| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2019-05-08
|
关于下属公司获得药品GMP证书的公告 |
深交所公告 |
|
|
东诚药业现发布 |
|
|
2019-05-07
|
关于股份回购的进展公告 |
深交所公告，回购 |
|
|
东诚药业现发布 |
|
|
2019-04-24
|
2019年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
|
|
东诚药业现发布 |
|
|
2019-04-20
|
关于控股股东部分股权质押展期及解除质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
|
|
东诚药业现发布 |
|
|
2019-04-17
|
2018年年度分红，10派0.480000000(含税)，税后10派0.480000登记日 ，2019-04-23 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2019-04-17
|
2018年年度分红，10派0.480000000(含税)，税后10派0.480000除权日 ，2019-04-24 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2019-04-17
|
2018年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
|
|
东诚药业现发布 |
|
|
2019-04-17
|
2018年年度分红，10派0.480000000(含税)，税后10派0.480000红利发放日 ，2019-04-24 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2019-04-10
|
关于下属公司获得药品GMP证书的公告 |
深交所公告 |
|
|
东诚药业现发布 |
|
|
2019-04-03
|
关于股份回购的进展公告 |
深交所公告，回购 |
|
|
东诚药业现发布 |
|
|
2019-04-02
|
关于子公司部分银行理财产品到期收回的公告 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
|
|
东诚药业现发布 |
|
|
2019-03-27
|
拟披露季报 ，2019-04-24 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2019-03-26
|
关于控股股东部分股权解除质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
|
|
东诚药业现发布 |
|
|
2019-03-22
|
关于控股股东、实际控制人协议转让部分股份过户登记完成的公告 |
深交所公告，股东名单,股权转让 |
|
|
东诚药业现发布 |
|
|
2019-03-12
|
关于实际控制人部分股权解除质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
|
|
东诚药业现发布 |
|
|
2019-03-06
|
关于下属公司使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的公告 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
|
|
东诚药业现发布 |
|
|
2019-03-05
|
关于股份回购的进展公告 |
深交所公告，回购 |
|
|
东诚药业现发布 |
|
|
2019-03-04
|
关于签署战略合作协议的公告 |
深交所公告 |
|
|
东诚药业现发布 |
|
|
2019-02-27
|
2018年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
|
|
东诚药业现发布 |
|
|
2019-02-22
|
回购报告书 |
深交所公告，回购 |
|
|
东诚药业现发布 |
|
|
2019-02-13
|
2019年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
|
|
东诚药业现发布 |
|
|
2019-02-02
|
关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告 |
深交所公告，股东名单,回购 |
|
|
东诚药业现发布 |
|
|
2019-02-01
|
召开2018年度股东大会 ，2019-02-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1.00 2018年度董事会工作报告
2.00 2018年度监事会工作报告
3.00 2018年度报告及其摘要
4.00 2018年度财务决算报告
5.00 2018年度利润分配预案
6.00 关于2019年度公司向银行及其他金融机构申请授信额度的议案
7.00 关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案
8.00 关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案
9.00 关于为子公司提供担保的议案
10.00《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
11.00《关于公开发行可转换公司债券方案的议案》
11.01 本次发行证券的种类
11.02 发行规模
11.03 票面金额和发行价格
11.04 债券期限
11.05 债券利率
11.06 还本付息的期限和方式
11.07 担保事项
11.08 转股期限
11.09 转股价格的确定及其调整
11. 10 转股价格向下修正条款
11. 11 转股股数确定方式
11. 12 赎回条款
11. 13 回售条款
11. 14 转股年度有关股利的归属
11. 15 发行方式及发行对象
11. 16 向公司原股东配售的安排
11. 17 债券持有人会议相关事项
11. 18 本次募集资金用途
11. 19 募集资金存管
11. 20 本次发行可转换公司债券方案的有效期
12.00 《关于公开发行可转换公司债券预案的议案》
13.00《关于公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》
14.00《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
