| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2014-03-12
|
重大事项继续停牌 |
深交所公告，停牌 |
|
|
京威股份分别于2014年2月19日、2014年2月26日、2014年3月5日发布了有关重大事项的停牌公告。
目前,由于筹划的重大事项尚在进一步洽谈,因此,经公司申请,公司股票将于2014年3月12日开市起继续停牌。
待上述事项确定后,公司将及时发布相关公告并申请复牌 |
|
|
2014-03-12
|
第三届董事会第二次会议决议 |
深交所公告 |
|
|
京威股份第三届董事会第二次会议于2014年3月10日召开,审议通过了《关于增加对北京比亚汽车零部件有限公司投资的议案》 |
|
|
2014-03-05
|
重大事项继续停牌 |
深交所公告，停牌 |
|
|
京威股份分别于2014年2月19日、2014年2月26日发布了有关重大事项的停牌公告。
目前,由于筹划的重大事项尚在进一步洽谈,因此,经公司申请,公司股票将于2014年3月5日开市起继续停牌。
待上述事项确定后,公司将及时发布相关公告并申请复牌 |
|
|
2014-02-27
|
2013年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
京威股份2013年度主要财务数据;
基本每股收益(元) 0.53
加权平均净资产收益率 12.07%
归属于母公司所有者的每股净资产(元) 4.47 |
|
|
2014-02-26
|
重大事项继续停牌 |
深交所公告，其它 |
|
|
2014年2月19日,京威股份发布了《关于重大事项停牌公告》,“因公司正在筹划重大事项,鉴于相关事项尚存不确定性,为了维护投资者利益,避免对公司股价造成重大影响,根据深圳证券交易所的相关规定,经公司申请,公司股票(证券简称：京威股份,证券代码：002662)自2月19日开市起停牌。”
目前,由于筹划的重大事项尚在进一步洽谈,因此,经公司申请,公司股票将于2014年2月26日开市起继续停牌。
待上述事项确定后,公司将及时发布相关公告并申请复牌 |
|
|
2014-02-19
|
重大事项停牌，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
|
|
因京威股份正在筹划重大事项,公司股票(证券简称：京威股份,证券代码：002662)自2月19日开市起停牌。待上述事项确定后,公司将及时发布相关公告并复牌 |
|
|
2014-02-19
|
未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2014-02-19，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
|
| 因京威股份正在筹划重大事项，鉴于相关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：京威股份，证券代码：002662）自2月19日开市起停牌。待上述事项确定后，公司将及时发布相关公告并复牌 |
|
|
2014-02-19
|
未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2014-02-19,恢复交易日：2014-05-14，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
|
| 因京威股份正在筹划重大事项，鉴于相关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：京威股份，证券代码：002662）自2月19日开市起停牌。待上述事项确定后，公司将及时发布相关公告并复牌 |
|
|
2014-02-19
|
未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2014-02-19,恢复交易日：2014-05-14 ，2014-05-14 |
恢复交易日，停牌公告 |
|
| 因京威股份正在筹划重大事项，鉴于相关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：京威股份，证券代码：002662）自2月19日开市起停牌。待上述事项确定后，公司将及时发布相关公告并复牌 |
|
|
2014-02-14
|
关于公司及相关主体承诺履行情况的公告 |
深交所公告 |
|
|
公司现发布 |
|
|
2014-01-13
|
第三届董事会第一次会议决议 |
深交所公告 |
|
|
京威股份第三届董事会第一次会议于2014年1月10日召开,审议通过了《关于选举公司董事长、副董事长的议案》、《关于选举公司第三届董事会各专业委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》等 |
|
|
2014-01-11
|
2014年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
京威股份2014年第一次临时股东大会于2014年1月10日召开,审议通过了《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》、《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董事薪酬的议案》等议案 |
|
|
2014-01-01
|
拟披露年报 ，2014-03-27 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2013-12-21
|
召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-01-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
1.1选举李璟瑜先生为第三届董事会非独立董事
1.2选举张志瑾女士为第三届董事会非独立董事
1.3选举汉斯·皮特·克鲁夫特先生为第三届董事会非独立董事
1.4选举菲特豪斯先生为第三届董事会非独立董事
2、《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
2.1选举戴华先生为第三届董事会独立董事
2.2选举金锦萍女士为第三届董事会独立董事
2.3选举马朝松先生为第三届董事会独立董事
3、《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》
3.1选举杨巍女士为第三届监事会股东代表监事
3.2选举孙丹丹女士为第三届监事会股东代表监事
4、《关于公司董事薪酬的议案》
5、《关于公司监事薪酬的议案》 |
|
|
2013-12-21
|
召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-01-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、 《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
1.1选举李璟瑜先生为第三届董事会非独立董事
1.2选举张志瑾女士为第三届董事会非独立董事
1.3选举汉斯·皮特·克鲁夫特先生为第三届董事会非独立董事
1.4选举菲特豪斯先生为第三届董事会非独立董事
2、 《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
2.1选举戴华先生为第三届董事会独立董事
2.2选举金锦萍女士为第三届董事会独立董事
2.3选举马朝松先生为第三届董事会独立董事
3、 《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》
3.1选举杨巍女士为第三届监事会股东代表监事
3.2选举孙丹丹女士为第三届监事会股东代表监事
4、《关于公司董事薪酬的议案》
