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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-07-23
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召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-08-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于提请股东大会授权董事会在连云港市海滨大道跨海大桥工程项目中标后签署相关文件的议案》 |
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2013-07-23
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召开2013年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会。
2、会议时间：2013年8月8日上午8：30开始;
3、股权登记日：2013年8月2日
4、会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票的方式。
5、会议地点：公司会议室
6、登记时间：2013年8月7日(上午8：00-11：00,下午14：00-17：30);
7、审议事项：《关于提请股东大会授权董事会在连云港市海滨大道跨海大桥工程项目中标后签署相关文件的议案》 |
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2013-07-23
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海滨大道跨海大桥工程投标的提示 |
深交所公告，投资项目,重大合同 |
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连云港市交通运输局于2013年5月29日公布了《海滨大道跨海大桥工程的招标公告》,于2013年6月6日公布了《[二次公告]海滨大道跨海大桥工程招标公告》。中泰桥梁已根据相关招标文件的要求制作了投标文件,现就该投标项目的进展情况作如下说明：
海滨大道跨海大桥工程由连云港市发展和改革委员会以连发改投发[2012]497号文批准建设,项目业主和招标人为连云港市交通运输局,招标代理机构为江苏交通工程投资咨询有限公司。海滨大道跨海大桥位于连云港田湾核电站外围海域,南连徐圩新区,北接高公岛,全长4482.4米,是海滨大道的重要组成部分。该工程的施工范围为海滨大道跨海大桥以及两侧引道的施工以及为完成以上工程所需的临时工程等的施工和缺陷修复,含观景平台、交通工程、机电工程等的施工;工程工期为自中标通知书发出之日起20个月;合同估算价为15亿元,其中,中标人需投资4.5亿元作为项目启动资金,在中标通知书发出之日起5日内到位。
公司已就海滨大道跨海大桥工程的投资和建设,与中交二航局第四工程有限公司组成联合体,向招标机构递交了投标文件。其中,中交二航局第四工程有限公司作为牵头人负责整个工程实施,对工程质量、工期负责;中泰桥梁作为联合体成员,负责启动资金的筹措和整个大桥钢结构制作,承担自己工作内容的相关责任。
目前,本项目的招投标工作正在进行中;截止本公告发布时,公司尚未接到本次招标机构发出的中标通知。
目前,本次招标结果及招标结果的公布时间尚未确定,公司将在收到招标结果通知后,按深圳证券交易所的相关规定,及时进行信息披露 |
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2013-06-29
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拟披露中报 ，2013-08-12 |
拟披露中报 |
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2013-06-15
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2012年2.5亿元公司债券2013年跟踪信用评级报告 |
深交所公告 |
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中泰桥梁现发布 |
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2013-06-14
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2013年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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中泰桥梁2013年第一次临时股东大会于2013年6月13日召开，审议通过了《关于修订<江苏中泰桥梁钢构股份有限公司募集资金管理办法>的议案》、《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
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2013-06-06
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2012年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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中泰桥梁2012年年度权益分派方案为：每10股派0.80元人民币现金（含税）转增10.00股。
本次权益分派股权登记日为：2013年6月17日，除权除息日为：2013年6月18日 |
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2013-06-06
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2012年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.76红利发放日 ，2013-06-18 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-06-06
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2012年年度转增，10转增10登记日 ，2013-06-17 |
登记日，分配方案 |
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2013-06-06
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2012年年度转增，10转增10除权日 ，2013-06-18 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-06-06
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2012年年度转增，10转增10转增上市日 ，2013-06-18 |
转增上市日，分配方案 |
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2013-06-06
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2012年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.76除权日 ，2013-06-18 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-06-06
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2012年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.76登记日 ，2013-06-17 |
登记日，分配方案 |
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2013-06-05
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召开2013年第一次临时股东大会提示 |
