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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-10-31
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关于公司股东、关联方以及公司承诺履行情况的公告 |
深交所公告 |
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公司现发布 |
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2012-10-27
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更换保荐代表人 |
深交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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金安国纪于近日接到公司首次公开发行股票保荐机构华泰联合证券有限责任公司《关于更换金安国纪科技股份有限公司保荐代表人的通知》，原持续督导保荐代表人钟丙祥先生因调离华泰联合证券，不再担任公司的保荐代表人，亦不能继续履行对公司的持续督导职责。为保证持续督导工作的有序进行，华泰联合证券指派邹晓东先生接替钟丙祥先生担任公司的保荐代表人，履行对公司的持续督导职责。
本次保荐代表人变更后，公司首次公开发行股票的持续督导保荐代表人为查胜举先生和邹晓东先生，持续督导期至2013年12月31日 |
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2012-10-25
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获得发明专利证书 |
深交所公告，获取认证 |
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金安国纪近日获得了2项由中华人民共和国国家知识产权局颁发的发明专利证书，专利名称为：无卤素FR-4铜箔层压板的制造方法、一种具有层状结构的绝缘板及其制备方法 |
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2012-10-23
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2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.13
2、每股净资产(元) 4.65
3、净资产收益率(%) 3.1 |
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2012-10-13
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2012年1-9月业绩预告修正 |
深交所公告，业绩预测 |
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金安国纪修正后的预计业绩：预计2012年1月1日-2012年9月30日归属上市公司股东的净利润为盈利3,102.66万元-5,429.66万元 |
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-23 |
拟披露季报 |
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2012-09-04
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公司董事提出辞职申请 |
深交所公告，高管变动 |
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金安国纪董事会于2012年9月3日收到公司董事庄巍先生的正式书面辞职申请报告，庄巍先生因工作原因申请辞去公司董事职务。
根据《公司章程》的相关规定，公司董事会董事人数不应少于章程规定人数9人。公司将按规定及时提名合适的董事候选人，并提交股东大会审议。所以庄巍先生提交的董事辞职申请报告在公司选举新任董事到任后生效。生效后，庄巍先生不再继续担任公司职务 |
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2012-08-31
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第二届董事会第十四次会议决议 |
深交所公告 |
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金安国纪第二届董事会第十四次会议于2012年8月29日召开，审议通过了《关于注册设立金安国纪科技（杭州）有限公司（筹）并投资建设中高等级覆铜板生产线项目》的议案 |
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2012-08-22
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2012年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2012年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.11
2、每股净资产(元) 4.63
3、净资产收益率(%) 2.36
二、不分配不转增 |
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2012-08-21
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2012年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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金安国纪2012年第一次临时股东大会于2012年8月20日召开，审议通过了《关于修改<金安国纪科技股份有限公司章程>的议案》、《关于制定<公司股东分红回报规划（2012-2014年）>的议案》、《关于制定<股东大会网络投票实施细则>的议案》、《关于制定<累积投票实施细则>的议案》、《关于修订<金安国纪科技股份有限公司对外担保制度>的议案》 |
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2012-08-16
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签订《项目投资意向书》 |
深交所公告，投资项目 |
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2012年8月14日，金安国纪与浙江青山湖科研创新基地投资有限公司在上海签订了《项目投资意向书》。公司拟在浙江省青山湖科技城横畈产业区块进行“年产1,020万张中高等级覆铜板和出售半固化片600万米（即月产85万张覆铜板和50万米出售半固化片）生产线项目”建设，总投资3.5亿元。项目建设分两期进行，第一期进行“月产50万张覆铜板和50万米出售半固化片”生产线建设，计划投入2.5亿元，拟通过使用超募资金9,000万元（含募集资金产生的利息）和自有资金16,000万元进行投入；第一期项目投产后公司将择机进行第二期 “月产35万张覆铜板”生产线的建设。
公司与合作各方不存在关联关系，本次对外投资事项不构成关联交易。本次投资行为的实施尚需提交公司董事会审议 |
