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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-12-20
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获得银行综合授信 |
深交所公告 |
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近日,首航节能与招商银行股份有限公司北京宣武门支行签订《授信协议》,协议编号：2014宣授058号,协议约定招商银行同意向公司提供人民币叁亿元整的授信额度,该授信额度为循环额度。在授信额度项下用于“流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、押汇类贸易融资、对外担保和国内保函、国际贸易融资等业务,同时部分业务种类可相互调剂使用”。该授信协议有效期一年,自2014年12月10日至2015年12月8日。该授信协议未提供抵押和担保。
根据公司《章程》规定以及董事会相关决议,该协议经总经理办公会审议批准后签订 |
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2014-12-09
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2014年年度利润分配预案的预披露 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2014年年度利润分配预案为：公司计划以现金形式向全体股东分配红利,分配比例为2014年实现净利润可供分配部分的20%。公司还将以266,700,000股为基数进行资本公积金转增股本,向全体股东每10股转增15股,共计转增400,050,000股,转增后公司总股本将增加至666,750,000股 |
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2014-12-02
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发行短期融资券获准注册 |
深交所公告 |
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近日,首航节能收到中国银行间市场交易商协会签发的《接受注册通知书》(中市协注[2014]CP451号),交易商协会同意接受公司短期融资券注册,并就有关事项明确如下：
1、公司本次短期融资券注册金额为6亿元,注册额度自交易商协会发出《接受注册通知书》之日起2年内有效,由招商银行股份有限公司主承销;
2、公司在注册有效期内可分期发行短期融资券,首期发行应在注册后2个月内完成,后续发行应提前2个工作日向交易商协会备案。
公司将根据资金需求情况及市场利率波动情况,在注册有效期内择机发行首期短期融资券,并按规定及时披露后续发行的相关情况 |
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2014-11-12
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签订流动资金借款合同 |
深交所公告 |
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近日,首航节能与华夏银行股份有限公司北京建国门支行(以下简称“华夏银行”)签订了《流动资金借款合同》,合同约定本公司向华夏银行申请借款贰亿元人民币,公司第二届董事会第九次会议决议董事会授权公司总经理办理经营所需的贷款、保函、票据等以及办理银行授信事宜,该合同经总经理签订后生效 |
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2014-11-04
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控股股东进行股权质押式回购交易及部分股权解除质押 |
深交所公告 |
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首航节能于近日接到控股股东北京首航波纹管制造有限公司的通知,获悉：
一、首航波纹管将其持有本公司有限售条件流通股股份29,000,000股(占本公司股份总数的10.87%)质押给中信建投证券股份有限公司,用于办理股权质押回购业务。本次质押初始交易日为2014年10月13日,购回交易日为2015年10月13日,该笔质押手续已于2014年10月13日办理。
质押期限自2014年10月13日起至质押双方向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押手续为止。
二、首航波纹管近日将其在2013年10月31日质押给中信证券股份有限公司的公司有限售条件流通股股份21,000,000股(占本公司股份总数的7.87%)全部解除质押,解除质押登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕 |
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2014-10-29
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2014年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.4
2、净资产收益率(%) 5.83 |
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2014-10-16
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签订额济纳50MW熔盐塔式光热发电站项目合作框架协议 |
深交所公告 |
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首航节能与内蒙古庆华集团有限公司于2014年10月13日签订《额济纳50MW熔盐塔式光热发电站项目合作框架协议》,双方约定就额济纳50MW熔盐塔式光热发电站项目进行合作。
该合作框架协议不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据公司《章程》规定,该项目合作框架协议经总经理办公会审议批准后签订 |
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2014-10-16
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股票复牌 |
深交所公告 |
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首航节能因正在商谈合作框架协议事项,鉴于相关事项尚存不确定性,为了维护投资者利益,避免对公司股价造成重大影响,根据深圳证券交易所的相关规定,经公司申请,公司股票自2014年10月13日开市起停牌。
鉴于公司本次商谈框架协议事项已经确定,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票于2014年10月16日开市起复牌 |
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2014-10-14
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重大事项停牌 |
深交所公告，停牌 |
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因首航节能正在商谈合作框架协议事项,鉴于相关事项尚存不确定性,为了维护投资者利益,避免对公司股价造成重大影响,根据深圳证券交易所的相关规定,经公司申请,公司股票(证券简称：首航节能,证券代码：002665)自2014年10月13日开市起停牌。
待上述事项确定后,公司将及时发布相关公告并复牌 |
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2014-10-13
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2014-10-13，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 北京首航艾启威节能技术股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：首航节能，证券代码：002665）于2014年10月13日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注 |
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2014-10-13
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2014-10-13,恢复交易日：2014-10-16，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 北京首航艾启威节能技术股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：首航节能，证券代码：002665）于2014年10月13日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注 |
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2014-10-13
