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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-05-03
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关于第四届董事会第六次会议决议的公告 |
深交所公告 |
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京威股份现发布 |
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2017-04-28
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2017年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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京威股份现发布 |
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2017-04-22
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公司债券2017年跟踪评级报告 |
深交所公告 |
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京威股份现发布 |
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2017-04-13
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2016年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，股本变动,分配方案 |
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京威股份现发布 |
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2017-04-13
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2016年年度分红，10派3.500000000(含税)，税后10派3.500000红利发放日 ，2017-04-19 |
红利发放日，分配方案 |
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2017-04-13
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2016年年度分红，10派3.500000000(含税)，税后10派3.500000除权日 ，2017-04-19 |
除权除息日，分配方案 |
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2017-04-13
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2016年年度分红，10派3.500000000(含税)，税后10派3.500000登记日 ，2017-04-18 |
登记日，分配方案 |
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2017-04-13
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2016年年度转增，10转增10登记日 ，2017-04-18 |
登记日，分配方案 |
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2017-04-13
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2016年年度转增，10转增10转增上市日 ，2017-04-19 |
转增上市日，分配方案 |
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2017-04-13
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2016年年度转增，10转增10除权日 ，2017-04-19 |
除权除息日，分配方案 |
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2017-04-07
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2017年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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京威股份现发布 |
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2017-04-06
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关于成立宁波合资公司之补充协议的公告 |
深交所公告 |
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京威股份现发布 |
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2017-03-31
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拟披露季报 ，2017-04-28 |
拟披露季报 |
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2017-03-29
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2016年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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京威股份现发布 |
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2017-03-21
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关于与香港正道集团签署全面战略合作备忘录的公告 |
深交所公告 |
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京威股份现发布 |
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2017-03-14
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关于对外投资设立宁波京威动力电池有限公司的进展公告 |
深交所公告，投资设立(参股)公司,投资项目 |
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京威股份现发布 |
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2017-03-11
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第四届董事会第四次会议决议公告 |
深交所公告 |
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京威股份现发布 |
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2017-03-10
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召开2017年度第1次临时股东大会 ，2017-04-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2 关于公司修改非公开发行A股股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行价格及定价原则
2.04 发行数量及认购方式
2.05 发行对象
2.06 限售期
2.07 募集资金投向
2.08 本次非公开发行股票前的滚存利润安排
2.09 本次非公开发行股票决议的有效期限
2.10 上市地点
3 关于公司修改非公开发行A股股票预案的议案
4 关于非公开发行A 股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补措施的议案
5 公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于切实履行填补回报措施的承诺的议案
6 关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
7 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
8 关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案
9 关于与本次非公开发行特定对象签署<非公开发行股票之附条件生效的股份认购协议>的议案
10 关于提请股东大会批准北京中环投资管理有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案
11 关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行A 股股票相关事项的议案
12 关于提请召开2017年第一次临时股东大会的议案 |
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2017-03-10
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关于召开2017年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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京威股份现发布 |
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2017-03-10
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召开2017年度第1次临时股东大会 ，2017-04-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2、关于公司修改非公开发行A股股票方案的议案
2.01、发行股票的种类和面值
2.02、发行方式和发行时间
2.03、发行价格及定价原则
2.04、发行数量及认购方式
2.05、发行对象
2.06限售期
2.07、募集资金投向
2.08、本次非公开发行股票前的滚存利润安排
2.09、本次非公开发行股票决议的有效期限
2.10、上市地点
3、关于公司修改非公开发行A股股票预案的议案
4、关于非公开发行A股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填
补措施的议案
5、公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于切实履行填补回
报措施的承诺的议案
6、关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
7、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
8、关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案
9、关于与本次非公开发行特定对象签署《非公开发行股票之附条件生效的
股份认购协议》的议案
10、关于提请股东大会批准北京中环投资管理有限公司免于以要约收购方
式增持公司股份的议案
11、关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行A股股票相关
事项的议案 |
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2017-03-08
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召开2016年度股东大会 ，2017-03-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2016年度财务决算报告>的议案》
4、《关于<2016年度利润分配方案>的议案》
5、《关于<2016年度报告及其摘要>的议案》
6、《关于2016年度关联交易确认的议案》
7、《关于2017年度日常关联交易预计的议案》
8、《关于聘任2017年度审计机构的议案》 |
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2017-03-08
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2016年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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每股收益(元)：0.85
净资产收益率：14.08%
分配预案为：每10股派发现金红利3.50元(含税),转增10股 |
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2017-02-22
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2016年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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京威股份现发布 |
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2017-02-20
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关于合资组建《宁波京威动力电池有限公司》与合作方签署《战略合作框架协议》的公告 |
深交所公告，重大合同 |
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京威股份现发布 |
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2017-01-23
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关于对外投资公司设立完成的公告 |
深交所公告，投资设立(参股)公司,投资项目 |
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京威股份现发布 |
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2017-01-20
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关于股东股权质押及解除质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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京威股份现发布 |
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2017-01-11
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关于股东股权质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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京威股份现发布 |
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2016-12-30
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拟披露年报 ，2017-03-08 |
拟披露年报 |
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2016-12-21
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关于首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告 |
深交所公告，股本变动 |
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京威股份现发布 |
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2016-12-15
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召开2016年度第3次临时股东大会 ，2016-12-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
1.1选举李璟瑜先生为第四届董事会非独立董事
1.2选举陈双印先生为第四届董事会非独立董事
1.3选举龚斌先生为第四届董事会非独立董事
1.4选举汉斯·皮特·克鲁夫特(Hans-Peter Kruft)先生为第四届董事会非独立董事
1.5选举吉多·格兰迪(Guido Grandi)先生为第四届董事会非独立董事
2、《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
2.1选举金锦萍女士为第四届董事会独立董事
2.2 选举马朝松先生为第四届董事会独立董事
2.3选举郑元武先生为第四届董事会独立董事
3、《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
3.1选举杨巍女士为第四届监事会非职工代表监事
3.2选举闻广秋先生为第四届监事会非职工代表监事
4、《关于公司董事薪酬的议案》
5、《关于公司监事薪酬的议案》 |
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2016-12-07
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关于公司收到德方股东2.7亿元赔偿款的公告 |
深交所公告 |
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京威股份现发布 |
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