公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
2024-05-16
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关于奥佳转债预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 |
深交所公告,其它 |
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奥佳华现发布 |
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2024-04-27
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召开2023年度股东大会 ,2024-05-20 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1.00 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
2.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
3.00 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
5.00 《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》
6.00 《关于公司2024年度财务预算报告的议案》
7.00 《关于续聘2024年度审计机构的议案》 |
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2024-04-27
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2023年年度报告 |
刊登年报 |
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奥佳华现发布 |
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2024-04-02
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2024年第一季度可转换公司债券转股情况公告 |
深交所公告 |
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奥佳华现发布 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ,2024-04-27 |
拟披露季报 |
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2024-03-12
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关于使用暂时闲置募集资金购买结构性存款的公告 |
深交所公告,委托理财 |
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奥佳华现发布 |
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2024-02-20
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可转换公司债券2024年付息公告 |
深交所公告,其它 |
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奥佳华现发布 |
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2024-01-03
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2023年第四季度可转换公司债券转股情况公告 |
深交所公告 |
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奥佳华现发布 |
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2023-12-29
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关于变更持续督导保荐代表人的公告 |
深交所公告,保荐机构(代表人)变更 |
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奥佳华现发布 |
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2023-12-29
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拟披露年报 ,2024-04-27 |
拟披露年报 |
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2023-12-08
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关于全资子公司完成退还部分土地使用权的公告 |
深交所公告,其它 |
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奥佳华现发布 |
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2023-11-14
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关于2023年第三次临时股东大会决议的公告 |
深交所公告 |
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奥佳华现发布 |
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2023-10-28
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召开2023年度第3次临时股东大会 ,2023-11-13 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 《关于2024年度公司向银行申请综合授信额度的议案》
2.00 《关于为公司子公司提供2024年度融资担保额度的议案》
3.00 《关于2024年度外汇套期保值计划的议案》
4.00 《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
5.00 《关于修订公司部分治理制度的议案》需逐项表决
5.01 修订《股东大会议事规则》
5.02 修订《董事会议事规则》
5.03 修订《独立董事制度》
5.04 修订《对外担保管理制度》
5.05 修订《关联交易内部控制及决策制度》
说明 1、请在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项,多选无效,不填表示弃权。2、委托人未作任何投票指示,则受托人可以按照自己的意愿表决。3、除另有明确指示外,受托人亦可自行酌情就本次股东大会上提出的其他需决定事项按自己的意愿投票表决或放弃投票 |
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2023-10-28
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召开2023年度第3次临时股东大会 ,2023-11-13 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 《关于2024年度公司向银行申请综合授信额度的议案》
2.00 《关于为公司子公司提供2024年度融资担保额度的议案》
3.00 《关于2024年度外汇套期保值计划的议案》
4.00 《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
5.00 《关于修订公司部分治理制度的议案》需逐项表决
5.01 修订《股东大会议事规则》
5.02 修订《董事会议事规则》
5.03 修订《独立董事制度》
5.04 修订《对外担保管理制度》
5.05 修订《关联交易内部控制及决策制度》 |
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2023-10-28
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2023年三季度报告 |
刊登季报 |
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奥佳华现发布 |
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2023-10-21
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关于奥佳转债预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 |
深交所公告,其它 |
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奥佳华现发布 |
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2023-10-10
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2023年第三季度可转换公司债券转股情况公告 |
深交所公告 |
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奥佳华现发布 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ,2023-10-28 |
拟披露季报 |
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2023-09-05
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第六届董事会第一次会议决议公告 |
深交所公告 |
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奥佳华现发布 |
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2023-08-30
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2023年半年度报告 |
刊登中报 |
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奥佳华现发布 |
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2023-08-16
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关于开展金融衍生品交易业务的进展公告 |
深交所公告,投资项目 |
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奥佳华现发布 |
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2023-08-15
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召开2023年度第2次临时股东大会 ,2023-09-04 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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2023-08-15
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召开2023年度第2次临时股东大会 ,2023-09-04 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 选举第六届董事会非独立董事
1.01 《关于选举邹剑寒先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》
1.02 《关于选举李五令先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》
1.03 《关于选举陈淑美女士为公司第六届董事会非独立董事的议案》
1.04 《关于选举林建华先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》
1.05 《关于选举肖婷婷女士为公司第六届董事会非独立董事的议案》
1.06 《关于选举郭桃花女士为公司第六届董事会非独立董事的议案》
2.00 选举第六届董事会独立董事
2.01 《关于选举蔡天智先生为公司第六届董事会独立董事的议案》
2.02 《关于选举曹阳先生为公司第六届董事会独立董事的议案》
2.03 《关于选举王志强先生为公司第六届董事会独立董事的议案》
3.00 《关于监事会换届选举的议案》
3.01 《关于选举王宏伟先生为公司第六届监事会监事的议案》
3.02 《关于选举易卫东先生为公司第六届监事会监事的议案》 |
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2023-08-15
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第五届董事会第二十一次会议决议公告 |
深交所公告 |
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奥佳华现发布 |
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2023-08-08
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关于2023年第一次临时股东大会决议的公告 |
深交所公告 |
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奥佳华现发布 |
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2023-08-01
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关于对深圳证券交易所关注函的回复公告 |
深交所公告,违规 |
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奥佳华现发布 |
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2023-07-20
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召开2023年度第1次临时股东大会 ,2023-08-07 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 《关于签署委托经营管理协议暨被动形成财务资助的议案》 |
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2023-07-20
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关于召开公司2023年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告,日期变动 |
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奥佳华现发布 |
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2023-07-15
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2023年半年度业绩预告 |
深交所公告,业绩预测 |
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奥佳华现发布 |
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2023-07-04
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2023年第二季度可转换公司债券转股情况公告 |
深交所公告 |
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奥佳华现发布 |
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