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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-04-19
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1《关于公司2013年度董事会工作报告的议案
2《关于公司2013年度监事会工作报告的议案
3《关于公司2013年度财务决算报告的议案》
4《关于公司2013年度利润分配预案的议案》
5《关于公司2013年度报告及其摘要的议案》
6《关于公司聘请2014年度审计机构的议案》
7《关于公司2014年度独立董事津贴的议案》
8《关于公司及控股子公司2014年度向银行申请综合授信额度的议案》
9《关于使用产能扩建项目结余募集资金全部补充流动资金的议案》
10《关于授权经营层参与竞拍生产经营用土地的议案》
11《关于修改<公司章程>的议案》
12《关于修改<董事会议事规则>的议案》
13《关于董事会换届选举的议案》
13.10选择董事会非独立董事议案
13.11选举陈禹先生为公司董事
13.12选举郁征先生为公司董事
13.13选举张耀先生为公司董事
13.14选举任戴明先生为公司董事
13.20选择董事会独立董事议案
13.21选举占世向先生为公司独立董事
13.22选举朱联海先生为公司独立董事
13.23选举陈枫建先生为公司独立董事
14《关于监事会换届选举的议案》
选举监事候选人章建先生为公司第三届监事会股东代表监事 |
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2014-04-19
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1《关于公司2013年度董事会工作报告的议案
2《关于公司2013年度监事会工作报告的议案
3《关于公司2013年度财务决算报告的议案》
4《关于公司2013年度利润分配预案的议案》
5《关于公司2013年度报告及其摘要的议案》
6《关于公司聘请2014年度审计机构的议案》
7《关于公司2014年度独立董事津贴的议案》
8《关于公司及控股子公司2014年度向银行申请综合授信额度的议案》
9《关于使用产能扩建项目结余募集资金全部补充流动资金的议案》
10《关于授权经营层参与竞拍生产经营用土地的议案》
11《关于修改<公司章程>的议案》
12《关于修改<董事会议事规则>的议案》
13《关于董事会换届选举的议案》
13.10选择董事会非独立董事议案
13.11选举陈禹先生为公司董事
13.12选举郁征先生为公司董事
13.13选举张耀先生为公司董事
13.14选举任戴明先生为公司董事
13.20选择董事会非独立董事议案
13.21选举占世向先生为公司独立董事
13.22选举朱联海先生为公司独立董事
13.23选举陈枫建先生为公司独立董事
14《关于监事会换届选举的议案》
选举监事候选人章建先生为公司第三届监事会股东代表监事 |
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2014-04-19
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举行2013年年度报告网上说明会通知 |
深交所公告 |
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中泰桥梁将于2014年4月25日下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2013年年度报告网上说明会,本次说明会将采用网络远程方式举行,投资者可登录投资者互动平台(http：//irm.p5w.net)参与本次说明会 |
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2014-04-19
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召开2013年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：
(1)现场召开时间为：2014年5月12日下午14：30开始;
(2)网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2014年5月12日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过互联网投票系统投票的时间为：2014年5月11日下午15：00至2014年5月12日15：00。
3、股权登记日：2014年5月6日
4、会议召开方式：本次年度股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
5、会议地点：公司会议室
6、审议事项：《关于公司2013年度利润分配预案的议案》、《关于公司2013年度报告及其摘要的议案》、《关于董事会换届选举的议案》等 |
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2014-04-19
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2014年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) -0.03
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) -1.8 |
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2014-04-19
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2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) -0.2
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) -10.03
二、不分配不转增 |
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2014-04-11
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公司副总经理辞职 |
深交所公告 |
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近日,中泰桥梁董事会收到公司副总经理曹巍先生书面辞职报告,曹巍先生因身体欠佳原因,暂时不能在公司工作,申请辞去公司副总经理职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,曹巍先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。曹巍先生辞职后不再在上市公司担任任何职务 |
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2014-04-09
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董事会换届选举的提示 |
深交所公告，高管变动,基本资料变动 |
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中泰桥梁第二届董事任期将于2014年4月11日届满。为顺利完成董事换届选举,根据相关规定,现将第三届董事会的组成、选举方式、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等予以公告 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-19 |
拟披露季报 |
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2014-03-28
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2014年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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中泰桥梁预计2014年第一季度归属于上市公司股东的净利润亏损820万元-1060万元 |
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2014-02-28
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2013年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2013年度主要财务数据和指标：
基本每股收益(元)：-0.19
加权平均净资产收益率(%)：-8.97
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：2.02 |
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2014-02-13
