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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-07-24
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收购安徽金鹏科技100%股权的提示 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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永高股份正筹划收购主营业务亦为塑料管道的安徽广德金鹏科技发展有限公司100%股权事宜，现就本事宜发布提示性公告如下：
公司目前正与金鹏科技及其股东（戴凤瑞、雷忠平，下同）商讨收购其所持金鹏科技100%股权事宜，并于2012年7月21日与金鹏科技及其股东签订了《收购意向书》。收购价格将在公司聘请的中介机构对金鹏科技进行尽职调查后,依据评估价值协商确定。
此次拟收购事宜，尚需安排相关机构对该项目进行尽职调查和财务审计，目前相关工作尚未开始，公司将根据事项进程就相关事项的最新进展情况陆续予以公告。
本次交易筹划不构成重大资产重组，也不构成关联交易 |
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2012-07-13
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2012年度上半年业绩预计修正 |
深交所公告，业绩预测 |
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永高股份修正后的预计业绩：预计2012年1月1日至2012年6月30日归属于上市公司股东的净利润为盈利10150.31万元-10962.34万元，比上年同期增长25%-35% |
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2012-07-03
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2011年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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永高股份2011年年度权益分派方案为：每10股派1.100000元人民币现金（含税）。
本次权益分派股权登记日为：2012年7月9日，除权除息日为：2012年7月10日 |
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2012-07-03
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2011年年度分红，10派1.1(含税)，税后10派0.99登记日 ，2012-07-09 |
登记日，分配方案 |
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2012-07-03
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2011年年度分红，10派1.1(含税)，税后10派0.99除权日 ，2012-07-10 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-07-03
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2011年年度分红，10派1.1(含税)，税后10派0.99红利发放日 ，2012-07-10 |
红利发放日，分配方案 |
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-08-27 |
拟披露中报 |
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2012-06-27
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2011年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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永高股份2011年度股东大会于2012年6月26日召开，审议通过了《公司2011年度报告及其摘要》、《公司2011年度利润分配方案》、《公司2011年度董事会工作报告》等议案 |
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2012-06-06
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-06-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （一）审议《公司2011年度报告及其摘要》
（二）审议《公司2011年度利润分配方案》。
（三）审议《公司2011年度董事会工作报告》。
（四）审议《公司2011年度监事会工作报告》。
（五）审议《2011年度公司财务决算报告》。
（六）审议《2011年度公司董事、监事薪酬方案》。
（七）审议《同意公司独立董事蒋文军辞职及选举钟永成为公司独立董事的议案》。
（八）审议通过《永高股份董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》。
（九）审议《永高股份股东大会议事规则》。
（十）审议《永高股份董事会议事规则》。
（十一）审议《永高股份监事会议事规则》。
（十二）审议《永高股份独立董事工作细则》。
（十三）审议《永高股份对外投资管理制度》。
（十四）审议《永高股份对外担保管理制度》。
（十五）审议《永高股份关联交易管理制度》 |
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2012-06-06
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6月26日召开2011年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.大会召集人：公司董事会
2.大会召开方式：现场会议（记名投票方式）
3.大会召开日期和时间：2012年6月26日上午9:30-11:30
4.大会召开地点：浙江省台州市黄岩经济开发区埭西路2号公司总部二楼大会议室
5.股权登记日：2012年6月21日
6.登记时间：2012年6月22日上午9:30-11:30，下午14:30-17:30。
7.审议事项：《公司2011年度报告及其摘要》、《公司2011年度利润分配方案》、《同意公司独立董事蒋文军辞职及选举钟永成为公司独立董事的议案》等 |
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2012-06-01
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独立董事辞职 |
深交所公告 |
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永高股份董事会于2012年5月30日收到独立董事蒋文军先生递交的书面辞职报告。
根据有关规定，蒋文军先生（会计专业）辞去公司独立董事职务后，公司独立董事为2人，将导致公司独立董事人数低于董事总人数的三分之一的比例，同时导致独立董事中缺少会计专业人士。因此，在新任独立董事就任前，蒋文军先生将按照相关法律、法规，继续履行职责。公司董事会将尽快提名新的会计专业方面的独立董事候选人，在报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会选举。故蒋文军先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后正式生效 |
