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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-10-11
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2013年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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奥马电器2013年第二次临时股东大会于2013年10月10日召开,审议通过了《关于修改公司章程的议案》、《关于修改<募集资金专项存储及使用管理制度>的议案》 |
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2013-09-30
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拟披露季报 ，2013-10-23 |
拟披露季报 |
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2013-09-27
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归还募集资金 |
深交所公告 |
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奥马电器于2013年1月17日召开第二届董事会第十二次会议,审议通过了《关于公司使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》,同意公司将不超过4,000万元的闲置募集资金暂时用于补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
公司实际使用了2,800万元募集资金用于补充流动资金。在使用募集资金暂时补充流动资金期间,公司通过合理安排,资金运作良好。
截止2013年9月26日,公司已将实际使用的2,800万元人民币全部归还至公司开立的募集资金专用账户。同时,公司将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。至此,公司使用募集资金2,800万元人民币暂时补充流动资金全部归还完毕。公司通过此次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,达到了提高募集资金使用效率、节约财务费用的预期目的 |
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2013-09-25
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召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-10-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于修改公司章程的议案》(该议案需由股东大会特别决议通过)；
2、审议《关于修改<募集资金专项存储及使用管理制度>的议案》 |
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2013-09-25
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召开2013年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.股东大会的召集人：公司董事会
2.会议召开时间：2013年10月10日10：00
3.会议召开地点：公司一楼会议室(中山市南头镇东福北路54号)
4.会议召开方式：现场投票
5.股权登记日：2013年10月8日
6.审议事项：《关于修改公司章程的议案》、《关于修改<募集资金专项存储及使用管理制度>的议案》 |
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2013-09-13
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2012年年报更正公告 |
深交所公告，投资项目 |
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奥马电器2012年年度报告于2013年4月24日在深圳证券交易所网站予以披露。经事后核查,公司《2012年度报告全文》中存在填写错误,现将更正内容予以公告 |
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2013-09-04
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全资子公司完成工商注册登记 |
深交所公告，基本资料变动,投资设立(参股)公司 |
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奥马电器第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于设立注塑子公司的议案》,同意公司投资设立全资子公司中山市奥马电器配件有限公司,注册资本为人民币3000万元,其中货币资金出资900万元,占注册资本的30%,资金来源为公司自有资金;固定资产作价出资2100万元,占注册资本的70%。
公司全资子公司中山市奥马电器配件有限公已完成工商注册登记手续,并于2013年8月28日取得了中山市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》 |
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2013-08-23
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2013年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2013年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.59
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 8.04
二、不分配不转增 |
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2013-08-17
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第二届董事会第十七次会议决议 |
深交所公告 |
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奥马电器第二届董事会第十七次会议于2013年8月16日召开,审议通过了《关于改聘公司总经理的议案》、《关于聘任潘昌汉为公司财务总监的议案》、《关于聘任余魏豹为公司副总经理的议案》等议案 |
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2013-08-02
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第二届董事会第十六次会议决议 |
深交所公告 |
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奥马电器第二届董事会第十六次会议于2013年7月31日召开,审议通过《关于设立分公司的议案》、《广东奥马电器股份有限公司关于拟使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》 |
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2013-07-18
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完成工商登记变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
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根据《中山市门(楼)牌管理实施办法》和中山市南头镇的发展规划,中山市公安局南头分局为奥马电器核发了编制为“中山市南头镇东福北路54号“的门牌号,用以替换原有建筑门牌。公司实际经营地址并未变更。
为了统一公司住所的表述,公司于2013年5月15日召开2012年年度股东大会,审议通过《关于修订〈广东奥马电器股份有限公司章程〉部分条款的议案》对《公司章程》的对应条款作出修改。
近期,公司取得了广东省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》,公司住所由“广东省中山市南头镇升辉北工业区”变更为“广东省中山市南头镇东福北路54号”,营业执照其他内容不变 |
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2013-06-29
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拟披露中报 ，2013-08-23 |
拟披露中报 |
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2013-06-19
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2012年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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奥马电器2012年年度权益分派方案为：每10股派发现金红利1.00元人民币（含税）。
本次权益分派股权登记日为：2013年6月25日，除权除息日为：2013年6月26日 |
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2013-06-19
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2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95登记日 ，2013-06-25 |
登记日，分配方案 |
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2013-06-19
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2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95红利发放日 ，2013-06-26 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-06-19
