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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-07-14
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2023年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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兴业科技现发布 |
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2023-07-11
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关于2023年股票期权激励计划首次授予登记完成的公告 |
深交所公告，其它 |
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兴业科技现发布 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ，2023-08-22 |
拟披露中报 |
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2023-06-29
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第六届董事会第四次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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兴业科技现发布 |
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2023-06-03
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关于公司对外投资的公告 |
深交所公告，其它 |
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兴业科技现发布 |
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2023-06-02
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2022年年度分红，10派5.000000000(含税)，税后10派5.000000登记日 ，2023-06-08 |
登记日，分配方案 |
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2023-06-02
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2022年年度分红，10派5.000000000(含税)，税后10派5.000000除权日 ，2023-06-09 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-06-02
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2022年年度分红，10派5.000000000(含税)，税后10派5.000000红利发放日 ，2023-06-09 |
红利发放日，分配方案 |
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2023-06-02
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2022年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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兴业科技现发布 |
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2023-05-31
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第六届董事会第三次会议决议公告 |
深交所公告 |
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兴业科技现发布 |
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2023-05-30
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关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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兴业科技现发布 |
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2023-05-19
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关于为全资子公司提供担保的进展公告(一) |
深交所公告，担保(或解除) |
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兴业科技现发布 |
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2023-05-17
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2022年度股东大会决议的公告 |
深交所公告 |
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兴业科技现发布 |
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2023-05-11
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监事会关于2023年股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单的核查意见及公示情况说明 |
深交所公告，其它 |
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兴业科技现发布 |
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2023-05-09
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关于参加福建辖区上市公司2023年投资者网上集体接待日活动的公告 |
深交所公告，其它 |
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兴业科技现发布 |
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2023-04-28
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关于举行2022年度网上业绩说明会的公告 |
深交所公告，其它 |
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兴业科技现发布 |
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2023-04-25
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于公司2022年年度报告全文及其摘要的议案
2.00 关于公司2022年度董事会工作报告的议案
3.00 关于公司2022年度监事会工作报告的议案
4.00 关于公司2022年度财务决算报告的议案
5.00 关于公司2022年度利润分配预案的议案
6.00 关于续聘会计师事务所的议案
7.00 关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案
8.00 关于公司为子公司提供担保额度的议案
9.00 关于公司《2023年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案
10.00 关于公司《2023年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
11.00 关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年股票期权激励计划相关事项的议案 |
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2023-04-25
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于公司2022年年度报告全文及其摘要的议案
2.00 关于公司2022年度董事会工作报告的议案
3.00 关于公司2022年度监事会工作报告的议案
4.00 关于公司2022年度财务决算报告的议案
5.00 关于公司2022年度利润分配预案的议案
6.00 关于续聘会计师事务所的议案
7.00 关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案
8.00 关于公司为子公司提供担保额度的议案
9.00 关于公司《2023年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案
10.00 关于公司《2023年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
11.00 关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年股票期权激励计划相关事项的议案 |
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2023-04-25
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2022年度财务决算报告 |
深交所公告，其它 |
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兴业科技现发布 |
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2023-03-31
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拟披露季报 ，2023-04-25 |
拟披露季报 |
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2023-03-24
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关于为全资子公司提供担保的进展公告(二) |
深交所公告，担保(或解除) |
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兴业科技现发布 |
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2023-02-11
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关于控股股东之一致行动人部分股份质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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兴业科技现发布 |
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2022-12-31
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关于对公司控股二级子公司进行增资的进展公告 |
深交所公告，投资项目 |
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兴业科技现发布 |
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2022-12-30
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拟披露年报 ，2023-04-25 |
拟披露年报 |
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2022-12-27
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2022年第二次临时股东大会决议的公告 |
深交所公告，其它 |
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兴业科技现发布 |
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2022-12-10
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-12-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
1.01 选举吴华春先生为第六届董事会非独立董事
1.02 选举孙辉永先生为第六届董事会非独立董事
1.03 选举柯金鐤先生为第六届董事会非独立董事
1.04 选举蔡宗妙先生为第六届董事会非独立董事
2.00 关于公司董事会换届选举独立董事的议案
2.01 选举苏超英先生为第六届董事会独立董事
2.02 选举戴仲川先生为第六届董事会独立董事
2.03 选举陈守德先生为第六届董事会独立董事
3.00 关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》
3.01 选举苏建忠先生为第六届监事会非职工代表监事
3.02 选举柯贤权先生为第六届监事会非职工代表监事
4.00 关于第六届董事会独立董事津贴的议案
5.00 关于第六届董事会非独立董事薪酬计划的议案
6.00 关于第六届监事会监事津贴的议案
7.00 关于新增控股二级子公司日常关联交易预计的议案 |
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2022-12-10
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-12-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
1.01 选举吴华春先生为第六届董事会非独立董事
1.02 选举孙辉永先生为第六届董事会非独立董事
1.03 选举柯金鐤先生为第六届董事会非独立董事
1.04 选举蔡宗妙先生为第六届董事会非独立董事
2.00 关于公司董事会换届选举独立董事的议案
2.01 选举苏超英先生为第六届董事会独立董事
2.02 选举戴仲川先生为第六届董事会独立董事
2.03 选举陈守德先生为第六届董事会独立董事
3.00 关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》
3.01 选举苏建忠先生为第六届监事会非职工代表监事
3.02 选举柯贤权先生为第六届监事会非职工代表监事
4.00 关于第六届董事会独立董事津贴的议案
5.00 关于第六届董事会非独立董事薪酬计划的议案
6.00 关于第六届监事会监事津贴的议案
7.00 关于新增控股二级子公司日常关联交易预计的议案 |
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2022-12-10
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第五届董事会第十一次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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兴业科技现发布 |
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2022-12-09
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关于收购宏兴汽车皮革（福建）发展有限公司少数股东股权的公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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兴业科技现发布 |
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