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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2016-12-15
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关于公开发行绿色公司债券申请获得中国证监会核准批文的公告 |
深交所公告，其它 |
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东江环保现发布 |
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2016-12-14
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第五届董事会第六十三次会议决议公告 |
深交所公告 |
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东江环保现发布 |
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2016-11-17
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关于限制性股票首次授予登记完成公告 |
深交所公告，股本变动 |
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东江环保现发布 |
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2016-11-09
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第五届董事会第六十二次会议决议公告 |
深交所公告 |
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东江环保现发布 |
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2016-10-31
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2016年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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每股收益(元)：0.44
净资产收益率(%)：12.86 |
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2016-10-19
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第五届董事会第六十次会议决议公告 |
深交所公告 |
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东江环保现发布 |
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2016-10-12
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第五届董事会第五十九次会议决议公告 |
深交所公告 |
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东江环保现发布 |
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2016-09-30
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监事会关于2016年限制性股票激励计划激励名单审核及公示情况的说明 |
深交所公告，其它 |
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东江环保现发布 |
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2016-09-30
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拟披露季报 ，2016-10-31 |
拟披露季报 |
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2016-09-29
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第五届董事会第五十八次会议决议公告 |
深交所公告 |
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东江环保现发布 |
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2016-09-29
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关于为全资子公司提供担保的公告 |
深交所公告 |
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东江环保现发布 |
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2016-09-24
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关于召开2016年第二次临时股东大会、2016年第二次A股类别股东会及2016年第二次H股类别股东会的提示性公告 |
深交所公告 |
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东江环保现发布 |
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2016-09-21
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第五届董事会第五十七次会议决议公告 |
深交所公告 |
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东江环保现发布 |
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2016-09-14
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第五届董事会第五十六次会议决议公告 |
深交所公告 |
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东江环保现发布 |
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2016-08-25
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2016年半年度报告主要财务指标 |
刊登中报，业绩预测 |
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每股收益(元)：0.24
净资产收益率：7.13% |
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2016-08-24
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关于召开2016年第二次临时股东大会、2016年第二次A股类别股东会及2016年第二次H股类别股东会的通知 |
深交所公告，日期变动，重要信息变更 |
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东江环保现发布 |
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2016-08-24
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召开2016年第2次股东大会 ，2016-10-11 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
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| 1、关于提请股东大会授予董事会发行限制性股份的特别授权的议案；
2、关于《东江环保股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的议案（逐项审议）；
2.1激励对象的确定依据和范围；
2.2限制性股票的种类、来源、数量和分配；
2.3激励计划的有效期、授予日、锁定期和解锁期；
2.4限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法；
2.5限制性股票的授予及解锁条件；
2.6股权激励计划的调整方法和程序；
2.7限制性股票激励计划的会计处理；
2.8限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序；
2.9公司与激励对象各自的权利义务及纠纷解决机制；
2.10公司、激励对象发生变化时如何实施激励计划；
2.11限制性股票激励计划的变更和终止；
2.12回购注销的原则。
3、关于《东江环保股份有限公司2016年限制性股票激励计划实施考核办法（修订稿）》的议案；
4、关于建议授予及提请股东大会授权董事会全权办理限制性股票激励计划相关事项（修订稿）的议案 |
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2016-08-24
