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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-02-07
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董事辞职 |
深交所公告，高管变动 |
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珠江钢琴董事会于2013年2月6日收到公司董事曾郴湘先生的书面辞职报告，曾郴湘先生由于调任广州百货企业集团有限公司党委副书记、纪委书记职务，现申请辞去公司董事、战略与风险管理委员会及审计委员会委员职务。
曾郴湘先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数的情形，根据《公司法》、《公司章程》规定，自辞职报告送达董事会时生效，曾郴湘先生辞职后不再担任公司任何职务，其辞职后不会影响公司董事会的正常运作 |
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2013-02-05
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监事辞职 |
深交所公告，高管变动 |
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珠江钢琴监事会于近日收到公司监事郝俐华女士递交的书面辞职报告。郝俐华女士由于到了法定退休年龄，申请辞去公司监事职务，辞职后将不在公司担任任何职务。因郝俐华女士辞职后将导致公司监事会人数低于法定要求，故其辞职报告将在公司股东大会补选新的监事后生效。在此之前，郝俐华女士仍按照法律法规和《公司章程》的规定履行监事职责和义务 |
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2013-01-22
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力创五金办理工商变更手续 |
深交所公告，基本资料变动,投资项目 |
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经珠江钢琴第二届董事会第十八次会议审议通过《关于公司投资惠州市力创五金制品有限公司的议案》，同意公司投资707万元参股惠州市力创五金制品有限公司。
力创五金按照相关法律法规的要求已于近日完成注册资本的工商变更登记，并取得变更后的《企业法人营业执照》 |
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2013-01-11
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签订2013年意向性销售合同的进展 |
深交所公告，重大合同 |
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珠江钢琴于2013年1月6日至1月9日召开2013年全球VIP客户年会。
会议期间，公司与主要经销商达成销售意向约13.2万架钢琴，截止2013年1月7日，实际签订的销售合同约为4.4万架。
上述情况于2013年1月9日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站的《广州珠江钢琴集团股份有限公司关于签订2013年意向性销售合同的公告》中披露。
截止2013年1月9日，公司与主要经销商实际签订的销售合同为6.6万架。本次会议结束后，公司将根据市场情况持续与经销商签订销售合同。
本销售合同属于公司与经销商签订的销售意向性合同，具体销售时间、品种和数量以经销商的发货清单为准，经销商的发货清单将根据市场变动情况而定，具体结算金额以公司开具的发票为准。
2012年2月公司订货会期间达成销售意向约11.5万架钢琴，签订的销售合同为5.2万架，当年实际销售数量为12.8万架，即实际销售情况将根据市场变动情况调整。
销售合同的签订有利于公司制定全年的生产经营计划，销售合同的实际履行将对公司业绩发挥积极的作用 |
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2013-01-09
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签订2013年意向性销售合同 |
深交所公告，重大合同 |
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珠江钢琴于2013年1月6日至1月9日召开2013年全球VIP客户年会。会议期间，公司将分批次与主要经销商协商签订2013年全年销售合同。
截止2013年1月7日，公司与主要经销商达成销售意向约13.2万架钢琴，实际签订的销售合同约为4.4万架。2013年1月8日、2013年1月9日，公司还将继续和经销商签订销售合同。待年会结束后，公司将披露本次签订销售意向性合同的整体情况。
本销售合同属于公司与经销商签订的销售意向性合同，具体销售时间、品种和数量以经销商的发货清单为准，经销商的发货清单将根据市场变动情况而定，具体结算金额以公司开具的发票为准。
2012年2月公司订货会期间达成销售意向约11.5万架钢琴，签订的销售合同为5.2万架，当年达成实际销售数量为12.8万架，即实际销售情况将根据市场变动情况调整。
销售合同的签订有利于公司制定全年的生产经营计划，销售合同的实际履行将对公司业绩发挥积极的作用 |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-03-30 |
拟披露年报 |
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2012-12-29
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签订出资意向书 |
深交所公告，投资设立(参股)公司,投资项目,重大合同 |
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珠江钢琴与广州珠江啤酒集团有限公司、广州工业发展集团有限公司及自然人李长才、何宗儒、林志勇经充分协商，决定以自有资金出资设立广州珠江小额贷款股份有限公司，并于2012年12月28日在公司签订了《广州珠江小额贷款股份有限公司出资意向书》，决定以自有资金出资设立广州珠江小额贷款股份有限公司（暂定名，具体以工商行政管理部门核准为准，以下简称“小额贷款公司”）。
小额贷款公司注册资金为人民币2亿元（人民币，下同），由各出资人方按规定时限，全部以货币形式一次性缴足，珠江钢琴拟以自有资金出资6,000万元，占总注册资本的30%，为主发起人。
本出资意向书属于各方合作意愿的框架性约定，在出资意向书签订后，公司尚需对项目进行详细的可行性论证，同时根据项目涉及金额规模提交公司董事会或股东大会审议批准后方可实施 |
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2012-12-26
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第二届董事会第十八次会议决议 |
深交所公告 |
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珠江钢琴第二届董事会第十八次会议于2012年12月25日召开，审议通过《关于公司投资惠州市力创五金制品有限公司的议案》、《关于公司2013年预计与佛山市三水腾龙钢琴配件有限公司日常关联交易的议案》、《关于公司2013年预计与惠州市力创五金制品有限公司日常关联交易的议案》、《关于公司向银行申请贷款授信额度的议案》、《公司2013年对外捐赠计划》 |
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2012-12-13
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第二届董事会第十七次会议决议 |
深交所公告 |
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珠江钢琴第二届董事会第十七次会议于2012年12月12日召开，审议通过了《关于加强上市公司治理专项活动自查报告》、《关于加强上市公司治理专项活动自查报告及整改计划》、《关于使用部分超募资金对募投项目追加投资的议案》、《关于使用募集资金和超募资金向全资子公司广州珠江恺撒堡钢琴有限公司增资的议案》 |