深交所公告，日期变动 |
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现场召开时间为：2013年6月13日下午14:30开始；
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2013年6月13日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为：2013年6月12日下午15:00至2013年6月13日15:00。
会议审议事项：《关于修订<江苏中泰桥梁钢构股份有限公司募集资金管理办法>的议案》、《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
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2013-05-25
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召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-06-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于修订<江苏中泰桥梁钢构股份有限公司募集资金管理办法>的议案》
2、《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
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2013-05-25
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关于召开2013年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、现场召开时间为：2013年6月13日下午14:30开始；
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2013年6月13日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为：2013年6月12日下午15:00至2013年6月13日15:00。
3、股权登记日：2013年6月5日
4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
5、会议地点：江苏中泰桥梁钢构股份有限公司会议室
6、登记时间：2013年6月9日（上午9:00-11:30，下午13:00-16:30）
7、会议审议事项：《关于修订<江苏中泰桥梁钢构股份有限公司募集资金管理办法>的议案》、《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
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2013-05-24
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2012年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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中泰桥梁2012年度股东大会于2013年5月23日召开，审议通过了《关于公司2012年度利润分配方案的议案》、《关于<2012年度报告及其摘要>的议案》、《关于聘请公司2013年度审计机构的议案》等议案 |
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2013-05-23
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归还募集资金 |
深交所公告 |
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中泰桥梁于2012年12月19日召开第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保不影响公司募集资金投资项目的正常进行的前提下，为了提高募集资金的使用效率、有效降低公司财务费用，实现公司和投资者利益的最大化，同意公司以3500万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用时间不超过6个月（自2012年12月19日到2013年6月18日止）。
经确认公司于2013年5月22日将上述资金全部归还至募集资金专用帐户。并已将上述募集资金的归还情况通知公司保荐机构和保荐代表人 |
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2013-05-18
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召开2012年度股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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现场召开时间为：2013年5月23日下午14:30开始；
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2013年5月23日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为：2013年5月22日下午15:00至2013年5月23日15:00。
会议审议事项：《关于公司2012年度利润分配方案的议案》、《关于<2012年度报告及其摘要>的议案》、《关于聘请公司2013年度审计机构的议案》等 |
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2013-05-09
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工程合同签订 |
深交所公告 |
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中泰桥梁于2013年2月18日收到中交二航局第二工程有限公司珠海横琴二桥项目经理部发出的《中标通知书》，确定公司为珠海横琴二桥钢结构制造加工运输工程的中标人。近日，公司与中交二航局二公司珠海横琴二桥项目经理部签订了《珠海横琴二桥主桥钢结构制造安装施工合同》。
此次合同预计金额为2.5亿元，约占公司2011年度经审计营业收入的27.20%；约占公司2012年度经审计营业收入的32.87%。若合同顺利实施，将对公司2013年、2014年、2015年度经营业绩产生积极的影响。合同不影响公司的业务独立性，公司主要业务不会因履行合同而对业主形成依赖 |
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2013-05-09
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增加2012年度股东大会议案 |
深交所公告 |
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中泰桥梁于2013年4月23日召开第二届董事会第十三次会议，决定于2013年5月23日召开公司2012年度股东大会。
2013年5月8日，公司董事会收到公司的股东江苏环宇投资发展有限公司（持有公司股份53,185,700股，占公司股份总数的34.200%）提交的《关于向2012年度股东大会提交增加第二届董事会董事候选人的临时议案的函》，提议在2012年度股东大会中《关于选举第二届董事会董事的议案》中增加董事候选人朱晓（董事）。
公司董事会经审核后认为，环宇投资持有公司3%以上的股份，该提案人的身份符合有关规定；环宇投资的提案符合《公司章程》、《股东大会议事规则》和《深交所股票上市规则》等有关规定。公司董事会同意将临时提案作为2012年度股东大会的第八项议案的第3名候选人，提交股东大会审议 |
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2013-05-04
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持股5%以上股东短线交易 |
深交所公告 |
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中泰桥梁股东江阴泽舟投资有限公司于2013年5月2日在二级市场减持公司股份时操作失误导致买入公司0.52万股，出现了短线交易的情形。根据相关规定，现就有关事项予以披露 |
