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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-07-02
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使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的进展 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
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北玻股份于2013年6月28日分别与交通银行股份有限公司洛阳分行高新支行签订了《交通银行“蕴通财富.日增利”集合理财计划协议》及中国建设银行股份有限公司洛阳分行高新支行签订了《中国建设银行股份有限公司理财产品客户协议书》，根据协议约定，公司分别以闲置募集资金购买交通银行及建设银行理财产品各3,000万元，现将相关事项予以公告 |
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2013-06-29
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拟披露中报 ，2013-08-22 |
拟披露中报 |
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2013-06-29
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第五届董事会第二次会议决议 |
深交所公告 |
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北玻股份第五届董事会第二次会议于2013年6月27日召开，审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》、《关于公司使用部分闲置自有资金购买保本型银行理财产品的议案》 |
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2013-05-07
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关于2012年度报告的更正公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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北玻股份已于2013年3月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露了《2012年度报告》。由于工作疏忽造成计量单位“元”和“万元”的差错，且“该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比率(%)为1.18%”不应该填写，现对公司2012年度报告中部分内容予以更正 |
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2013-04-25
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第五届董事会第一次会议决议 |
深交所公告 |
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北玻股份第五届董事会第一次会议于2013年4月24日召开，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任董事会秘书的议案》等议案 |
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2013-04-24
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2012年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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北玻股份2012年度股东大会于2013年4月23日召开，高学明先生、史寿庆先生、高学林先生、高理先生、施玉安先生、常海明先生当选为公司第五届董事会非独立董事；董家臣先生、张佰恒先生、金文辉先生当选为公司第五届董事会独立董事，上述6名非独立董事和3名独立董事获得的投票表决权数均超过出席股东大会股东所持有效表决股份总数的 50%。顾千先生、孟宪慧先生当选为公司第五届监事会股东代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事史炎先生共同组成公司第五届监事会，任期三年，可连选连任。审议通过《2012年度报告及摘要》、《关于利润分配方案的议案》、《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》等议案 |
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2013-04-20
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2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0039
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 0.11 |
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2013-04-13
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召开2012年度股东大会的补充通知 |
深交所公告，日期变动 |
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北玻股份于2013年3月30日发布了《洛阳北方玻璃技术股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知》，公司定于2013年4月23日召开2012年度股东大会。
2013年4月12日，公司董事会收到公司控股股东高学明先生提交的《推选常海明先生为第5届董事会非独立董事的提案》，高学明先生要求公司董事会在公司2012年度股东大会上增加《推选常海明先生为第5届董事会非独立董事的提案》并采用累积投票制差额选举非独立董事。
经核查，作为持有公司3%以上股份的股东，高学明先生具有提出临时提案的资格，提案程序和内容符合《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，故公司董事会同意将《推选常海明先生为第5届董事会非独立董事的提案》提交公司2013年4月23日召开的2012年度股东大会审议，并采用累积投票制差额选举非独立董事。
根据以上增加临时提案的情况，公司对2013年3月30日发布的《关于召开2012年度股东大会通知》予以补充通知 |
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2013-04-10
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关于举行2012年度业绩网上说明会的通知 |
深交所公告，其它 |
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北玻股份定于2013年4月12日下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2012年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网（http://irm.p5w.net）参与年度业绩说明会。出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长高学明先生、独立董事金文辉先生、董事会秘书常海明先生、财务总监夏冰女士和保荐代表人刘宁斌先生等 |
