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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-04-25
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2017年年度报告 |
刊登年报 |
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扬子新材现发布 |
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2018-04-25
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2018年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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扬子新材现发布 |
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2018-04-25
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《公司2017年度董事会工作报告》
2.00 《公司2017年度监事会工作报告》
3.00 《公司2017年度财务决算报告》
4.00 《公司2017年年度报告及摘要》
5.00 《公司2017年度利润分配方案》
6.00 《公司关于续聘财务审计机构的议案》 |
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2018-04-25
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《公司2017年度董事会工作报告》
2.00 《公司2017年度监事会工作报告》
3.00 《公司2017年度财务决算报告》
4.00 《公司2017年年度报告及摘要》
5.00 《公司2017年度利润分配方案》
6.00 《公司关于续聘财务审计机构的议案》
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2018-04-18
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关于公司董事减持计划未实施且已到期的公告 |
深交所公告 |
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扬子新材现发布 |
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2018-04-04
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关于投资设立全资子公司的进展公告 |
深交所公告 |
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扬子新材现发布 |
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2018-03-30
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拟披露季报 ，2018-04-25 |
拟披露季报 |
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2018-03-01
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2018年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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扬子新材现发布 |
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2018-02-28
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2017年度业绩快报公告 |
深交所公告 |
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扬子新材现发布 |
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2018-02-27
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关于对深圳证券交易所问询函回复的公告 |
深交所公告，违规 |
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扬子新材现发布 |
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2018-02-13
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关于控股子公司苏州巴洛特新材料有限公司在雄安新区市民服务中心项目中成功中标的公告 |
深交所公告，投资项目 |
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扬子新材现发布 |
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2018-02-09
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第四届董事会第二次会议决议公告 |
深交所公告 |
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扬子新材现发布 |
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2018-02-09
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-02-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于修订<公司章程>及办理相关工商变更登记的议案 |
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2018-02-09
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-02-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于修订<公司章程>及办理相关工商变更登记的议案
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2018-01-19
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关于部分董监高人员股份减持进展公告 |
深交所公告，股东名单 |
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扬子新材现发布 |
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2018-01-04
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《独立董事关于公司第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》的更正公告 |
深交所公告，其它 |
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扬子新材现发布 |
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2018-01-03
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2018年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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扬子新材现发布 |
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2017-12-29
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拟披露年报 ，2018-04-25 |
拟披露年报 |
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2017-12-23
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关于部分董监高人员股份减持进展公告 |
深交所公告，其它 |
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扬子新材现发布 |
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2017-12-19
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《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》的更正公告 |
深交所公告 |
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扬子新材现发布 |
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2017-12-16
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-01-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00关于公司董事会换届选举的议案
1.01选举第四届董事会非独立董事
1.02选举王晖女士为公司第四届董事会非独立董事
1.03选举王梦冰女士为公司第四届董事会非独立董事
1.04选举王功虎先生为公司第四届董事会非独立董事
1.05选举许彦先生为公司第四届董事会非独立董事
1.06选举金跃国先生为公司第四届董事会非独立董事
1.07选举许孝男先生为公司第四届董事会非独立董事
1.08独立董事选举
1.09选举罗会远先生为公司第四届董事会独立董事
1.10选举赵焕琪先生为公司第四届董事会独立董事
1.11选举刘新宇先生为公司第四届董事会独立董事
2.00关于公司监事会换届选举的议案
2.01选举周庆艳先生为公司第四届监事会股东代表监事
3.00关于修订<公司章程>及办理相关工商变更登记的议案
4.00关于公司投资设立全资子公司的议案 |
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2017-12-16
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关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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扬子新材现发布 |
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2017-12-16
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-01-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00选举第四届董事会非独立董事
1.01选举王晖女士为公司第四届董事会非独立董事
1.02选举王梦冰女士为公司第四届董事会非独立董事
1.03选举王功虎先生为公司第四届董事会非独立董事
1.04选举许彦先生为公司第四届董事会非独立董事
1.05选举金跃国先生为公司第四届董事会非独立董事
1.06选举许孝男先生为公司第四届董事会非独立董事
2.00选举第四届董事会独立董事
2.01选举罗会远先生为公司第四届董事会独立董事
2.02选举赵焕琪先生为公司第四届董事会独立董事
2.03选举刘新宇先生为公司第四届董事会独立董事
3.00选举周庆艳先生为公司第四届监事会股东代表监事
4.00关于修订<公司章程>及办理相关工商变更登记的议案
5.00关于公司投资设立全资子公司的议案 |
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2017-12-16
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-01-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00选举第四届董事会非独立董事
1.01选举王晖女士为公司第四届董事会非独立董事
1.02选举王梦冰女士为公司第四届董事会非独立董事
1.03选举王功虎先生为公司第四届董事会非独立董事
1.04选举许彦先生为公司第四届董事会非独立董事
1.05选举金跃国先生为公司第四届董事会非独立董事
1.06选举许孝男先生为公司第四届董事会非独立董事
2.00选举第四届董事会独立董事
2.01选举罗会远先生为公司第四届董事会独立董事
2.02选举赵焕琪先生为公司第四届董事会独立董事
2.03选举刘新宇先生为公司第四届董事会独立董事
3.00选举周庆艳先生为公司第四届监事会股东代表监事
4.00关于修订<公司章程>及办理相关工商变更登记的议案
5.00关于公司投资设立全资子公司的议案 |
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2017-11-29
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关于持股5%以上股东部分股权质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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扬子新材现发布 |
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2017-11-21
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关于控股股东部分股权解押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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扬子新材现发布 |
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2017-11-16
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关于控股股东及实际控制人股权质押及解押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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扬子新材现发布 |
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2017-11-11
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关于实际控制人部分股权解押及质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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扬子新材现发布 |
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2017-11-04
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关于2017年半年度报告的补充公告 |
深交所公告 |
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扬子新材现发布 |
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2017-10-24
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(002652) 扬子新材:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
浙商证券股份有限公司湖州双子大厦证券营业部 17032081.00 17662401.00
中国中投证券有限责任公司苏州干将西路证券营业部 10650911.00 541670.00
华龙证券股份有限公司兰州民主西路证券营业部 6710680.00 7696.00
华泰证券股份有限公司苏州新市路证券营业部 6471644.00 56120.00
国盛证券有限责任公司湖州二环东路证券营业部 5787923.00 3696719.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
浙商证券股份有限公司湖州双子大厦证券营业部 17032081.00 17662401.00
东吴证券股份有限公司苏州石路证券营业部 667780.00 6161580.00
光大证券股份有限公司北京中关村证券营业部 30302.00 5634747.00
西藏东方财富证券股份有限公司拉萨金珠西路第一证券营业部 2227525.00 5311132.00
五矿证券有限公司广州环市东路证券营业部 4996268.00
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2017-10-24
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关于对深圳证券交易所问询函回复的公告 |
深交所公告，违规 |
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扬子新材现发布 |
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