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关于公司及实际控制人、股东、关联方承诺履行情况的公告 |
深交所公告，其它 |
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公司现发布 |
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2014-01-03
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会计师事务所转制并更名 |
深交所公告，基本资料变动 |
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中泰桥梁收到公司审计机构华普天健会计师事务所(北京)有限公司《关于会计师事务所名称变更的函》：根据《关于印发<财政部、工商总局关于推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定>的通知》的规定,经北京市财政局批复,华普天健会计师事务所(北京)有限公司已完成特殊普通合伙会计师事务所转制工作,并更名为华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)。
根据规定,转制后的华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)将继续履行原会计师事务所的业务合同。本次转制更名不涉及主体资格变更,不属于更换或者重新聘任会计师事务所的情形,公司无需召开股东大会或履行类似程序对相关事项做出决议 |
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2014-01-01
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拟披露年报 ，2014-04-19 |
拟披露年报 |
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2013-12-31
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东风大道快速化改造工程(三环-四环)钢箱梁制作安装项目合同签订 |
深交所公告，重大合同 |
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中泰桥梁于2013年12月16日收到中交二航局东风大道快速路改造工程(一期)项目经理分部发出的《中标通知书》,确认公司为本项目钢箱梁制作安装中标单位之一,中标金额为人民币227,356,500.00元。
近日,公司与中交二航局东风大道快速路改造工程(一期)项目经理分部签署了《东风大道快速化改造工程(一期)钢箱梁制作安装合同》,工程价款：暂定人民币227,356,500.00元。
此次中标的项目金额约占公司2012年度经审计营业收入的29.90%。若本合同能顺利实施,将对公司2014、2015年度经营业绩产生一定的影响 |
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2013-12-18
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东风大道快速化改造工程(三环-四环)钢箱梁制作安装项目中标 |
深交所公告，重大合同 |
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中泰桥梁于2013年12月16日收到中交二航局东风大道快速路改造工程(一期)项目经理分部发出的《中标通知书》,确认公司为本项目钢箱梁制作安装中标单位之一。具体内容如下：
1、中标项目：东风大道快速化改造工程(三环-四环)钢箱梁制作安装;
2、中标人：江苏中泰桥梁钢构股份有限公司;
3、中标价：人民币227,356,500.00元;
4、完工日期：2015年3月31日。
此次中标的项目金额约占公司2012年度经审计营业收入的29.90%。若公司能够签订正式合同并顺利实施,将对公司2014、2015年度经营业绩产生一定的影响 |
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2013-12-03
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海滨大道跨海大桥工程施工招标合同文件签订 |
深交所公告，重大合同 |
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中泰桥梁于2013年7月30日收到连云港市交通运输局发出的《中标通知书》(项目编号：LYGL20130501101),确认中交二航局第四工程有限公司与公司联合体为连云港市海滨大道跨海大桥工程投资及施工招标(KHDQ-SG标段)中标人,中标金额为人民币15.66亿元。
2013年9月25日,公司作为联合体成员收到了连云港市交通运输局发来的《公函》,主要内容为因连云港市交通运输局所属融资平台整合,原招标文件的启动资金投资条款不再执行,由连云港市交通运输局自行解决资金问题,其他施工条款继续执行,不再重新招投标。
近日,公司与中交二航局第四工程有限公司作为联合体成员与连云港市交通运输局签署了《连云港市海滨大道跨海大桥工程施工招标(KHDQ-SG标段)合同文件》。
此次中交二航局第四工程有限公司与江苏中泰桥梁钢构股份有限公司联合体签署合同金额人民币15.66亿元。其中：中交二航局第四工程有限公司作为牵头人负责整个工程实施,对工程质量、工期负责;中泰桥梁作为联合体成员,负责整个大桥钢结构制作,承担自己工作内容的相关责任。
经过公司初步估计公司承接的钢结构制作合同金额约为2.5亿至3.5亿元之间。若合同顺利实施,将对公司2014年、2015年度经营业绩产生积极的影响 |
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2013-11-28
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持股5%以上股东减持公司股份 |
深交所公告 |
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2013年11月27日,中泰桥梁收到持股5%以上股份的股东江阴泽舟投资有限公司(泽舟投资)减持股份的通知,在2013年11月26日泽舟投资通过大宗交易平台减持公司无限售条件流通股769.99万股,占公司总股本的2.4759%。
本次权益变动后,泽舟投资持有公司股份816.40万股,占公司总股本的2.6250%,不再是持有公司5%以上股份的股东 |
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2013-11-28
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增持后成为持股5%以上股东的增持股份公告 |
深交所公告 |
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2013年11月27日,中泰桥梁收到持股5%以下股份的股东江苏恒元房地产发展有限公司增持股份的通知,在2013年11月26日恒元发展通过大宗交易平台增持公司无限售条件流通股769.99万股,占公司总股本的2.4759%。本次权益变动后,恒元发展将成为持有公司5%以上股份的股东 |
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2013-10-24
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2013年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.01
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 0.59 |
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2013-10-09
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“12中桥债”2013年付息公告 |
深交所公告，再融资预案 |
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按照《江苏中泰桥梁钢构股份有限公司2012年公司债券票面利率公告》,“12中桥债”的票面利率为7.00%,每手“12中桥债”(面值1,000元)派发利息为人民币：70.00元(含税。扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每手派发利息为：56.00元;扣税后非居民企业(包含QFII、RQFII)取得的实际每手派发利息为：63.00元)。
1、债权登记日(最后交易日)：2013年10月14日。
2、除息日：2013年10月15日。
3、付息日：2013年10月15日 |
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2013-09-30
