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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-09-18
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使用部分闲置募集资金购买理财产品 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
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东诚生化在二届董事会第十二次会议及2012年度股东大会上审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》。
近日,公司运用暂时闲置募集资金8,000万元、公司之全资子公司烟台北方制药有限公司运用暂时闲置募集资金6,000万元,合计1.4亿元购买了厦门国际银行股份有限公司的结构性理财产品,现将相关事宜予以公告 |
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2013-09-10
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股东股权质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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东诚生化于2013年9月9日收到公司发起人股东之一烟台华益投资有限公司的通知：2013年9月6日,华益投资与招商证券股份有限公司进行股票质押式回购交易,将其持有的公司限售流通股910万股(占公司总股本的5.27%)质押给招商证券股份有限公司。本次股票质押式回购交易初始交易日为2013年9月6日,中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已进行了股权质押登记,本次交易约定的购回交易日为2014年9月5日 |
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2013-09-03
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部分银行理财产品到期收回 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
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东诚生化于2013年6月28日运用闲置募集资金8,000万元购买了招商银行股份有限公司烟台大海洋路支行的理财产品,理财产品的名称为“点金公司理财之人民币岁月流金51359号理财计划(产品代码：51359)。”产品期限为2013年7月2日至2013年8月30日,预期年化收益率为5.50%。
该笔理财产品本金及收益于2013年8月30日到账,公司已全部收回本金及收益,共计获得理财投资收益71.12万元 |
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2013-08-26
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2013年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2013年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.55
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 5.71
二、不分配不转增 |
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2013-08-13
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收到财政补贴 |
深交所公告 |
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东诚生化于近日收到烟台经济技术开发区财政局下发的《关于下达2013年单位预算指标的通知》(烟开财综指[2013]2∕37号)文件,拨付山东省自主创专项资金700万元,用于“新型抗凝血药物HT-1原料药及注射液研发及产业化”项目补助;同时收到烟台经济技术开发区财政局下发的《关于下达2013年单位预算指标的通知》(烟开财综指[2013]39号)文件,拨付山东省机电和高新技术产品共性技术研发资金80万元,用于“低效价肝素钠产业化”项目补助,公司于8月9日收到上述两项财政补贴资金合计780万元。
根据相关规定,上述补贴资金将作为营业外收入计入2013年度损益,该补贴资金的最终会计处理以注册会计师在年度审计确认后的结果为准。上述补贴资金将会对公司2013年度经营业绩产生积极影响 |
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2013-07-26
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完成企业法人营业执照变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
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东诚生化已于近日完成了工商变更登记手续,并取得了山东省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》,公司注册资本和实收资本由人民币10,800万元变更为17,280万元,其他内容不变 |
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2013-07-06
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(002675) 东诚生化:全资子公司获得药品生产许可证 |
深交所公告 |
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近日东诚生化全资子公司沂南县东源生物工程有限公司收到山东省食品药品监督管理局颁发的《药品生产许可证》,证书编号:鲁20130450;有效期至2018年06月30日;生产地址和生产范围:沂南县城工业园区,原料药(达肝素钠、细胞色素C粉)。东源生物在完成药品注册并取得药品批准文号和GMP证书后方可生产销售药品 |
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2013-07-02
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(002675) 东诚生化:使用部分闲置募集资金购买理财产品 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
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东诚生化在二届董事会第十二次会议及2012年度股东大会上审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》。现将相关情况予以公告 |
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2013-06-29
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拟披露中报 ，2013-08-26 |
拟披露中报 |
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2013-06-25
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2012年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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东诚生化2012年年度权益分派方案为：每10股送红股1.00股，派2.50元人民币现金（含税）转增5.00股。
本次权益分派股权登记日为：2013年6月28日，除权除息日为：2013年7月1日 |
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2013-06-25
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2012年年度分红，10派2.5(含税)，税后10派2.325红利发放日 ，2013-07-01 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-06-25
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2012年年度分红，10派2.5(含税)，税后10派2.325登记日 ，2013-06-28 |
登记日，分配方案 |
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2013-06-25
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2012年年度转增，10转增5转增上市日 ，2013-07-01 |
转增上市日，分配方案 |
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2013-06-25
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2012年年度转增，10转增5除权日 ，2013-07-01 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-06-25
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2012年年度转增，10转增5登记日 ，2013-06-28 |
登记日，分配方案 |
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2013-06-25
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2012年年度分红，10派2.5(含税)，税后10派2.325除权日 ，2013-07-01 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-06-25
