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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-04-08
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高级管理人员辞职 |
深交所公告 |
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宏大爆破董事会于2014年4月4日收到公司副总经理方健民先生的书面辞职报告,方健民先生因个人原因,申请辞去公司副总经理职务。方健民先生辞去公司副总经理职务后,不再在公司担任任何职务。
根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定,方健民先生的辞职报告自送达董事会之日起生效 |
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2014-04-04
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举行2013年度网上业绩说明会 |
深交所公告，其它 |
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宏大爆破定于2014年4月9日上午9：00-11：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2013年度业绩说明会,本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆投资者互动平台(http：//irm.p5w.net)参与本次业绩说明会 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-24 |
拟披露季报 |
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2014-03-28
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召开2013年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、股东大会的召集人：公司第三届董事会
2、会议地点：广州市天河区珠江新城华夏路49号津滨腾越大厦北塔21层公司会议室
3、会议召开时间：
现场会议召开时间：2014年4月22日下午14：30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年4月22日9：30-11：30和13：00-15：00。通过互联网投票的具体时间为：2014年4月21日15：00-4月22日15：00期间的任意时间;
4、会议召开方式：采取现场结合网络投票方式
5、股权登记日：2014年4月16日。
6、审议事项：《关于修订<公司章程>的议案》、《关于公司2013年度利润分配的议案》、《关于公司2013年度报告及摘要的议案》等议案 |
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2014-03-28
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2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.75
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 13.02
二、每10股派3.00元(含税) |
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2014-03-28
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召开2013年度股东大会 ，2014-04-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《关于修订<公司章程>的议案》；
2、《关于公司2013年度董事会工作报告的议案》；
3、《关于公司2013年度监事会工作报告的议案》；
4、《关于公司2013年度财务决算报告的议案》；
5、《关于公司2013年度利润分配的议案》；
6、《关于公司2013年度报告及摘要的议案》；
7、《关于公司2014年财务预算方案的议案》；
8、《关于公司2014年度日常性关联交易预计的议案》；
8.1 公司与实际控制人及其控制的公司之间的关联交易
8.2 公司与联营企业之间的关联交易
9、《关于续聘2014年度审计机构的议案》；
10、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》 |
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2014-03-19
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相关承诺公告 |
深交所公告 |
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宏大爆破于2014年1月20日召开了2014年第一次临时股东大会,审议通过了关于公司非公开发行股票相关的议案。本次非公开发行对象之一为广发证券作为管理人管理的广发恒定7号集合资产管理计划,广发恒定7号的意向认购人员及其认购金额已经本次股东大会确定。
公司承诺：公司保证不直接或通过其利益相关方向参与广发恒定7号集合资产管理计划认购的投资者提供财务资助或者补偿 |
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2014-03-08
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重大事项进展 |
深交所公告 |
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2013年12月19日,宏大爆破收到中加矿业向公司支付的银行承兑汇票,总金额合计为人民币30,000,896.70元。
2014年3月6日,中加矿业按照原与公司约定,向公司支付1,000万元银行承兑汇,公司中加矿业项目已于2014年3月7日正式恢复生产工作。截至本公告日,公司对舞钢中加矿业的应收账款余额为48,176,185.26元(未经审计) |
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2014-03-08
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解除艾丁湖项目合同 |
深交所公告，重大合同 |
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2012年7月18日,宏大爆破与托克逊县新家园高清材料科技发展有限公司(以下简称“托克逊新家园”或“业主”)签订了《新疆托克逊县艾丁湖石灰石矿开采工程外包服务协议书》,该协议年均金额约为1.08亿元,合同工期10年。
合同签订后,由于托克逊新家园未能按计划取得采矿证及完成施工现场的“四通一平”工作,导致艾丁湖石灰石矿尚未具备开工条件。为减少公司的窝工损失,公司与托克逊新家园签订了《新疆托克逊县艾丁湖石灰石矿开采工程外包服务补充协议书》,预计该补充协议总金额约为1.4亿元,合同工期为5年以上。
自上述合同签订后,公司项目部人员一直在该项目现场组织施工工作。由于业主方面导致公司施工产量未达到原合同约定产量,且未按合同约定支付工程款,双方多次协商均未达成共识。
经过公司经营班子多次讨论决定,为了防范项目经营风险进一步扩大,决定解除与托克逊新家园的合同关系。
截至本公告日,公司对托克逊新家园应收工程款为5,426,687.80元以及应收履约保证金为6,500,000元,公司将积极与对方协商终止合同后的善后事宜。如协商未果,公司将不排除采取法律途径保障公司的权益。该项目累计实现营业收入7,603,131.75元,占公司2013年营业收入(未经审计)总额0.26%;实现净利润-763,462.71元,占公司2013年归属于上市公司股东的净利润(未经审计)的-0.46%。该项目终止对公司2013年、2014年度的经营业绩均不构成重大影响 |
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2014-02-27
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2013年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2013年度主要财务数据和指标：
基本每股收益(元)：0.75
加权平均净资产收益率(%)：13.10
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：6.04 |
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2014-02-14
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公司及相关主体履行承诺情况 |
深交所公告 |
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宏大爆破现发布关于的公告 |
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2014-01-21
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2014年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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宏大爆破2014年第一次临时股东大会于2014年1月20日召开,审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于<公司非公开发行股票预案>的议案》等议案 |