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2013-04-09
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控股子公司通过高新技术企业复审并取得证书 |
深交所公告 |
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北玻股份控股子公司“上海北玻玻璃技术工业有限公司”于近日收到了由上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国税局、上海市地税局联合签发的《高新技术企业证书》（证书编号为：GF201231000527），有效期为三年。
本次系原证书有效期满所进行的复审认定。根据相关规定，上海北玻本次通过高新技术企业认定后，将连续3年（2012年至2014年）享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，并按15%的税率征收企业所得税。
上海北玻被认定为高新技术企业，享受的税收优惠政策不影响上海北玻2012年度财务数据，不影响公司此前披露的2012年度报告财务报告数据 |
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2013-04-02
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诉讼事项的进展 |
深交所公告 |
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北玻股份于2012年6月收到苏中知民初字第0120号应诉通知书、诉状等法律文书；江苏省苏州市中级人民法院受理原告“玻石服务有限公司（原名称为泰姆格拉斯有限公司，以下简称“原告”或“玻石公司”）”诉公司及公司控股子公司上海北玻玻璃技术工业有限公司侵犯发明专利权纠纷一案。
2013年2月27日，中华人民共和国国家知识产权局专利复审委员会作出（第20085号）《无效宣告请求审查决定书》，内容如下：由于玻石服务有限公司之专利的权利要求1-10均不具备创造性，宣告玻石服务有限公司的第96100632.3号发明专利权全部无效。当事人对该决定不服的，可根据专利法第46条第2款的规定，自收到决定之日起三个月内向北京市第一中级人民法院提起诉讼。根据该款的规定，一方当事人起诉后，另一方当事人作为第三人参加诉讼。
2013年3月20日，苏州市中级人民法院作出（2012）苏中知民初字第0120号《民事裁定书》，内容如下：准许原告玻石公司撤回对公司、上海北玻及吴江金刚玻璃科技有限公司的起诉，案件受理费及保全费用由原告玻石公司承担。
截至本诉讼事项公告日，公司（包括控股子公司在内）不存在应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
本次诉讼事项对本期利润和后期利润不产生影响 |
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2013-03-30
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召开2012年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、现场会议召开时间：2013年4月23日14:00
网络投票时间为：2013年4月22日至4月23日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年4月23日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年4月22日下午15：00至2013年4月23日下午15：00期间的任意时间
3、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、股权登记日：2013年4月18日
5、会议地点：上海北玻玻璃技术工业有限公司三楼会议室（上海市松江区光华路328号）
6、登记时间：2013年4月19日9:30-11:30，14:00-16:00
7、审议事项：《董事会工作报告》、《2012年度报告及摘要》、《关于利润分配方案的议案》、《关于董事会换届选举的议案》等 |
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2013-03-30
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2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.15
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 4.23
二、不分配不转增 |
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2013-03-30
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召开2012年度股东大会 ，2013-04-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 议案一、审议《董事会工作报告》
议案二、审议《监事会工作报告》
议案三、审议《2012年度报告及摘要》
议案四、审议《关于财务决算报告的议案》
议案五、审议《关于利润分配方案的议案》
议案六、审议《关于续聘2013年度审计机构的议案》
议案七、审议《关于董事会换届选举的议案》
1、选举公司第五届董事会非独立董事
1.1选举高学明先生为第五届董事会非独立董事
1.2选举史寿庆先生为第五届董事会非独立董事
1.3选举雷敏先生为第五届董事会非独立董事
1.4选举高理先生为第五届董事会非独立董事
1.5选举高学林先生为第五届董事会非独立董事
1.6选举施玉安先生为第五届董事会非独立董事
2、审议《选举第五届董事会独立董事》
2.1选举张佰恒先生为第五届董事会独立董事
2.2选举董家臣先生为第五届董事会独立董事
2.3选举金文辉先生为第五届董事会独立董事
议案八、审议《关于监事会换届选举的议案》
1、选举顾千先生为第五届监事会监事
2、选举孟宪慧先生为第五届监事会监事
议案九、审议《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》
议案十、审议通过了《财务预算报告的议案》 |
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2013-03-30
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召开2012年度股东大会 ，2013-04-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 议案一、审议《董事会工作报告》
议案二、审议《监事会工作报告》
议案三、审议《2012年度报告及摘要》
议案四、审议《关于财务决算报告的议案》
议案五、审议《关于利润分配方案的议案》
议案六、审议《关于续聘2013年度审计机构的议案》
议案七、审议《关于董事会换届选举的议案》
1、选举公司第五届董事会非独立董事
1.1选举高学明先生为第五届董事会非独立董事
1.2选举史寿庆先生为第五届董事会非独立董事
1.3选举雷敏先生为第五届董事会非独立董事
1.4选举高理先生为第五届董事会非独立董事
1.5选举高学林先生为第五届董事会非独立董事
1.6选举施玉安先生为第五届董事会非独立董事
2、审议《选举第五届董事会独立董事》
2.1选举张佰恒先生为第五届董事会独立董事
