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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-04-15
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关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告 |
深交所公告 |
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东诚药业现发布 |
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2015-04-09
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关于发行股份购买资产的进展公告 |
深交所公告 |
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东诚药业现发布 |
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2015-04-01
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关于发行股份购买资产的进展公告 |
深交所公告 |
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东诚药业现发布 |
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2015-03-31
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拟披露季报 ，2015-04-18 |
拟披露季报 |
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2015-03-28
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关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告 |
深交所公告 |
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东诚药业现发布 |
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2015-03-25
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关于发行股份购买资产的进展公告 |
深交所公告 |
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东诚药业现发布 |
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2015-03-19
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2014年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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东诚药业现发布 |
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2015-03-18
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关于发行股份购买资产的进展公告 |
深交所公告 |
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东诚药业现发布 |
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2015-03-11
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发行股份购买资产进展公告 |
深交所公告 |
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东诚药业现发布 |
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2015-03-06
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关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告 |
深交所公告 |
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东诚药业现发布 |
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2015-03-04
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发行股份购买资产延期复牌及进展 |
深交所公告 |
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公司现发布关于公告 |
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2015-02-25
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发行股份购买资产的进展 |
深交所公告 |
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截至本公告出具日,公司及有关方仍在积极推进本次发行股份购买资产的各项工作,相关中介机构也正紧张、有序地开展本次收购工作的方案论证、尽职调查、审计评估等各项工作,目前该收购工作正在进一步推进之中。
公司原计划争取在2015年2月25日前按照“26号格式准则”的要求披露发行股份购买资产预案(或报告书)。现根据本次收购工作的实际进展情况,相关工作无法在2015年2月25日前完成。经公司向深圳证券交易所申请,公司股票自2015年2月25日开市时起继续停牌,待公司在指定信息披露媒体披露本次发行股份购买资产预案(或报告书)等公告后复牌 |
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2015-02-14
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发行股份购买资产的进展 |
深交所公告 |
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截止本公告披露日,公司及各中介机构继续推进尽职调查、审计、评估等相关工作。当前,按照既定的工作计划,各项工作进展顺利、有序。根据有关规定,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(股票简称：东诚药业;股票代码：002675)自2015年2月16日开市起继续停牌 |
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2015-02-12
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公司股东股权质押 |
深交所公告 |
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东诚药业于近日获悉,公司股东烟台金业投资有限公司与齐鲁证券有限公司签订协议,以其所持有的本公司的部分股份向齐鲁证券有限公司办理质押式回购业务。质押标的证券数量为1925万股(全部为无限售流通股),占公司总股本的11.14%。质押期限自质押登记之日起至双方办理质押解除之日止 |
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2015-02-07
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发行股份购买资产的进展 |
深交所公告 |
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截止本公告披露日,公司及各中介机构继续推进尽职调查、审计、评估等相关工作。当前,按照既定的工作计划,各项工作进展顺利、有序。根据《上市公司重大资产重组管理办法》(证监会令第109号)及深圳证券交易所的有关规定,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(股票简称：东诚药业;股票代码：002675)自2015年2月9日开市起继续停牌 |
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2015-02-06
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召开2014年度股东大会 ，2015-03-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《2014年度董事会工作报告》
2、《2014年度监事会工作报告》
3、《2014年度报告及其摘要》
4、《2014年度财务决算报告》
5、《2014年度利润分配的预案》
6、《关于公司2015年度向银行申请综合授信额度的议案》
7、《关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案》
8、《关于<烟台东诚药业集团股份有限公司章程修正案>的议案》（说明：该议案需要以特别决议通过）
9、《关于<烟台东诚药业集团股份有限公司股东大会议事规则修正案>的议案》
10、《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》
11、《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》 |
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2015-02-06
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举行2014年度报告网上业绩说明会 |
深交所公告 |
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东诚药业定于2015年2月16日下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2014年度业绩说明会,本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆投资者互动平台(http：//irm.p5w.net)参与年度业绩说明会 |
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2015-02-06