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2012-12-12
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获得国家重点新产品证书 |
深交所公告 |
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珠江钢琴于近日收到由科学技术部、环境保护部、商务部、国家质量监督检验检疫总局颁发的《国家重点新产品证书》，项目名称：珠江精品、珠江提高版、里特米勒精典中高档钢琴 |
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2012-12-01
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购买银行理财产品 |
深交所公告 |
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珠江钢琴第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金投资保本型银行短期理财产品的议案》。
2012年11月29日，公司与广州农村商业银行股份有限公司签订购买“稳盈167号”法人理财产品合同 |
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2012-11-30
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2012年第四次临时股东大会会议决议 |
深交所公告，基本资料变动 |
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珠江钢琴2012年第四次临时股东大会于2012年11月29日召开，审议通过了《关于修订<章程>的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》 |
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2012-11-30
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第二届董事会第十六次会议决议 |
深交所公告，委托理财 |
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珠江钢琴第二届董事会第十六次会议于2012年11月29日召开，审议通过《关于签订〈委托代办股份转让协议〉的议案》、《关于使用自有闲置资金投资保本型银行短期理财产品的议案》 |
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2012-11-22
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第二届董事会第十五次会议决议 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
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珠江钢琴第二届董事会第十五次会议于2012年11月21日召开，审议通过了《关于投资广州八斗米广告有限公司的议案》、《关于投资惠州市力创五金制品有限公司的议案》、《关于制定<远期结售汇内控管理制度>的议案》、《关于开展远期结售汇业务的议案》 |
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2012-11-14
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11月29日召开2012年第四次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）现场会议时间：2012年11月29日上午9:30开始，会期半天
（二）股权登记日：2012年11月22日
（三）会议召开地点：广州市荔湾区花地大道南渔尾西路8号公司五号楼七楼会议室
（四）召集人：公司第二届董事会
（五）会议召开方式：现场投票的方式
（六）登记时间： 2012年11月23日上午8:30-11:30，下午14:00-17:00
（七）审议事项：《关于修订<章程>的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》 |
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2012-11-08
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获得“2012年国家火炬计划重点高新技术企业”认定 |
深交所公告 |
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根据中华人民共和国科学技术部火炬中心发布的《关于发布2012年国家火炬计划重点高新技术企业评选结果的通知》（国科火字〔2012〕245号），珠江钢琴被认定为“2012年国家火炬计划重点高新技术企业”（有效期三年） |
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2012-10-31
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关于公司及相关主体承诺履行情况专项检查的公告 |
深交所公告 |
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公司现发布 |
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2012-10-25
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2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.32
2、每股净资产(元) 3.38
3、净资产收益率(%) 11.87 |
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2012-10-12
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签订合作意向书 |
深交所公告，重大合同 |
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2012年9月，珠江钢琴与德国斯坦格雷博钢琴公司在公司的全资子公司北京珠江钢琴制造有限公司签订了《珠江钢琴集团与斯坦格雷博公司战略合作框架意向书》和《珠江钢琴集团与斯坦格雷博技术合作协议》。斯坦格雷博拟以技术入股北京珠江，并达成初步合作意向。
本合作意向书属于双方合作意愿的框架性约定，在合作意向书签订后，公司尚需对项目进行详细的可行性论证，同时根据项目涉及金额规模提交公司董事会或股东大会审议批准后方可实施 |
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2012-10-09
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获得国家自主创新和高新技术产业化项目资金 |
深交所公告 |
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根据国家发展和改革委员会下发的《国家发展改革委关于下达自主创新和高技术产业化项目2012年中央预算内投资计划的通知》（发改投资[2012]517号），珠江钢琴技术中心创新能力建设项目，拟安排中央预算内投资资金人民币伍佰万元。
依据广州市财政局下发的《关于下达2012年自主创新和高技术产业化项目基建支出的通知》（穗财工[2012]91号），公司可到广州市财政局办理上述专项资金的拨付手续。
目前公司正在办理相关拨付手续，并将及时披露上述项目专项资金到账情况。
资金到账后，公司将根据《企业会计准则》及《中央预算内固定资产投资补助资金财政财务管理暂行办法》的有关规定进行相应的会计处理，公司将其计入“专项应付款”，专款专用，待项目完工后转入“资本公积”。具体的会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准，预计对公司2012年利润不会产生重大影响 |
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-25 |