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2012年年度送股，10送1登记日 ，2013-06-28 |
登记日，分配方案 |
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2013-06-25
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2012年年度送股，10送1送股上市日 ，2013-07-01 |
送股上市日，分配方案 |
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2013-06-25
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2012年年度送股，10送1除权日 ，2013-07-01 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-06-19
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控股子公司完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动,收购/出售股权（资产） |
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2013年5月22日，东诚生化第二届董事会第十三次会议通过了《关于收购烟台大洋制药有限公司股权的议案》，公司于2013年5月23日发布了《关于收购烟台大洋制药有限公司股权的公告》。
2013年6月18日烟台大洋制药有限公司在烟台市工商行政管理局福山分局完成了相关工商变更登记手续，并领取了换发后的《企业法人营业执照》，现将具体信息予以公告 |
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2013-05-24
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首次公开发行前已发行股份部分上市流通提示性公告 |
深交所公告，股本变动 |
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1.东诚生化首次公开发行前已发行股份本次申请解除限售的股份数量为44,651,250股，占公司总股本的41.34%。
2.因公司股东烟台金业投资有限公司追加锁定承诺，故本次申请解除限售可实际上市流通的股份数为23,118,750股，占公司股份总数的21.41%。
3.本次限售股份可上市流通日为2013年5月27日 |
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2013-05-23
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第二届董事会第十三次会议决议 |
深交所公告 |
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东诚生化第二届董事会第十三次会议于2013年5月22日召开，审议通过了《关于收购烟台大洋制药有限公司股权的议案》 |
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2013-05-21
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签订《新型抗真菌药物研发中心合同书》 |
深交所公告，重大合同 |
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东诚生化与烟台经济技术开发区管理委员会、中国人民解放军第二军医大学于近日签订了《新型抗真菌药物研发中心合同书》，本合同约定合作各方共同参与建设“新型抗真菌药物研发中心”项目事项 |
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2013-05-17
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2012年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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东诚生化2012年度股东大会于2013年5月16日召开，审议通过了《2012年度报告及其摘要》、《2012年度利润分配的预案》、《关于续聘审计机构的议案》等议案 |
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2013-05-07
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全资子公司完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动,投资项目 |
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东诚生化于2013年4月18日在二届十二次董事会议上审议通过了《关于对公司之全资子公司沂南县东源生物工程有限公司增资的议案》，同意公司向公司之全资子公司沂南县东源生物工程有限公司进行增资，增资金额为人民币3500万元。
2013年5月3日，沂南县东源生物工程有限公司完成工商变更登记手续，并取得了由沂南县工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》 |
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2013-04-20
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举行2012年度报告网上业绩说明会 |
深交所公告，其它 |
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东诚生化定于2013年4月26日下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2012年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与年度业绩说明会 |
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2013-04-20
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召开2012年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、现场会议召开地点：烟台经济技术开发区长白山路7号公司会议室
2、股东大会的召集人：董事会
3、现场会议时间：2013年5月16日下午2点；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年5月16日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年5月15日15:00至2013年5月16日15:00期间的任意时间。
4、表决方式：现场投票结合网络投票表决
5、股权登记日：2013年5月10日
6、会议审议事项：《2012年度报告及其摘要》、《2012年度利润分配的预案》等 |
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2013-04-20
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.《2012年董事会工作报告》
2.《2012年度报告及其摘要》
3.《2012年度财务决算报告》
4.《2012年度利润分配的预案》
5.《关于续聘审计机构的议案》
6.《关于<烟台东诚生化股份有限公司章程修正案>的议案》
7.《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》
8.《2012年监事会工作报告》 |
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2013-04-20
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2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 1.0859
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 14.96
二、每10股送1股，派2.50元（含税）转增5股 |
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2013-04-20
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2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.32
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 3.36 |
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2013-04-16
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签订股权收购意向书暨复牌的公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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东诚生化与况代武先生、况海滨先生（以下合成“转让方”）于2013年4月13日签订了《股权收购意向书》。公司有意以现金方式收购转让方实际控制的烟台大洋制药有限公司80%的股权。
本收购项目不构成关联交易，本次签订的仅为股权收购意向书，属于各方合作意愿和基本原则的框架性、意向性约定。公司尚需根据对本收购项目的尽职调查结果，聘请相应的审计机构和资产评估机构对本项目进行审计评估。根据本收购项目2012年的资产状况及盈利能力（总资产3700万元、净资产1980万元，2012年度实现销售收入5246万元、净利润750万元），公司预计本收购项目未达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组的标准。
公司股票自2013年4月16日开市起复牌 |
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