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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-04-17
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2015年第一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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每股收益(元)：0.05
净资产收益率(%)：1.11 |
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2015-04-13
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第三届董事会第三次会议决议 |
深交所公告 |
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公司于2015年4月10日召开董事会会议,会议审议通过了《关于变更关联交易实施主体的议案》、《关于制定<风险投资管理制度>的议案》、《关于制定<公司未来三年(2015-2017)股东回报规划>的议案》 |
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2015-04-10
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关于筹划重大资产重组事项的进展公告 |
深交所公告 |
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露笑科技现发布 |
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2015-04-08
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关于收到参股公司现金分红款的公告 |
深交所公告 |
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露笑科技现发布 |
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2015-04-02
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关于筹划重大资产重组事项的进展公告 |
深交所公告 |
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露笑科技现发布 |
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2015-03-31
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拟披露季报 ，2015-04-29 |
拟披露季报 |
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2015-03-31
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2015年第一季度业绩预告 |
深交所公告 |
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露笑科技现发布 |
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2015-03-30
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2015年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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露笑科技现发布 |
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2015-03-26
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关于收到《高新技术企业证书》的公告 |
深交所公告 |
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露笑科技现发布 |
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2015-03-25
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关于收到中国证监会行政处罚决定书的补充公告 |
深交所公告 |
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露笑科技现发布 |
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2015-03-24
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关于收到中国证监会行政处罚决定书的公告 |
深交所公告 |
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露笑科技现发布 |
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2015-03-19
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关于筹划重大资产重组事项的进展公告 |
深交所公告 |
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露笑科技现发布 |
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2015-03-12
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关于召开2015年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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公司定于2015年3月27日召开股东大会,会议审议《关于对伯恩露笑蓝宝石有限公司增资的议案》 、《关于全资子公司签订重大合同暨关联交易的议案》、《关于设立有限合伙企业的议案》 |
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2015-03-12
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关于全资子公司签订重大合同暨关联交易的公告 |
深交所公告 |
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露笑科技全资子公司浙江露通机电有限公司于2015年3月11日与伯恩露笑蓝宝石有限公司签订《产品购销合同》,由露通机电向伯恩露笑供应342台80公斤及以上蓝宝石长晶炉设备,合同金额38,304万元人民币。
合同生效后,预计合同含税金额约占公司2014年度(未经审计)的营业收入274,947.26万元的13.93% |
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2015-03-12
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召开2015年度第2次临时股东大会 ，2015-03-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《关于对伯恩露笑蓝宝石有限公司增资的议案》
（二）审议《关于全资子公司签订重大合同暨关联交易的议案》
（三）审议《关于设立有限合伙企业的议案》 |
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2015-03-05
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筹划重大资产重组事项的进展及延期复牌 |
深交所公告 |
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公司现发布关于公告 |
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2015-03-02
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筹划重大资产重组事项的进展 |
深交所公告 |
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公司现发布关于公告 |
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2015-02-28
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2014年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司现发布 |
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2015-02-16
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筹划重大资产重组事项的进展 |
深交所公告 |
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截至本公告披露之日,露笑科技及各相关方积极推进本次重组事项的各项工作,目前正在抓紧对筹划重组事项进行尽职调查、审计、评估等工作,公司董事会将在相关工作完成后召开会议,审议本次发行重组事项的相关议案。为了维护投资者利益,根据相关规定,公司股票将继续停牌 |
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2015-02-11
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2015年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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露笑科技2015年第一次临时股东大会于2015年2月10日召开,审议通过了《关于全资子公司签订重大合同暨关联交易的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》等议案 |
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2015-02-09
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重大资产重组的停牌 |
深交所公告 |
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露笑科技因筹划重大事项于2014年11月29日至2015年2月2日公告了《临时停牌公告》、《关于筹划重大事项及继续停牌公告》。
