| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-02-28
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2018年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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东诚药业现发布 |
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2018-02-27
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关于控股股东部分股权提前解除质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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东诚药业现发布 |
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2018-02-12
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-02-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00关于调整公司发行债务融资工具的议案
2.00关于调整公司2018年度向银行申请综合授信额度的议案 |
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2018-02-12
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-02-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00关于调整公司发行债务融资工具的议案
2.00关于调整公司2018年度向银行申请综合授信额度的议案 |
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2018-02-10
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关于控股股东部分股权提前解除质押的公告 |
深交所公告 |
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东诚药业现发布 |
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2018-02-06
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关于取消召开2018年第二次临时股东大会并择日另行召开股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动,重要信息变更 |
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东诚药业现发布 |
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2018-02-01
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关于部分银行理财产品到期收回的公告 |
深交所公告，委托理财,投资项目 |
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东诚药业现发布 |
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2018-01-30
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关于公司收购标的南京江原安迪科正电子研究发展有限公司子公司获得药品GMP证书的公告 |
深交所公告，获取认证 |
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东诚药业现发布 |
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2018-01-29
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关于公司收购标的南京江原安迪科正电子研究发展有限公司与通用电气医疗有限公司签署独家经销美他特龙注射液协议的公告 |
深交所公告，重大合同 |
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东诚药业现发布 |
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2018-01-24
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-02-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司发行非金融企业债务融资工具的议案
2.00 关于公司2018年度向银行申请综合授信额度的议案
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2018-01-24
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2018年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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东诚药业现发布 |
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2018-01-24
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-02-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司发行非金融企业债务融资工具的议案
2.00 关于公司2018年度向银行申请综合授信额度的议案 |
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2018-01-20
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关于公司实际控制人增持公司股票完成的公告 |
深交所公告 |
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东诚药业现发布 |
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2018-01-09
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公司及其子公司成都云克药业有限责任公司关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的公告 |
深交所公告 |
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东诚药业现发布 |
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2018-01-08
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-01-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 累积投票提案 提案1、2、3为等额选举
1.00 关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案
1.01 非独立董事由守谊
1.02 非独立董事齐东绮
1.03 非独立董事李明起
2.00 关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
2.01 独立董事吕永祥
2.02 独立董事叶祖光
3.00 关于公司监事会换届选举的议案
3.01 监事柳青林
3.02 监事孙宏涛
4.00 关于第四届董事会董事薪酬的议案
5.00 关于第四届监事会监事津贴的议案
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2018-01-08
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-01-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案
1.01 非独立董事由守谊
1.02 非独立董事齐东绮
1.03 非独立董事李明起
2.00 关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
2.01 独立董事吕永祥
2.02 独立董事叶祖光
3.00 关于公司监事会换届选举的议案
3.01 监事柳青林
3.02 监事孙宏涛
4.00 关于第四届董事会董事薪酬的议案
5.00 关于第四届监事会监事津贴的议案 |
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2018-01-08
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2018年第一次临时股东大会通知 |
深交所公告 |
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东诚药业现发布 |
