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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-10-09
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购买理财产品 |
深交所公告 |
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朗姿股份使用闲置募集资金44,500万元于2013年9月30日向厦门国际银行购买了银行理财产品,产品名称：飞越理财人民币“利利共赢”结构性存款产品131091期。
公司使用闲置募集资金30,000万元于2013年9月29日向交通银行购买了银行理财产品,产品名称：蕴通财富 日增利85天 |
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2013-09-30
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拟披露季报 ，2013-10-25 |
拟披露季报 |
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2013-09-07
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2013年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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朗姿股份2013年第三次临时股东大会于2013年9月6日召开,审议通过了《关于2013年中期利润分配方案的议案》、《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于变更募集资金投资项目的议案》等议案 |
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2013-08-20
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召开2013年度第3次临时股东大会 ，2013-09-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于2013年中期利润分配方案的议案》
2、《关于公司董事会换届选举的议案》
2.1 董事申东日
2.2 董事申今花
2.3 董事李春仙
2.4 董事张涵
2.5 独立董事王世定
2.6 独立董事常青
2.7 独立董事朱映瑜
3、《关于公司更换会计师事务所的议案》
4、《关于公司监事会换届选举的议案》
4.1 监事李美兰
4.2 监事张玉凤
5、《关于变更募集资金投资项目的议案》 |
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2013-08-20
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召开2013年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议召集人：公司董事会
2.会议时间：
(1)现场会议召开时间为：2013年9月6日下午2：00
(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年9月6日9：30-11：30和13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2013年9月5日15：00至2013年9月6日15：00期间的任意时间。
3.召开会议地点：北京市西城区裕民路18号北环中心1906会议室
4.会议方式：现场投票和网络投票相结合
5.股权登记日：2013年9月3日
6.登记时间：2013年9月4--5日上午9：00-11：30,下午2：00-5：00。
7.审议事项：《关于2013年中期利润分配方案的议案》、《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于变更募集资金投资项目的议案》等议案 |
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2013-08-20
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2013年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2013年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.75
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 6.33
二、每10股派3.5元(含税) |
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2013-07-31
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购得土地使用权 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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2013年7月29日,朗姿股份取得北京市工业国有建设用地使用权挂牌出让成交确认书(京国土顺【2013】176号)。现将该地块有关情况公告如下：
上述地块位于北京市顺义区马坡镇荆卷村西。东至荆卷村地;西至代征道路;南至荆卷村地、代征道路;北至代征道路。
上述地块的总用地面积110,209.9平方米,总建设用地面积76,654.4平方米;该土地性质为工业用地,使用类型为出让,出让年限为50年。
上述地块成交价款为人民币6958.7755万元。公司使用超募资金支付土地成交款及相关税费 |
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2013-07-19
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关于购买理财产品的公告 |
深交所公告 |
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朗姿股份第一届董事会第二十三次会议、 2012年年度股东大会分别审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本理财产品的议案》和《关于使用自有闲置资金购买保本理财产品的议案》,同意公司及其控股子公司使用部分自有闲置资金及闲置募集资金购买保本型理财产品等方式进行理财投资,资金使用额度总额不超过人民币12亿元,在上述额度内,资金可以滚动使用。
公司使用闲置募集资金1,000万元于2013年7月18日向厦门国际银行购买了银行理财产品,截止到公告日,公司过去十二个月内使用闲置募集资金购买17,000万元保本保收益理财产品 |
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2013-07-13
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第一届董事会第二十六次会议决议 |
深交所公告 |
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朗姿股份第一届董事会第二十六次会议于2013年7月11日召开,审议通过了《关于参加竞买国有建设用地使用权的议案》、《关于使用超募资金进行投资的议案》 |
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2013-06-29
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拟披露中报 ，2013-08-20 |
拟披露中报 |
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2013-06-22
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2013年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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朗姿股份2013年第二次临时股东大会于2013年6月21日召开，审议并通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》、《关于调整使用自有闲置资金购买银行理财产品事项的议案》、《关于开展海外代付业务的议案》 |
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2013-06-06
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召开2013年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议召集人：公司董事会
2.现场会议召开时间为：2013年6月21日下午2∶00；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年6月21日9∶30-11∶30和13∶00-15∶00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2013年6月20日15∶00至2013年6月21日15∶00期间的任意时间。
3.现场召开会议地点：北京市西城区裕民路18号北环中心1906会议室
4.会议方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式
5.股权登记日：2013年6月17日
6.登记时间：2013年6月18--20日上午9:00-11:30，下午2:00-5:00。
7.会议审议事项 ：《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》、《关于调整使用自有闲置资金购买银行理财产品事项的议案》、《关于开展海外代付业务的议案》 |
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2013-06-06
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召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-06-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》
2、《关于调整使用自有闲置资金购买银行理财产品事项的议案》
3、《关于开展海外代付业务的议案》 |
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2013-05-11
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购买理财产品 |
深交所公告 |
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朗姿股份控股子公司北京朗姿服饰有限公司使用自有闲置资金2,000万元于2013年5月8日向上海浦东发展银行购买了银行理财产品，现将有关情况予以公告 |
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2013-04-25
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2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.43
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 3.7 |
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2013-04-17
