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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-05-07
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使用闲置募集资金购买银行理财产品 |
深交所公告 |
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2013年5月3日下午，金安国纪与交通银行股份有限公司上海松江支行签订了《交通银行“蕴通财富.日增利S款”集合理财计划协议》，根据协议约定，公司以闲置募集资金5,000万元购买银行理财产品。现就相关事项予以公告 |
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2013-05-04
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第二届董事会第二十四次会议决议 |
深交所公告 |
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金安国纪第二届董事会第二十四次会议于2013年5月3日召开，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金、超募资金和自有资金购买银行理财产品的议案》、《关于拟使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》 |
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2013-04-27
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两家控股子公司进行利润分配 |
深交所公告，投资项目 |
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金安国纪控股子公司金安国纪科技（珠海）有限公司于2013年4月25日召开了珠海国纪2013年第一次董事会，审议通过了珠海国纪利润分配事宜。
金安国纪科技股份有限公司控股子公司国际层压板材有限公司于2013年4月24日召开了国际层压板材2013年第一次董事会，审议通过了国际层压板材利润分配事宜。
具体分配方案：
1、珠海国纪截至2012年12月31日，提取法定盈余公积后，可供股东分配的利润为118,950,465.84元。（经上海上会会计师事务所有限公司审计）
珠海国纪此次将可供分配的利润118,950,465.84元向全体股东按所占珠海国纪注册资本比例进行现金分配，其中：金安国纪持股比例为75%，应分得89,212,849.38元；东方金德投资有限公司持股比例为25%，应分得29,737,616.46元。
2、国际层压板材截至2012年12月31日，提取法定盈余公积后，可供股东分配的利润为9,803,789.88元。（经上海上会会计师事务所有限公司审计）
国际层压板材此次将可供分配的利润9,803,789.88元向全体股东按所占国际层压板材注册资本比例进行现金分配，其中：金安国纪持股比例为75%，应分得7,352,842.41元；东方金德投资有限公司持股比例为25%，应分得2,450,947.47元。
根据上述决议，公司可获得上述两家控股子公司的利润分配款合计96,565,691.79元。本次分配不会对公司本年度合并报表的财务状况产生影响 |
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2013-04-27
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第二届董事会第二十三次会议决议 |
深交所公告 |
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金安国纪第二届董事会第二十三次会议于2013年4月26日召开，审议通过了《关于为控股子公司金联科技提供担保，并由金联科技提供反担保的议案》、《关于公司临安项目正式启动建设的议案》 |
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2013-04-25
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2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.04
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 0.77 |
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2013-04-16
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更换保荐代表人 |
深交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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金安国纪于近日接到公司首次公开发行股票保荐机构华泰联合证券有限责任公司《关于更换金安国纪科技股份有限公司保荐代表人的通知》，原持续督导保荐代表人查胜举先生因调离华泰联合证券，不再担任公司的保荐代表人，亦不能继续履行对公司的持续督导职责。为保证持续督导工作的有序进行，华泰联合证券指派覃文婷女士接替查胜举先生担任公司的保荐代表人，履行对公司的持续督导职责。
本次保荐代表人变更后，公司首次公开发行股票的持续督导保荐代表人为邹晓东先生和覃文婷女士，持续督导期至2013年12月31日 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-25 |
拟披露季报 |
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2013-03-21
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举行2012年年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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金安国纪将于2013年3月25日下午14:30至16:30在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2012年年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net，参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长韩涛先生、董事朱程岗先生、董事兼董事会秘书程敬先生、财务总监王以清先生、独立董事张爱民先生、保荐代表人一名 |
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2013-03-19
