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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-09-18
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首次公开发行前已发行股份上市流通的提示 |
深交所公告 |
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1、本次限售股可上市流通数量为94,716,000股;
2、本次限售股份可上市流通日期为2014年9月22日(2014年9月20日达到锁定时限,由于9月20日为星期六,故顺延至下一个交易日,即9月22日上市流通) |
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2014-09-10
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召开2014年第二次临时股东大会补充通知 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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丹邦科技于2014年9月6日在中国证监会指定信息披露媒体上披露了《关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》(公告编号：2014-032),决定于2014年9月23日在深圳华侨城洲际大酒店一楼马德里厅以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2014年第二次临时股东大会。
现就公司在原《关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》的公告中“二、会议审议事项”增加补充说明“根据《上市公司股东大会规则(2014 年修订)》的要求,本次会议审议的所有议案将对中小投资者的表决单独计票,并及时公开披露。中小投资者是指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。”
本补充通知除增加对中小投资者单独计票的补充说明外,其他内容不变 |
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2014-09-06
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召开2014年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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1、会议时间：
现场会议时间：2014年9月23日下午14：30开始
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年9月23日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年9月22日15：00至2014年9月23日15：00期间的任意时间。
2、股权登记日：2014年9月17日
3、现场会议召开地点： 深圳市南山区深南大道9009号深圳华侨城洲际大酒店一楼马德里厅
4、审议事项：《关于补选董事的议案》、《关于公司监事辞职及补选公司监事的议案》 |
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2014-09-06
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召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-09-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于补选董事的议案》；
选举任琥先生为董事
2、《关于公司监事辞职及补选公司监事的议案》。
选举殷鹰先生为监事 |
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2014-09-03
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公司董事、副总经理辞职 |
深交所公告 |
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丹邦科技董事会于近日收到公司董事、副总经理王李懿先生提交的书面辞职报告。王李懿先生因个人原因,辞去所任公司董事、副总经理及董事会下设各委员会相关职务,同时辞去公司控股子公司广东丹邦科技有限公司董事、总经理职务,辞职后不再担任公司其它任何职务。
由于王李懿先生辞职后导致公司董事会人数不足,因此该辞职申请自选举出新任董事后生效,在未补选新董事前,王李懿先生将继续履行董事会董事的职责 |
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2014-08-29
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更正公告 |
深交所公告 |
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丹邦科技于2014年8月28日披露了《2014年半年度报告》,其中第四节第六部分“对2014年1-9月经营业绩的预计”中2013年1-9月归属于上市公司股东的净利润引用错误,现予以更正 |
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2014-08-28
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2014年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2014年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.15
2、净资产收益率(%) 1.83
二、不分配不转增 |
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2014-08-16
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2014年上半年定期现场检查报告 |
深交所公告 |
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丹邦科技现发布公司 |
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2014-07-01
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拟披露中报 ，2014-08-28 |
拟披露中报 |
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2014-06-19
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2013年年度分红，10派0.29(含税)，税后10派0.2755登记日 ，2014-06-25 |
登记日，分配方案 |
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2014-06-19
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2013年年度分红，10派0.29(含税)，税后10派0.2755红利发放日 ，2014-06-26 |
红利发放日，分配方案 |
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2014-06-19
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2013年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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丹邦科技2013年年度权益分派方案为：每10股派0.29元人民币现金(含税)。
本次权益分派权益登记日为：2014年6月25日,除权除息日为：2014年6月26日 |
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2014-06-19
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2013年年度分红，10派0.29(含税)，税后10派0.2755除权日 ，2014-06-26 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-05-21
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子公司广东丹邦科技有限公司收到政府补助 |
深交所公告，非常补贴 |
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丹邦科技子公司广东丹邦科技有限公司(广东丹邦)作为项目承担单位,承担了国家科技重大专项(02专项)“极大规模集成电路制造装备及成套工艺”下属的“三维柔性基板及工艺技术研发与产业化”项目研究任务,现根据《国家科技重大专项地方配套资金管理办法》规定及东莞市科学技术局《关于广东丹邦科技有限公司申请2012年第一批东莞市配套国家/省科技计划项目拟资助公示》,广东丹邦于近日收到了东莞市财政委员会拨付的该项目地方配套资金第二笔人民币600万元,第一笔配套资金人民币600万元已于2013年7月到账。
广东丹邦根据《企业会计准则》的相关规定对该笔配套资金进行相应的会计处理,其中,形成项目资产部分确认为递延收益的金额约为424.28万元;用于补偿已发生的项目研发费用计入营业外收入的金额约为175.72万元。具体的会计处理仍须以会计师年度审计确认后的结果为准 |
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2014-05-09
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2013年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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丹邦科技2013年年度股东大会于2014年5月8日召开,审议通过了《关于2013年年度报告及摘要的议案》、《关于2013年度利润分配预案的议案》、《关于续聘2014年度财务审计机构的议案》等议案 |
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2014-05-06