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召开2016年度第2次临时股东大会 ，2016-10-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、选举公司董事会执行董事及非执行董事
1.1关于选举刘韧先生为第五届董事会执行董事的议案；
1.2关于选举刘伯仁先生为第五届董事会非执行董事的议案；
1.3关于选举邓谦先生为第五届董事会非执行董事的议案；
1.4关于选举黄艺明先生为第五届董事会非执行董事的议案；
2、关于选举朱征夫先生为第五届董事会独立非执行董事的议案；
3、关于提请股东大会授予董事会发行限制性股份的特别授权的议案；
4、关于《东江环保股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的议案（逐项审议）；
4.1激励对象的确定依据和范围；
4.2限制性股票的种类、来源、数量和分配；
4.3激励计划的有效期、授予日、锁定期和解锁期；
4.4限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法；
4.5限制性股票的授予及解锁条件；
4.6股权激励计划的调整方法和程序；
4.7限制性股票激励计划的会计处理；
4.8限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序；
4.9公司与激励对象各自的权利义务及纠纷解决机制；
4.10公司、激励对象发生变化时如何实施激励计划；
4.11限制性股票激励计划的变更和终止；
4.12回购注销的原则。
5、关于《东江环保股份有限公司2016年限制性股票激励计划实施考核办法（修订稿）》的议案；
6、关于建议授予及提请股东大会授权董事会全权办理限制性股票激励计划相关事项（修订稿）的议案；
7、关于修改《公司章程》的议案 |
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2016-08-24
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召开2016年度第2次临时股东大会 ，2016-10-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、选举公司董事会执行董事及非执行董事
1.1关于选举刘韧先生为第五届董事会执行董事的议案；
1.2关于选举刘伯仁先生为第五届董事会非执行董事的议案；
1.3关于选举邓谦先生为第五届董事会非执行董事的议案；
1.4关于选举黄艺明先生为第五届董事会非执行董事的议案；
2、关于选举朱征夫先生为第五届董事会独立非执行董事的议案；
3、关于提请股东大会授予董事会发行限制性股份的特别授权的议案；
4、关于《东江环保股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的议案（逐项审议）；
4.1激励对象的确定依据和范围；
4.2限制性股票的种类、来源、数量和分配；
4.3激励计划的有效期、授予日、锁定期和解锁期；
4.4限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法；
4.5限制性股票的授予及解锁条件；
4.6股权激励计划的调整方法和程序；
4.7限制性股票激励计划的会计处理；
4.8限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序；
4.9公司与激励对象各自的权利义务及纠纷解决机制；
4.10公司、激励对象发生变化时如何实施激励计划；
4.11限制性股票激励计划的变更和终止；
4.12回购注销的原则。
5、关于《东江环保股份有限公司2016年限制性股票激励计划实施考核办法（修订稿）》的议案；
6、关于建议授予及提请股东大会授权董事会全权办理限制性股票激励计划相关事项（修订稿）的议案；
7、关于修改《公司章程》的议案；
8、关于公司符合公开发行绿色公司债券条件的议案；
9、关于修订《东江环保股份有限公司募集资金管理办法》的议案；
10、关于变更危险废物运输系统项目剩余募集资金用途的议案；
11、关于补选张岸力先生为第五届监事会股东代表监事的议案；
12、关于公司公开发行绿色公司债券方案的议案（逐项审议）；
12.1 票面金额、发行价格及发行规模；
12.2 发行方式；
12.3 发行对象和认购方式；
12.4 债券期限和品种；
12.5 债券利率和利息支付方式；
12.6 募集资金用途；
12.7 发行债券的上市地点；
12.8 担保情况；
12.9 赎回条款或回售条款；
12.10 承销方式；
12.11偿债保障措施；
12.12决议的有效期；
13、关于提请公司股东大会授予董事会或董事会授权人士全权办理本次公开发行绿色公司债券相关事项的特别授权的议案 |
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2016-08-12
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第五届董事会五十三次会议决议公告 |
深交所公告 |
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东江环保现发布 |
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2016-08-09
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2014年公司债券(第一期)债券受托管理人报告(2015年度) |
深交所公告，其它 |
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东江环保现发布 |
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2016-08-04
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对外投资进展公告 |
深交所公告 |
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东江环保现发布 |
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2016-07-26
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第五届董事会第五十二次会议决议公告 |
深交所公告 |
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东江环保现发布 |
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2016-07-25
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“14东江01”2016年付息公告 |
深交所公告，其它 |
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东江环保现发布 |
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2016-07-15
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召开2016年第2次股东大会 ，2016-08-30 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
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| 1、关于提请股东大会授予董事会发行股份的特别授权的议案；
2、关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案（逐项审议）；
2.1 发行股票的种类和面值
2.2 发行方式及发行时间
2.3 定价基准日
2.4 发行价格及定价方式
2.5 发行数量
2.6 发行对象及认购方式
2.7 限售期安排
2.8 股票上市地点
2.9 募集资金数额及用途
2.10 本次非公开发行股票前滚存未分配利润的安排
2.11 决议的有效期
3、关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案；
4、关于公司非公开发行A股股票预案的议案；
5、关于公司与认购对象签署《附条件生效的股份认购协议》的议案；
6、关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案；
7、关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案；
8、关于公司第五届董事会董事、高级管理人员出具的《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺》的议案；
9、关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次非公开发行A股股票相关事项的议案；
10、关于《东江环保股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案（逐项审议）；
10.1 激励对象的确定依据和范围；
10.2 限制性股票的种类、来源、数量和分配；
10.3 激励计划的有效期、授予日、锁定期和解锁期；
10.4限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法；
10.5限制性股票的授予及解锁条件；
10.6 股权激励计划的调整方法和程序；
