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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-11-22
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2014年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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道明光学2014年第三次临时股东大会于2014年11月21日召开,审议通过《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于<公司2014年度非公开发行A股股票方案>的议案》、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》等议案 |
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2014-11-20
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限售股份上市流通的提示 |
深交所公告 |
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1、本次限售股可上市流通数量为88,166,000股,占公司总股本的63.5793%。
2、本次解除限售股份的上市流通时间为2014年11月24日 |
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2014-11-18
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变更保荐机构和保荐代表人 |
深交所公告 |
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道明光学首次公开发行股票事宜已于2011年11月完成,公司聘请海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”)担任首次公开发行股票项目的保荐机构,持续督导期限已于2013年12月31日结束,但因公司的募集资金尚未使用完毕,目前仍处于持续督导期。2014年11月4日,公司第三届董事会第十次会议通过了公司2014年度向特定对象非公开发行人民币普通股的相关议案。2014年11月17日,公司与国金证券股份有限公司(以下简称“国金证券”)签订了《关于道明光学股份有限公司非公开发行股票并上市之保荐协议》,聘请国金证券担任公司2014年度非公开发行股票的保荐机构,国金证券具体负责本次非公开发行上市的保荐工作及本次非公开发行股票上市后的持续督导工作,持续督导的期间为自2014年11月17日签订保荐协议时起,包括本次非公开发行股票上市当年剩余时间及其后一个完整会计年度。
同时,鉴于公司首次公开发行股票持续督导期尚未结束,而本次非公开发行股票保荐机构更换为国金证券,根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》相关规定,公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构,应当终止与原保荐机构的保荐协议,另行聘请的保荐机构应当完成原保荐机构未完成的持续督导工作。因此,公司与海通证券终止首次公开发行股票的保荐协议,海通证券未完成的对公司首次公开发行股票的持续督导工作由国金证券承继。国金证券指派保荐代表人曹玉江先生、王忠华先生负责具体的持续督导工作 |
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2014-11-12
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取得发明专利和实用新型专利 |
深交所公告 |
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道明光学及公司全资子公司浙江龙游道明光学有限公司于近日陆续收到中华人民共和国国家知识产权局颁发的三项专利证书,现将具体情况予以公告 |
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2014-11-05
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召开2014年第三次临时股东大会的公告 |
深交所公告 |
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1、会议时间：2014年11月21日下午14：00。
网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2014年11月21日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2014年11月20日下午15：00至2014年11月21日下午15：00的任意时间。
2、股权登记日：2014年11月17日
3、会议地点：浙江省永康市象珠镇象珠工业区3号迎宾大道1号道明光学股份有限公司四楼会议室
4、审议事项：《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于<公司2014年度非公开发行A股股票方案>的议案》、《关于免于以要约收购方式增持公司股份的议案》等 |
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2014-11-05
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复牌公告 |
深交所公告 |
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道明光学因筹划非公开发行股票事宜,经公司申请,公司股票自2014年10月29日开市起停牌。鉴于公司2014年11月4日召开第三届董事会第十次会议已审议通过了本次非公开发行A股股票的相关议案,并将于2014年11月5日披露相关公告,经公司申请,公司股票(证券简称：道明光学,证券代码：002632)自2014年11月5日开市起复牌,敬请广大投资者关注 |
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2014-11-05
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召开2014年度第3次临时股东大会 ，2014-11-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2、《关于<公司2014年度非公开发行A股股票方案>的议案》
2.1 发行股票的种类和面值
2.2 发行方式和时间
2.3 发行对象及认购方式
2.4 发行数量
2.5 定价基准日与定价原则
2.6 限售期
2.7 上市地点
2.8 募集资金数量和用途
2.9 本次非公开发行前滚存利润安排
2.10 本次非公开发行决议的有效期
3、《关于<道明光学股份有限公司2014年度非公开发行A股股票预案>的议案》
4、《关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》
5、《关于免于以要约收购方式增持公司股份的议案》
6、《关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》
7、《关于公司与发行对象签署<附生效条件的非公开发行股份认购协议>的议案》
8、《关于公司前次募集资金使用情况的议案》
9、《关于本次非公开发行股票后修改公司章程的议案》
10、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
11、《关于年产1500万平方米功能性薄膜生产线建设项目调整为年产3000万平方米功能性薄膜生产线建设项目》
12、《关于修改公司章程的议案》
13、《关于制定<未来三年（2015-2017年）股东回报规划>的议案》
14、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 |
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2014-10-29
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2014-10-29，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 道明光学正在筹划非公开发行股票事项，因该事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：道明光学，证券代码：002632）自2014年10月29日开市起停牌 |
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2014-10-29
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2014-10-29,恢复交易日：2014-11-05 ，2014-11-05 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 道明光学正在筹划非公开发行股票事项，因该事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：道明光学，证券代码：002632）自2014年10月29日开市起停牌 |
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2014-10-29
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2014-10-29,恢复交易日：2014-11-05，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 道明光学正在筹划非公开发行股票事项，因该事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：道明光学，证券代码：002632）自2014年10月29日开市起停牌 |
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2014-10-29
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筹划非公开发行股票事项停牌，连续停牌 |
深交所公告，停牌,再融资预案 |
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道明光学正在筹划非公开发行股票事项,因该事项尚存在不确定性,为保证公平信息披露,维护广大投资者利益,避免对公司股价造成重大影响,根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(证券简称：道明光学,证券代码：002632)自2014年10月29日开市起停牌 |
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2014-10-28
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2014年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.16
2、净资产收益率(%) 2.47 |
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2014-09-30
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拟披露季报 ，2014-10-28 |
拟披露季报 |
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2014-09-23
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全资子公司获得产业振兴和技术改造2014年中央预算内投资首期资金 |
深交所公告 |
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近日,道明光学全资子公司浙江龙游道明光学有限公司收到国家发展改革委办公厅、工业和信息化部办公厅联合下发的《关于产业振兴和技术改造2014年中央预算内投资项目复函的通知》(发改办产业【2014】1360号),龙游道明投资建设的年产3000万平方米反光材料生产线建设项目被列入2014年产业振兴和技术改造中央预算内投资项目,并将获得中央预算内资金投资3,465万元,采用分期划拨的形式拨付资金。
