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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-12-25
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会计师事务所名称变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
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金安国纪于2013年12月24日收到公司聘请的2013年度审计机构上海上会会计师事务所有限公司转制为上会会计师事务所(特殊普通合伙)有关事项的函,经上海市财政局沪财会【2013】71号批准,上海上会会计师事务所有限公司已完成特殊普通合伙转制的相关工作。转制后,原“上海上会会计师事务所有限公司”名称变更为“上会会计师事务所(特殊普通合伙)”,并将于2014年1月1日开始以“上会会计师事务所(特殊普通合伙)”对外开展业务,2013年度上市公司等相关企业审计报告以“上会会计师事务所(特殊普通合伙)”的法定名称对外出具。
根据《关于证券资格会计师事务所转制为特殊普通合伙会计师事务所有关业务延续问题的通知》(财会[2012]17号)规定,证券、期货相关业务许可资质会计师事务所转制为特殊普通合伙组织形式后,原会计师事务所的经营期限、经营范围、经营业绩连续计算,执业资质和证券、期货相关业务许可资质相应延续。上会会计师事务所变更名称后,此前与公司签署的所有合同文本继续有效,相应的责任、权利和义务由“上会会计师事务所(特殊普通合伙)”承继和履行,原联系方式不变。
本次会计师事务所更名不涉及主体资格变更情况,不属于更换或重新聘任会计师事务所事项 |
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2013-12-25
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年产4,800万米电子级玻纤布项目的进展情况 |
深交所公告 |
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金安国纪于2012年3月14日召开第二届董事会第八次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金注册设立安徽金瑞电子玻纤有限公司并投资建设年产4,800万米电子级玻纤布项目的议案》,该项目由公司全资子公司安徽金瑞电子玻纤有限公司负责建设实施,项目总投资15,000万元。
根据上述决议,公司积极稳妥地开展“年产4,800万米电子级玻纤布项目”的建设。目前,安徽金瑞厂房建设已基本竣工完成,其实施建设的宁国项目也于近日基本完成生产设备的安装调试工作,开始进入试生产阶段 |
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2013-12-14
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召开2014年第一次临时股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
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(一)登记时间：2014年1月6日,上午9：00-11：00、下午14：00-16：00;
(二)召集人：公司董事会;
(三)会议时间：2014年1月8日,下午15：00开始,时间半天;
(四)会议地点：上海市松江工业区宝胜路33号,公司会议室;
(五)会议召开方式：本次股东大会采用现场投票方式;
(六)股权登记日：2014年1月3日;
(七)会议审议事项：《关于终止部分募投项目,变更部分募集资金投向的议案》、《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》、《关于全资子公司杭州国纪申请银行授信及公司为其提供担保的议案》、《关于提名夏文宇为公司第二届监事会监事的议案》 |
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2013-12-14
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-01-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）《关于终止部分募投项目，变更部分募集资金投向的议案》
（二）《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
（三）《关于全资子公司杭州国纪申请银行授信及公司为其提供担保的议案》
（四）《关于提名夏文宇为公司第二届监事会监事的议案》 |
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2013-12-13
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使用自有资金购买银行理财产品 |
深交所公告 |
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根据相关决议,2013年12月12日,金安国纪与交通银行股份有限公司上海松江支行签订了《交通银行“蕴通财富.日增利S款”集合理财计划协议》,根据协议约定,公司使用自有资金1,500万元购买银行理财产品。产品名称：蕴通财富.日增利S款集合理财计划 |
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2013-11-28
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第二届董事会第三十二次会议决议 |
深交所公告 |
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金安国纪第二届董事会第三十二次会议于2013年11月27日召开,审议通过了《关于向全资子公司金安国纪科技(杭州)有限公司增加注册资本的议案》 |
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2013-11-26
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收购东方金德投资有限公司股份的进展 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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金安国纪第二届董事会第三十次会议审议通过了《关于收购东方金德投资有限公司股份的议案》,同意公司通过金安国际控股有限公司在英属维尔京群岛注册设立的金安国际亚洲有限公司,以自有资金6,900万港元收购东方金德100%的股份。东方金德分别持有公司控股子公司上海国纪、珠海国纪和国际层压板材各25%的股权。本次收购完成后,公司将直接及间接持有上述三家子公司100%的股权。
同时,为顺利推进收购东方金德事项的实施,该次董事会审议通过了《关于对全资子公司金安国际控股有限公司追加投资的议案》,同意公司以自有资金2,200万美元对金安国际控股有限公司进行追加投资。追加投资后,公司对金安国际控股的投资总额变更为2,230万美元。
近日,本次收购及境外投资事项已经上海市发展和改革委员会、上海市商务委员会以及国家外汇管理局上海市分局审批通过。
根据协议约定,公司将尽快完成对东方金德的股权交割及东方金德相关注册文件的变更登记手续,并及时履行信息披露义务 |
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2013-11-16
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使用自有资金购买银行理财产品 |
深交所公告 |
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根据相关决议,2013年11月14日,金安国纪与交通银行股份有限公司上海松江支行签订了《交通银行“蕴通财富.日增利S款”集合理财计划协议》,根据协议约定,公司使用自有资金1,400万元购买银行理财产品。产品名称：蕴通财富.日增利S款集合理财计划 |
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2013-10-23
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2013年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.1
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 2.07 |
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2013-10-19