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2018-01-08
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第三届董事会第三十二次会议决议公告 |
深交所公告 |
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东诚药业现发布 |
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2017-12-30
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中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书 |
深交所公告 |
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东诚药业现发布 |
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2017-12-29
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拟披露年报 ，2018-04-25 |
拟披露年报 |
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2017-12-18
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关于增资入股南京中硼联康医疗科技有限公司的公告 |
深交所公告 |
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东诚药业现发布 |
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2017-12-12
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关于支付现金及发行股份购买资产并募集配套资金申请获得中国证监会行政许可申请受理的公告 |
深交所公告 |
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东诚药业现发布 |
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2017-11-30
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2017年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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东诚药业现发布 |
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2017-11-29
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关于部分限售股份上市流通的提示性公告 |
深交所公告 |
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1. 公司本次申请解除限售的限售股份总数为39,941,293股,占公司总股本的5.6767%。
2.本次限售股份可上市流通日为2017年11月30日 |
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2017-11-28
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(002675) 东诚药业:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 11559899.00
中信证券（山东）有限责任公司莱西上海路证券营业部 6366135.00 46719.00
招商证券股份有限公司威海青岛北路证券营业部 3952695.00
海通证券股份有限公司大庆昆仑大街证券营业部 1587963.00
招商证券股份有限公司烟台长江路证券营业部 1443128.00 1014362.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
海通证券股份有限公司深圳分公司红岭南路证券营业部 3668580.00
财通证券股份有限公司杭州江滨西大道证券营业部 64344.00 3154534.00
国泰君安证券股份有限公司武汉洞庭街证券营业部 3435.00 2144977.00
金元证券股份有限公司上海徐汇区漕溪北路证券营业部 91000.00 1576498.00
广州证券股份有限公司武汉中南路证券营业部 3408.00 1381727.00
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2017-11-27
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关于公司股票复牌的提示性公告 |
深交所公告 |
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公司股票将于2017年11月27日开市起复牌 |
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2017-11-27
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关于支付现金及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书修订说明 |
深交所公告 |
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东诚药业现发布 |
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2017-11-18
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第三届董事会第三十一次会议决议公告 |
深交所公告 |
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东诚药业现发布 |
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2017-11-13
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召开2017年度第2次临时股东大会 ，2017-11-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司支付现金及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》
2、审议《关于签署重大资产重组框架协议及其补充协议的议案》
3、审议《关于公司支付现金及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案调整构成重大调整的议案》
4、逐项审议《关于调整后的公司发行股份购买资产并募集配套资金具体方案的议案》
4.1发行股份购买资产并募集配套资金的整体方案
4.2发行股份购买资产之标的资产的定价原则和交易价格
4.3发行股份的种类和面值
4.4发行对象
4.5发行股份购买资产股票发行的定价依据、定价基准日及发行价格
4.6募集配套资金部分股票发行的定价依据、定价基准日及发行价格
4.7发行股份购买资产股票发行价格调整方案
4.8支付方式和发行股份的数量
4.9上市地点
4.10本次发行股份锁定期
4.11标的资产自评估基准日至交付日期间损益的归属
4.12人员安置
4.13本次发行前滚存未分配利润安排
4.14业绩承诺和奖励
4.15发行股份募集资金的用途
4.16决议的有效期
5、审议《关于<烟台东诚药业集团股份有限公司支付现金及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》
6、审议《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》
7、审议《关于公司本次支付现金及发行股份购买资产构成重大资产重组、不构成重组上市的议案》
8、审议《关于公司支付现金及发行股份购买资产并募集配套资金符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定之说明的议案》
9、审议《关于公司支付现金及发行股份购买资产并募集配套资金履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》
10、审议《关于公司支付现金及发行股份购买资产并募集配套资金符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条第二款规定之说明的议案》
11、审议《关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>（证监公司字【2007】128号）第五条相关标准之说明的议案》
12、审议《关于支付现金及发行股份购买资产并募集配套资金摊薄即期回报及采取填补措施的议案》
13、审议《关于本次支付现金及发行股份购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案》
14、审议《关于签署附生效条件之<烟台东诚药业集团股份有限公司发行股份购买资产的协议书>的议案》
15、审议《关于签署附生效条件之<烟台东诚药业集团股份有限公司发行股份购买资产之业绩补偿协议>的议案》
16、审议《关于批准本次交易相关审计报告及评估报告的议案》
