| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-08-18
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关于举办投资者接待日活动及网上业绩说明会的公告 |
深交所公告，其它 |
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公元股份现发布 |
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2023-08-09
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第六届董事会第一次会议决议公告 |
深交所公告 |
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公元股份现发布 |
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2023-07-20
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-08-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举卢震宇为第六届董事会非独立董事
1.02 选举张炜为第六届董事会非独立董事
1.03 选举冀雄为第六届董事会非独立董事
1.04 选举张航媛为第六届董事会非独立董事
1.05 选举张翌晨为第六届董事会非独立董事
1.06 选举陈志国为第六届董事会非独立董事
2.00 《关于董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》
2.01 选举王旭为第六届董事会独立董事
2.02 选举肖燕为第六届董事会独立董事
2.03 选举易建辉为第六届董事会独立董事
3.00 《关于监事会换届选举第六届监事会非职工代表监事》
3.01 选举李宏辉为第六届监事会非职工代表监事
3.02 选举陈卫为第六届监事会非职工代表监事
4.00 《关于续聘2023年度审计机构的议案》
5.00 《关于修订<公司章程》的议案》 |
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2023-07-20
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第五届董事会第三十一次会议决议公告 |
深交所公告 |
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公元股份现发布 |
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2023-07-20
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-08-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举卢震宇为第六届董事会非独立董事
1.02 选举张炜为第六届董事会非独立董事
1.03 选举冀雄为第六届董事会非独立董事
1.04 选举张航媛为第六届董事会非独立董事
1.05 选举张翌晨为第六届董事会非独立董事
1.06 选举陈志国为第六届董事会非独立董事
2.00 《关于董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》
2.01 选举王旭为第六届董事会独立董事
2.02 选举肖燕为第六届董事会独立董事
2.03 选举易建辉为第六届董事会独立董事
3.00 《关于监事会换届选举第六届监事会非职工代表监事》
3.01 选举李宏辉为第六届监事会非职工代表监事
3.02 选举陈卫为第六届监事会非职工代表监事
4.00 《关于续聘2023年度审计机构的议案》
5.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
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2023-07-14
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2023年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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公元股份现发布 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ，2023-08-24 |
拟披露中报 |
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2023-06-29
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关于控股子公司申请公开发行股票并在北京证券交易所上市辅导备案的进展公告 |
深交所公告，其它 |
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公元股份现发布 |
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2023-06-27
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关于控股子公司申请公开发行股票并在北京证券交易所上市辅导备案的公告 |
深交所公告，其它 |
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公元股份现发布 |
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2023-06-21
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关于为子公司提供担保的进展公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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公元股份现发布 |
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2023-05-24
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2022年年度分红，10派0.120000000(含税)，税后10派0.120000登记日 ，2023-05-30 |
登记日，分配方案 |
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2023-05-24
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2022年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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公元股份现发布 |
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2023-05-24
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2022年年度分红，10派0.120000000(含税)，税后10派0.120000红利发放日 ，2023-05-31 |
红利发放日，分配方案 |
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2023-05-24
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2022年年度分红，10派0.120000000(含税)，税后10派0.120000除权日 ，2023-05-31 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-05-19
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关于控股子公司进入创新层的提示性公告 |
深交所公告，其它 |
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公元股份现发布 |
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2023-04-22
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2023年一季度报告 |
刊登季报 |
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公元股份现发布 |
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2023-04-11
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关于控股子公司定向发行增资扩股暨关联交易的进展公告 |
深交所公告，关联交易,投资项目 |
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公元股份现发布 |
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2023-03-31
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召开2022年度股东大会 ，2023-04-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告》
4.00 《公司2022年度利润分配的预案》
5.00 《2022年年度报告全文及摘要》
6.00 《2022年度公司董事、监事薪酬的议案》
7.00 《关于公开发行可转换公司债券募集资金投资项目完成并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
8.00 《关于预计2023年为全资子公司提供担保及全资子公司之间担保的议案》 |
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2023-03-31
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召开2022年度股东大会 ，2023-04-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告》
4.00 《公司2022年度利润分配的预案》
5.00 《2022年年度报告全文及摘要》
6.00 《2022年度公司董事、监事薪酬的议案》
7.00 《关于公开发行可转换公司债券募集资金投资项目完成并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
8.00 《关于预计2023年为全资子公司提供担保及全资子公司之间担保的议案》 |
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2023-03-31
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召开2022年度股东大会 ，2023-04-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告》
4.00 《公司2022年度利润分配的预案》
5.00 《2022年年度报告全文及摘要》
6.00 《2022年度公司董事、监事薪酬的议案》
7.00 《关于公开发行可转换公司债券募集资金投资项目完成并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
8.00 《关于预计2023年为全资子公司提供担保及全资子公司之间担保的议案》 |
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2023-03-31
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2022年年度报告 |
刊登年报 |
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公元股份现发布 |
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2023-03-31
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拟披露季报 ，2023-04-22 |
拟披露季报 |
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2023-03-29
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关于举办投资者接待日活动及网上业绩说明会的公告 |
深交所公告，其它 |
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公元股份现发布 |
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2023-03-24
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关于部分限制性股票回购注销完成的公告 |
深交所公告，股本变动,回购 |
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公元股份现发布 |
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2023-03-16
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关于为子公司提供担保的进展公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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公元股份现发布 |
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2023-03-08
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关于归还募集资金的公告 |
深交所公告 |
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公元股份现发布 |
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