15.00《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的影响及填补措施的议案》
16.00《 关于制定<烟台东诚药业集团股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
17.00《关于确认公司最近三年关联交易不存在损害公司和非关联股东利益的议案》
18.00《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》
19.00《修改及制定<烟台东诚药业集团股份有限公司未来三年（ 2019-2021 年度）股东分红回报规划>的议案》 |
|
|
2019-02-01
|
召开2018年度股东大会 ，2019-02-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1.00 2018年度董事会工作报告
2.00 2018年度监事会工作报告
3.00 2018年度报告及其摘要
4.00 2018年度财务决算报告
5.00 2018年度利润分配预案
6.00 关于2019年度公司向银行及其他金融机构申请授信额度的议案
7.00 关于续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案
8.00 关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案
9.00 关于为子公司提供担保的议案 |
|
|
2019-02-01
|
召开2018年度股东大会 ，2019-02-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1.00 2018年度董事会工作报告
2.00 2018年度监事会工作报告
3.00 2018年度报告及其摘要
4.00 2018年度财务决算报告
5.00 2018年度利润分配预案
6.00 关于2019年度公司向银行及其他金融机构申请授信额度的议案
7.00 关于续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案
8.00 关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案
9.00 关于为子公司提供担保的议案
|
|
|
2019-02-01
|
2018年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
|
|
每股收益（元）：0.3699净资产收益率：7.73%分配预案为：每10股派发现金红利0.48元（含税） |
|
|
2019-02-01
|
召开2018年度股东大会 ，2019-02-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1.00 2018 年度董事会工作报告
2.00 2018 年度监事会工作报告
3.00 2018 年度报告及其摘要
4.00 2018 年度财务决算报告
5.00 2018 年度利润分配预案
6.00 关于2019年度公司向银行及其他金融机构申请授信额度的议案
7.00 关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案
8.00 关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案
9.00 关于为子公司提供担保的议案
10.00《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
11.00《关于公开发行可转换公司债券方案的议案》
11.01 本次发行证券的种类
11.02 发行规模
11.03 票面金额和发行价格
11.04 债券期限
11.05 债券利率
11.06 还本付息的期限和方式
11.07 担保事项
11.08 转股期限
11.09 转股价格的确定及其调整
11. 10 转股价格向下修正条款
11. 11 转股股数确定方式
11. 12 赎回条款
11. 13 回售条款
11. 14 转股年度有关股利的归属
11. 15 发行方式及发行对象
11. 16 向公司原股东配售的安排
11. 17 债券持有人会议相关事项
11. 18 本次募集资金用途
11. 19 募集资金存管
11. 20 本次发行可转换公司债券方案的有效期
12.00 《关于公开发行可转换公司债券预案的议案》
13.00《关于公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》
14.00《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
15.00《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的影响及填补措施的议案》
16.00《 关于制定<烟台东诚药业集团股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
17.00《关于确认公司最近三年关联交易不存在损害公司和非关联股东利益的议案》
18.00《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》
19.00《修改及制定<烟台东诚药业集团股份有限公司未来三年（ 2019-2021 年度）股东分红回报规划>的议案》 |
|
|
2019-01-29
|
关于董事辞职的公告 |
深交所公告 |
|
|
东诚药业现发布 |
|
|
2019-01-19
|
关于签署谅解备忘录的公告 |
深交所公告，重大合同 |
|
|
东诚药业现发布 |
|
|
2019-01-17
|
关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告 |
深交所公告，股东名单,回购 |
|
|
东诚药业现发布 |
|
|
2019-01-11
|
召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-02-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 关于回购公司股份预案的公告
2.00 关于《烟台东诚药业集团股份有限公司章程修正案》的议案
3.00 关于《烟台东诚药业集团股份有限公司股东大会议事规则修正案》的议案
4.00 关于《烟台东诚药业集团股份有限公司董事会议事规则修正案》的议案 |
|
| | | |
