可上市流通日期为2012年8月30日 |
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2012-08-24
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2012年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2012年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.71
2、每股净资产(元) 10.81
3、净资产收益率(%) 6.56
二、不分配不转增 |
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2012-08-24
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9月8日召开2012年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、会议召开日期和时间：2012年9月8日上午9：30，会期半天。
3、会议召开方式：现场方式
4、股权登记日：2012年9月5日
5、会议地点：北京市西城区裕民路18号北环中心1905会议室
6、审议事项：《关于董事会增加一名非独立董事席位并选举非独立董事的议案》、《关于选举增补独立董事的议案》、《关于修改公司章程的议案》 |
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2012-08-08
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境内会计师事务所由“京都天华会计师事务所有限公司”变为“致同会计师事务所(特殊普通合伙)” ，2012-06-18 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2012-08-08
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独立董事辞职 |
深交所公告，高管变动 |
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朗姿股份董事会近日收到公司独立董事袁怀中先生的辞职报告。袁怀中先生现任融德资产管理有限公司副总裁，因其公司内部工作安排的需要，提出辞去公司独立董事职务，并相应辞去董事会提名委员会召集人、薪酬与考核委员会召集人职务，辞职后不再担任公司任何职务。由于袁怀中先生辞职不会导致公司独立董事人数少于3人且少于董事会总人数的三分之一，根据有关规定，袁怀中先生辞职报告自送达董事会时生效。
鉴于袁怀中先生担任董事会提名委员会召集人、薪酬与考核委员会召集人职务。为了保持公司董事会正常履行职责，袁怀中先生自愿履行独立董事职责直至新任独立董事就任为止。公司董事会正在积极考察合适的独立董事人选，将尽快依法完成独立董事的换选工作 |
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2012-08-08
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会计师事务所更名 |
深交所公告，中介机构变动 |
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朗姿股份于2012年3月22日召开的第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于续聘2012年度审计机构的议案》，并经2012年4月14日公司2011年年度股东大会审议,同意续聘京都天华会计师事务所有限公司为公司2012年度财务审计机构，聘期为一年。
日前，公司收到京都天华的书面函《关于2012年度财务报表审计机构更名的函》，公司聘请的财务报表审计机构京都天华已于2011年底吸收合并天健正信会计师事务所有限公司，名称变更后仍继续沿用证券期货相关业务审计资格等全部资质。此次合并的形式是以京都天华为法律续存主体，合并后事务所于2012年6月18日正式更名为“致同会计师事务所(特殊普通合伙)”。业务范围、办公地址、联系方式均保持不变。已取得财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》，证书序号：000102。
据此，公司聘请的2012年度审计机构更名为"致同会计师事务所(特殊普通合伙)"。因会计师事务所本次仅为更名,未发生主体变更情况，故本次会计师事务所名称变更不属于更换会计师事务所事项 |
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2012-07-27
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2012年半年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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朗姿股份2012年上半年主要财务数据指标：
基本每股收益（元）：0.71
加权平均净资产收益率（%）：6.45
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：10.81 |
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2012-07-17
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证券投资部办公地址变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
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自公告之日起，朗姿股份证券投资部办公地址迁至北京市西城区裕民路18号北环中心1911房间。公司联系人、电话、传真、电子邮箱等信息不变 |
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2012-07-17
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办公地址由“北京市西城区裕民路18号北环中心A座25层”变为“北京市西城区裕民路18号北环中心1911房间” ，2012-07-16 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-08-24 |
拟披露中报 |
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2012-06-19
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全资子公司完成工商设立登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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朗姿股份第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用超募资金进行投资的议案》，根据决议, 为加快新品牌玛丽安玛丽（marie n° mary）建设，提高募集资金使用效率,同意公司使用超募资金不超过人民币3,000万元进行投资，以成立子公司等方式进行品牌建设。
经工商部门核准,公司于2012年6月15日完成了全资子公司山南玛丽服饰有限公司的工商注册登记手续,取得了西藏山南地区工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》 |
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2012-05-26
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股票期权激励计划首次授予登记完成 |
深交所公告，其它 |
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经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，朗姿股份于2012年5月25日完成了股票期权激励计划的期权授予登记工作，期权简称：朗姿JLC1，期权代码：037591 |
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2012-05-16
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第一届董事会第十七次会议决议 |
深交所公告 |
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朗姿股份第一届董事会第十七次会议于2012年5月14日召开，审议通过《关于调整公司股权激励计划授予对象、期权数量及行权价格的议案》、《关于确定公司股票期权激励计划首次授予相关事项的议案》 |
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2012-05-11
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2012年度第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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朗姿股份2012年度第一次临时股东大会于2012年5月10日召开，审议通过《朗姿股份有限公司股票期权激励计划》、《朗姿股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》、《朗姿股份有限公司年度业绩激励基金实施方案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划及年度业绩激励基金相关事宜的议案》。
公司股票于2012年5月11日开市时复牌 |
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2012-05-05
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更换持续督导保荐代表人 |
深交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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朗姿股份近日收到公司IPO保荐机构平安证券有限责任公司关于的函，平安证券原委派的持续督导保荐人李小波先生因工作变动，不再负责公司的持续督导保荐工作。为保证公司持续督导工作的正常进行，平安证券委派邹文琦先生担任公司的持续督导保荐代表人，继续履行保荐职责。
本次保荐代表人变更后，公司持续督导保荐代表人为邹文琦先生和吴光琳先生，持续督导期截止至2013年12月31日 |
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2012-04-24
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召开2012年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2012-05-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《朗姿股份有限公司股票期权激励计划（草案）》的议案；
2、《朗姿股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》的议案；
3、《朗姿股份有限公司年度业绩激励基金实施方案》的议案；
4、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划及年度业绩激励基金相关事宜的议案》。
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2012-04-24
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5月10日召开2012年度第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会。
2、会议时间：
（1）现场会议召开时间为：2012年5月10日下午2∶00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2012年5月10日9∶30-11∶30和13∶00-15∶00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2012年5月9日15∶00至2012年5月10日15∶00期间的任意时间。
3、现场召开会议地点：北京市朝阳区裕民路12号元辰鑫国际酒店305会议室
4、会议方式：现场投票和网络投票相结合。
5、股权登记日：2012年5月7日
6、登记时间：2012年5月8--9日上午9:00-11:30，下午2:00-5:00。
7、审议事项：《朗姿股份有限公司股票期权激励计划（草案）》的议案、《朗姿股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》的议案、《朗姿股份有限公司年度业绩激励基金实施方案》的议案、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划及年度业绩激励基金相关事宜的议案》 |
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2012-04-18
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2011年年度权益分配实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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朗姿股份2011年年度权益分派方案为：每10股派6元人民币现金（含税）。
本次权益分派股权登记日为：2012年4月24日，除权除息日为：2012年4月25日，红利发放日为2012年4月25日 |
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2012-04-18
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2011年年度分红，10派6(含税)，税后10派5.4除权日 ，2012-04-25 |
除权除息日，分配方案 |
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