17、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》
18、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次支付现金及发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》
19、审议《关于提请股东大会同意由守谊先生及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》
20、审议《修改及制定<关于公司未来三年（2017-2019年度）股东分红回报规划>的议案》
21、审议《关于超募项目及部分募投项目结项并将节余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》
22、审议《关于<烟台东诚药业集团股份有限公司章程修正案>的议案》 |
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2017-11-13
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召开2017年度第2次临时股东大会 ，2017-11-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司支付现金及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》
2、审议《关于签署重大资产重组框架协议及其补充协议的议案》
3、审议《关于公司支付现金及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案调整构成重大调整的议案》
4、逐项审议《关于调整后的公司发行股份购买资产并募集配套资金具体方案的议案》
4.1发行股份购买资产并募集配套资金的整体方案
4.2发行股份购买资产之标的资产的定价原则和交易价格
4.3发行股份的种类和面值
4.4发行对象
4.5发行股份购买资产股票发行的定价依据、定价基准日及发行价格
4.6募集配套资金部分股票发行的定价依据、定价基准日及发行价格
4.7发行股份购买资产股票发行价格调整方案
4.8支付方式和发行股份的数量
4.9上市地点
4.10本次发行股份锁定期
4.11标的资产自评估基准日至交付日期间损益的归属
4.12人员安置
4.13本次发行前滚存未分配利润安排
4.14业绩承诺和奖励
4.15发行股份募集资金的用途
4.16决议的有效期
5、审议《关于<烟台东诚药业集团股份有限公司支付现金及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》
6、审议《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》
7、审议《关于公司本次支付现金及发行股份购买资产构成重大资产重组、不构成重组上市的议案》
8、审议《关于公司支付现金及发行股份购买资产并募集配套资金符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定之说明的议案》
9、审议《关于公司支付现金及发行股份购买资产并募集配套资金履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》
10、审议《关于公司支付现金及发行股份购买资产并募集配套资金符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条第二款规定之说明的议案》
11、审议《关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>（证监公司字【2007】128号）第五条相关标准之说明的议案》
12、审议《关于支付现金及发行股份购买资产并募集配套资金摊薄即期回报及采取填补措施的议案》
13、审议《关于本次支付现金及发行股份购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案》
14、审议《关于签署附生效条件之<烟台东诚药业集团股份有限公司发行股份购买资产的协议书>的议案》
15、审议《关于签署附生效条件之<烟台东诚药业集团股份有限公司发行股份购买资产之业绩补偿协议>的议案》
16、审议《关于批准本次交易相关审计报告及评估报告的议案》
17、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》
18、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次支付现金及发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》
19、审议《关于提请股东大会同意由守谊先生及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》
20、审议《修改及制定<关于公司未来三年（2017-2019年度）股东分红回报规划>的议案》
21、审议《关于超募项目及部分募投项目结项并将节余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》
22、审议《关于<烟台东诚药业集团股份有限公司章程修正案>的议案》 |
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2017-11-13
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召开2017年度第2次临时股东大会 ，2017-11-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司支付现金及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》
2、审议《关于签署重大资产重组框架协议及其补充协议的议案》
3、审议《关于公司支付现金及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案调整构成重大调整的议案》
4、逐项审议《关于调整后的公司发行股份购买资产并募集配套资金具体方案的议案》
4.1发行股份购买资产并募集配套资金的整体方案
4.2发行股份购买资产之标的资产的定价原则和交易价格
4.3发行股份的种类和面值
4.4发行对象
4.5发行股份购买资产股票发行的定价依据、定价基准日及发行价格
4.6募集配套资金部分股票发行的定价依据、定价基准日及发行价格
4.7发行股份购买资产股票发行价格调整方案
4.8支付方式和发行股份的数量
4.9上市地点
4.10本次发行股份锁定期
4.11标的资产自评估基准日至交付日期间损益的归属
4.12人员安置
4.13本次发行前滚存未分配利润安排
4.14业绩承诺和奖励
4.15发行股份募集资金的用途
4.16决议的有效期
5、审议《关于<烟台东诚药业集团股份有限公司支付现金及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》
6、审议《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》
7、审议《关于公司本次支付现金及发行股份购买资产构成重大资产重组、不构成重组上市的议案》
8、审议《关于公司支付现金及发行股份购买资产并募集配套资金符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定之说明的议案》
9、审议《关于公司支付现金及发行股份购买资产并募集配套资金履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》
10、审议《关于公司支付现金及发行股份购买资产并募集配套资金符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条第二款规定之说明的议案》
11、审议《关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>（证监公司字【2007】128号）第五条相关标准之说明的议案》
12、审议《关于支付现金及发行股份购买资产并募集配套资金摊薄即期回报及采取填补措施的议案》
13、审议《关于本次支付现金及发行股份购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案》
14、审议《关于签署附生效条件之<烟台东诚药业集团股份有限公司发行股份购买资产的协议书>的议案》
15、审议《关于签署附生效条件之<烟台东诚药业集团股份有限公司发行股份购买资产之业绩补偿协议>的议案》
16、审议《关于批准本次交易相关审计报告及评估报告的议案》
17、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》
18、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次支付现金及发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》
19、审议《关于提请股东大会同意由守谊先生及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》
20、审议《修改及制定<关于公司未来三年（2017-2019年度）股东分红回报规划>的议案》
21、审议《关于超募项目及部分募投项目结项并将节余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》
22、审议《关于<烟台东诚药业集团股份有限公司章程修正案>的议案》
23、审议《烟台东诚药业集团股份有限公司关于向平安国际融资租赁有限公司申请综合授信额度的议案》
24、审议《烟台东诚药业集团股份有限公司关于为子公司提供担保的议案》 |
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