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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-06-08
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归还募集资金 |
深交所公告 |
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2012年12月22日起至2013年6月22日期间，金磊股份在股东大会批准的范围内对用于暂时补充流动资金的闲置募集资金进行了合理的安排使用，资金运用情况良好。截止2013年6月7日，公司已将用于暂时补充流动资金的24,000,000元全部归还到募集资金专用账户，使用期限未超过6个月。至此，本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金已归还完毕。同时公司已将上述募集资金的归还情况通知公司保荐机构和保荐代表人 |
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2013-05-29
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股份质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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金磊股份于2013年5月28日接到公司控股股东及实际控制人之一陈根财先生的通知，陈根财先生将其持有的公司有限售条件流通股22,000,000股（占公司总股本的11%）质押给中投信托有限责任公司，并于2013年5月24日办理了登记手续，质押期限自质押登记日起至质押双方办理解除质押手续为止 |
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2013-05-28
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2013年第三次临时股东大会会议决议 |
深交所公告 |
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金磊股份2013年第三次临时股东大会会议于2013年5月27日召开，审议通过了《关于拟对德清金汇小额贷款有限公司增资暨关联交易议案》 |
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2013-05-24
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第二届董事会第七次会议决议 |
深交所公告 |
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金磊股份第二届董事会第七次会议于2013年5月23日召开，审议通过《关于增加募集资金投资项目实施地点的议案》 |
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2013-05-18
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第二届董事会第六次会议决议 |
深交所公告 |
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金磊股份第二届董事会第六次会议于2013年5月16日召开，审议通过《关于龙山路117号部分土地及房屋抵押贷款的议案》、《关于龙山路166号部分土地及房屋抵押贷款的议案》 |
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2013-05-15
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2012年度股东大会会议决议 |
深交所公告 |
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金磊股份2012年度股东大会会议于2013年5月14日召开，审议通过了《2012年度报告及其摘要》、《关于公司2012年度利润分配预案的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》等议案 |
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2013-05-11
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召开2013年第三次临时股东大会通知的修正 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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金磊股份于2013年5月10日发布了《关于召开2013年第三次临时股东大会的通知》的公告，该《公告》中“三、本次股东大会现场会议的登记方式”下的“（二）会议登记时间”有误，现对此进行修正，具体内容如下：
修正后《公告》内容：
（二）会议登记时间：2013年5月24日和25日，上午9：00--11：00，下午13：00--16：30 |
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2013-05-10
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召开2013年度第3次临时股东大会 ，2013-05-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 议案1.《关于拟对德清金汇小额贷款有限公司增资暨关联交易议案》 |
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2013-05-10
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召开2013年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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(一)会议召集人：公司董事会
(二)会议时间：现场会议时间2013年5月27日下午14：00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2013年5月27日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的时间为2013年5月26日下午15：00至2013年5月27日下午15：00。
(三)召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开
(四)股权登记日：2013年5月21日
(五)会议召开地点：浙江省湖州市德清县钟管镇南湖路7号升华大酒店二楼2号会议室
(六)会议登记时间：2013年5月17日和18日，上午9：00-11：00，下午13：00-16：30；
(七)审议事项：《关于拟对德清金汇小额贷款有限公司增资暨关联交易议案》 |
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2013-05-10
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召开2013年度第3次临时股东大会 ，2013-05-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 议案1.《关于拟对德清金汇小额贷款有限公司增资暨关联交易议案》 |
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2013-05-03
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2013年第二次临时股东大会会议决议 |
深交所公告 |
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金磊股份2013年第二次临时股东大会于2013年5月2日召开，审议通过了《关于对外投资德清金汇小额贷款有限公司暨关联交易议案》 |
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2013-04-24
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2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.03
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 1.07 |
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2013-04-22
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-14 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.《2012年度董事会工作报告》
2.《2012年度监事会工作报告》
3.《2012年度报告及其摘要》
4.《2012年度财务决算报告》
5.《关于公司2012年度利润分配预案的议案》
6.《关于续聘会计师事务所的议案》 |
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2013-04-22
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2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.15
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 6.09
二、不分配不转增 |
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2013-04-22
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召开2012年度业绩网上说明会的公告 |
深交所公告，其它 |
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金磊股份定于2013年4月26日下午15：00-17：00举行2012年度网上业绩说明会，现将有关事项通知如下：
本次2012年度网上业绩说明会将在深圳证券信息有限公司提供的网上平台以网络远程的方式举行，投资者可以登陆投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次业绩说明会 |
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2013-04-22
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召开2012年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.召集人：公司董事会
2.会议地点：浙江省湖州市德清县钟管镇南湖路7号升华大酒店二楼会议室
3.召开会议时间：2013年5月14日下午13：00
4.会议召开方式：现场投票表决
5.股权登记日：2013年5月8日
6.会议审议事项：《2012年度报告及其摘要》、《2012年度财务决算报告》、《关于公司2012年度利润分配预案的议案》等 |
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2013-04-17
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召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-05-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 议案1.《关于对外投资德清金汇小额贷款有限公司暨关联交易议案》 |
