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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-02-12
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关于公司及相关主体承诺履行情况的公告 |
深交所公告 |
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公司现发布 |
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2014-01-25
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使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的进展 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
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北玻股份于2014年1月23日与交通银行股份有限公司洛阳分行高新支行签订了《交通银行“蕴通财富.日增利”集合理财计划协议(期次型)》根据协议约定,根据协议约定,公司以闲置募集资金购买建设银行理财产品7,800万元,现将相关事项予以公告 |
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2014-01-16
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使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的进展 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
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北玻股份于2014年1月14日与交通银行股份有限公司洛阳分行高新支行签订了《交通银行“蕴通财富.日增利”集合理财计划协议(期次型)》,根据协议约定,公司以闲置募集资金购买建设银行理财产品3,600万元,产品名称：蕴通财富.日增利92天 |
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2014-01-15
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独立董事辞职 |
深交所公告 |
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北玻股份董事会于2014年1月13日分别收到公司独立董事董家臣先生及张佰恒先生提交的书面辞职报告。因董家臣先生及张佰恒先生任期已满,董家臣先生申请辞去公司独立董事、董事会提名委员会召集人及委员、审计委员会委员职务;张佰恒先生申请辞去公司独立董事、董事会薪酬与考核委员会召集人及委员、提名委员会委员、战略委员会委员职务。辞职后,董家臣先生、张佰恒先生将不在公司担任任何职务。
根据规定,董家臣先生、张佰恒先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一,辞职将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其缺额后生效,在此期间,董家臣先生、张佰恒先生将继续履行其独立董事职责 |
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2014-01-07
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使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的进展 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
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北玻股份于2014年1月3日与中国建设银行股份有限公司洛阳分行高新支行签订了《中国建设银行股份有限公司理财产品客户协议书》,根据协议约定,公司以闲置募集资金购买建设银行理财产品3,800万元,产品名称：中国建设银行河南省分行“乾元”保本型理财产品2014年第2期 |
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2014-01-04
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会计师事务所名称变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
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北玻股份于2014年1月3日收到公司审计机构亚太(集团)会计师事务所有限公司发出的《通知函》,公司2013年度审计机构名称变更为“亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)”。
本次不属于更换会计师事务所事项 |
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2014-01-01
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拟披露年报 ，2014-03-29 |
拟披露年报 |
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2013-12-31
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使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的进展 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
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北玻股份于2013年12月27日与中国建设银行股份有限公司洛阳分行高新支行签订了《中国建设银行股份有限公司理财产品客户协议书》,根据协议约定,公司以闲置募集资金购买建设银行理财产品4,800万元,产品名称：中国建设银行河南省分行“乾元-养颐四方”保本型理人民币2013年第2期 |
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2013-12-27
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首次公开发行前已发行股份上市流通的提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、首次公开发行前已发行股份本次解除限售的数量为3,468,000股,占北玻股份股份总数的0.8659%;
2、本次解除限售的股份上市流通日期为2014年1月2日 |
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2013-12-19
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对控股子公司提供担保的进展 |
深交所公告，担保(或解除) |
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北玻股份2013年11月12日召开的2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于子公司向银行申请综合授信以及公司为其提供担保的议案》,同意控股子公司天津北玻玻璃工业技术有限公司向银行申请不超过5,000万元人民币的综合授信额度,同时公司及自然人高琦分别以连带责任保证等方式为天津北玻本次信贷事项提供担保,即公司担保不超过4500万元,高琦不超过500万元,担保期限1年。、
近日,公司与中国银行股份有限公司天津宝坻支行签署了《保证合同》,合同约定公司与自然人高琦先生共同为天津北玻在中国银行办理业务形成的5,000万元借款提供担保(即公司担保不超过4500万元,高琦不超过500万元),天津北玻可在中国银行处申请开立银行承兑汇票并占用上述借款额度。
本次担保占公司2012年度经审计净资产的3% |
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2013-12-13