10.7 限制性股票激励计划的会计处理；
10.8限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序；
10.9公司与激励对象各自的权利义务；
10.10公司、激励对象发生变化时如何实施激励计划；
10.11 回购注销的原则。
11、关于《东江环保股份有限公司2016年限制性股票激励计划实施考核办法》的议案；
12、关于建议授予及提请股东大会授权董事会全权办理限制性股票激励计划相关事项的议案 |
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2016-07-15
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重大事项复牌公告 |
深交所公告 |
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公司股票自2016年7月15日开市起复牌 |
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2016-07-15
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召开2016年度第2次临时股东大会 ，2016-08-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1选举公司董事会执行董事及非执行董事
1.1关于选举刘韧先生为第五届董事会执行董事的议案
1.2关于选举刘伯仁先生为第五届董事会非执行董事的议案
1.3关于选举邓谦先生为第五届董事会非执行董事的议案
1.4关于选举黄艺明先生为第五届董事会非执行董事的议案
2选举公司董事会独立非执行董事
2.1关于选举朱征夫先生为第五届董事会独立非执行董事的议案
3关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
4关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
5、关于提请股东大会授予董事会发行股份的特别授权的议案；
6、关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案（逐项审议）；
6.1发行股票的种类和面值
6.2发行方式及发行时间
6.3定价基准日
6.4发行价格及定价方式
6.5发行数量
6.6发行对象及认购方式
6.7限售期安排
6.8股票上市地点
6.9募集资金数额及用途
6.10本次非公开发行股票前滚存未分配利润的安排
6.11决议的有效期
7、关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案；
8、关于公司非公开发行A股股票预案的议案；
9、关于公司与认购对象签署《附条件生效的股份认购协议》的议案；
10、关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案；
11、关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案；
12、关于公司第五届董事会董事、高级管理人员出具的《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺》的议案；
13、关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次非公开发行A股股票相关事项的议案；
14、关于《东江环保股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案（逐项审议）；
14.1激励对象的确定依据和范围；
14.2限制性股票的种类、来源、数量和分配；
14.3激励计划的有效期、授予日、锁定期和解锁期；
14.4限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法；
14.5限制性股票的授予及解锁条件；
14.6股权激励计划的调整方法和程序；
14.7限制性股票激励计划的会计处理；
14.8限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序；
14.9公司与激励对象各自的权利义务；
14.10公司、激励对象发生变化时如何实施激励计划；
14.11回购注销的原则。
15、关于《东江环保股份有限公司2016年限制性股票激励计划实施考核办法》的议案；
16、关于建议授予及提请股东大会授权董事会全权办理限制性股票激励计划相关事项的议案；
17、关于修改《公司章程》的议案 |
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2016-07-15
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召开2016年度第2次临时股东大会 ，2016-08-30 |
召开股东大会 |
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| 1选举公司董事会执行董事及非执行董事
1.1关于选举刘韧先生为第五届董事会执行董事的议案
1.2关于选举刘伯仁先生为第五届董事会非执行董事的议案
1.3关于选举邓谦先生为第五届董事会非执行董事的议案
1.4关于选举黄艺明先生为第五届董事会非执行董事的议案
2选举公司董事会独立非执行董事
2.1关于选举朱征夫先生为第五届董事会独立非执行董事的议案
3关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
4关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
5、关于提请股东大会授予董事会发行股份的特别授权的议案；
6、关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案（逐项审议）；
6.1发行股票的种类和面值
6.2发行方式及发行时间
6.3定价基准日
6.4发行价格及定价方式
6.5发行数量
6.6发行对象及认购方式
6.7限售期安排
6.8股票上市地点
6.9募集资金数额及用途
6.10本次非公开发行股票前滚存未分配利润的安排
6.11决议的有效期
7、关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案；
8、关于公司非公开发行A股股票预案的议案；
9、关于公司与认购对象签署《附条件生效的股份认购协议》的议案；
10、关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案；
11、关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案；
12、关于公司第五届董事会董事、高级管理人员出具的《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺》的议案；
13、关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次非公开发行A股股票相关事项的议案；
14、关于《东江环保股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案（逐项审议）；
14.1激励对象的确定依据和范围；
14.2限制性股票的种类、来源、数量和分配；
14.3激励计划的有效期、授予日、锁定期和解锁期；
14.4限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法；
14.5限制性股票的授予及解锁条件；
14.6股权激励计划的调整方法和程序；
14.7限制性股票激励计划的会计处理；
14.8限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序；
14.9公司与激励对象各自的权利义务；
14.10公司、激励对象发生变化时如何实施激励计划；
14.11回购注销的原则。
15、关于《东江环保股份有限公司2016年限制性股票激励计划实施考核办法》的议案；
16、关于建议授予及提请股东大会授权董事会全权办理限制性股票激励计划相关事项的议案；
17、关于修改《公司章程》的议案 |
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2016-07-14
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关于控股股东协议转让部分公司股份的股权过户完成公告 |
深交所公告，股权转让,股东名单 |
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东江环保现发布 |
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2016-07-12
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重大事项继续停牌公告 |
深交所公告，停牌 |
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东江环保现发布 |
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2016-07-06
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第五届董事会第五十次会议决议公告 |
深交所公告 |
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东江环保现发布 |
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