拟披露季报 |
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2012-09-25
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重大事项 |
深交所公告 |
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根据中华人民共和国商务部、中宣部、财政部、文化部、广电总局、新闻出版总署发布的《2011-2012年度国家文化出口重点企业和重点项目目录》(2012年第57号)，珠江钢琴被认定为“2011-2012年度国家文化出口重点企业”。
公司于2009年被认定为第二批广东省创新型企业（有效期3年），根据广东省科学技术厅发布的《关于印发第二批广东省创新型企业复审通过名单的通知》（粤科政字[2012]142号），公司通过第二批广东省创新型企业的复审 |
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2012-08-23
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第二届董事会第十二次会议决议 |
深交所公告 |
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珠江钢琴第二届董事会第十二次会议于2012年8月22日召开，审议通过《关于使用自有闲置资金购买保本型理财产品的议案》 |
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2012-08-18
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董事长购买公司股票 |
深交所公告 |
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珠江钢琴于2012年8月17日接到公司董事长施少斌先生的通知，其于2012年8月17日以个人自有资金通过二级市场购买公司股票15,000股，成交价格为12.48元。截至本公告日止，施少斌董事长合计持有公司股票15,000股 |
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2012-08-16
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2012年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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珠江钢琴2012年第三次临时股东大会于2012年8月15日召开，审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》 |
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2012-07-31
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8月15日召开2012年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）现场会议时间：2012年8月15日上午10:30开始，会期半天
（二）股权登记日：2012年8月9日
（三）会议召开地点：广州市荔湾区花地大道南渔尾西路8号公司五号楼七楼会议室
（四）召集人：公司第二届董事会
（五）会议召开方式：现场投票的方式
（六）登记时间：2012年8月10日上午8:30-11:30，下午14:00-17:00登记。
（七）审议事项：《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》 |
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2012-07-31
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2012年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2012年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.2
2、每股净资产(元) 3.26
3、净资产收益率(%) 8.37
二、不分配不转增 |
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2012-07-25
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收到政府财政奖励资金 |
深交所公告 |
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广州市荔湾区人民政府办公室于2010年6月22日印发《关于印发荔湾区加快推进企业上市工作扶持奖励办法的通知》，对在中小板成功上市的辖区内企业，一次性给予200万元奖励。
珠江钢琴于2012年5月完成首次公开发行股票并上市工作，经申请于2012年7月24日收到荔湾区财政国库支付中心划来的200万元财政奖励资金，根据有关规定，上述奖励收入将计入2012年当期营业外收入 |
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2012-07-25
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(002678) 珠江钢琴:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
长江证券股份有限公司佛山普澜二路证券营业部 22325382.51
中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 8048435.00 50320.00
西藏同信证券有限责任公司成都东大街证券营业部 6222447.76 21712.00
平安证券有限责任公司上海零陵路证券营业部 5219490.00 28343.00
申银万国证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 1787679.10
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
大通证券股份有限公司北京建国路证券营业部 3976010.00
广发证券股份有限公司兰州酒泉路证券营业部 1324255.53
海通证券股份有限公司东莞胜和路证券营业部 10056.00 1315487.43
申银万国证券股份有限公司上海三林路证券营业部 1262572.50
中国银河证券股份有限公司北京阜成路证券营业部 233104.00 1232156.00
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2012-07-19
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第二届董事会第十次会议决议 |
深交所公告 |
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珠江钢琴第二届董事会第十次会议于2012年7月18日召开，审议通过《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》 |
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2012-07-11
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2012年半年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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珠江钢琴2012年半年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.20
加权平均净资产收益率（%）：8.35
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：3.26 |
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