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2012-05-16
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取得发明专利证书 |
深交所公告，获取认证 |
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永高股份于近日收到国家知识产权局颁发的发明专利证书，发明名称：胶暗箱自动冲压攻丝输送机构 |
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2012-04-21
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2012年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.17
2、每股净资产(元) 8.04
3、净资产收益率(%) 2.08 |
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-21 |
拟披露季报 |
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2012-03-28
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4月10日举行2011年年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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永高股份定于2012年4月10日下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2011年年度报告业绩网上说明会，本次年度报告业绩说明会将采用远程方式举行，投资者可登录投资者互动平台(http://irm.p5w.net/ssgs/S002641/)参与。
出席本次说明会的人员有：公司董事长张建均先生、董事总经理卢震宇先生、董事会秘书赵以国先生等 |
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2012-03-28
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2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 1.14
2、每股净资产(元) 7.88
3、净资产收益率(%) 27.03
二、每10股派1.1元（含税） |
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2012-03-22
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全资子公司广东永高塑业发展有限公司完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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为增强永高股份全资子公司广东永高塑业发展有限公司在珠三角及其以西地区的市场地位，优化现有生产基地的全国化布局，根据公司第二届董事会第五次会议（临时）决议，公司于2012年3月2日以自有资金（即非IPO募集资金）对广东永高实施增资，增资金额为人民币3,000万元。
本次增资后，广东永高注册资本由5,200万元变更为8,200万元，公司仍持有广东永高100%股权。
广东永高于2012年3月20日向广东省工商行政管理局申请工商变更登记，并于当日领取换发的《企业法人营业执照》 |
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2012-03-17
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签订部分募集资金四方监管协议 |
深交所公告，其它 |
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根据永高股份第二届董事会第五次会议（临时）决议和公司2012年第一次临时股东大会决议，按照公司募集资金投资项目规定用途，公司于2012年3月1日向全资子公司天津永高塑业发展有限公司进行增资，增资款项22,521.46万元仅用于公司募投项目之一的“天津年产5万吨塑料管道投资项目”之建设。该项增资，2012年3月2日已经天健会计师事务所有限公司深圳分所出具的《验资报告》予以确认。
根据有关规定，公司与天津永高、持续督导机构首创证券有限责任公司、中国银行股份有限公司黄岩支行共同签订了《募集资金四方监管协议》 |
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2012-03-14
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全资子公司天津永高完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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按照永高股份招股书承诺，公司首发募集资金净额85,867.594254万元中的29,300万元用于募投项目之一的“天津年产5万吨塑料管道投资项目”，该项目由公司全资子公司天津永高塑业发展有限公司负责实施。根据公司第二届董事会第五次会议（临时）决议和2012年第一次临时股东大会决议，公司以其募资净额中的22,521.46万元对天津永高实施增资。该22,521.46万元增资金额中，13,000万元用于增加天津永高注册资本，9,521.46万元用于增加天津永高资本公积。该款项已于2012年3月1日注入天津永高验资账户。本次增资后，天津永高的注册资本由5,000万元变更为18,000万元，公司对天津永高的持股比例依然为100%。
2012年3月9日，天津永高向天津市滨海新区工商行政管理局申请工商变更登记，并于当日领取换发的《企业法人营业执照》。天津永高住所由“天津开发区汉沽现代产业区汉北路以东、天津船舶以南”变更为“天津开发区汉沽现代产业区彩云东街58号”。营业执照注册号依然为120191000055568。法定代表人依然为卢震宇先生（公司董事、总经理）。营业范围未变更 |
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2012-03-12
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第二届董事会第七次会议（临时）决议 |
深交所公告 |
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永高股份第二届董事会第七次会议（临时）于2012年3月9日召开，审议通过《永高股份对外担保管理制度》、《永高股份关联交易管理制度》、《永高股份对子公司管理制度》等议案 |
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2012-03-05
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网下配售股份上市流通的提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次限售股份可上市流通数量为1,000万股。
2、本次解除限售之股份的可上市流通日为2012年3月8日 |
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2012-03-03