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第二届董事会第二十一次会议决议 |
深交所公告 |
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金安国纪第二届董事会第二十一次会议于2013年3月18日召开，审议通过了《关于部分募投项目实施方式变更的议案》 |
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2013-03-19
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增加2012年年度股东大会临时议案 |
深交所公告 |
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金安国纪定于2013年5月10日在公司会议室召开2012年年度股东大会，本次大会的通知已刊登在2013年3月18日的《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上。
2013年3月18日，公司控股股东上海东临投资发展有限公司（持有公司股份111,510,000股，占总股本的39.83%）以书面方式向公司董事会提交了《关于提议的函》，提议在公司2012年年度股东大会上增加《关于部分募投项目实施方式变更的议案》为第七项议案进行审议，议案主要内容为：
拟对珠海募投项目的实施方式拟做部分变更，一是决定增加国产设备购置费而减少进口设备购置费，以国产设备代替进口设备，此是基于通过引用国外进口技术，结合公司自主研发的技术，通过国内设备生产厂商制造的设备，已能满足募投项目所需的要求，同时其价格更低、生产效率更高，更贴合公司的实际生产需要；二是决定减少建筑工程费，对原有厂房进行改建后代替新厂房，这是由于珠海国纪部分原有厂房经改建后已能够满足募投项目的要求。
具体变更如下：
（1）进口设备购置费人民币17,313.58万元拟调整为人民币6,671万元；
（2）国产设备购置费人民币2,859.53万元拟调整为人民币3,460万元；
（3）建筑工程费6,907.91万元拟调整为人民币1,950万元。
本次部分募投项目实施方式变更后，预计募投项目能够节省资金人民币15,000万元；通过本次变更，能够大大降低珠海募投项目的建设成本；本次部分募投项目实施方式的变更，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常运行，不存在损害投资者利益的情况。
（上述预测不代表公司对募投项目最终结余情况的承诺，请投资者特别注意。）
公司董事会经审核后认为，上述临时提案属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，且符合法律法规和公司《章程》的有关规定，同意将上述议案提交公司2012年年度股东大会审议。
本次股东大会的其他事项保持不变 |
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2013-03-18
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （一）《公司2012年度董事会工作报告》；
（二）《公司2012年度监事会工作报告》；
（三）《公司2012年财务决算报告》；
（四）《公司2012年度报告及其摘要》；
（五）《公司2012年度利润分配的预案》；
（六）《关于续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司2013年外部审计机构》；
（七）《关于部分募投项目实施方式变更的议案》 |
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2013-03-18
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召开2012年年度股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）召集人：公司董事会；
（二）会议时间：2013年5月10日，下午14:00开始，时间半天；
（三）会议地点：公司会议室（上海松江工业区宝胜路33号）；
（四）会议召开方式：本次股东大会采用现场投票方式；
（五）股权登记日：2013年5月7日；
（六）登记时间：2013年5月9日，上午9:00-11:00、下午14:00-16:00。
（七）审议事项：《公司2012年度董事会工作报告》、《公司2012年度报告及其摘要》、《公司2012年度利润分配的预案》等 |
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2013-03-18
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2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.16
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 3.57
二、不分配不转增 |
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2013-03-16
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募投项目进展情况 |
深交所公告 |
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经中国证券监督管理委员会《关于核准金安国纪科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2011]1744号）核准，2011年11月金安国纪向社会公众公开发行人民币普通股（A股）7,000万股，公司公开发行股票的募投项目为“年产960万张高等级电子工业用系列覆铜板和1,200万米出售半固化片项目”（即“月产80万张高等级电子工业用系列覆铜板和100万米出售半固化片项目”）。
截至2013年2月，募投项目已完成“月产50万张高等级电子工业用系列覆铜板和50万米出售半固化片”生产线的建设，公司根据募投项目的进展情况及时进行了披露工作。
近日，募投项目中另一条“月产30万张高等级电子工业用系列覆铜板生产线”经过调试和试生产，运行正常，产品质量及生产能力达到设计要求。本项目经实测，实际月总产能达到了85万张。至此，年产960万张高等级电子工业用系列覆铜板生产线已全面完成，并且生产、销售正常。出售半固化片生产线建设已完成600万米。随着募投项目的陆续投产将进一步巩固公司在行业内的市场地位,提高公司的综合竞争力，对公司提高生产效率、拓展市场份额带来积极的影响 |
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2013-03-12
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子公司取得营业执照 |
深交所公告 |
