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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-04-23
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司2013年度董事会工作报告》
2、审议《公司2013年度监事会工作报告》
3、审议《公司2013年度财务决算报告的议案》
4、审议《公司2013年度利润分配的议案》
5、审议《关于公司聘用2014年度审计机构的议案》
6、审议《公司2013年年度报告及其摘要的议案》
7、审议《公司2013年度内部控制的自我评价报告的议案》
8、审议《公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
9、审议《关于公司2013年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
10、审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》；
11、审议《关于修订鞍重股份公司章程的议案》；
12、审议《鞍山重型矿山机器股份有限公司信息披露管理制度》
13、审议《鞍山重型矿山机器股份有限公司独立董事制度》 |
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2014-04-23
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2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.86
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 8.5
二、每10股派0.79元(含税) |
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2014-04-23
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2014年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.2
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 1.84 |
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2014-04-23
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召开2013年年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、现场会议召开地点：公司三楼会议室(鞍山市鞍千路294号)
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、股权登记日：2014年5月8日
4、会议召开时间：2014年5月13日9：30
5、会议召开方式：现场投票表决
6、审议议案：《公司2013年度利润分配的议案》、《关于公司聘用2014年度审计机构的议案》、《公司2013年年度报告及其摘要的议案》等议案 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-23 |
拟披露季报 |
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2014-02-28
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2013年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2013年度主要财务数据和指标：
基本每股收益(元)：0.86
加权平均净资产收益率(%)：8.50
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：10.55 |
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2014-02-14
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关于实际控制人、股东、关联方以及公司承诺履行情况的公告 |
深交所公告，其它 |
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公司现发布 |
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2014-01-17
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对外投资公司完成工商登记注册 |
深交所公告，基本资料变动,投资设立(参股)公司 |
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鞍重股份于2013年8月6日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用自有资金投资成立合资子公司的议案》;2013年11月28日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于变更对新设子公司投资方案的议案》,决定与北京格林雷斯环保科技有限公司、自然人李子宸、自然人杨琪投资成立北京翔科城市垃圾设备有限公司。
截止目前,北京翔科城市垃圾设备有限公司已完成工商登记注册手续,并取得北京市工商行政管理局昌平分局颁发的《企业法人营业执照》 |
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2014-01-09
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会计师事务所更名 |
深交所公告，基本资料变动 |
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鞍重股份于2013年5月8日召开的2012年年度股东大会审议通过了《关于公司聘用2013年度审计机构的议案》,决定聘用华普天健会计师事务所(北京)有限公司为公司2013年度财务审计机构。
近日,公司收到华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)《关于会计师事务所名称变更的函》,华普天健会计师事务所(北京)有限公司已完成特殊普通合伙会计师事务所转制工作,并更名为华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)。
根据规定,转制后的华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)将继续履行原会计师事务所的业务合同。本次转制更名不涉及主体资格变更,不属于更换或者重新聘任会计师事务所的情形。
因此,公司2013年度审计机构名称变更为“华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)”。本次会计师事务所名称变更不属于更换会计师事务所事项,不需要召开股东大会或履行类似程序对相关事项作出决议 |
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2014-01-01
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拟披露年报 ，2014-04-23 |
拟披露年报 |
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2013-12-23
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2013年第二次临时股东大会会议决议 |
深交所公告 |
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鞍重股份2013年第二次临时股东大会会议于2013年12月21日召开,审议通过了《关于换届选举第三届董事会董事(非独立董事)的议案》、《关于换届选举第三届董事会独立董事的议案》、《关于换届选举第三届监事会监事(股东代表监事)的议案》等 |
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2013-12-05
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召开2013年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、本次股东大会现场登记时间：2013年12月21日上午8：00至9：00。采用信函或传真方式登记的须在2013年12月20日下午17：00之前送达或传真到公司。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、现场会议召开地点：公司三楼会议室(鞍山市鞍千路294号)。
4、会议召开时间：2013年12月21日9：30。
5、会议召开方式：现场投票表决。
6、股权登记日：2013年12月18日。
7、会议审议事项：《关于换届选举第三届董事会董事(非独立董事)的议案》、《关于换届选举第三届董事会独立董事的议案》、《关于换届选举第三届监事会监事(股东代表监事)的议案》等 |
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2013-12-05
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召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-12-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于换届选举第三届董事会董事（非独立董事）的议案》；
2、审议《关于换届选举第三届董事会独立董事的议案》；
3、审议《关于换届选举第三届监事会监事（股东代表监事）的议案》；
4、审议《关于确定第三届董事会董事薪酬及津贴标准的议案》；
5、审议《关于确定第三届监事会监事薪酬标准的议案》 |
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2013-11-30
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第二届董事会第十六次会议决议 |
深交所公告 |
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鞍重股份第二届董事会第十六次会议于2013年11月28日召开,审议通过了《关于变更对新设子公司投资方案的议案》 |
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2013-11-30
