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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-04-09
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召开2012年年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司第二届董事会
2、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
3、会议地点：广东省广州市天河区黄埔大道西126号广州云来斯堡酒店三楼
4、现场会议召开时间：2013年5月3日上午10：00开始，会期一天
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年5月3日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年5月2日下午15:00至2013年5月3日下午15:00期间的任意时间。
5、股权登记日：2013年4月24日
6、登记时间：2013年4月26日-4月28日（9:00-11:00、14:00-16:00）
7、审议事项：《2012年年度报告》及《报告摘要》、《2012年度利润分配及资本公积转增股本预案》等 |
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2013-04-09
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2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 1.85
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 18.9
二、每10股派3.70元（含税）转增10股 |
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2013-04-09
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-03 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.审议《2012年度董事会工作报告》；
2.审议《2012年度监事会工作报告》；
3.审议《2012年年度报告》及《报告摘要》；
4.审议《关于内部控制自我评价报告的议案》；
5.审议《2012年度财务决算报告》；
6.审议《2013年度财务预算报告》；
7.审议《2012年度利润分配及资本公积转增股本预案》；
8.审议《2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
9.审议《关于控股股东及其他关联方占用资金使用情况的专项审计说明的议案》；
10.审议《关于续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司作为供公司2013年度审计机构的议案》；
11.审议《关于向有关商业银行申请2013年综合授信额度的议案》；
12.审议《关于加强上市公司治理专项活动的自查事项报告及整改计划》；
13.审议《关于使用部分闲置募集资金购买低风险短期理财产品的议案》；
14.审议《关于追加对“广州国际时尚中心”建设项目投资的议案》；
15.审议《关于2013年度向下属控股公司提供担保》的议案；
16.审议《关于公司使用部分超募资金偿还银行借款的议案》 |
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2013-04-09
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-03 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1. 审议《2012年度董事会工作报告》；
2. 审议《2012年度监事会工作报告》；
3. 审议《2012年年度报告》及《报告摘要》；
4. 审议《关于内部控制自我评价报告的议案》；
5. 审议《2012年度财务决算报告》；
6. 审议《2013年度财务预算报告》；
7. 审议《2012年度利润分配及资本公积转增股本预案》；
8. 审议《2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
9. 审议《关于控股股东及其他关联方占用资金使用情况的专项审计说明的议案》；
10.审议《关于续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司作为供公司2013年度审计机构的议案》；
11.审议《关于向有关商业银行申请2013年综合授信额度的议案》；
12.审议《关于加强上市公司治理专项活动的自查事项报告及整改计划》；
13.审议《关于使用部分闲置募集资金购买低风险短期理财产品的议案》；
14.审议《关于追加对“广州国际时尚中心”建设项目投资的议案》；
15.审议《关于2013年度向下属控股公司提供担保》的议案；
16.审议《关于公司使用部分超募资金偿还银行借款的议案》 |
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2013-04-09
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关于2012年度业绩说明会的公告 |
深交所公告，其它 |
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卡奴迪路将于2013年4月16日下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2012年度业绩网上说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有公司董事长林永飞先生等 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-23 |
拟披露季报 |
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2013-02-25
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部分首次公开发行前已发行股份上市流通的提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次解除限售股份的数量为825.00万股，占公司总股本的8.25%。
2、本次限售股份可上市流通日为2013年2月28日 |
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2013-02-02
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控股孙公司签订购买物业的重大合同 |
深交所公告 |
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衡阳连卡福名品管理有限公司系卡奴迪路的控股孙公司，2013年1月30日，连卡福与衡阳鑫星河房地产开发有限公司签订《房地产买卖合同》，以自有资金129,086,060.00元人民币购买衡阳鑫星河所属衡阳市蒸湘区解放大道42号“尚书房”第13栋、15栋部分房屋及附属设施。
本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组。
本合同金额约占公司2011年度营业总收入的27.97%，约占公司2011年度资产总额的21.99%，约占公司2011年度净资产额的42.12% |
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2013-02-01
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2012年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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卡奴迪路2012年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：1.75
加权平均净资产收益率：17.99%
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：11.22 |
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2013-01-25
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2013年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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卡奴迪路2013年第一次临时股东大会于2013年1月24日召开，审议通过《关于授权控股孙公司衡阳连卡福名品管理有限公司购买不超过2.6亿元物业及相关资产用于高端精品买手店建设的议案》 |
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2013-01-08
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召开2013年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议地点：广东省广州市黄埔大道西638号富力科讯大厦12楼会议室
2、会议召集人：公司董事会
3．登记时间：2013年1月22日、23日（9:00-11:00、14:00-16:00）
4、现场会议召开日期、时间：2013年1月24日上午10：00开始，会期半天。
5、召开方式：现场投票表决
6、股权登记日：2013年1月18日
7、会议审议事项：《关于授权控股孙公司衡阳连卡福名品管理有限公司购买不超过2.6亿元物业及相关资产用于高端精品买手店建设的议案》 |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-04-09 |
拟披露年报 |
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2012-12-14
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签订品牌代理合同 |
深交所公告，其它 |
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因卡奴迪路业务发展，现公司与韩国(株)信元（Shinwon Corporation）签订《SIEG与SIEG FAHRENHEIT品牌的中国总代理协议》，合同主要内容如下：
公司在包括香港、澳门地区在内的中华人民共和国境内的所有区域内拥有对“SIEG”以及“SIEG FAHRENHEIT”品牌的独家销售权。合同期间为自合同生效之日2012年12月11日起至2028年8月31日止。若公司按照合同规定诚实履行，可在届满日12个月前，要求对方延长5年履约期限。无特殊情况，该合同期限自动延长。
本合同签订不会对公司当期营业收入及财务状况产生重大影响。同时鉴于SIEG及SIEG FAHRENHEIT品牌在中国市场的品牌推广及营销渠道建设具有不确定性，需要根据未来的市场环境而确定。本合同履行不会对公司业务独立性造成影响，公司不会因本合同的履行而对韩国(株)信元形成依赖 |