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金安国纪第二届董事会第十九次会议审议通过了《设立<金联科技（金寨）有限公司>，拟在安徽金寨县投资建设PCB实验工厂的议案》，同意公司与自然人陈然共同出资设立金联科技（金寨）有限公司，作为投资建设PCB实验工厂的实施主体。
近日，金联科技（金寨）有限公司办理完毕工商注册登记手续，并取得金寨县工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》 |
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2013-03-02
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控股子公司获得高新技术企业证书 |
深交所公告 |
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金安国纪控股子公司金安国纪科技（珠海）有限公司（以下简称“珠海国纪”）近日收到广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号为：GR201244000145，发证日期：2012年7月23日，认定有效期为三年。
按照《中华人民共和国企业所得税法》的规定，认定合格的高新技术企业自认定当年起三年内，可按 15%的税率征收企业所得税。
此次珠海国纪取得《高新技术企业证书》，不影响公司之前做出的2012年业绩预计 |
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2013-02-27
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2012年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2012年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.16
加权平均净资产收益率（%）：3.57
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：4.68 |
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2013-02-26
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第二届董事会第十九次会议决议 |
深交所公告 |
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金安国纪第二届董事会第十九次会议于2013年2月22日召开，审议通过了设立《金联科技（金寨）有限公司》，拟在安徽金寨县投资建设PCB实验工厂的议案。
公司与自然人陈然共同出资，在安徽省金寨县产业园区设立金联科技（金寨）有限公司，公司占70%股份，陈然占30%股份，注册资本1,000万元人民币，法定代表人：程敬，用于投资建设PCB实验工厂，投资总额3,500万元人民币 |
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2013-02-22
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2013年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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金安国纪2013年第一次临时股东大会于2013年2月21日召开，审议通过了《关于提名程焱为公司独立董事的议案》、《关于提名周丽为公司非独立董事的议案》 |
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2013-02-06
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召开2013年第一次临时股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）召集人：金安国纪科技股份有限公司董事会；
（二）会议时间：2013年2月21日，下午14:00开始，时间半天；
（三）会议地点：上海市松江工业区宝胜路33号，公司会议室；
（四）会议召开方式：本次股东大会采用现场投票方式；
（五）股权登记日：2013年2月18日；
（六）登记时间：2013年2月19日，上午9:00-11:00、下午14:00-16:00。
（七）审议事项：《关于提名程焱为公司独立董事的议案》、《关于提名周丽为公司非独立董事的议案》 |
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2013-01-23
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持股5%以上股东减持股份的提示 |
深交所公告，股东名单,减持 |
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金安国纪于2013年1月21日收到公司持股5%以上股东宁波杉杉创业投资有限公司的告知函，杉杉创投分别于1月17日、18日及21日通过竞价交易方式减持了公司股份共计712,989股，占公司总股本的0.255%。本次减持后，杉杉创投持有公司股份13,987,011股，占公司总股本的4.995% |
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2013-01-17
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第二届董事会第十七次会议决议 |
深交所公告 |
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金安国纪第二届董事会第十七次会议于2013年1月16日召开，审议通过了《关于为控股子公司珠海国纪提供担保的议案》、《关于提名程焱为公司独立董事的议案》 |
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2013-01-10
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全资子公司安徽金瑞实施募投项目进展情况 |
深交所公告，投资项目 |
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金安国纪第二届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分超额募集资金注册设立安徽金瑞电子玻纤有限公司并投资建设年产4,800万米电子级玻纤布项目的议案》，同意公司使用超额募集资金人民币15,000万元投资建设年产4,800万米电子级玻纤布项目，其中以人民币5,000万元注册设立安徽金瑞电子玻纤有限公司作为该项目的实施主体。
2012年11月20日，公司按照上述决议，使用超募资金人民币5,000万元完成了安徽金瑞电子玻纤有限公司的工商注册。