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2012年年度分红，10派5.5(含税)，税后10派5.225登记日 ，2013-04-22 |
登记日，分配方案 |
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2013-04-17
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2012年年度分红，10派5.5(含税)，税后10派5.225除权日 ，2013-04-23 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-04-17
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2012年年度分红，10派5.5(含税)，税后10派5.225红利发放日 ，2013-04-23 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-04-17
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2012年年度权益分派实施 |
深交所公告，分配方案 |
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朗姿股份2012年年度权益分派方案为：每10股派5.50元人民币现金（含税）。
本次权益分派股权登记日为：2013年4月22日，除权除息日为：2013年4月23日 |
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2013-04-15
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购买理财产品 |
深交所公告 |
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朗姿股份第一届董事会第二十三次会议、 2012年度股东大会分别审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本理财产品的议案》和《关于使用自有闲置资金购买保本理财产品的议案》，同意公司及其控股子公司使用部分自有闲置资金及闲置募集资金购买保本型理财产品等方式进行理财投资，资金使用额度总额不超过人民币12亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用。
根据上述决议，股份公司使用闲置募集资金16,000万元于2013年4月10日向上海浦东发展银行购买了银行理财产品，现将有关情况予以公告 |
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2013-04-09
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2012年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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朗姿股份2012年度股东大会于2013年4月8日召开，审议通过《2012年年度报告》及其摘要、《关于2012年度利润分配方案的议案》、《关于续聘2013年度审计机构的议案》等议案 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-25 |
拟披露季报 |
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2013-03-15
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召开2012年度股东大会 ，2013-04-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《2012年度董事会工作报告》。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，但不审议。
2、《2012年年度监事会工作报告》
3、《2012年年度报告》及其摘要。
4、《关于董事、监事、高级管理人员2012年度薪酬的议案》
5、《关于2012年度财务决算的议案》
6、《关于2012年度利润分配方案的议案》
7、《关于续聘2013年度审计机构的议案》
8、《关于使用闲置募集资金购买保本理财产品的议案》
9、《关于使用自有闲置资金购买保本理财产品的议案》
10、《关于租用公司控股股东物业的议案》 |
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2013-03-15
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举行2012年度业绩网上说明会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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朗姿股份将于2013年3月18下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网络平台上举行2012年度业绩网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式召开，投资者可登陆投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长申东日先生，独立董事王世定先生，副总经理兼董事会秘书王建优先生，副总经理兼财务总监常静女士，保荐代表人邹文琦先生 |
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2013-03-15
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2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 1.16
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 10.59
二、每10股派5.5元（含税） |
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2013-03-15
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召开2012年年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、会议召开日期和时间：2013年4月8日上午10：00，会期半天
3、会议召开方式：现场方式
4、股权登记日：2013年4月1日
5、会议地点：北京市西城区裕民路18号北环中心1910会议室
6、登记时间：2013年4月2日-2013年4月3日上午9：00-11：00，下午2：00-5：00
7、审议事项：《2012年度董事会工作报告》、《2012年年度报告》及其摘要、《关于2012年度利润分配方案的议案》等 |
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2013-03-13
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(002612) 朗姿股份:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 5957431.99 3514609.95
机构专用 2902301.61
中国银河证券股份有限公司上海共康路证券营业部 2127907.00 224662.00
机构专用 1738413.00
中信建投证券股份有限公司兴化建设路证券营业部 1487293.08 16559.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 28694904.55
机构专用 10243581.24
机构专用 9608110.94
机构专用 8576361.97
机构专用 6623118.92
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2013-02-27
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2012年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2012年度主要财务数据指标
基本每股收益（元）：1.15
加权平均净资产收益率（%）：10.25
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：11.4 |
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2013-02-02
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2013年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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朗姿股份2013年第一次临时股东大会于2013年2月1日召开，审议并通过《关于将部分超募资金永久补充流动资金的议案》 |
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2013-01-25
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签订募集资金三方监管协议 |
深交所公告 |
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朗姿股份2011年推出新品牌“玛丽安玛丽”，这个品牌延伸了公司产品线、增加消费群体的覆盖范围，为公司业绩提升提供了良好的增长点。鉴于此，公司第一届董事会第二十一次会议、2012年度第三次临时股东大会分别审议通过了《关于变更募投项目实施主体的议案》。增加山南玛丽服饰有限公司为营销网络募投项目实施主体。公司监事会、独立董事和保荐机构都出具意见同意变更营销网络建设项目，增加营销网络实施主体。
公司连同保荐人平安证券有限责任公司与中国民生银行北京崇文门支行作为募集资金存放机构于2013年1月24日分别完成签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
公司在中国民生银行北京崇文门支行开设募集资金专项账户，账号0127 0141 7000 9095，专户余额5,210万元，该专户仅用于山南玛丽服饰有限公司进行营销网络建设项目，不得用作其他用途 |
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2013-01-16
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召开2013年度第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议召集人：公司董事会
2.现场会议召开时间为：2013年2月1日下午2∶00；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年2月1日9∶30－11∶30和13∶00－15∶00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2013年1月31日15∶00至2013年2月1日15∶00期间的任意时间。
3.现场召开会议地点：北京市西城区裕民路18号北环中心2503会议室
4.会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式
5.股权登记日：2013年1月29日
6.登记时间：2013年1月30--31日上午9:00-11:30，下午2:00-5:00。
7.会议审议事项:《关于将部分超募资金永久补充流动资金的议案》 |
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