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补充更正公告 |
深交所公告，关联交易,投资设立(参股)公司 |
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鞍重股份于2013年11月30日在中国证监会指定信息披露网站(巨潮资讯网)上刊登了《关于变更对新设子公司投资方案暨关联交易的公告》、《第二届董事会第十六次会议决议的公告》,经事后审核部分内容需要补充,现予以补充更正 |
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2013-11-29
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(002667) 鞍重股份:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安交易单元(227002) 8561120.04
华泰证券股份有限公司武汉青山和平大道证券营业部 8459264.88
光大证券股份有限公司宁波中山西路证券营业部 6974536.08 253483.00
华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 5713860.44 543441.99
财通证券股份有限公司海宁水月亭西路证券营业部 5515487.98
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司汕头银座证券营业部 14685.00 7234370.05
齐鲁证券有限公司泉州田安路证券营业部 28380.00 5021095.20
光大证券股份有限公司长沙金星中路证券营业部 167320.00 2429784.93
中国银河证券股份有限公司中山小榄证券营业部 2420736.19
东吴证券股份有限公司苏州狮山路营业部 982959.00 2052311.50
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2013-10-29
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签订募集资金三方、四方监管协议 |
深交所公告 |
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鞍重股份现发布公司关于的公告 |
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2013-10-22
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2013年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.61
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 6.1 |
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2013-09-30
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拟披露季报 ，2013-10-22 |
拟披露季报 |
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2013-09-27
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使用部分超募资金购买保本型理财产品 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
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鞍重股份第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置超募资金购买保本型理财产品的议案》。
根据上述决议,公司于2013年9月25日出资人民币6000万元,向上海浦东发展银行股份有限公司鞍山分行购买理财产品,产品名称：利多多公司理财计划2013年HH381期 |
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2013-09-18
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完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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鞍重股份2013年度第一次临时股东大会审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》。考虑到公司未来可能的经营业务拓展需求,同意公司对现有的经营范围进行变更。
公司近日完成了相关工商变更登记手续,并取得了鞍山市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》 |
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2013-08-29
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2013年第一次临时股东大会会议决议 |
深交所公告 |
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鞍重股份2013年第一次临时股东大会于2013年8月28日召开,审议通过了《关于修订公司募集资金管理制度的议案》、《关于变更公司经营范围的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》 |
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2013-08-16
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股东减持公司股份 |
深交所公告 |
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鞍重股份于2013年8月15日收到中国-比利时直接股权投资基金减持公司股份的通知：2013年5月7日-2013年8月15日,中比基金通过竞价交易系统出售公司股份1,773,661股(占公司总股本的2.61%)。本次减持后,中比基金尚持有公司股份3,226,339.00股,占公司股份总额的4.75%,全部为无限售条件流通股 |
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2013-08-08
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2013年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2013年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.43
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 4.3
二、不分配不转增 |
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2013-08-08
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召开2013年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开时间：2013年8月28日9：30
2、召集人：公司董事会
3、现场会议召开地点：公司三楼会议室
4、会议召开方式：现场投票表决
5、股权登记日：2013年8月23日
6、审议事项：《关于修订公司募集资金管理制度的议案》、《关于变更公司经营范围的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》 |
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2013-08-08
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召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-08-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 审议《关于修订公司募集资金管理制度的议案》
2 审议《关于变更公司经营范围的议案》
3 审议《关于修订<公司章程>的议案》 |
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2013-06-29
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拟披露中报 ，2013-08-08 |
拟披露中报 |
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2013-05-24
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2012年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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鞍重股份2012年年度权益分派方案为：每10股派1.30元人民币现金（含税）。
股权登记日为：2013年5月29日；除权除息日为：2013年5月30日 |
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2013-05-24
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2012年年度分红，10派1.3(含税)，税后10派1.235除权日 ，2013-05-30 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-05-24
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2012年年度分红，10派1.3(含税)，税后10派1.235登记日 ，2013-05-29 |
登记日，分配方案 |
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2013-05-24
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2012年年度分红，10派1.3(含税)，税后10派1.235红利发放日 ，2013-05-30 |
红利发放日，分配方案 |
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