工商注册完成后，安徽金瑞积极稳妥的展开项目建设。2013年1月8日，安徽金瑞与杭州临安荣大建设工程有限公司签订了《建设项目工程总承包合同》，安徽金瑞将厂房建设等工程承包给杭州荣大，合同金额为人民币陆仟万元整 |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-03-18 |
拟披露年报 |
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2012-12-29
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公司控股股东及一致行动人首次增持公司股份 |
深交所公告，股东名单 |
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2012年12月28日，金安国纪收到控股股东上海东临投资发展有限公司及一致行动人上海东临实业有限公司、韩涛的通知，韩涛、东临实业分别自2012年12月27日，已通过二级市场累计增持了公司股份4,028,819股，成交均价7.15元/股，累计增持比例已达到公司总股本的1.44%。
截至2012年12月27日（本次增持后），韩涛先生持有公司股份184,345,814股，占公司总股本65.838%，仍为公司的实际控制人；东临实业持有公司股份2,408,810股，占本公司总股本的0.86% |
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2012-12-13
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全资子公司签订募集资金三方监管协议 |
深交所公告，其它 |
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根据金安国纪2012年3月14日第二届董事会第八次会议、第二届监事会第五次会议审议通过《关于使用部分超额募集资金注册设立安徽金瑞电子玻纤有限公司并投资建设年产4,800万米电子级玻纤布项目的议案》，公司使用部分超募资金15,000.00万元在安徽宁国投资建设年产4,800万米电子级玻纤布项目，其中以5,000万元注册设立安徽金瑞电子玻纤有限公司作为该项目的实施主体。2012年11月，公司按照上述决议，使用超募资金5,000万元完成了安徽金瑞的工商注册。目前安徽金瑞工商注册登记手续已注册完毕，并取得宁国市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》，注册资金人民币5,000万元存放在验资户上，并将在募集资金三方监管协议签署后存放于监管专户内。
为规范募集资金的管理，保护投资者的利益，根据有关规定，公司全资子公司安徽金瑞在中国建设银行股份有限公司宁国支行开设募集资金专项账户，账号为34001756408053012460，该专户仅用于安徽金瑞“年产4,800万米电子级玻纤布项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。安徽金瑞电子玻纤有限公司连同保荐机构华泰联合证券有限责任公司在2012年12月12日与上述银行签署了三方监管协议 |
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2012-12-08
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第二届董事会第十六次会议决议 |
深交所公告 |
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金安国纪第二届董事会第十六次会议于2012年12月7日召开，审议通过了《关于企业技术中心申请2012年度研发立项的议案》、《关于全资子公司安徽金瑞电子玻纤有限公司开立募集资金账户并签订<募集资金三方监管协议>的议案》 |
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2012-12-04
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全资子公司取得营业执照 |
深交所公告 |
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金安国纪第二届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分超额募集资金注册设立安徽金瑞电子玻纤有限公司并投资建设年产4,800万米电子级玻纤布项目的议案》，同意公司使用超额募集资金人民币15,000万元投资建设年产4,800万米电子级玻纤布项目，其中以人民币5,000万元注册设立安徽金瑞电子玻纤有限公司作为该项目的实施主体。
近日，安徽金瑞电子玻纤有限公司办理完毕工商注册登记手续，并取得宁国市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》 |
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2012-11-23
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限售股份上市流通的提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、金安国纪本次解除限售股份的数量为21,000,000股，占公司股份总数的7.50%；
2、本次解除限售股份的上市流通日期为2012年11月26日 |
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2012-11-22
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全资子公司取得营业执照 |
深交所公告，基本资料变动 |
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金安国纪第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于注册设立金安国纪科技（杭州）有限公司（筹）并投资建设中高等级覆铜板生产线项目》的议案，同意公司在临安投资建设中高等级覆铜板生产线项目，项目总投资35,000万元人民币。公司先通过使用自有资金人民币5,000万元在临安注册设立金安国纪科技（杭州）有限公司作为该项目的实施主体。
近日，金安国纪科技（杭州）有限公司办理完毕工商注册登记手续，并取得杭州市工商行政管理局临安分局颁发的《企业法人营业执照》 |
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2012-10-31
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关于公司股东、关联方以及公司承诺履行情况的公告 |
深交所公告 |
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公司现发布 |
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