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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-05-27
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关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的进展公告 |
深交所公告 |
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德尔未来现发布 |
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2017-05-19
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第三届董事会第一次会议决议公告 |
深交所公告 |
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德尔未来现发布 |
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2017-05-19
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2017年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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德尔未来现发布 |
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2017-05-16
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关于第一期员工持股计划的提示性公告 |
深交所公告 |
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德尔未来现发布 |
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2017-05-16
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关于选举职工代表监事的公告 |
深交所公告 |
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德尔未来现发布 |
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2017-05-13
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2016年年度分红，10派0.300000000(含税)，税后10派0.300000登记日 ，2017-05-19 |
登记日，分配方案 |
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2017-05-13
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2016年年度分红，10派0.300000000(含税)，税后10派0.300000红利发放日 ，2017-05-22 |
红利发放日，分配方案 |
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2017-05-13
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2016年年度分红，10派0.300000000(含税)，税后10派0.300000除权日 ，2017-05-22 |
除权除息日，分配方案 |
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2017-05-03
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召开2017年度第2次临时股东大会 ，2017-05-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于换届选举非独立董事的议案》
1.01 选举汝继勇先生为公司第三届董事会非独立董事
1.02 选举姚红鹏先生为公司第三届董事会非独立董事
1.03 选举张立新先生为公司第三届董事会非独立董事
1.04 选举史旭东先生为公司第三届董事会非独立董事
2、《关于换届选举独立董事的议案》
2.01 选举张颂勋先生为公司第三届董事会独立董事
2.02 选举赵彬先生为公司第三届董事会独立董事
2.03 选举盛绪芯女士为公司第三届董事会独立董事
3、《关于公司监事会换届选举的议案》
3.01 选举张芸先生为公司第三届监事会非职工代表监事
3.02 选举朱斌先生为公司第三届监事会非职工代表监事 |
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2017-05-03
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关于召开2017年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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德尔未来现发布 |
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2017-04-29
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关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的进展公告 |
深交所公告 |
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德尔未来现发布 |
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2017-04-27
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关于控股股东部分股权补充质押的公告 |
深交所公告 |
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德尔未来现发布 |
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2017-04-26
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2017年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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德尔未来现发布 |
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2017-04-15
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关于公司实际控制人增持公司股份的公告 |
深交所公告 |
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德尔未来现发布 |
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2017-04-12
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2016年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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德尔未来现发布 |
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2017-04-11
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关于公司董事会秘书兼副总经理辞职的公告 |
深交所公告 |
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德尔未来现发布 |
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2017-04-01
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关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的进展公告 |
深交所公告 |
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德尔未来现发布 |
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2017-03-31
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拟披露季报 ，2017-04-26 |
拟披露季报 |
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2017-03-25
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关于举行2016年年度报告网上说明会的通知 |
深交所公告 |
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德尔未来现发布 |
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2017-03-21
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2016年年度报告 |
刊登年报 |
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德尔未来现发布 |
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2017-03-21
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召开2016年度股东大会 ，2017-04-11 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《2016年度董事会工作报告》；
2、《2016年度监事会工作报告》；
3、《2016年度财务决算报告》；
4、《2016年年度报告及其摘要》；
5、《2016年度利润分配预案》；
6、《关于募集资金2016年度存放与使用情况的专项报告》；
7、《关于公司董事、监事2016年度薪酬或津贴的议案》；
8、《关于使用自有闲置资金进行低风险投资理财的议案》；
9、《关于“辽宁德尔地板有限公司年产600万平方米强化地板项目”节余募集资金永久补充流动资金的议案》；
10、《关于终止实施“四川德尔地板有限公司年产600万平方米强化地板募投项目”并永久补充流动资金的议案》；
11、《关于公司向银行申请授信额度及为下属子公司银行融资提供担保的公告》；
12、《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》 |
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2017-03-03
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关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的进展公告 |
深交所公告，再融资预案,关联交易,资产(债务)重组 |
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德尔未来现发布 |
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2017-02-28
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2016年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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德尔未来现发布 |
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2017-02-11
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2017年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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德尔未来现发布 |
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2017-01-21
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关于召开2017年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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德尔未来现发布 |
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2017-01-21
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召开2017年度第1次临时股东大会 ，2017-02-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于提名张颂勋先生为第二届董事会独立董事候选人的议案》；
2、《关于增加公司注册资本并修改公司章程的议案》 |
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2016-12-30
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第二届董事会第三十七次会议决议公告 |
深交所公告 |
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德尔未来现发布 |
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2016-12-30
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拟披露年报 ，2017-03-21 |
拟披露年报 |
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2016-12-24
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关于公司实际控制人增持公司股份的公告 |
深交所公告 |
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德尔未来现发布 |
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2016-12-20
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第一期股票期权与限制性股票激励计划股票期权第三个行权期行权情况公告 |
深交所公告，股本变动 |
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德尔未来现发布 |
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2016-12-15
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关于股票期权与限制性股票激励计划限制性股票第三个解锁期解锁股份上市流通的提示性公告 |
深交所公告，股本变动 |
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德尔未来现发布 |
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