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使用自有资金购买银行理财产品 |
深交所公告 |
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根据有关决议,2013年10月17日,金安国纪与交通银行股份有限公司上海松江支行签订了《交通银行“蕴通财富.日增利S款”集合理财计划协议》,根据协议约定,公司使用自有资金3,400万元购买银行理财产品。产品名称：蕴通财富.日增利S款集合理财计划 |
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2013-10-08
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第二届董事会第三十次会议决议 |
深交所公告 |
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金安国纪第二届董事会第三十次会议于2013年9月29日召开,审议通过了《关于收购东方金德投资有限公司股份的议案》、《关于对全资子公司金安国际控股有限公司追加投资的议案》、《关于全资子公司杭州国纪申请银行授信及公司为其提供担保的议案》 |
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2013-09-30
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拟披露季报 ，2013-10-23 |
拟披露季报 |
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2013-09-26
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使用自有资金购买银行理财产品 |
深交所公告 |
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根据相关决议,2013年9月24日,金安国纪和控股子公司上海国纪电子有限公司分别与交通银行股份有限公司上海松江支行签订了《交通银行“蕴通财富.日增利S款”集合理财计划协议》,根据协议约定,公司和上海国纪各使用自有资金1,500万元购买银行理财产品。产品名称：蕴通财富.日增利S款集合理财计划 |
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2013-09-03
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使用自有资金购买银行理财产品 |
深交所公告 |
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2013年9月2日,金安国纪与中国农业银行股份有限公司上海东开支行签订了《中国农业银行理财产品协议》,根据协议约定,公司使用自有资金3,000万元购买银行理财产品。产品名称：中国农业银行“金钥匙.本利丰”2013年第274期贵宾专享人民币理财产品 |
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2013-08-28
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使用自有资金购买银行理财产品 |
深交所公告 |
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2013年8月26日,金安国纪与交通银行股份有限公司上海松江支行签订了《交通银行“蕴通财富.日增利S款”集合理财计划协议》,根据协议约定,公司使用自有资金2,300万元购买银行理财产品。产品名称：蕴通财富.日增利S款集合理财计划 |
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2013-08-21
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2013年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2013年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.07
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 1.48
二、不分配不转增 |
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2013-08-20
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(002636) 金安国纪:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
海通证券股份有限公司武汉十升路证券营业部 3114370.50 2499.00
中信证券（浙江）有限责任公司杭州市心南路证券营业部 2948002.36 271039.00
浙商证券股份有限公司杭州滨江威陵大厦证券营业部 2852964.59
长城证券有限责任公司苏州东吴北路证券营业部 2396713.00
广发证券股份有限公司深圳民田路证券营业部 2149949.00 1133970.20
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
西藏同信证券有限责任公司上海东方路证券营业部 11395516.47
光大证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 257530.00 8356555.08
华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部 271742.00 7252814.31
中国中投证券有限责任公司广州中山六路证券营业部 51278.00 7178733.81
国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 121950.00 6521767.30
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2013-08-10
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第二届董事会第二十八次会议决议 |
深交所公告 |
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金安国纪第二届董事会第二十八次会议于2013年8月8日召开,审议通过了《关于使用部分超募资金投入临安在建项目的议案》、《关于全资子公司金安国纪科技(杭州)有限公司开立募集资金账户并签订<募集资金三方监管协议>的议案》、《公司先行签署的关于收购东方金德<框架协议>的议案》、《关于设立BVI公司的议案》 |
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2013-08-07
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签署收购东方金德股权意向协议 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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2013年8月5日, 金安国纪、金安国际控股有限公司与东方金德投资有限公司及ORIENTAL GLOBAL INVESTMENT LIMITED(“东方环球”)签署了关于收购东方金德投资有限公司100%股权的框架协议。公司拟通过收购东方金德100%股权,以达到间接收购东方金德持有的上海国纪、珠海国纪和国际层压板材25%股权的目的。
本次股权转让不涉及关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组 |
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2013-08-06
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使用闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品 |
深交所公告 |
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2013年8月2日,金安国纪与交通银行股份有限公司上海松江支行签订了《交通银行“蕴通财富.日增利S款”集合理财计划协议》,根据协议约定,公司使用闲置募集资金4,100万元和自有资金2,600万元,合计6,700万元购买银行理财产品。现就相关事项予以公告 |
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2013-08-02
