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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-07-29
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关于公司董事长收到行政处罚决定书的公告 |
深交所公告 |
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棒杰股份现发布 |
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2023-07-22
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召开2023年度第5次临时股东大会 ，2023-08-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于与扬州经济技术开发区签订高效光伏组件及研发中心项目投资协议的议案》
2.00 《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》 |
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2023-07-22
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召开2023年度第5次临时股东大会 ，2023-08-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于与扬州经济技术开发区签订高效光伏组件及研发中心项目投资协议的议案》
2.00 《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》 |
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2023-07-22
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关于召开2023年第五次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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棒杰股份现发布 |
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2023-07-21
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关于公司董事长收到行政处罚事先告知书的公告 |
深交所公告 |
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棒杰股份现发布 |
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2023-07-15
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2023年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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棒杰股份现发布 |
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2023-07-11
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关于2023年第二期股票期权和限制性股票激励计划限制性股票首次授予登记完成的公告 |
深交所公告，股本变动 |
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棒杰股份现发布 |
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2023-07-04
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关于对外担保的进展公告 |
深交所公告 |
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棒杰股份现发布 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ，2023-08-25 |
拟披露中报 |
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2023-06-27
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第六届董事会第一次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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棒杰股份现发布 |
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2023-06-21
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关于2023年第一期股票期权激励计划预留授予登记完成的公告 |
深交所公告，其它 |
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棒杰股份现发布 |
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2023-06-20
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关于对全资子公司增资并引入投资者暨关联交易的进展公告 |
深交所公告，关联交易 |
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棒杰股份现发布 |
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2023-06-09
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关于召开2023年第四次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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棒杰股份现发布 |
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2023-06-09
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召开2023年度第4次临时股东大会 ，2023-06-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
2.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
2.01 选举陶士青女士为公司第六届董事会非独立董事
2.02 选举陈剑嵩先生为公司第六届董事会非独立董事
2.03 选举郑维先生为公司第六届董事会非独立董事
2.04 选举杨军先生为公司第六届董事会非独立董事
2.05 选举王心烨女士为公司第六届董事会非独立董事
2.06 选举刘栩先生为公司第六届董事会非独立董事
3.00 《关于董事会换届选举独立董事的议案》
3.01 选举沈文忠先生为公司第六届董事会独立董事
3.02 选举孙建辉先生为公司第六届董事会独立董事
3.03 选举章贵桥先生为公司第六届董事会独立董事
4.00 《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》
4.01 选举张正亮先生为公司第六届监事会非职工代表监事
4.02 选举金微微女士为公司第六届监事会非职工代表监事 |
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2023-06-09
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召开2023年度第4次临时股东大会 ，2023-06-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
2.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
2.01 选举陶士青女士为公司第六届董事会非独立董事
2.02 选举陈剑嵩先生为公司第六届董事会非独立董事
2.03 选举郑维先生为公司第六届董事会非独立董事
2.04 选举杨军先生为公司第六届董事会非独立董事
2.05 选举王心烨女士为公司第六届董事会非独立董事
2.06 选举刘栩先生为公司第六届董事会非独立董事
3.00 《关于董事会换届选举独立董事的议案》
3.01 选举沈文忠先生为公司第六届董事会独立董事
3.02 选举孙建辉先生为公司第六届董事会独立董事
3.03 选举章贵桥先生为公司第六届董事会独立董事
4.00 《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》
4.01 选举张正亮先生为公司第六届监事会非职工代表监事
4.02 选举金微微女士为公司第六届监事会非职工代表监事 |
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2023-06-09
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召开2023年度第4次临时股东大会 ，2023-06-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
2.01 选举陶士青女士为公司第六届董事会非独立董事
2.02 选举陈剑嵩先生为公司第六届董事会非独立董事
2.03 选举郑维先生为公司第六届董事会非独立董事
2.04 选举杨军先生为公司第六届董事会非独立董事
2.05 选举王心烨女士为公司第六届董事会非独立董事
2.06 选举刘栩先生为公司第六届董事会非独立董事
3.00 《关于董事会换届选举独立董事的议案》
3.01 选举沈文忠先生为公司第六届董事会独立董事
3.02 选举孙建辉先生为公司第六届董事会独立董事
3.03 选举章贵桥先生为公司第六届董事会独立董事
4.00 《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》
4.01 选举张正亮先生为公司第六届监事会非职工代表监事
4.02 选举金微微女士为公司第六届监事会非职工代表监事 |
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2023-05-23
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2023年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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棒杰股份现发布 |
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2023-05-23
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-06-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于与江山经济开发区签订高效光伏电池片及大尺寸硅片切片项目投资协议的议案》 |
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2023-05-23
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-06-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于与江山经济开发区签订高效光伏电池片及大尺寸硅片切片项目投资协议的议案》 |
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2023-05-16
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监事会关于2023年第一期股票期权激励计划预留授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明 |
深交所公告，其它 |
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棒杰股份现发布 |
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2023-05-12
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关于公司董事长增持股份及后续增持计划的公告 |
深交所公告 |
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棒杰股份现发布 |
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2023-05-11
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关于公司董事长收到立案调查告知书的公告 |
深交所公告，违规 |
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棒杰股份现发布 |
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2023-05-10
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2022年年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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棒杰股份现发布 |
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2023-05-05
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-05-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于<浙江棒杰控股集团股份有限公司2023年第二期股票期权和限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<浙江棒杰控股集团股份有限公司2023年第二期股票期权和限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年第二期股票期权和限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4.00 《关于对全资子公司增资并引入投资者暨关联交易的议案》 |
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2023-05-05
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-05-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于<浙江棒杰控股集团股份有限公司2023年第二期股票期权和限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<浙江棒杰控股集团股份有限公司2023年第二期股票期权和限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年第二期股票期权和限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4.00 《关于对全资子公司增资并引入投资者暨关联交易的议案》 |
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2023-05-05
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关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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棒杰股份现发布 |
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2023-05-05
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-05-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于<浙江棒杰控股集团股份有限公司2023年第二期股票期权和限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<浙江棒杰控股集团股份有限公司2023年第二期股票期权和限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年第二期股票期权和限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4.00 《关于对全资子公司增资并引入投资者暨关联交易的议案》 |
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