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拟披露季报 ，2013-10-24 |
拟披露季报 |
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2013-09-27
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海滨大道跨海大桥工程的进展 |
深交所公告 |
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2013年9月25日,中泰桥梁作为联合体成员收到了连云港市交通运输局发来的《公函》,主要内容为因连云港市交通运输局所属融资平台整合,原招标文件的启动资金投资条款不再执行,由连云港市交通运输局自行解决资金问题,其他施工条款继续执行,不再重新招投标 |
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2013-08-22
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抵母河特大桥钢桁梁制作工程中标 |
深交所公告，投资项目,重大合同 |
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中泰桥梁于2013年8月20日收到贵州高速公路集团有限公司发出的《中标通知书》,具体内容如下：
中标项目：贵州省毕节至都格高速公路抵母河特大桥钢桁梁制作T26标段;中标人：江苏中泰桥梁钢构股份有限公司;中标价：人民币121,053,978.00元。
此次中标的项目金额约占公司2012年度经审计营业收入的15.92%。若公司能够签订正式合同并顺利实施,将对公司2014年度经营业绩产生一定的影响 |
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2013-08-12
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2013年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2013年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.03
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 1.12
二、不分配不转增 |
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2013-08-09
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2013年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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中泰桥梁2013年第二次临时股东大会于2013年8月8日召开,审议通过了《关于提请股东大会授权董事会在连云港市海滨大道跨海大桥工程项目中标后签署相关文件的议案》 |
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2013-07-31
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海滨大道跨海大桥工程的中标 |
深交所公告 |
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中泰桥梁于2013年7月30日收到连云港市交通运输局发出的《中标通知书》(项目编号：LYGL20130501101),具体内容如下：
1、中标段名称：连云港市海滨大道跨海大桥工程投资及施工招标(KHDQ-SG标段);
2、中标人：中交二航局第四工程有限公司与江苏中泰桥梁钢构股份有限公司联合体;
3、中标金额：人民币15.66亿元;
4、中标工期：自中标通知书发出之日起20个月 |
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2013-07-30
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股票交易异常波动 |
深交所公告，风险提示,业绩预测,重大合同 |
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中泰桥梁股票交易价格连续三个交易日内(2013年7月25日、2013年7月26日、2013年7月29日)收盘价格涨幅偏离值累计达到20%,根据《深圳证券交易所股票交易规则》的有关规定,属于。
的说明：经进一步核查,公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。公司近期经营情况及内外部经营环境未发生重大变化或将要发生重大变化。公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的重大事项。股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票。公司将于2013年8月12日披露半年度报告,公司董事会无半年度利润分配计划。经自查,公司董事会确认,公司不存在违反信息公平披露的情形 |
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2013-07-29
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(002659) 中泰桥梁:振幅值达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
世纪证券有限责任公司南昌北京西路证券营业部 10176534.39 22722.00
中国中投证券有限责任公司广州珠江东路证券营业部 2154722.87 713143.00
长江证券股份有限公司成都锣锅巷证券营业部 2077875.17
华泰证券股份有限公司天津勤俭道证券营业部 1626470.46 21559.00
申银万国证券股份有限公司呼和浩特兴安南路证券营业部 1287839.50 865652.92
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东北证券股份有限公司江阴朝阳路证券营业部 95202.00 5010699.00
财通证券有限责任公司杭州龙井路证券营业部 1934849.96
华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部 401636.20 1721053.28
上海证券有限责任公司深圳福虹路证券营业部 1709472.84
海通证券股份有限公司东莞胜和路证券营业部 10960.00 1648099.00
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2013-07-29
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(002659) 中泰桥梁:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
世纪证券有限责任公司南昌北京西路证券营业部 10198151.39 22722.00
上海证券有限责任公司深圳福虹路证券营业部 2900771.34 4442702.78
中国中投证券有限责任公司广州珠江东路证券营业部 2866404.78 714097.00
长江证券股份有限公司成都锣锅巷证券营业部 2077875.17
财通证券有限责任公司杭州龙井路证券营业部 2010650.93 1949030.96
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东北证券股份有限公司江阴朝阳路证券营业部 246546.00 6965292.00
东吴证券股份有限公司苏州胥江路证券营业部 9200.00 6294810.05
华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部 713030.20 4795969.90
上海证券有限责任公司深圳福虹路证券营业部 2900771.34 4442702.78
招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 554657.00 2815398.87
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2013-07-23
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召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-08-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于提请股东大会授权董事会在连云港市海滨大道跨海大桥工程项目中标后签署相关文件的议案》 |
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