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全资子公司重庆永高塑业发展有限公司完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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根据永高股份第二届董事会第四次会议（临时）决议，公司于2012年2月6日以自有资金（即非IPO募集资金）对重庆永高塑业发展有限公司实施现金增资，增资金额为人民币4,720万元。
天健会计师事务所有限公司深圳分所于2012年2月7日出具《验资报告》，对该次增资予以确认。本次增资后，重庆永高注册资本由280万元变更为5,000万元，公司仍持有重庆永高100%股权。
重庆永高随即向重庆市工商行政管理局永川区分局申请工商变更登记，并于2012年2月22日领到换发的《企业法人营业执照》 |
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2012-02-29
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第二届董事会第六次会议（临时）决议 |
深交所公告 |
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永高股份第二届董事会第六次会议（临时）于2012年2月25日召开，审议通过了《关于为全资子公司深圳市永高塑业发展有限公司向当地银行申请最高综合授信柒仟万元整（70,000,000元）提供金额为陆仟万元整（60,000,000元）的连带责任保证担保的议案》、《关于同意公司以名下“黄岩国用（2012）第01600036号”土地使用权为抵押申请授信总量贰亿陆仟万元整（260,000,000元）的议案》、《关于设立永高股份华南管理总部的议案》 |
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2012-02-27
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全资子公司深圳市永高塑业发展有限公司完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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为增强永高股份全资子公司深圳市永高塑业发展有限公司的市场竞争力，巩固其在珠三角及其以东地区的市场地位，优化现有生产基地的全国化布局，根据公司第二届董事会第五次会议（临时）决议，公司于2012年2月14日对深圳永高实施增资，增资金额3,000万元。本次增资后，深圳永高的注册资本由3,000万元变更为6,000万元，公司对深圳永高的持股比例依然为100%。
2012年2月20日，深圳永高向深圳市市场监督管理局申请工商变更登记，并于当日领取新的《企业法人营业执照》。营业执照注册号依然为440301102844040。法定代表人依然为张炜先生（公司董事、副董事长、副总经理） |
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2012-02-24
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(002641) 永高股份:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东方证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 3517430.00 230030.00
齐鲁证券有限公司济南经七路证券营业部 2690532.59
广州证券有限责任公司花都建设路证券营业部 2304545.86 592410.74
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 1886022.08 656304.00
诚浩证券有限责任公司营口体育馆路证券营业部 1562712.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
招商证券股份有限公司苏州干将西路证券营业部 5425575.76
齐鲁证券有限公司上海甘河路证券营业部 202988.00 3597725.67
安信证券股份有限公司佛山南海证券营业部 15540.00 2604277.51
浙商证券有限责任公司台州环城东路证券营业部 1269957.50 2148942.96
中银国际证券有限责任公司深圳中心四路证券营业部 316002.00 1705139.48
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2012-02-24
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2011年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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永高股份2011年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：1.14
加权平均净资产收益率（%）：27.18
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：7.88 |
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2012-02-22
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与天健所续签审计业务约定书 |
深交所公告 |
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根据永高股份2012年第一次临时股东大会决议，公司续聘天健会计师事务所有限公司为公司外部审计机构，双方于2012年2月20日正式续签了《审计业务约定书》 |
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2012-02-21
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2012年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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永高股份2012年第一次临时股东大会于2012年2月18日召开，审议通过了《永高股份对全资子公司天津永高塑业发展有限公司进行增资的议案》、《续聘天健会计师事务所有限公司为永高股份外部审计机构的议案》、《永高股份募集资金管理制度》 |
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2012-02-20
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因未刊登股东大会决议，2月20日全天停牌，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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2012-02-20
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未刊登股东大会决议，连续停牌，停牌起始日：2012-02-20,恢复交易日：2012-02-21 ，2012-02-21 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2012-02-20
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未刊登股东大会决议，连续停牌，停牌起始日：2012-02-20,恢复交易日：2012-02-21，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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