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自2014年10月13日开市起临时停牌，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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北京首航艾启威节能技术股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：首航节能，证券代码：002665）于2014年10月13日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注。
深圳证券交易所
2014年10月13日 |
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2014-10-13
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临时停牌,连续停牌,停牌起始日：2014-10-13，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 北京首航艾启威节能技术股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：首航节能，证券代码：002665）于2014年10月13日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注 |
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2014-10-13
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2014-10-13,恢复交易日：2014-10-16 ，2014-10-16 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 北京首航艾启威节能技术股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：首航节能，证券代码：002665）于2014年10月13日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注 |
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2014-10-10
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控股股东、实际控制人部分股权解除质押及实际控制人进行股权质押式回购交易 |
深交所公告 |
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首航节能于近日接到控股股东北京首航波纹管制造有限公司(以下简称“首航波纹管”)、实际控制人黄卿乐先生的通知,获悉：
首航波纹管于2014年9月30日将其质押给齐鲁证券有限公司的本公司有限售条件流通股股份35,007,000股(占本公司股份总数的13.13%)解除质押,解押登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。
黄卿乐先生于2014年9月24日将其质押给湘财证券有限责任公司的本公司有限售条件流通股股份12,000,000股(占本公司股份总数的4.50%)解除质押,解押登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。
黄卿乐先生将其持有本公司有限售条件流通股股份13,320,000股(占本公司股份总数的4.99%)质押给中信建投证券股份有限公司,用于办理股权质押回购业务。本次质押初始交易日为2014年9月26日,购回交易日为2015年9月26日,该笔质押手续已于2014年9月26日办理。
质押期限自2014年9月26日起至质押双方向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押手续为止 |
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2014-09-30
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拟披露季报 ，2014-10-29 |
拟披露季报 |
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2014-09-18
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2014年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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首航节能2014年第二次临时股东大会于2014年9月17日召开,审议通过了《关于公司2014年非公开发行股票方案的议案》、《董事会关于前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》 等议案 |
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2014-09-17
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“光气互补太阳能斯特林发电系统研究与开发”课题项目成功验收 |
深交所公告 |
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近日,首航节能与北京航空航天大学共同承担实施的“光气互补太阳能斯特林发电系统研究与开发”课题项目实施完毕,该课题项目装置运行正常,各项指标均达到或超过设计要求。成功通过北京市科委专家组的验收工作 |
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2014-09-10
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2014年第一次临时股东大会决议补充公告 |
深交所公告 |
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首航节能2014年第一次临时股东大会于2014年9月5日上午10：00在公司总部办公楼二楼会议室召开(北京市丰台区南四环西路188号总部基地3区20号)。会议由董事会召集,董事长黄文佳先生主持,会期半天。会议采取现场会议的表决和网络投票相结合的方式召开。
为尊重中小投资者的意见和利益,健全中小投资者投票机制,提高中小投资者对公司股东大会的参与度,根据相关规定,现将公司2014年第一次临时股东大会中小投资者(除单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东)单独计票结果情况补充公告,详见修订后的2014年第一次临时股东大会决议公告 |
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2014-09-06
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2014年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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首航节能2014年第一次临时股东大会于2014年9月5日召开,审议通过了《关于使用空冷凝汽器项目剩余募集资金永久补充流动资金的议案》、《关于募投项目研发中心延期建成的议案》等议案 |
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2014-09-02
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股票复牌 |
深交所公告，其它 |
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首航节能因筹划非公开发行股票重大事项,为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,经向深圳证券交易所申请,公司股票于2014年8月26日开市起停牌。
2014年9月1日,公司第二届董事会第九次会议和第二届监事会第七次会议审议通过了关于公司本次非公开发行股票的相关议案。
鉴于公司本次非公开发行股票事项已经确定,经向深圳证券交易所申请,公司股票于2014年9月2日开市起复牌 |
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2014-09-02
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召开2014年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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1、本次股东大会的召开时间： 2014年9月17日上午10：00时起;
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2014年9月17日上午9：30-11：30,下午1：00-3：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间：2014年9月16日下午3：00至2014年9月17日下午3：00的任意时间;
2、股权登记日：2014年9月12日;
3、现场会议召开地点：北京市南四环西路188号3区20号楼,北京首航艾启威节能技术股份有限公司二楼会议室;
4、审议事项：《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司2014年非公开发行股票方案的议案》、《董事会关于前次募集资金使用情况报告的议案》等议案 |
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2014-09-02