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2014年度股东大会通知 |
深交所公告 |
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1、会议召开日期、时间：
现场会议时间：2015年3月18日下午3点
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年3月18日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年3月17日15：00至2015年3月18日15：00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：烟台经济技术开发区长白山路7号公司会议室。
3、股权登记日：2015年3月12日。
4、会议审议事项：《2014年度报告及其摘要》、《2014年度利润分配的预案》等 |
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2015-02-06
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2014年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2014年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.6016
2、净资产收益率(%) 9.23
二、每10股派1.50元(含税) |
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2015-02-04
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使用部分闲置募集资金购买理财产品 |
深交所公告 |
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近日东诚药业共运用暂时闲置募集资金11,100.00万元分别购买了厦门国际银行股份有限公司福州分行、交通银行股份有限公司烟台蓬莱支行和中国光大银行股份有限公司烟台分行三家银行的三笔理财产品,现就相关事宜予以公告 |
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2015-01-31
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发行股份购买资产的进展 |
深交所公告 |
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截止本公告披露日,东诚药业及各中介机构继续推进尽职调查、审计、评估等相关工作。当前,按照既定的工作计划,各项工作进展顺利、有序。根据有关规定,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(股票简称：东诚药业;股票代码：002675)自2015年2月2日开市起继续停牌 |
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2015-01-30
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使用部分闲置募集资金购买理财产品 |
深交所公告 |
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近期东诚药业和厦门国际银行股份有限公司福州分行签订了《飞越理财人民币“步步为赢”结构性存款产品合同》,使用人民币5,300万元在厦门国际开展结构性存款业务,理财产品名称：步步为赢15085期(91C) |
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2015-01-23
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收到财政补贴 |
深交所公告 |
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东诚药业之全资子公司烟台东诚北方制药有限公司(简称“北方制药”)近日收到烟台经济技术开发区财政局《关于下达二〇一五年单位预算指标的通知》(烟开财综指[2015]2号),根据烟财建指【2014】113号文,现下达你单位2014年海洋经济创新发展区域示范国家专项资金1000万元,专项用于盐酸氨基葡萄糖硫酸软骨素项目,近日北方制药收到上述财政专项资金 |
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2015-01-22
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使用部分闲置募集资金购买理财产品 |
深交所公告 |
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近日东诚药业共运用暂时闲置募集资金3,000.00万元购买了厦门国际银行股份有限公司福州分行一笔理财产品,现就相关事宜予以公告 |
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2015-01-22
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部分银行理财产品到期收回 |
深交所公告 |
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东诚药业于2014年12月17日和厦门国际银行股份有限公司福州分行(以下简称“厦门国际”)签订了《飞越理财人民币“步步为赢”结构性存款产品合同》,使用人民币3,000万元在厦门国际开展结构性存款业务,理财产品的名称为“飞越理财人民币‘步步为赢’结构性存款产品”1411期A款产品,理财产品期限：31天,预期年化利率：4.20%。
上述理财产品本金及收益已于近日到账,公司已全部收回本金及收益,共计获得理财投资收益105,000.00元 |
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2015-01-17
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发行股份购买资产的进展 |
深交所公告，再融资预案,资产(债务)重组 |
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截止本公告披露日,东诚药业及各中介机构继续推进尽职调查、审计、评估等相关工作。当前,按照既定的工作计划,各项工作进展顺利、有序。根据有关规定,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(股票简称：东诚药业;股票代码：002675)自2015年1月19日开市起继续停牌 |
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2015-01-16
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部分银行理财产品到期收回 |
深交所公告 |
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东诚药业于2014年7月10日通过招商银行E家平台,使用人民币1,214.20万元在招商银行办理理财业务,理财产品的名称为“招商银行E+定期理财项目WH20140001号计划”,起息日：2014年7月10日,到期日：2015年1月9日,预期年化收益率：5.8%。
上述理财产品本金及收益已于近日到账,公司已全部收回本金及收益,共计获得理财投资收益357,986.63元 |
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2015-01-10
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发行股份购买资产的进展 |
深交所公告 |
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截止本公告披露日,公司及各中介机构继续推进尽职调查、审计、评估等相关工作。目标公司以及其他相关各方也根据既定的工作计划,积极的配合和推进本次发行股份购买资产工作。当前,各项工作进展顺利、有序,本着对企业可持续发展和全体股东负责的原则,公司和相关各方有信心顺利完成本次资产收购工作。根据《上市公司重大资产重组管理办法》(证监会令第109号)及深圳证券交易所的有关规定,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(股票简称：东诚药业;股票代码：002675)自2015年1月12日开市起继续停牌 |
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2015-01-08
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控股股东股权质押 |
深交所公告 |
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东诚药业于近日获悉,公司控股股东烟台东益生物工程有限公司因自身经营需要,与海通证券股份有限公司签订协议,以其所持有的公司的部分股份向海通证券股份有限公司办理质押式回购业务。质押标的证券数量为2924.8万股(全部为限售流通股),占公司总股本的16.93%;起始交易日为2015年1月6日,约定回购交易日为2016年1月5日 |
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2015-01-05
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发行股份购买资产的进展 |
深交所公告 |
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截止本公告披露日,公司及各相关方正在积极推进本次发行股份购买资产的相关事宜,各中介机构正按计划开展尽职调查、审计、评估等相关工作。根据《上市公司重大资产重组管理办法》(证监会令第109号)及深圳证券交易所的有关规定,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(股票简称：东诚药业;股票代码：002675)自2015年1月5日开市起继续停牌 |
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2014-12-31
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拟披露年报 ，2015-02-06 |
拟披露年报 |
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