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2013-04-17
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召开2013年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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(一)会议召集人：公司董事会
(二)现场会议时间：2013年5月2日下午14：00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2013年5月2日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的时间为2013年5月1日下午15：00至2013年5月2日下午15：00。
(三)召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
(四)股权登记日：2013年4月25日
(五)会议召开地点：浙江省湖州市德清县钟管镇南湖路7号升华大酒店二楼2号会议室
(六)会议审议事项：《关于对外投资德清金汇小额贷款有限公司暨关联交易议案》 |
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2013-03-29
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2013年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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金磊股份预计2013年第一季度归属于上市公司股东的净利润盈利436万元-655万元，比上年同期下降40%-60% |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-24 |
拟披露季报 |
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2013-03-29
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2013年第一次临时股东大会会议决议 |
深交所公告 |
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金磊股份2013年第一次临时股东大会于2013年3月28日召开，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》 |
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2013-03-07
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召开2013年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.召集人：公司董事会
2.召开会议时间：2013年3月28日上午10:00
3.会议召开方式：现场投票
4.股权登记日：2013年3月22日
5.会议地点：浙江省湖州市德清县钟管镇南湖路7号升华大酒店二楼会议室
6.登记时间：2013年3月26日、3月27日，每日8:30-11:00、13:00-16:30。
7.审议事项：《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》 |
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2013-02-26
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2012年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2012年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.15
加权平均净资产收益率：6.13%
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：2.46 |
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2013-02-19
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董事会换届选举的提示 |
深交所公告，高管变动 |
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金磊股份第一届董事会任期届满。为了顺利完成董事会的换届选举，公司董事会依据《公司法》及公司《章程》和《独立董事工作细则》的有关规定，现将第二届董事会的组成、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等事项予以公告 |
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2013-01-22
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持股5%以上股东减持公司股份的提示 |
深交所公告，股东名单 |
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2013年1月21日，金磊股份接到持股5%以上股东卫松根先生和浙江省德清县人民法院的通知，浙江省德清县人民法院根据执行裁定书【（2013）湖德执民字第17-1号】，因卫松根与债权人的债务纠纷，强制卖出卫松根持有公司的12,000,000股用于偿债。2013年1月17日，德清法院在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了卫松根先生持有的公司无限售流通股12,000,000股的股份质押和司法冻结解除手续。
2013年1月21日，德清法院通过深圳证券交易所大宗交易系统强制减持卫松根持有公司股份的9,900,000股，占公司总股本的4.95%。本次减持后，卫松根持有公司股份2,100,000股，占总股本的1.05%。
德清法院将根据执行裁定书【（2013）湖德执民字第17-1号】继续强制卖出卫松根持有的2,100,000股股票，用于偿债 |
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2013-01-10
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签订募集资金三方监管协议 |
深交所公告 |
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根据2012年12月22日召开的第一届董事会第十八次会议决议，金磊股份已经注销原在杭州银行股份有限公司德清支行开设的账号为3305094138100031442的募集资金专用账户，并使用在中国工商银行股份有限公司德清支行开设的账户，账号为：1205280229200032739，作为“年产5万吨炉外精炼用镁碳砖/镁铝碳砖项目”募集资金的存储和使用的新专用账户。
2013年1月9日，公司与工商银行德清支行、国信证券股份有限公司重新签订了关于“年产5万吨炉外精炼用镁碳砖/镁铝碳砖项目”募集资金三方监管协议 |
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2013-01-05
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公司通过高新技术企业复审 |
深交所公告 |
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金磊股份于2009年7月被认定为2009年浙江省第二批高新技术企业，《高新技术企业证书》发证日期为2009年7月6日，有效期为3年。
2012年12月31日，浙江省科技厅网站上发布了浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局联合印发的《关于杭州大光明通信系统集成有限公司等735家企业通过高新技术企业复审的通知》（浙科发高〔2012〕312号）（以下简称“通知”）。通知指出，根据有关规定，杭州大光明通信系统集成有限公司等735家企业通过高新技术企业复审，资格有效期3年,企业所得税优惠期为2012年1月1日至2014年12月31日。公司在通知附件《浙江省2012年度通过复审高新技术企业名单》所列的名单中。
根据相关规定，公司获得高新技术企业复审后，自2012年起公司连续三年继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策。2012年度公司已按15%的税率预缴企业所得税,以上税收优惠政策不影响2012年度经营业绩 |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-04-22 |
拟披露年报 |
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2012-12-25
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第一届董事会第十八次会议决议 |
深交所公告 |
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金磊股份第一届董事会第十八次会议于2012年12月22日召开，审议通过《关于变更募集资金存放专用账户的议案》、《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于向银行申请授信额度的议案》 |
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2012-12-18
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归还募集资金 |
深交所公告 |
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根据金磊股份2012年第二次临时股东大会审议通过的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金，金额为人民币60,000,000元，使用期限不超过6个月（即从2012年7月11日起至2013年1月11日止）。
2012年7月11日起至2013年1月11日期间，公司在股东大会批准的范围内对用于暂时补充流动资金的闲置募集资金进行了合理的安排使用，资金运用情况良好。根据资金使用计划，截止2012年12月17日，公司已将用于暂时补充流动资金的60,000,000元全部归还到募集资金专用账户，使用期限未超过6个月。至此，本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金已归还完毕。同时公司已将上述募集资金的归还情况通知公司保荐机构和保荐代表人 |
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2012-10-30
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股东所持公司股权被冻结情况 |
深交所公告，股份冻结,诉讼仲裁 |
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金磊股份股东卫松根持有公司12,000,000股（占公司总股本6%）流通股已经质押给中国工商银行股份有限公司德清支行。
近日，公司从中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记存管部提供的有关公司股份质押冻结数据和股东卫松根提供资料中获知，卫松根持有公司12,000,000股（占公司总股本6%）流通股因与张建国等人的债务纠纷被浙江省德清县人民法院和深圳市福田区人民法院实施司法冻结和轮候冻结，现就有关内容予以公告 |
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