公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
2023-07-29
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关于公司涉及诉讼进展公告 |
深交所公告 |
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扬子新材现发布 |
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2023-07-15
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2023年半年度业绩预告 |
深交所公告,业绩预测 |
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扬子新材现发布 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ,2023-08-25 |
拟披露中报 |
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2023-05-23
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关于对2022年年报问询函【2023】第79号的回复 |
深交所公告,违规 |
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扬子新材现发布 |
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2023-05-20
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2022年年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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扬子新材现发布 |
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2023-05-11
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关于2022年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告 |
深交所公告,风险提示,股东大会事项变动 |
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扬子新材现发布 |
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2023-04-26
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召开2022年度股东大会 ,2023-05-19 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1.00 《关于<公司2022年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<公司2022年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<公司2022年年度报告及摘要>的议案》
4.00 《关于<公司2022年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于<公司2022年度利润分配预案>的议案》
6.00 《关于<公司2023年财务预算报告>的议案》
7.00 《关于公司2023年日常性关联交易预计的议案》
8.00 《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》 |
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2023-04-26
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召开2022年度股东大会 ,2023-05-19 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1.00 《关于<公司2022年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<公司2022年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<公司2022年年度报告及摘要>的议案》
4.00 《关于<公司2022年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于<公司2022年度利润分配预案>的议案》
6.00 《关于<公司2023年财务预算报告>的议案》
7.00 《关于公司2023年日常性关联交易预计的议案》
8.00 《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》 |
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2023-04-26
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2022年年度报告 |
刊登年报 |
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扬子新材现发布 |
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2023-04-26
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召开2022年度股东大会 ,2023-05-19 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1.00 《关于<公司2022年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<公司2022年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<公司2022年年度报告及摘要>的议案》
4.00 《关于<公司2022年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于<公司2022年度利润分配预案>的议案》
6.00 《关于<公司2023年财务预算报告>的议案》
7.00 《关于公司2023年日常性关联交易预计的议案》
8.00 《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
9.00 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 |
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2023-04-25
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关于公司股东资金占用事项的进展公告 |
深交所公告,其它 |
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扬子新材现发布 |
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2023-04-11
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2023年第三次临时股东大会决议公告 |
深交所公告,其它 |
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扬子新材现发布 |
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2023-03-31
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拟披露季报 ,2023-04-26 |
拟披露季报 |
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2023-03-25
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召开2023年度第3次临时股东大会 ,2023-04-10 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 《关于签订债务清偿协议的议案》 |
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2023-03-25
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召开2023年度第3次临时股东大会 ,2023-04-10 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 《关于签订债务清偿协议的议案》 |
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2023-03-25
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关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告,日期变动 |
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扬子新材现发布 |
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2023-03-19
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关于公司对外担保事项的进展公告 |
深交所公告 |
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扬子新材现发布 |
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2023-03-18
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关于公司对外担保事项的进展公告 |
深交所公告 |
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扬子新材现发布 |
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2023-03-09
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召开2023年度第2次临时股东大会 ,2023-03-24 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 《关于拟与中民居家签订俄联合股权转让协议暨关联交易的议案》 |
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2023-03-09
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召开2023年度第2次临时股东大会 ,2023-03-24 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 《关于拟与中民居家签订俄联合股权转让协议暨关联交易的议案》 |
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2023-03-09
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第五届董事会第二十四次会议决议公告 |
深交所公告 |
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扬子新材现发布 |
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2023-02-04
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关于公司涉及仲裁进展公告 |
深交所公告,其它 |
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扬子新材现发布 |
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2023-02-03
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2023年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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扬子新材现发布 |
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2023-01-31
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2022年度业绩预告 |
深交所公告,业绩预测 |
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扬子新材现发布 |
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2023-01-19
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关于召开2023年第一次临时股东大会的通知的更正公告 |
深交所公告,高管变动,股东大会事项变动 |
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扬子新材现发布 |
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2023-01-18
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召开2023年度第1次临时股东大会 ,2023-02-02 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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累积投票提案 采用等额选举,填报投给候选人的选举票数
1.00 《关于提名公司第五届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举姚磊先生为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举徐伟成先生为公司第五届董事会非独立董事
1.03 选举冯毅先生为公司第五届董事会非独立董事
2.00 《关于提名公司第五届董事会独立董事的议案》
2.01 选举武长海先生为公司第五届董事会独立董事
3.00 《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》 |
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2023-01-18
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召开2023年度第1次临时股东大会 ,2023-02-02 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 《关于提名公司第五届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举姚磊先生为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举徐伟成先生为公司第五届董事会非独立董事
1.03 选举冯毅先生为公司第五届董事会非独立董事
2.00 《关于提名公司第五届董事会独立董事的议案》
2.01 选举武长海先生为公司第五届董事会独立董事
3.00 《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》 |
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