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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-04-30
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2022年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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东诚药业现发布 |
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2022-04-29
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 2021年度董事会工作报告
2.00 2021年度监事会工作报告
3.00 2021年度报告及其摘要
4.00 2021年度财务决算报告
5.00 2021年度利润分配预案
6.00 关于续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案
7.00 关于2022年度公司及子公司向银行申请授信额度的议案
8.00 关于为子公司及下属公司提供担保的议案
9.00 关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案
10.00 关于增补刘晓杰先生为公司第五届董事会董事候选人的议案
11.00 关于修订《烟台东诚药业集团股份有限公司章程》及其附件的议案
12.00 关于修订《烟台东诚药业集团股份有限公司募集资金专项管理制度》的议案
13.00 关于修订《烟台东诚药业集团股份有限公司对外担保制度》的议案
14.00 关于修订《烟台东诚药业集团股份有限公司关联交易制度》的议案
15.00 关于修订《烟台东诚药业集团股份有限公司对外投资管理制度》的议案
16.00 关于修订《烟台东诚药业集团股份有限公司独立董事工作制度》的议案
17.00 关于废止《烟台东诚药业集团股份有限公司重大经营决策制度》的议案
18.00 关于前次募集资金使用情况报告的议案 |
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2022-04-29
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2021年年度报告摘要 |
深交所公告 |
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东诚药业现发布 |
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2022-04-27
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关于补充披露交易标的审计报告的公告 |
深交所公告，其它 |
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东诚药业现发布 |
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2022-04-26
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东诚药业：关于非公开发行股票申请获得中国证监会发审委审核通过的公告 |
深交所公告，再融资预案 |
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东诚药业现发布东诚药业现发布关于非公开发行股票申请获得中国证监会发审委审核通过的公告 |
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2022-04-14
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关于召开2022年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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东诚药业现发布 |
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2022-04-14
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-04-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于全资子公司与关联方成立公司暨关联交易的议案 |
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2022-04-09
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关于非公开发行股票发审委会议准备工作告知函回复的公告 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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东诚药业现发布 |
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2022-04-08
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关于下属公司获得政府补助的公告 |
深交所公告 |
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东诚药业现发布 |
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2022-03-31
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拟披露季报 ，2022-04-29 |
拟披露季报 |
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2022-03-16
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关于武汉核药房投入运营的公告 |
深交所公告 |
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东诚药业现发布 |
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2022-02-26
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关于非公开发行股票认购对象及其关联方承诺特定期间不减持公司股票的公告 |
深交所公告，关联交易 |
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东诚药业现发布 |
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2022-01-29
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2021年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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东诚药业现发布 |
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2022-01-26
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关于福州核药房投入运营的公告 |
深交所公告 |
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东诚药业现发布 |
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2022-01-11
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关于全资子公司与ImaginAb,Inc.签署合作意向书的公告 |
深交所公告，重大合同 |
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东诚药业现发布 |
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2022-01-08
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关于公司非公开发行A股股票申请获得中国证监会受理的公告 |
深交所公告，再融资预案 |
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东诚药业现发布 |
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2022-01-06
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东诚药业：关于下属公司通过高新技术企业认定的公告 |
深交所公告 |
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东诚药业现发布东诚药业现发布关于下属公司通过高新技术企业认定的公告 |
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2021-12-31
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拟披露年报 ，2022-04-29 |
拟披露年报 |
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2021-12-21
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关于青岛核药房通过药品GMP符合性检查的公告 |
深交所公告 |
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东诚药业现发布 |
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2021-12-15
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第五届董事会第七次会议决议公告 |
深交所公告 |
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东诚药业现发布 |
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2021-12-13
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东诚药业：关于部分限售股份上市流通的提示性公告 |
深交所公告，股本变动 |
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东诚药业现发布东诚药业现发布关于部分限售股份上市流通的提示性公告 |
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2021-11-24
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关于湖南核药房通过药品GMP符合性检查的公告 |
深交所公告 |
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东诚药业现发布 |
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2021-11-20
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2021年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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东诚药业现发布 |
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2021-11-13
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关于参加山东辖区上市公司2021年度投资者网上集体接待日活动的公告 |
深交所公告，其它 |
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东诚药业现发布 |
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2021-11-04
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召开2021年度第2次临时股东大会 ，2021-11-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于符合非公开发行A股股票条件的议案》
2.00 《关于非公开发行A股股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 募集资金数量及投向
2.08 未分配利润安排
2.09 上市地点
2.10 本次非公开发行股票决议有效期
3.00 《关于非公开发行A股股票预案的议案》
4.00 《关于公司与由守谊签署非公开发行A股股票之附条件生效的股份认购协议的议案》
5.00 《关于非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案》
6.00 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
7.00 《关于非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》
8.00 《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施及相关主体承诺事项的议案》
9.00 《关于未来三年(2021-2023年)股东分红回报规划的议案》
10.00 《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》 |
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2021-11-04
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关于召开2021年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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东诚药业现发布 |
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2021-11-04
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召开2021年度第2次临时股东大会 ，2021-11-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于符合非公开发行A股股票条件的议案》
2.00 《关于非公开发行A股股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 募集资金数量及投向
2.08 未分配利润安排
2.09 上市地点
2.10 本次非公开发行股票决议有效期
3.00 《关于非公开发行A股股票预案的议案》
4.00 《关于公司与由守谊签署非公开发行A股股票之附条件生效的股份认购协议的议案》
5.00 《关于非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案》
6.00 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
7.00 《关于非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》
8.00 《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施及相关主体承诺事项的议案》
9.00 《关于未来三年(2021-2023年)股东分红回报规划的议案》
10.00 《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》 |
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2021-11-02
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关于控股股东部分股权质押及解除质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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东诚药业现发布 |
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2021-10-29
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2021年第三季度报告 |
刊登季报 |
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东诚药业现发布 |
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2021-10-09
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关于控股股东部分股权解除质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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东诚药业现发布 |
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2021-10-08
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关于控股股东部分股权质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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东诚药业现发布 |
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