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第二届董事会第二十五次会议决议 |
深交所公告 |
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丹邦科技第二届董事会第二十五次会议于2014年05月05日召开,审议通过《关于变更内部审计部门负责人的议案》：董事会决定聘任李雪萍女士担任公司内部审计部门负责人,任期自董事会审议通过之日起三年 |
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2014-04-28
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2014年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.0353
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 0.43 |
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2014-04-10
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召开2013年年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司第二届董事会
2、会议召开时间：2014年5月8日下午14：30开始
3、股权登记日：2014年4月25日
4、会议召开地点：深圳市南山区深南大道9009号深圳华侨城洲际大酒店一楼马德里厅
5、会议召开方式：现场投票表决
6、审议事项：《关于2013年年度报告及摘要的议案》、《关于2013年度财务决算报告的议案》、《关于2013年度利润分配预案的议案》等议案 |
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2014-04-10
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）审议《关于2013年度董事会工作报告的议案》；
（2）审议《关于2013年度监事会工作报告的议案》；
（3）审议《关于2013年年度报告及摘要的议案》；
（4）审议《关于2013年度财务决算报告的议案》；
（5）审议《关于2013年度利润分配预案的议案》；
（6）审议《关于2013年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；
（7）审议《关于续聘2014年度财务审计机构的议案》 |
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2014-04-10
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举行2013年度网上业绩说明会的通知 |
深交所公告，其它 |
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丹邦科技定于2014年4月16日下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2013年度网上业绩说明会,本次说明会将采用网络远程方式举行,投资者可登陆全景网投资者关系互动平台(http：//irm.p5w.net)参与本次年度业绩说明会 |
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2014-04-10
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2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.32
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 4.99
二、每10股派0.29元(含税) |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-28 |
拟披露季报 |
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2014-03-28
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2014年度第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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丹邦科技预计2014年度第一季度归属于上市公司股东的净利润盈利512.89万元-879.24万元 |
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2014-03-25
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2014年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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丹邦科技2014年第一次临时股东大会于2014年3月24日召开,审议通过了《关于修改公司经营范围的议案》、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》 |
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2014-03-08
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召开2014年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2014年3月24日上午10：00
3、股权登记日：2014年3月17日
4、会议召开地点：深圳市南山区高新园朗山一路8号丹邦科技大楼三楼公司大会议室
5、会议召开方式：现场投票表决
6、会议审议事项：《关于修改公司经营范围的议案》、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》 |
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2014-03-08
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-03-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于修改公司经营范围的议案》；
2、审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》 |
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2014-02-25
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2013年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2013年度主要财务数据和指标：
基本每股收益(元)：0.32
加权平均净资产收益率(%)：5.12
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：8.27 |
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2014-02-11
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公司及相关主体承诺履行情况 |
深交所公告，其它 |
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丹邦科技根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 4 号--上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等相关规定,对公司及公司实际控制人、股东等相关主体的承诺事项进行了专项自查,现将尚未履行完毕的承诺履行情况进行专项披露 |
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2014-01-01
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拟披露年报 ，2014-04-10 |
拟披露年报 |
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2013-12-31
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签订募集资金三方、四方监管协议 |
深交所公告 |
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丹邦科技现发布关于的公告 |
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2013-12-25
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全资子公司广东丹邦完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动,投资设立(参股)公司 |
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丹邦科技2013年3月27日召开的2013年第一次临时股东大会授权和2013年10月29日召开的第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用非公开发行股票募集资金向全资子公司广东丹邦科技有限公司增资的议案》,决定对子公司广东丹邦科技有限公司增资58,096.816万元实施“微电子级高性能聚酰亚胺研发与产业化”项目。其中2,000万元用于增加注册资本,剩余56,096.816万元计入资本公积。增资完成后,广东丹邦注册资本由人民币13,000万元增至人民币15,000万元。
公司2013年11月7日召开的第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于受让全资子公司持有的广东丹邦股权的议案》,决定以人民币1,250万元的现金对价受让全资子公司丹邦科技(香港)有限公司所持有的广东丹邦9.62%的股权,股权转让完成后,公司将直接持有广东丹邦100%的股权。
广东丹邦已于2013年12月23日完成工商变更登记手续,并取得了东莞市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》 |
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