首期专项资金2,772万元已于2014年9月22日划拨到龙游道明资金账户,根据《企业会计准则第16 号--政府补助》的有关规定,公司将收到的上述专项资金2,772万元计入为“递延收益”,在资产投入使用后按照资产预计使用年限分期摊销计入损益。上述专项资金不会对公司2014年经营业绩产生重大影响,但上述会计处理最终仍须以会计师年度审计确认后的结果为准,敬请广大投资者注意投资风险 |
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2014-09-12
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2014年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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道明光学2014年第二次临时股东大会于2014年9月11日召开,审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 |
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2014-08-22
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关于召开2014年第二次临时股东大会的公告 |
深交所公告 |
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(一)股权登记日：2014年9月4日
(二)会议时间：2014年9月11日下午14：00。
网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2014年9月11日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2014年9月10日下午15：00至2014年9月11日下午15：00的任意时间。
(三)会议地点：浙江省永康市象珠镇象珠工业区3号迎宾大道1号道明光学股份有限公司四楼会议室
(四)会议审议事项：《关于修订<公司章程>部分条款的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 |
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2014-08-22
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2014年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2014年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.10
2、净资产收益率(%) 1.46
二、不分配不转增 |
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2014-08-22
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召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-09-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
2、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 |
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2014-07-25
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全资子公司完成增资及工商变更登记 |
深交所公告 |
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2014年7月24日,道明光学全资子公司浙江龙游道明光学有限公司已完成工商变更登记手续,并取得龙游县工商行政管理局颁发的变更后的《营业执照》 |
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2014-07-08
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取得发明专利和实用新型专利 |
深交所公告，获取认证 |
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道明光学及公司全资子公司浙江龙游道明光学有限公司于近日陆续收到中华人民共和国国家知识产权局颁发的三项专利证书 |
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2014-07-01
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拟披露中报 ，2014-08-22 |
拟披露中报 |
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2014-06-26
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第三届董事会第七次会议决议 |
深交所公告 |
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道明光学第三届董事会第七次会议于2014年6月25日召开,审议通过《关于使用募集资金对“年产3000万平方米反光材料生产线”继续追加投资的议案》、《关于使用募集资金向全资子公司浙江龙游道明光学有限公司增资用于募投项目的议案》 |
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2014-06-20
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全资子公司完成工商设立登记 |
深交所公告，基本资料变动,投资设立(参股)公司 |
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道明光学2014年5月29日召开的第三届董事会第六次会议审议通过了《关于拟设立全资子公司的议案》。该全资子公司于2014年6月16日完成了相应的工商设立登记手续,取得了永康市市场监督管理局颁发的《营业执照》。现就相关情况予以公告 |
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2014-06-06
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继续使用5000万闲置募集资金暂时补充流动资金到期归还 |
深交所公告，投资项目 |
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道明光学于2013年6月7日召开第二届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于继续使用5000万闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
公司分别于2013年9月11日和2014年1月20日,将上述部分闲置募集资金暂时补充流动资金5,000万元中的1800万元和1020万元提前归还至公司开立的募集资金专用账户,并分别将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构海通证券股份有限公司及保荐代表人。
截至2014年6月4日,公司已将上述剩余暂时用于补充流动资金的募集资金2180万元全部归还至公司开立的募集资金专用账户,并将上述募集资金的归还情况及时通知了保荐机构海通证券股份有限公司及保荐代表人 |
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2014-06-06
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控股子公司股权转让完成 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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近日,道明光学已收到受让方陈定辉等人应支付的全部股权转让款4,675,356.06元。2014年6月4日,纪合中信公司已经完成了相关工商变更登记工作,并领取了佛山市南海区工商行政管理局换发的注册号为440682000378430的《营业执照》,公司不再持有纪合中信公司股权 |
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2014-05-30
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2014年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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道明光学2014年第一次临时股东大会于2014年5月29日召开,审议通过了《关于使用部分项目节余募集资金永久性补充流动资金的议案》 |
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2014-05-14
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2013年度股东大会决议 |
深交所公告，分配方案 |
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道明光学2013年度股东大会于2014年5月13日召开,审议通过《关于审议<公司2013年年度报告>全文及摘要的议案》、《关于审议<公司2013年度财务决算报告>的议案》、《关于审议<公司2013年度利润分配预案>的议案》等议案 |
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2014-05-14
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召开2014年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会。
2、会议时间：2014年5月29日上午10：00。
3、会议地点：浙江省永康市象珠镇象珠工业区3号迎宾大道1号道明光学股份有限公司四楼会议室
4、会议方式：本次会议采取现场记名投票的方式。
5、股权登记日：2014年5月26日
6、会议审议事项：《关于使用部分项目节余募集资金永久性补充流动资金的议案》 |
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2014-05-14
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-05-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.审议《关于使用部分项目节余募集资金永久性补充流动资金的议案》； |
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2014-04-25
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2014年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.04
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 0.57 |
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2014-04-24
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取得实用新型专利 |
深交所公告，获取认证 |
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道明光学全资子公司浙江龙游道明光学有限公司于近日收到中华人民共和国国家知识产权局颁发的两项实用新型专利证书,现将具体情况予以公告 |
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