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第二届董事会第二十七次会议决议 |
深交所公告 |
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金安国纪第二届董事会第二十七次会议于2013年7月31日召开,审议通过了《关于为控股子公司珠海国纪提供担保的议案》 |
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2013-07-25
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使用闲置自有资金购买银行理财产品 |
深交所公告 |
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2013年7月23日,金安国纪与上海浦东发展银行股份有限公司松江荣乐中路支行签订了《浦发银行利多多公司理财产品合同(混合型-保证收益)》,根据浦发银行合同约定,公司使用闲置自有资金3,000万元购买浦发银行理财产品,产品名称：上海浦东发展银行利多多公司理财计划2013年HH289期(大额专享) |
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2013-07-19
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使用闲置自有资金购买银行理财产品 |
深交所公告 |
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2013年7月17日,金安国纪与上海浦东发展银行股份有限公司松江荣乐支行签订了《浦发银行利多多公司理财产品合同(混合型-保证收益)》,根据浦发银行合同约定,公司使用闲置自有资金2,000万元购买浦发银行理财产品,产品名称：上海浦东发展银行利多多公司理财计划2013年HH272期 |
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2013-07-19
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第二届董事会第二十六次会议决议 |
深交所公告 |
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金安国纪第二届董事会第二十六次会议于2013年7月17日召开,审议通过了《关于控股子公司珠海国纪购买土地使用权的议案》 |
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2013-06-29
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拟披露中报 ，2013-08-21 |
拟披露中报 |
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2013-06-29
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使用闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
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2013年6月27日，金安国纪与交通银行股份有限公司上海松江支行签订了《交通银行“蕴通财富.日增利”集合理财计划协议（期次型）》，根据交通银行协议约定，公司使用闲置募集资金4,100万元和自有资金2,000万元，合计6,100万元购买交通银行理财产品。
2013年6月28日，公司与兴业银行股份有限公司上海分行松江支行签订了《兴业银行上海分行企业金融指标型结构性存款协议书》，根据兴业银行协议约定，公司使用自有资金3,000万元购买兴业银行结构性存款产品 |
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2013-06-28
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(002636) 金安国纪:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国都证券有限责任公司北京北三环中路证券营业部 1348631.00
国金证券股份有限公司北京长椿街证券营业部 531829.00 3365.00
华泰证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 485047.00
中银国际证券有限责任公司武汉黄孝河路证券营业部 464060.00
中国中投证券有限责任公司广州中山六路证券营业部 442630.24
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司抚州赣东大道证券营业部 205662.00 898280.00
齐鲁证券有限公司慈溪天九街证券营业部 657082.00
中信建投证券股份有限公司南昌抚河中路证券营业部 634874.48
国信证券股份有限公司南京洪武路证券营业部 465917.88
广发证券股份有限公司惠州下埔路证券营业部 234212.00 460116.00
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2013-06-15
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第二届董事会第二十五次会议决议 |
深交所公告 |
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金安国纪第二届董事会第二十五次会议于2013年6月13日召开，审议通过了《关于为全资子公司安徽金瑞提供担保的议案》、《关于对全资子公司杭州国纪“年产1,020万张中高等级覆铜板和出售半固化片600万米项目”追加投资的议案》、《关于向浙商银行上海松江支行申请10,000万元综合授信的议案》 |
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2013-05-11
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2012年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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金安国纪2012年度股东大会于2013年5月10日召开，审议通过了《公司2012年度报告及其摘要》、《公司2012年度利润分配的预案》、《关于续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司2013年外部审计机构的议案》等议案 |
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2013-05-10
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全资子公司竞拍取得土地使用权 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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金安国纪第二届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分超额募集资金注册设立安徽金瑞电子玻纤有限公司并投资建设年产4,800万米电子级玻纤布项目的议案》，同意公司使用超募资金15,000万元人民币在安徽宁国投资建设电子级玻纤布项目。
按照上述决议，公司已完成了安徽金瑞电子玻纤有限公司（安徽金瑞）的注册设立、厂房的整体设计、环评、土地平整等前期建设工作。2013年5月8日，安徽金瑞参与了位于河沥园区东城大道南侧，宗地编号GY-G-2013-016号的国有建设用地的出让活动，成功竞得了该地块，并与宁国市国土资源局签订了《成交确认书》，成交价格：人民币8,775,00O元 |
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2013-05-07
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使用闲置募集资金购买银行理财产品 |
深交所公告 |
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2013年5月3日下午，金安国纪与交通银行股份有限公司上海松江支行签订了《交通银行“蕴通财富.日增利S款”集合理财计划协议》，根据协议约定，公司以闲置募集资金5,000万元购买银行理财产品。现就相关事项予以公告 |
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