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2012-08-04
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8月20日召开2012年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议时间：2012年8月20日，下午14:00开始，时间半天；
（二）召集人：金安国纪科技股份有限公司董事会；
（三）会议地点：上海市松江区玉树北路6号，宝隆宾馆；
（四）会议召开方式：本次股东大会采用现场投票方式；
（五）股权登记日：2012年8月15日；
（六）登记时间：2012 年8月16日，上午9:00-11:00、下午14:00-16:00。
（七）审议事项：关于修改《金安国纪科技股份有限公司章程》的议案、关于制订《公司股东分红回报规划（2012-2014年）》的议案等 |
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2012-08-04
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召开2012年度第1次临时股东大会 ，2012-08-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）关于修改《金安国纪科技股份有限公司章程》的议案；
（二）关于制订《公司股东分红回报规划（2012-2014 年）》的议案；
（三）关于制订《股东大会网络投票实施细则》的议案；
（四）关于制订《累计投票实施细则》的议案；
（五）关于修订《金安国纪科技股份有限公司对外担保制度》的议案 |
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2012-07-06
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第二届董事会第十一次会议决议 |
深交所公告 |
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金安国纪第二届董事会第十一次会议于2012年7月4日召开，审议通过了《关于使用部分募集资金向子公司提供委托贷款的议案》、《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 |
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-08-06 |
拟披露中报 |
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2012-06-27
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闲置募集资金临时补充流动资金到期归还的公告 |
深交所公告，投资项目 |
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金安国纪第二届董事会第六次会议审议通过《关于子公司运用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司实施募投项目的控股子公司金安国纪科技（珠海）有限公司使用部分闲置募集资金人民币1,889万元临时补充流动资金，使用期限不超过六个月。
根据上述决议，珠海国纪于2012年1月19日使用部分闲置募集资金1,889万元用于临时补充流动资金，通过合理安排使用，资金运用情况良好。2012年6月25日，珠海国纪已在规定期限内将上述资金全部归还至募集资金专用账户。并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人 |
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2012-05-19
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2011年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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金安国纪2011年年度股东大会于2012年5月18日召开，审议通过了《关于公司2011年度报告及其摘要》的议案、《关于公司2011年度利润分配的预案》的议案、《关于申请公司2012年度银行综合授信额度的议案》等议案 |
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2012-05-19
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获得发明专利证书 |
深交所公告，获取认证 |
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金安国纪近日获得中华人民共和国国家知识产权局颁发的发明专利证书，专利名称：CTI600覆铜箔层压板的制造方法 |
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2012-05-18
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-05-18,恢复交易日：2012-05-21，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2012-05-18
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-05-18,恢复交易日：2012-05-21 ，2012-05-21 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2012-05-08
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华泰联合证券关于公司为子公司提供担保的保荐意见 |
深交所公告，担保(或解除) |
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华泰联合证券有限责任公司作为金安国纪首次公开发行股票并上市及持续督导的保荐机构，根据有关规定，对金安国纪为子公司提供担保事项进行了尽职核查，现将发表保荐意见予以公告 |
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2012-04-24
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2012年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.07
2、每股净资产(元) 4.59
3、净资产收益率(%) 1.94 |
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2012-04-21
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2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.36
2、每股净资产(元) 4.52
3、净资产收益率(%) 14.05
二、不分配不转增 |
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2012-04-21
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5月18日召开公司2011年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、会议时间：2012年5月18日上午10:30
