| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2024-03-29
|
拟披露季报 ，2024-04-23 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2024-03-26
|
召开2023年度股东大会 ，2024-04-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1.00 《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》
1.01 《关于选举杨卫东先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》
1.02 《关于选举马国林先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》
1.03 《关于选举杨玉英女士为公司第五届董事会非独立董事的议案》
1.04 《关于选举朱晓东先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》
1.05 《关于选举高军先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》
2.00 《关于选举第五届董事会独立董事的议案》
2.01 《关于选举吴依女士为公司第五届董事会独立董事的议案》
2.02 《关于选举郭百涛先生为公司第五届董事会独立董事的议案》
2.03 《关于选举冯连芳先生为公司第五届董事会独立董事的议案》
2.04 《关于选举童建华先生为公司第五届董事会独立董事的议案》
3.00 《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 《关于选举唐文荣先生为公司第五届监事会非职工代表监事的议案》
3.02 《关于选举胡肖龙先生为公司第五届监事会非职工代表监事的议案》
4.00 《关于2023年度董事会工作报告的议案》
5.00 《关于2023年度监事会工作报告的议案》
6.00 《关于2023年度财务决算报告的议案》
7.00 《关于2023年年度报告及摘要的议案》
8.00 《关于2023年度利润分配预案的议案》
9.00 《关于对外担保额度预计的议案》
10.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
11.00 《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
12.00 《关于修订<公司章程>及其附件<股东大会议事规则%%董事会议事规则><监事会议事规则>的议案》
12.01 《公司章程》
12.02 《股东大会议事规则》
12.03 《董事会议事规则》
12.04 《监事会议事规则》
13.00 《关于制定<选聘会计师事务所管理制度>的议案》 |
|
|
2024-03-26
|
召开2023年度股东大会 ，2024-04-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1.00 《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》
1.01 《关于选举杨卫东先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》
1.02 《关于选举马国林先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》
1.03 《关于选举杨玉英女士为公司第五届董事会非独立董事的议案》
1.04 《关于选举朱晓东先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》
1.05 《关于选举高军先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》
2.00 《关于选举第五届董事会独立董事的议案》
2.01 《关于选举吴依女士为公司第五届董事会独立董事的议案》
2.02 《关于选举郭百涛先生为公司第五届董事会独立董事的议案》
2.03 《关于选举冯连芳先生为公司第五届董事会独立董事的议案》
2.04 《关于选举童建华先生为公司第五届董事会独立董事的议案》
3.00 《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 《关于选举唐文荣先生为公司第五届监事会非职工代表监事的议案》
3.02 《关于选举胡肖龙先生为公司第五届监事会非职工代表监事的议案》
4.00 《关于2023年度董事会工作报告的议案》
5.00 《关于2023年度监事会工作报告的议案》
6.00 《关于2023年度财务决算报告的议案》
7.00 《关于2023年年度报告及摘要的议案》
8.00 《关于2023年度利润分配预案的议案》
9.00 《关于对外担保额度预计的议案》
10.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
11.00 《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
12.00 《关于修订<公司章程>及其附件<股东大会议事规则><董事会议事规则><监事会议事规则>的议案》
12.01 《公司章程》
12.02 《股东大会议事规则》
12.03 《董事会议事规则》
12.04 《监事会议事规则》
13.00 《关于制定<选聘会计师事务所管理制度>的议案》 |
|
|
2024-03-26
|
2023年年度报告摘要 |
深交所公告 |
|
|
卫星化学现发布 |
|
|
2024-03-12
|
2023年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
卫星化学现发布 |
|
|
2024-03-02
|
关于推动落实“质量回报双提升”行动方案的公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
卫星化学现发布 |
|
|
2024-02-02
|
关于控股股东部分股份解除质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
|
|
卫星化学现发布 |
|
|
2024-01-23
|
2023年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
卫星化学现发布 |
|
|
2023-12-30
|
2023年第四次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
|
|
卫星化学现发布 |
|
|
2023-12-29
|
拟披露年报 ，2024-03-26 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2023-12-19
|
关于2021年限制性股票激励计划预留部分第二个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告 |
深交所公告，股本变动 |
|
|
卫星化学现发布 |
|
|
2023-12-14
|
召开2023年度第4次临时股东大会 ，2023-12-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 |
|
|
2023-12-14
|
召开2023年度第4次临时股东大会 ，2023-12-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 |
|
|
2023-12-14
|
第四届董事会第二十七次会议决议的公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
卫星化学现发布 |
|
|
2023-12-09
|
关于2021年限制性股票激励计划预留部分第二个解除限售期解除限售条件成就的公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
卫星化学现发布 |
|
|
2023-12-06
|
关于控股股东部分股份解除质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
|
|
卫星化学现发布 |
|
|
2023-12-02
|
关于对外投资的进展公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
卫星化学现发布 |
|
|
2023-11-07
|
关于部分装置检修的公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
卫星化学现发布 |
|
|
2023-11-01
|
关于全资子公司收购江苏嘉宏新材料有限公司100%股权暨关联交易进展的公告 |
深交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
|
|
卫星化学现发布 |
|
|
2023-10-25
|
2023年三季度报告 |
刊登季报 |
|
|
卫星化学现发布 |
|
|
2023-10-24
|
关于部分限制性股票回购注销完成的公告 |
深交所公告，股本变动,回购 |
|
|
卫星化学现发布 |
|
|
2023-10-17
|
2023年前三季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
卫星化学现发布 |
|
|
2023-09-29
|
2023年第三次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
卫星化学现发布 |
|
|
2023-09-28
|
拟披露季报 ，2023-10-25 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2023-09-14
|
关于控股股东部分股份解除质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
|
|
卫星化学现发布 |
|
|
2023-09-13
|
召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-09-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于全资子公司收购江苏嘉宏新材料有限公司100%股权暨关联交易的议案》 |
|
|
2023-09-13
|
召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-09-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于全资子公司收购江苏嘉宏新材料有限公司100%股权暨关联交易的议案》 |
|
| | | |