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2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95除权日 ，2013-06-26 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-06-18
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第二届董事会第十五次会议决议 |
深交所公告 |
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奥马电器第二届董事会第十五次会议于2013年6月14日召开，审议通过《关于设立注塑子公司的议案》 |
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2013-05-16
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2012年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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奥马电器2012年年度股东大会于2013年5月15日召开，审议通过《二○一二年度利润分配方案的议案》、《2012年年度报告及其摘要》、《关于2013年度远期结售汇套期保值业务总额度的议案》等议案 |
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2013-05-07
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关于加强上市公司治理专项活动的自查报告及整改计划 |
深交所公告，违规 |
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奥马电器现发布 |
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2013-05-04
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2012年年度股东大会追加议案 |
深交所公告 |
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奥马电器2013年4月22日第二届董事会第十三次会议决定召开2012年年度股东大会。
公司控股股东中山施诺工业投资有限公司向董事会发出《关于提请在广东奥马电器股份有限公司2012年年度股东大会上追加临时提案的函》，提议将《关于修订〈广东奥马电器股份有限公司章程〉部分条款的议案》提交至2012年度股东大会审议，该议案经2013年5月2日公司第二届董事会第十四次会议审议通过。除增加该议案外，公司2012年年度股东大会通知的其他内容不变 |
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2013-04-27
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国信证券股份有限公司关于公司开展远期结售汇业务的核查意见 |
深交所公告，委托理财 |
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奥马电器现发布 |
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2013-04-25
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更正公告 |
深交所公告，财务指标 |
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奥马电器于2013年4月24日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登了公司《第二届董事会第十三次会议决议公告》和《第二届监事会第八次会议决议公告》，以及在巨潮资讯网上刊登了《关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。近日，经事后审核，因工作疏忽，上述公告相关内容现予以更正 |
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2013-04-24
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《二○一二年度董事会工作报告》；
2、《二○一二年度监事会工作报告》；
3、《二○一二年度财务决算报告》；
4、《二○一三年度财务预算报告》；
5、《二○一二年度利润分配方案的议案》；
6、《2012年年度报告及其摘要》；
7、《关于2013年度远期结售汇套期保值业务总额度的议案》；
8、《关于续聘会计师事务所的议案》；
9、《2013年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》；
10、《关于修订〈广东奥马电器股份有限公司章程〉部分条款的议案》； |
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2013-04-24
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《二○一二年度董事会工作报告》；
2、《二○一二年度监事会工作报告》；
3、《二○一二年度财务决算报告》；
4、《二○一三年度财务预算报告》；
5、《二○一二年度利润分配方案的议案》；
6、《2012年年度报告及其摘要》；
7、《关于2013年度远期结售汇套期保值业务总额度的议案》；
8、《关于续聘会计师事务所的议案》；
9、《2013年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》；
10、《关于修订〈广东奥马电器股份有限公司章程〉部分条款的议案》； |
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2013-04-24
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2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 1.08
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 13.95
二、每10股派1元（含税） |
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2013-04-24
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召开2012年年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、股东大会的召集人：公司董事会
2、会议的召开方式：现场投票表决与网络投票相结合方式
3、现场会议召开地点：公司一楼会议室（中山市南头镇升辉北工业区）
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2013年5月15日下午2时
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2013年5月15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为：2013年5月14日15:00至2013年5月15日15:00。
5、股权登记日时间：2013年5月10日
6、审议事项：《2012年度利润分配方案的议案》、《2012年年度报告及其摘要》等 |
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2013-04-24
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《二○一二年度董事会工作报告》；
2、《二○一二年度监事会工作报告》；
3、《二○一二年度财务决算报告》；
4、《二○一三年度财务预算报告》；
5、《二○一二年度利润分配方案的议案》；
6、《2012年年度报告及其摘要》；
7、《关于2013年度远期结售汇套期保值业务总额度的议案》；
8、《关于续聘会计师事务所的议案》；
9、《2013年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》 |
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2013-04-24
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《二○一二年度董事会工作报告》；
2、《二○一二年度监事会工作报告》；
3、《二○一二年度财务决算报告》；
4、《二○一三年度财务预算报告》；
5、《二○一二年度利润分配方案的议案》；
6、《2012年年度报告及其摘要》
7、《关于2013年度远期结售汇套期保值业务总额度的议案》；
8、《关于续聘会计师事务所的议案》；
9、《2013年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》 |
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2013-04-24
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2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.19
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 2.66 |
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2013-04-24
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举行2012年度业绩网上说明会的通知 |
深交所公告，其它 |
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奥马电器将于2013年5月10日下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网络平台上举行2012年度业绩网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式召开，投资者可登陆投资者互动平台http://irm.p5w.net参与本次说明会 |
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2013-04-15
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限售股份上市流通的提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次限售股可上市流通数量为3,100万股；
2、本次限售股可上市流通日为2013年4月16日 |
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