3、会议地点：上海市松江区玉树北路6号，宝隆宾馆
4、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票方式
5、股权登记日：2012年5月14日
6、登记时间：2012年5月16日（上午9：00至11：00，下午14：00至16：00）。
7、审议事项：《关于审议2011年度报告及其摘要的议案》、《关于审议公司<2011年度利润分配预案>的议案》、《关于续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司2012年外部审计机构的议案》等 |
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2012-04-21
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）《关于审议公司<2011年度董事会工作报告>的议案》
（2）《关于审议公司<2011 年度监事会工作报告>的议案》
（3）《关于审议公司<2011 年度财务决算报告>的议案》
（4）《关于审议 2011 年度报告及其摘要的议案》
（5）《关于审议公司<2011年度利润分配预案>的议案》
（6）《关于审议公司〈金安国纪科技股份有限公司内部控制自我评价报告〉的议案》
（7）《关于审议公司<关于募集资金2011年度存放与使用情况专项报告>的议案》
（8）《关于拟定公司独立董事薪酬》的议案
（9）《关于续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司2012年外部审计机构的议案》
（10）《关于申请公司2012年度银行综合授信额度的议案》
（11）《关于申请公司2012年度为控股子公司珠海国纪提供担保的议案》 |
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-24 |
拟披露季报 |
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2012-03-20
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通过高新技术企业复审 |
深交所公告 |
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金安国纪于近日收到上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局联合批准下发的《高新技术企业证书》，证书编号为：GF201131000409，发证时间：2011年10月20日，证书有效期三年。自上一期《高新技术企业证书》2011年12月25日到期后自动延续三年。
根据相关规定，取得《高新技术企业证书》后，公司在证书有效期内将继续享受国家关于高新技术企业的税收及其他相关方面的优惠政策 |
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2012-03-20
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实施“FR-4覆铜板”技改项目完成 |
深交所公告，投资项目 |
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金安国纪于2010年6月11日召开的公司2010年第一次临时董事会审议通过了《关于实施“FR-4覆铜板”技改项目的议案》，拟对上海原有的一条生产线进行技术改造和设备更新，以提高生产效率和工艺技术水平，并且能够较好的生产CEM系列覆铜板产品。公司在上市前，以自筹资金对项目进行了投入。
“FR-4覆铜板”技改项目在2011年完成设备安装调试后，经过试生产，运行正常，各项指标均符合要求，并且月产能比技改前增加了10万张，该项目生产线自公告之日起全面投产。该技改项目实际投入建设资金2,082万元 |
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2012-03-20
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“年产960万张高等级电子工业用系列覆铜板、1,200万米半固化片项目”进展情况 |
深交所公告 |
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金安国纪于2011年11月25日首次公开发行股票7,000万股， 扣除发行费用后实际募得人民币74,306.60万元，用于“年产960万张高等级电子工业用系列覆铜板和1,200万米出售半固化片项目”，现将项目进展情况公告如下：
本项目由公司控股子公司金安国纪科技（珠海）有限公司负责组织实施，项目总投资 6,000万美元，项目建设期为16个月。项目达产后，每月将新增80万张覆铜板和100万米出售半固化片的生产能力（暨年产960万张高等级电子工业用系列覆铜板、1,200万米出售半固化片）。
截至2012年3月，募投项目中月产30万张高等级电子工业用系列覆铜板、50万米半固化片的生产线经过调试和试生产，运行正常，产品质量及生产能力达到设计要求，该生产线自公告之日起全面投产。
本募投项目已累计为公司增加产能：月产50万张高等级电子工业用系列覆铜板（其中，月产20万张高等级电子工业用系列覆铜板生产线已于2011年12月9日投产并公告）和50万米出售半固化片。目前，金安国纪科技（珠海）有限公司总产能已达到：月产100万张高等级电子工业用系列覆铜板和50万米半固化片的生产能力。
至此，金安国纪及子公司现阶段的月产能合计达到220万张覆铜板和50万米出售半固化片，比公司上市前的月产能160万张提高了60万张。目前，公司及各子公司生产正常，订单饱满 |
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2012-03-16
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第二届董事会第八次会议决议 |
深交所公告 |
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金安国纪第二届董事会第八次会议于2012年3月14日召开，审议通过关于使用部分超额募集资金注册设立安徽金瑞电子玻纤有限公司并投资建设年产4,800万米电子级玻纤布项目的议案。公司“注册设立安徽金瑞电子玻纤有限公司并投资建设年产4,800万米电子级玻纤布项目”， 该项目的实施是为了满足公司对电子级玻纤布的需求，解决公司由于电子级玻纤布原材料短缺导致的供应紧张问题，确保公司的发展不受制约，提高公司的竞争优势。同意公司拟使用15,000万元人民币超额募集资金投资建设年产4,800万米电子级玻纤布项目，以其中5,000万元人民币注册设立安徽金瑞电子玻纤有限公司 |
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2012-02-29
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2011年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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金安国纪2011年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.36
加权平均净资产收益率（%）：14.10
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：4.52 |
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