2.2选举董家臣先生为第五届董事会独立董事
2.3选举金文辉先生为第五届董事会独立董事
议案八、审议《关于监事会换届选举的议案》
1、选举顾千先生为第五届监事会监事
2、选举孟宪慧先生为第五届监事会监事
议案九、审议《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》
议案十、审议通过了《财务预算报告的议案》 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-20 |
拟披露季报 |
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2013-03-05
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董事会换届选举的提示 |
深交所公告，高管变动 |
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北玻股份第四届董事会任期已届满。为顺利完成董事会的换届选举工作，公司董事会依据《公司法》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》等有关规定，现将第五届董事会的组成、选举方式、董事候选人的提名、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等予以公告 |
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2013-02-27
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2012年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2012年度主要财务数据和指标（未经审计）：
基本每股收益（元）：0.15
加权平均净资产收益率（%）：4.31
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：3.57 |
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2013-01-08
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被评选为国家火炬计划重点高新技术企业 |
深交所公告 |
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北玻股份于近日收到科技部火炬高技术产业开发中心《关于发布2012年国家火炬计划重点高新技术企业评选结果的通知》（国科火字[2012]245号），公司被评选为2012年国家火炬计划重点高新技术企业，有效期三年。有效期内，如企业的高新技术企业资格失效，其国家火炬计划重点高新技术企业资格自行失效。该事项对公司目前的经营及已享受的高新技术企业所得税税收优惠政策没有影响 |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-03-30 |
拟披露年报 |
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2012-12-28
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控股子公司通过高新技术企业认定并取得证书 |
深交所公告，获取认证 |
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北玻股份控股子公司“洛阳北玻台信风机技术有限责任公司”于2012年12月25日收到了由河南省科学技术厅、河南省财政厅、河南省国税局和河南省地税局联合签发的《高新技术企业证书》（证书编号为：GR201241000021），有效期为三年。
本次系高新技术企业初次认定。根据相关规定，北玻台信本次通过高新技术企业认定后，将连续3年（2012年至2014年）享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，并按15%的税率缴纳企业所得税 |
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2012-10-31
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关于股东、关联方以及公司承诺履行情况的公告 |
深交所公告 |
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公司现发布 |
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2012-10-27
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2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.1
2、每股净资产(元) 3.51
3、净资产收益率(%) 2.86 |
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2012-10-11
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(002613) 北玻股份:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信建投证券股份有限公司苏州工业园区星海街证券营业部 3455060.00 150696.40
长江证券股份有限公司武汉武珞路证券营业部 3117723.00 27926.00
东北证券股份有限公司上海永嘉路证券营业部 2903732.00 34255.00
华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 2093782.50 23794.00
广发证券股份有限公司郑州花园路营业部 1502329.00 185026.40
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国中投证券有限责任公司广州天河路证券营业部 38910.00 3708431.26
广发证券股份有限公司广州环市东路证券营业部 602033.00 3477542.04
国泰君安交易单元(227002) 3107137.13
国泰君安证券股份有限公司郑州花园路证券营业部 113412.00 2559618.19
华宝证券有限责任公司上海西藏中路证券营业部 32644.00 2332152.00
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2012-10-10
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(002613) 北玻股份:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
齐鲁证券有限公司上海建国中路证券营业部 5744486.00 25726.00
国泰君安交易单元(227002) 3224577.00
国泰君安证券股份有限公司郑州花园路证券营业部 2476713.94 56904.00
华泰证券股份有限公司郑州农业路证券营业部 2071114.00 101499.00
财达证券有限责任公司邢台郭守敬北路证券营业部 2004264.00 51151.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
方正证券股份有限公司杭州延安路证券营业部 5145.00 18060241.45
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 1688767.50 4589122.37