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2013-05-04
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持股5%以上股东减持股份 |
深交所公告 |
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2013年5月3日，中泰桥梁收到持股5%以上股份的股东江阴泽舟投资有限公司减持股份的通知，在2013年4月3日至2013年5月2日期间，泽舟投资通过大宗交易平台及二级市场累计减持公司无限售条件流通股777.325万股，占公司总股本的4.9989%。
本次减持后，泽舟投资持有股份793.195万股，占公司总股本的5.1009% |
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2013-05-02
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举行2012年年度报告网上说明会通知 |
深交所公告 |
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中泰桥梁将于2013年5月7日下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2012年年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会 |
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2013-04-26
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召开2012年度股东大会的补充通知 |
深交所公告，日期变动 |
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中泰桥梁第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于提请召开2012年度股东大会的议案》。决定于2013年5月23日在公司会议室召开2012年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。本次年度股东大会采取股东现场投票与网络投票相结合的方式进行。会议通知已于2013年4月25日巨潮网披露。
关于2012年度股东大会的通知补充如下：
议案八《关于选举第二届董事会董事的议案》采用累积投票制，对应每一项表决，股东输入的股数为其投向该候选人的票数。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。
议案八股东持有的总票数，为其持有的股数与2的乘积，股东可以将票数平均分配给董事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其持有的股数与2的乘积，否则无效 |
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2013-04-25
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《关于公司2012年度董事会工作报告的议案》；
2、《关于公司2012年度监事会工作报告的议案》；
3、《关于公司2012年度财务决算报告的议案》；
4、《关于公司2012年度利润分配方案的议案》；
5、《关于<2012年度报告及其摘要>的议案》；
6、《关于聘请公司2013年度审计机构的议案》；
7、《关于修改<江苏中泰桥梁钢构股份有限公司章程>的议案》；
8、《关于选举第二届董事会董事的议案》；
8.1选举郁征为第二届董事会董事的议案
8.2选举黄家禄为第二届董事会董事的议案
9、《关于修改<江苏中泰桥梁钢构股份有限公司董事会议事规则>的议案》；
10、《关于修改<江苏中泰桥梁钢构股份有限公司监事会议事规则>的议案》；
11、《关于2013年度独立董事津贴的议案》；
12、《关于公司及控股子公司2013年度向银行申请综合授信额度的议案》；
13、《关于董事、监事、高级管理人员薪酬制度的议案》 |
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2013-04-25
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2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.31
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 8.03
二、每10股派0.80元（含税）转增10股 |
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2013-04-25
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2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.05
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 1.16 |
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2013-04-25
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召开2012年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、现场会议召开时间为：2013年5月23日下午14:30开始；
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2013年5月23日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为：2013年5月22日下午15:00至2013年5月23日15:00。
3、股权登记日：2013年5月17日
4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
5、会议地点：江苏中泰桥梁钢构股份有限公司会议室
6、会议审议事项：《关于公司2012年度利润分配方案的议案》、《关于<2012年度报告及其摘要>的议案》等议案 |
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2013-04-25
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《关于公司2012年度董事会工作报告的议案》；
2、《关于公司2012年度监事会工作报告的议案》；
3、《关于公司2012年度财务决算报告的议案》；
4、《关于公司2012年度利润分配方案的议案》；
5、《关于<2012年度报告及其摘要>的议案》；
6、《关于聘请公司2013年度审计机构的议案》；
7、《关于修改<江苏中泰桥梁钢构股份有限公司章程>的议案》；
8、《关于选举第二届董事会董事的议案》；
8.1选举郁征为第二届董事会董事的议案
8.2选举黄家禄为第二届董事会董事的议案
8.3选举朱晓（董事）为第二届董事会董事的议案
9、《关于修改<江苏中泰桥梁钢构股份有限公司董事会议事规则>的议案》；
10、《关于修改<江苏中泰桥梁钢构股份有限公司监事会议事规则>的议案》；
11、《关于2013年度独立董事津贴的议案》；
12、《关于公司及控股子公司2013年度向银行申请综合授信额度的议案》；
13、《关于董事、监事、高级管理人员薪酬制度的议案》 |
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2013-04-02
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2013年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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中泰桥梁预计2013年第一季度归属于上市公司股东的净利润盈利784万元-1070万元，比上年同期下降25%-45% |
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