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2012-12-12
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设立子公司 |
深交所公告 |
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因业务发展需要，卡奴迪路及公司全资子公司广州狮丹贸易有限公司各自以现金出资900万元及100万元，于西藏自治区山南地区共同组建；完成出资后，公司持有上述子公司90%股权，狮丹公司持有上述子公司10%股权。
本次子公司设立的资金来源均为公司自有资金，本次投资对公司财务状况和经营成果无重大影响 |
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2012-11-28
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股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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卡奴迪路接到公司控股股东广州瑞丰投资有限公司通知：
瑞丰投资将其持有的公司有限售条件的流通股9,600,000股（占瑞丰投资所持公司股份的24.15%，占公司总股本的9.6%）质押给长安国际信托股份有限公司，用于对长安国际信托股份有限公司的债务提供出质担保，以上质押行为已办理完质押登记手续，质押期限自2012年11月26日至质权人申请解冻为止 |
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2012-11-10
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关于公司及相关主体承诺履行情况的公告 |
深交所公告 |
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公司现发布 |
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2012-11-03
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证券事务代表辞职 |
深交所公告 |
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卡奴迪路董事会近日收到证券事务代表王中英先生提交的书面辞职报告，王中英先生因个人原因请求辞去公司证券事务代表职务，上述辞职报告自递交之日起生效。王中英先生辞职后将不再担任公司任何职务。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司将尽快聘任新的证券事务代表 |
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2012-10-19
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重大合同 |
深交所公告 |
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根据卡奴迪路科学城国际时尚中心施工计划，现公司拟与广东梁亮建筑工程有限公司签订《广东省建设工程标准施工合同》，合同主要内容如下：
工程名称：广州国际时尚中心项目总承包工程；
合同金额：暂定人民币15,000万元，最终合同结算按照实际结算款 |
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2012-10-19
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2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.99
2、每股净资产(元) 10.49
3、净资产收益率(%) 10.88 |
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-19 |
拟披露季报 |
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2012-09-06
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第二届董事会第九次会议决议 |
深交所公告 |
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卡奴迪路第二届董事会第九次会议于2012年9月5日召开，审议通过了《关于向子公司广州连卡悦圆发展有限公司增资的议案》 |
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2012-08-20
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2012年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2012年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.84
2、每股净资产(元) 10.32
3、净资产收益率(%) 9.89
二、不分配不转增 |
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2012-08-20
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办公地址由“广州市天河区黄埔大道西638号富力科讯大厦1310房（邮编：510627）
”变为“广州市天河区黄埔大道西638号富力科讯大厦12-13楼（ ，2012-06-30 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2012-07-31
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2012年半年度业绩快报更正 |
深交所公告，业绩预测 |
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卡奴迪路于2012年7月28日披露了《2012年半年度业绩快报》，由于工作人员疏忽，在计算“加权平均净资产收益率”时出现错误，现更正“加权平均净资产收益率”指标为：本报告期9.89%；增减变动幅度（%）-12.84，其他内容不变 |
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2012-07-28
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2012年半年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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卡奴迪路2012年半年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.84
加权平均净资产收益率（%）：22.32
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：10.32 |
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2012-07-03
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第二届董事会第七次会议决议 |
深交所公告 |
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卡奴迪路第二届董事会第七次会议于2012年7月2日召开，通过了公司《关于全资子公司对外投资设立新公司的议案》。
因业务经营需要，公司全资子公司广州卡奴迪路国际品牌管理有限公司决定以自有资金与衡阳市予尚服饰有限公司、陆巍源合资设立一家有限责任公司（暂定名“衡阳连卡福名品管理有限公司”），新公司注册资本为1000万元，广州卡奴迪路国际品牌管理有限公司出资人民币530万元占新公司53%的股权，新公司主要负责商品零售业的投资、经营、管理等 |
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-08-20 |
拟披露中报 |
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2012-06-19
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2011年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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卡奴迪路2011年年度股东大会于2012年6月18日召开，审议通过了《2011年度董事会工作报告》、《2011年度利润分配预案》、《关于续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司作为公司2012年度审计机构的议案》等议案 |
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2012-05-30
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2011年度董事会工作报告 |
深交所公告 |
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卡奴迪路现发布 |
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2012-05-29
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-06-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2011年度董事会工作报告》；
2、审议《2011年度监事会工作报告》；
3、审议《2011年度财务决算报告》；
4、审议《2011年度利润分配预案》；
5、审议《2012年度财务预算报告》；
6、审议《关于续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司作为公司2012年度审计机构的议案》 |
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2012-05-29
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6月18日召开2011年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、登记时间：2012年6月14日、6月15日（9:00-11:00、14:00-16:00）
3、会议地点：公司会议室
4、现场会议召开日期、时间：2012年6月18日上午10：00开始，会期半天
5、召开方式：现场投票表决
6、股权登记日：2012年6月12日
7、审议事项：《2011年度董事会工作报告》、《2011年度利润分配预案》、《关于续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司作为公司2012年度审计机构的议案》等 |
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