现公司确认本次停牌筹划的重大事项为重大资产重组事项,因有关事项存在不确定性,为了维护投资者利益,避免对公司股价造成重大影响,根据深圳证券交易所的相关规定,经公司申请,公司股票自2015年2月9日开市起继续停牌。
公司承诺争取在不超过30个自然日的时间内披露本次重组方案,即最晚将在2015年3月9日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号-上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息 |
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2015-02-04
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召开2015年第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告 |
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1、召开时间
(1)现场会议时间：2015年2月10日下午14：30
(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年2月10日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年2月9日15：00至2015年2月10日15：00期间的任意时间。
2、会议审议事项：《关于全资子公司签订重大合同暨关联交易的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》等 |
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2015-02-02
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筹划重大事项及继续停牌 |
深交所公告 |
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鉴于公司筹划的重大事项仍在商议过程中,尚存在不确定性。为保证公平披露信息,保护广大投资者利益,避免股票价格异常波动,公司股票2015年2月2日开市起继续停牌。待上述事项有明确进展后,公司将尽快刊登相关公告 |
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2015-01-30
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2014年度业绩预告 |
深交所公告 |
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露笑科技预计2014年度归属于上市公司股东的净利润为-3200万元至-3800万元 |
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2015-01-26
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召开2015年度第1次临时股东大会 ，2015-02-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《关于全资子公司签订重大合同暨关联交易的议案》；
（二）审议《关于修订<公司章程>的议案》；
（三）审议《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》（采用累积投票制）；
1、选举鲁永先生为公司第三届董事会非独立董事的议案；
2、选举李孝谦先生为公司第三届董事会非独立董事的议案；
3、选举慎东初先生为公司第三届董事会非独立董事的议案；
4、选举吴少英女士为公司第三届董事会非独立董事的议案。
（四）审议《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》（采用累积投票制，需经深圳证券交易所审核无异议后）；
1、选举陈银华为公司第三届董事会独立董事的议案；
2、选举舒建为公司第三届董事会独立董事的议案；
3、选举蒋胤华为公司第三届董事会独立董事的议案。
（五）审议《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》（采用累积投票制）。
1、选举应江辉先生为公司第三届监事会股东代表监事的议案；
2、选举方浩斌先生为公司第三届监事会股东代表监事的议案 |
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2015-01-26
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筹划重大事项及继续停牌 |
深交所公告 |
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公司因正在筹划重大事项,经向深圳证券交易所申请,公司股票(股票代码：002617,股票简称：露笑科技)自2014年12月1日开市起停牌。
鉴于公司筹划的重大事项仍在商议过程中,尚存在不确定性。为保证公平披露信息,保护广大投资者利益,避免股票价格异常波动,公司股票2015年1月19日开市起继续停牌。待上述事项有明确进展后,公司将尽快刊登相关公告 |
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2015-01-26
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召开2015年度第1次临时股东大会 ，2015-02-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《关于全资子公司签订重大合同暨关联交易的议案》；
此议案需与该关联交易有关联关系的关联股东将回避在股东大会上对该议案的投票权。
（二）审议《关于修订<公司章程>的议案》；
（三）审议《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》（采用累积投票制）；
1、选举鲁永先生为公司第三届董事会非独立董事的议案；
2、选举李孝谦先生为公司第三届董事会非独立董事的议案；
3、选举慎东初先生为公司第三届董事会非独立董事的议案；
4、选举吴少英女士为公司第三届董事会非独立董事的议案。
（四）审议《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》（采用累积投票制，需经深圳证券交易所审核无异议后）；
1、选举陈银华为公司第三届董事会独立董事的议案；
2、选举舒建为公司第三届董事会独立董事的议案；
3、选举蒋胤华为公司第三届董事会独立董事的议案。
（五）审议《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》（采用累积投票制）。
1、选举应江辉先生为公司第三届监事会股东代表监事的议案；
2、选举方浩斌先生为公司第三届监事会股东代表监事的议案 |
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2015-01-26
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召开2015年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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1、召开时间：
(1)现场会议时间：2015年2月10日下午14：30
(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年2月10日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年2月9日15：00至2015年2月10日15：00期间的任意时间。
2、股权登记日：2015年2月3日
3、现场会议召开地点：浙江省诸暨市店口镇露笑路38号3楼会议室
4、审议议案：《关于全资子公司签订重大合同暨关联交易的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》等 |
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2015-01-20
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控股股东部分股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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露笑科技于近日接到公司控股股东露笑集团有限公司（以下简称“露笑集团”）关于股票质押登记证明的文件，现将相关事项公告如下：
2014年11月17日、2014年11月26日、2015年1月14日，露笑集团将其持有的公司流通法人股100万股、300万股、500万股（分别占公司股份总数的0.56%、1.67%、2.77%）分别质押给南京银行股份有限公司杭州城西小微企业专营支行、南京银行股份有限公司杭州分行、平安银行股份有限公司杭州分行作为露笑集团融资担保，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份质押登记手续，质押期限分别自2014年11月17日、2014年11月26日、2015年1月14日起至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解除质押时止 |
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2015-01-20
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控股股东部分股权质押 |
深交所公告 |
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露笑科技于近日接到公司控股股东露笑集团有限公司（以下简称“露笑集团”）关于股票质押登记证明的文件，现将相关事项公告如下： 2014年11月17日、2014年11月26日、2015年1月14日，露笑集团将其持有的公司 |
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2015-01-20
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控股股东部分股权质押 |
深交所公告 |
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| 公司部分产品免征增值税 近日奥普光电收到财政部、国家税务总局有关文件，根据该文件规定，公司部分产品合同享受免征增值税政策，对已征收入库的上述应予免征的增值税税款，可抵减纳税人以后月份应缴纳的增值税税款或者办理税款退库。本次涉及合同总金额13561.95万元，初步测算涉及退税金额约1200万元至1900万元（根据文件规定，具体免税金额需经有关税务机关根据国家相关政策最终审核确认）。根据《企业会计准则》有关规定，此部分减免税将计入公司2015年度损益,具体会计处理以会计师事务所审计结果为准 |
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