5、《关于公司监事薪酬的议案》 |
|
|
2013-12-21
|
召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-01-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、 《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
1.1选举李璟瑜先生为第三届董事会非独立董事
1.2选举张志瑾女士为第三届董事会非独立董事
1.3选举汉斯?皮特?克鲁夫特先生为第三届董事会非独立董事
1.4选举菲特豪斯先生为第三届董事会非独立董事
2、 《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
2.1选举戴华先生为第三届董事会独立董事
2.2选举金锦萍女士为第三届董事会独立董事
2.3选举马朝松先生为第三届董事会独立董事
3、 《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》
3.1选举杨巍女士为第三届监事会股东代表监事
3.2选举孙丹丹女士为第三届监事会股东代表监事
4、《关于公司董事薪酬的议案》
5、《关于公司监事薪酬的议案》 |
|
|
2013-12-21
|
召开2014年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1、会议召集人：公司第二届董事会。
2、会议召开方式：现场表决。
3、现场会议召开时间：2014年1月10日下午14：00。
4、会议召开地点：北京龙熙温泉度假酒店会议室(三层百合厅)。
5、股权登记日：2014年1月3日。
6、会议审议事项：《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》、《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》、《关于公司董事薪酬的议案》、《关于公司监事薪酬的议案》 |
|
|
2013-11-27
|
第二届董事会第二十三次会议决议 |
深交所公告 |
|
|
京威股份第二届董事会第二十三次会议于2013年11月26日召开,审议通过了《关于北京威卡威汽车零部件股份有限公司注销下属五个子公司的议案》 |
|
|
2013-10-30
|
第二届董事会第二十二次会议决议 |
深交所公告 |
|
|
京威股份第二届董事会第二十二次会议于2013年10月28日召开,审议通过了《关于补选菲特豪斯先生(Mr. Franz-Josef Feldhaus)为公司董事的议案》、《关于北京威卡威汽车零部件股份有限公司收购下属子公司全部资产的议案》、《关于增加对秦皇岛威卡威汽车零部件有限公司投资的议案》 |
|
|
2013-10-23
|
2013年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
|
|
1、每股收益(元) 0.39
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 9 |
|
|
2013-10-19
|
子公司完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动,投资项目 |
|
|
京威股份的子公司秦皇岛威卡威金属制品有限公司于2013年9月24日召开股东大会,会议审议通过了《将公司名称变更为秦皇岛威卡威汽车零部件有限公司》及《公司经营范围变更为：汽车零部件、金属制品、橡胶及塑料制品的生产、销售;货物及技术的进出口》的议案。并依据以上审议结果对秦皇岛威卡威金属制品有限公司《公司章程》中有关条款进行相应修改,并办理了工商变更登记手续。
截至本公告刊登之日起,秦皇岛威卡威金属制品有限公司已完成工商变更登记手续,并取得了秦皇岛市经济技术开发区工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》,具体情况如下：
公司名称由秦皇岛威卡威金属制品有限公司变更为秦皇岛威卡威汽车零部件有限公司。经营范围变更为：汽车零部件、金属制品、橡胶及塑料制品的生产、销售;货物及技术的进出口。营业执照其他内容不变 |
|
|
2013-10-16
|
董事辞职 |
深交所公告 |
|
|
京威股份董事会于2013年10月14日收到董事Gert Mayer盖特.麦尔先生的书面辞职报告,盖特.麦尔先生因工作时间不能保证原因申请辞去公司董事职务,不再担任公司任何职务。
根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规以及《公司章程》的相关规定,盖特.麦尔先生辞去董事职务不会导致公司董事人数少于法定人数,不会影响董事会正常运作。盖特.麦尔先生辞去公司董事的申请自辞职函送达公司董事会之日起生效。公司将尽快按照法定程序完成新任董事的选聘工作 |
|
|
2013-10-12
|
北京威卡威密封件有限公司完成工商变更登记的提示 |
深交所公告，基本资料变动,收购/出售股权（资产） |
|
|
京威股份第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于收购北京威卡威密封件有限公司50%股权的议案》,同意公司使用自有资金收购秦皇岛国昌冷弯型钢有限公司所持北京威卡威密封件有限公司50%股权。本次收购完成后,公司将持有威卡威密封件100%股权,威卡威密封件成为公司的全资子公司。
截至本公告刊登之日,威卡威密封件已经完成了本次股权收购的股东变更工商登记手续 |
|
|
2013-09-30
|
拟披露季报 ，2013-10-23 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2013-09-24
|
第二届董事会第二十次会议决议 |
深交所公告 |
|
|
京威股份第二届董事会第二十次会议于2013年9月23日召开,审议通过了《关于收购北京威卡威密封件有限公司50%股权的议案》 |
|
|
2013-08-31
|
股东德国威卡威集团公司违反市场划分协议及避免同业竞争承诺事件的进展情况的提示 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
|
|
京威股份现发布关于性公告 |
|
|
2013-08-21
|
2013年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
|
|
一、2013年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.25
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 5.75
二、不分配不转增 |
|
|
2013-07-13
|
2013年半年度业绩预告修正公告 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
京威股份修正后的预计业绩：预计2013年半年度归属于上市公司股东的净利润为15000万元-20000万元 |
|
|
2013-06-29
|
拟披露中报 ，2013-08-21 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2013-06-15
|
第二届董事会第十八次会议决议 |
深交所公告 |
|
|
京威股份第二届董事会第十八次会议于2013年6月13日召开，审议通过了《关于德国威卡威公司违反承诺在中国境内销售汽车零部件的议案》 |
|
|
2013-06-06
|
2012年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
|
|
京威股份2012年年度权益分派方案为：每10股派2.5元人民币现金（含税）。
本次权益分派股权登记日为：2013年6月14日，除权除息日为：2013年6月17日 |
|
| | | |