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首次公开发行前已发行股份上市流通的提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、首次公开发行前已发行股份本次解除限售的数量为25,783,422股,占公司股份总数的6.4378%;本次实际解除限售的首发上市前股份数量为6,445,776股,占公司股份总数的1.6094%。
2、本次解除限售的股份上市流通日期为2013年12月18日 |
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2013-11-23
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关于天津北玻投资超大节能技术玻璃项目的补充更正公告 |
深交所公告，投资项目 |
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北玻股份于2013年11月23日发布了《关于天津北玻投资超大节能技术玻璃项目的公告》,需对其中内容进行补充、更正说明,现将具体情况予以公告 |
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2013-11-23
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第五届董事会第七次会议决议 |
深交所公告 |
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北玻股份第五届董事会第七次会议于2013年11月21日召开,审议通过了《关于天津北玻投资超大节能技术玻璃项目的议案》 |
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2013-11-13
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2013年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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北玻股份2013年第一次临时股东大会于2013年11月12日召开,审议通过《关于修订公司章程部分条款的议案》 、《关于修订公司募集资金管理制度的议案》、《关于子公司向银行申请综合授信以及公司为其提供担保的议案》 |
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2013-10-26
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召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-11-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于修订公司章程部分条款的议案》
2、审议《关于修订公司募集资金管理制度的议案》
3、审议《关于子公司向银行申请综合授信以及公司为其提供担保的议案》 |
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2013-10-26
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召开2013年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2013年11月12日上午10：00
3、会议地点：公司三楼会议室
4、股权登记日：2013年11月8日
5、登记时间：2013年11月11日9：30-11：30,14：00-16：00。
6、会议方式：现场表决
7、审议事项：《关于修订公司章程部分条款的议案》、《关于修订公司募集资金管理制度的议案》、《关于子公司向银行申请综合授信以及公司为其提供担保的议案》 |
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2013-10-26
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2013年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.12
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 3.34 |
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2013-10-12
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使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的进展 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
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北玻股份于2013年10月9日与中国建设银行股份有限公司洛阳分行高新支行签订了《中国建设银行股份有限公司理财产品客户协议书》,根据协议约定,公司以闲置募集资金购买建设银行理财产品4,500万元,产品名称：中国建设银行河南省分行“乾元”保本型理财产品2013年第188期 |
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2013-10-11
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诉讼事项的进展 |
深交所公告 |
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北玻股份及公司控股子公司上海北玻玻璃技术工业有限公司作为诉讼案件第三人于近日收到《中华人民共和国北京市第一中级人民法院行政判决书》[(2013)一中知行初字第1864号],关于玻石服务有限公司(原名称为泰姆格拉斯有限公司)不服中华人民共和国国家知识产权局专利复审委员会作出的第20085号无效宣告请求审查决定向中华人民共和国北京市第一中级人民法院提起诉讼一案做出判决。
玻石公司不服中华人民共和国国家知识产权局专利复审委员会作出的(第20085号)无效宣告请求审查决定,于2013年5月,向北京市第一中级人民法院提起诉讼,将公司及上海北玻作为案件第三人。
2013年9月18日,北京市第一中级人民法院就以上诉讼案件作出判决如下：维持中华人民共和国国家知识产权局专利复审委员会作出的(第20085号)无效宣告请求审查决定。受理费人民币一百元,由玻石公司负担。如不服本判决,玻石公司可在本判决书送达之日起三十日内,中华人民共和国国家知识产权局专利复审委员会和公司及上海北玻可在本判决书送达之日起十五日内,向本院提交上诉状及副本并交纳上诉案件受理费人民币一百元,上诉于中华人民共和国北京市高级人民法院。
本次判决结果对公司生产经营具有积极影响,但本次判决尚非终审判决,原告玻石公司是否上诉尚不确定,公司目前无法最终判断该事项对公司本期利润或期后利润的影响。敬请投资者注意投资风险 |
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2013-09-30
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拟披露季报 ，2013-10-26 |
拟披露季报 |
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2013-09-27
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使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的进展 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
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北玻股份于2013年9月23日与交通银行股份有限公司洛阳分行高新支行签订了《交通银行“蕴通财富.日增利”集合理财计划协议》,根据协议约定,公司以闲置募集资金购买交通银行理财产品7,800万元,现将相关事项予以公告 |
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2013-09-27
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第五届董事会第五次会议决议 |
深交所公告 |
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北玻股份第五届董事会第五次会议于2013年9月26日召开,审议通过了《关于申请银行授信额度的议案》 |