华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部 112033.00 3105810.00
国泰君安证券股份有限公司重庆中山三路证券营业部 122367.00 2743731.00
方正证券股份有限公司邵阳邵水西路证券营业部 21896.00 2139638.23
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2012-10-10
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(002613) 北玻股份:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
齐鲁证券有限公司上海建国中路证券营业部 5744486.00 25726.00
国泰君安交易单元(227002) 3224577.00
国泰君安证券股份有限公司郑州花园路证券营业部 2476713.94 56904.00
华泰证券股份有限公司郑州农业路证券营业部 2071114.00 101499.00
财达证券有限责任公司邢台郭守敬北路证券营业部 2004264.00 51151.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
方正证券股份有限公司杭州延安路证券营业部 5145.00 18060241.45
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 1688767.50 4589122.37
华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部 112033.00 3105810.00
国泰君安证券股份有限公司重庆中山三路证券营业部 122367.00 2743731.00
方正证券股份有限公司邵阳邵水西路证券营业部 21896.00 2139638.23
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-27 |
拟披露季报 |
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2012-09-26
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(002613) 北玻股份:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
西部证券股份有限公司西安金花南路证券营业部 5798048.63 15730.00
长城证券有限责任公司北京中关村大街证券营业部 4030301.48 2145515.50
中信建投证券股份有限公司苏州工业园区星海街证券营业部 3553188.00 5115987.89
国元证券股份有限公司上海斜土路证券交易营业部 2639506.00 3501068.40
广发证券股份有限公司唐山友谊路证券营业部 2097938.99
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信建投证券股份有限公司苏州工业园区星海街证券营业部 3553188.00 5115987.89
国元证券股份有限公司上海斜土路证券交易营业部 2639506.00 3501068.40
东吴证券股份有限公司苏州滨河路证券营业部 3101981.00
东吴证券股份有限公司苏州西北街证券营业部 1035782.00 2851766.22
国盛证券有限责任公司南昌永叔路证券营业部 2599053.92
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2012-09-25
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(002613) 北玻股份:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国元证券股份有限公司上海斜土路证券交易营业部 5801188.00
中信建投证券股份有限公司苏州工业园区星海街证券营业部 5007551.64 3217475.00
航天证券有限责任公司上海曹杨路证券营业部 3975279.42
华泰证券股份有限公司苏州何山路证券营业部 3151919.01 981780.00
东吴证券股份有限公司苏州滨河路证券营业部 3047097.50 1751712.84
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
申银万国证券股份有限公司上海大连路证券营业部 6102.00 8131251.44
西部证券股份有限公司西安金花南路证券营业部 19695.00 7362193.99
方正证券股份有限公司台州解放路证券营业部 128381.00 5355639.78
浙商证券有限责任公司义乌江滨北路证券营业部 214602.00 4281464.47
华西证券有限责任公司重庆上清寺路证券营业部 5423.00 4016631.08
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2012-09-20
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(002613) 北玻股份:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
方正证券股份有限公司杭州延安路证券营业部 13350488.36
长城证券有限责任公司北京中关村大街证券营业部 4680666.28 916191.01
国泰君安证券股份有限公司上海打浦路证券营业部 4614359.40 58572.00
方正证券股份有限公司台州解放路证券营业部 4408335.70 192073.50
华融证券股份有限公司阿克苏东大街证券营业部 3654871.00 33597.80
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
光大证券股份有限公司余姚阳明西路证券营业部 13911354.53
华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 8007088.14
中信证券（浙江）有限责任公司嵊州时代商务广场证券营业部 18282.00 7694342.47
中国中投证券有限责任公司广州体育东路证券营业部 52375.00 6342705.26
宏源证券股份有限公司大连金马路证券营业部 110365.00 5275853.76
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2012-09-19
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交易异常波动，连续停牌，停牌起始日：2012-09-19,恢复交易日：2012-09-19，停牌一小时 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 002613）截止2012年9月18日，公司股票交易价格连续两个交易日（2012年9月17日、2012年9月18日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，已构成股票交易异常波动。
公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公司未发现近期公告传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项；公司控股股东及实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票；公司不存在违反信息公平披露的情形。
公司股票将于2012年9月19日上午开市起停牌1小时，于上午10:30复牌 |
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