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召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-09-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、审议《关于公司2014年非公开发行股票方案的议案》
（1）本次非公开发行股票的类型及面值
（2）发行方式及发行时间
（3）发行对象及其与公司的关系
（4）发行数量
（5）发行价格与定价方式
（6）发行股份限售期
（7）本次非公开发行股票募集资金数额及用途
（8）滚存利润安排
（9）决议有效期
（10）本次非公开发行股票的上市地点
3、审议《董事会关于前次募集资金使用情况报告的议案》
4、审议《本次募集资金使用可行性分析报告的议案》
5、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
6、审议《关于公司2014年非公开发行A股股票预案的议案》
7、审议《关于公司本次发行涉及关联交易事项的议案》
8、审议《关于批准签订非公开发行附条件生效的股份认购合同的议案》
9、审议《关于提请股东大会同意豁免北京首航波纹管制造有限公司、北京三才聚投资管理中心（有限合伙）、黄文佳和黄卿乐要约收购义务的议案》
10、审议《关于修改<北京首航艾启威节能技术股份有限公司章程>的议案》
11、审议《关于制订<北京首航艾启威节能技术股份有限公司分红管理制度>的议案》
12、审议《关于制订<北京首航艾启威节能技术股份有限公司未来三年股东回报规划（2014-2016年）>的议案》 |
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2014-09-02
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召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-09-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、审议《关于公司2014年非公开发行股票方案的议案》
（1）本次非公开发行股票的类型及面值
（2）发行方式及发行时间
（3）发行对象及其与公司的关系
（4）发行数量
（5）发行价格与定价方式
（6）发行股份限售期
（7）本次非公开发行股票募集资金数额及用途
（8）滚存利润安排
（9）决议有效期
（10）本次非公开发行股票的上市地点
3、审议《董事会关于前次募集资金使用情况报告的议案》
4、审议《本次募集资金使用可行性分析报告的议案》
5、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
6、审议《关于公司2014年非公开发行A股股票预案的议案》
7、审议《关于公司本次发行涉及关联交易事项的议案》
8、审议《关于批准签订非公开发行附条件生效的股份认购合同的议案》
9、审议《关于提请股东大会同意豁免北京首航波纹管制造有限公司、北京三才聚投资管理中心（有限合伙）、黄文佳和黄卿乐要约收购义务的议案》
10、审议《关于修改<北京首航艾启威节能技术股份有限公司章程>的议案》
11、审议《关于制订<北京首航艾启威节能技术股份有限公司分红管理制度>的议案》
11、审议《关于制订<北京首航艾启威节能技术股份有限公司分红管理制度>的议案》 |
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2014-08-28
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独立董事关于2014年半年报相关事项的独立意见 |
深交所公告 |
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首航节能现发布 |
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2014-08-26
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2014-08-26，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 北京首航艾启威节能技术股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：首航节能，证券代码：002665）于2014年8月26日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注 |
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2014-08-26
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临时停牌，连续停牌，停牌起始日：2014-08-26，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 北京首航艾启威节能技术股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：首航节能，证券代码：002665）于2014年8月26日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注 |
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2014-08-26
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2014-08-26,恢复交易日：2014-09-02 ，2014-09-02 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 北京首航艾启威节能技术股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：首航节能，证券代码：002665）于2014年8月26日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注 |
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2014-08-26
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2014-08-26,恢复交易日：2014-09-02，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 北京首航艾启威节能技术股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：首航节能，证券代码：002665）于2014年8月26日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注 |
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2014-08-26
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自2014年8月26日开市起临时停牌，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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北京首航艾启威节能技术股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：首航节能，证券代码：002665）于2014年8月26日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注。
深圳证券交易所
2014年8月26日 |
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2014-08-20
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以现金方式收购新疆西拓能源有限公司75%股权暨复牌 |
深交所公告 |
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2014年3月17日,首航节能第二届董事会第三次会议审议通过了《北京首航艾启威节能技术股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》。此次董事会公告后,公司和新疆西拓能源有限公司及各中介机构积极开展工作,但根据目前相关余热发电项目审批进展,公司预计已无法在重大资产重组首次董事会后六个月内取得全部项目的核准或备案文件,无法按照相关规定召开本次重大资产重组的第二次董事会及股东大会。因此,公司决定终止本次重大资产重组。
为了确保收购完成,加快压气站余热发电业务布局,在原重大资产重组方案无法按期执行的情况下,公司和新疆西拓各股东通过协商,决定以现金方式收购新疆西拓75%的股权,剩余25%股权在新疆西拓年利润达到或超过1亿元时进行收购。
公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于以现金方式收购新疆西拓能源有限公司75%股权的议案》。
本次对外投资金额较大,涉及关联交易,需要提交股东大会审议批准。本次投资资金来源主要以银行贷款为主。
新疆西拓2013年12月31日经审计的资产总额31,092万元,未达到首航节能同时点资产总额的50%;新疆西拓2013年12月31日净资产18,482万元,本次股权交易金额70,059万元,均未达到首航节能同时点净资产总额的50%;新疆西拓2013年营业收入791万元,未达到首航节能同期营业收入的50%。因此,本次收购不构成重大资产重组。
经公司向深圳证券交易所申请,公司股票于2014年8月20日开市起复牌 |
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