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2013-09-26
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诉讼事项 |
深交所公告 |
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为维护北玻股份及投资者的合法权益,公司控股子公司上海北玻玻璃技术工业有限公司于2013年9月12日向德国联邦专利法院就Glaston Services Ltd.Oy (玻石服务有限公司) 欧洲专利EP 0679613 B1的德国部分DE 695 14 029 T2提出无效诉讼申请。德国联邦专利法院于2013年9月13日正式受理上述诉讼申请,受理案卷号为：3 Ni 29/13(EP),公司于近日收到该受理信函。现将有关情况予以公告 |
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2013-09-14
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第五届董事会第四次会议决议 |
深交所公告 |
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北玻股份第五届董事会第四次会议于2013年9月13日召开,审议通过了《关于<中国证监会河南监管局对公司治理情况的综合评价及整改意见>的整改方案的议案》、《关于修订公司章程部分条款的议案》、《关于修订公司募集资金管理制度的议案》、《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》等议案 |
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2013-09-04
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收到中国证监会河南监管局对公司治理情况的综合评价及整改意见 |
深交所公告，违规 |
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根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》(证监公司字[2007]28号)要求,中国证监会河南监管局于2013年7月23日-8月2日对北玻股份的治理情况进行了现场检查。公司于2013年9月2日收到河南证监局《洛阳北方玻璃技术股份有限公司治理情况的综合评价及整改意见》(豫证监发[2013]250号),现将现场检查情况及整改要求予以公告 |
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2013-08-27
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使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的进展 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
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北玻股份于2013年8月23日分别与交通银行股份有限公司洛阳分行高新支行签订了《交通银行“蕴通财富.日增利”集合理财计划协议》及中国建设银行股份有限公司洛阳分行高新支行签订了《中国建设银行股份有限公司理财产品客户协议书》,根据协议约定,公司分别以闲置募集资金购买交通银行理财产品3,600万元及建设银行理财产品4,500万元,现将相关事项予以公告 |
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2013-08-22
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2013年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2013年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.0614
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 1.71
二、不分配不转增 |
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2013-08-06
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变更持续督导保荐代表人 |
深交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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北玻股份于近日收到公司保荐机构第一创业摩根大通证券有限责任公司《关于的通知函》,公司原持续督导保荐代表人段晓东先生因个人原因调离一创摩根,不再担任公司的持续督导保荐代表人。为保证公司持续督导保荐工作的正常进行,一创摩根委派罗浩先生担任公司的持续督导保荐代表人,继续履行督导保荐工作。上述变更从2013年8月1日起生效。
此次保荐代表人变更后,公司持续督导工作的保荐代表人为罗浩先生和刘宁斌先生,持续督导期间持续至督导期结束之日(2013年12月31日) |
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2013-07-27
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关于举行2012年度业绩集体说明会的公告 |
深交所公告，其它 |
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北玻股份定于2013年7月31日下午15：00-17：00举行2012年度业绩集体说明会活动,活动当天内容将围绕公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者所关心的问题,与投资者进行“一对多”形式的沟通与交流。现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将在深圳证券信息有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行,投资者可以登录“河南地区上市公司投资者关系互动平台”(http：//irm.p5w.net/ma/2013/henan/01/index.htm)参与公司本次业绩说明会 |
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2013-07-06
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(002613) 北玻股份:使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的进展 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
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北玻股份于2013年7月4日与中信银行股份有限公司郑州分行签订了《中信理财之信赢系列(对公)1370期对公理财业务委托投资协议》,根据协议约定,公司以闲置募集资金购买中信银行理财产品4,100万元,产品名称:中信理财之信赢系列(对公)1370期人民币对公理财产品 |
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2013-07-02
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使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的进展 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
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北玻股份于2013年6月28日分别与交通银行股份有限公司洛阳分行高新支行签订了《交通银行“蕴通财富.日增利”集合理财计划协议》及中国建设银行股份有限公司洛阳分行高新支行签订了《中国建设银行股份有限公司理财产品客户协议书》，根据协议约定，公司分别以闲置募集资金购买交通银行及建设银行理财产品各3,000万元，现将相关事项予以公告 |
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