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2014-01-15
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非公开发行股票预案获省国资委批复 |
深交所公告，再融资预案 |
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宏大爆破的控股股东广东省广业资产经营有限公司获得了广东省人民政府国有资产监督管理委员会下发的《关于宏大爆破非公开发行股票预案的批复》(粤国资函〔2014〕35号),主要批复内容如下：
一、原则同意公司采取非公开发行股票方式,发行总额不超过6亿元A股股票的预案。
二、同意广业公司以不超过1.5亿元参与认购本次非公开发行股票计划 |
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2014-01-04
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召开2014年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.股东大会召集人：公司第三届董事会
2.会议召开时间：
现场会议时间：2014年1月20日下午14：30;
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年1月20日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2014年1月19日15：00至2014年1月20日15：00期间的任意时间。
3.会议召开方式：现场与网络投票相结合
4.股权登记日：2014年1月14日
5.会议地点：广州市天河区珠江新城华夏路49号津滨腾越大厦北塔21层公司会议室
6.审议事项：《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司<非公开发行股票预案>的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》等 |
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2014-01-04
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-01-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》；
2、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》；
2.1发行股票种类和面值
2.2发行方式及发行时间
2.3定价基准日
2.4发行数量及定价原则
2.5发行对象
2.6本次发行股票的限售期
2.7上市地点
2.8募集资金金额与用途
2.9本次非公开发行前的滚存利润安排
2.10本次非公开发行决议的有效期限
3、《关于公司<非公开发行股票预案>的议案》；
4、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；
5、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》；
6、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》；
7、《关于公司与特定发行对象签订附条件生效股份认购合同的议案》；
7.1公司与广东省广业资产经营有限公司之附条件生效的股份认购合同
7.2公司与广发证券股份有限公司之附条件生效的股份认购合同
7.3公司与广东恒健投资控股有限公司之附条件生效的股份认购合同
7.4公司与中钢投资有限公司之附条件生效的股份认购合同
7.5公司与深圳华夏人合资本管理有限公司签订附条件生效的股份认购合同
8、《关于广发恒定7号集合资产管理计划的认购人员名单及金额符合非公开发行股票预案确定的原则的议案》；
9、《关于深圳华夏人合资本管理有限公司设立并管理的芜湖市人合兴邦投资合伙企业（有限合伙）符合按照附条件生效的非公开发行股份认购合同约定的议案》；
10、《关于补充与深圳华夏人合资本管理有限公司设立并管理的芜湖市人合兴邦投资合伙企业（有限合伙）签订附条件生效的股份认购合同的议案》；
11、《关于提请股东大会批准广东省广业资产经营有限公司免于发出收购要约的议案》；
12、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 |
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2014-01-04
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-01-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》；
2、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》；
2.1发行股票种类和面值
2.2发行方式及发行时间
2.3定价基准日
2.4发行数量及定价原则
2.5发行对象
2.6本次发行股票的限售期
2.7上市地点
2.8募集资金金额与用途
2.9本次非公开发行前的滚存利润安排
2.10本次非公开发行决议的有效期限
3、《关于公司<非公开发行股票预案>的议案》；
4、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；
5、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》；
6、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》；
7、《关于公司与特定发行对象签订附条件生效股份认购合同的议案》；
7.1公司与广东省广业资产经营 有限公司之附条件生效的股份认购合同
7.2公司与广发证券股份有限公 司之附条件生效的股份认购合同
7.3公司与广东恒健投资控股有 限公司之附条件生效的股份认购合同
7.4公司与中钢投资有限公 司之附条件生效的股份认购合同
7.5公司与深圳华夏人合资本管 理有限公司签订附条件生效的股份认购合同
8、《关于广发恒定7号集合资产管理计划的认购人员名单及金额符合非公开发行股票预案确定的原则的议案》；
9、《关于深圳华夏人合资本管理有限公司设立并管理的芜湖市人合兴邦投资合伙企业（有限合伙）符合按照附条件生效的非公开发行股份认购合同约定的议案》；
10、《关于补充与深圳华夏人合资本管理有限公司设立并管理的芜湖市人合兴邦投资合伙企业（有限合伙）签订附条件生效的股份认购合同的议案》；
11、《关于提请股东大会批准广东省广业资产经营有限公司免于发出收购要约的议案》；
12、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 |
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2014-01-01
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拟披露年报 ，2014-03-28 |
拟披露年报 |
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2013-12-27
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2013年第四次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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宏大爆破2013年第四次临时股东大会于2013年12月26日召开,审议通过了《关于子公司增资扩股的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于董事会换届选举的议案》等议案 |
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2013-12-27
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第三届董事会2013年第一次会议决议补充 |
深交所公告 |
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宏大爆破于2013年12月26日召开第三届董事会2013年第一次会议,并于2013年12月27日发布了《广东宏大爆破股份有限公司第三届董事会2013年第一次会议决议公告》,现将公告内容予以补充 |
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2013-12-21
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重大事项进展性公告 |
深交所公告 |
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宏大爆破因对公司客户舞钢中加矿业发展有限公司的应收账款的回款存在风险,于2013年12月19日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网发布了《广东宏大爆破股份有限公司风险提示公告》。
公告后,公司经过与中加矿业进一步协商,中加矿业为表还款诚意,已于2013年12月19日下午向公司支付银行承兑汇票,总金额合计为人民币30,000,896.70元 |
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2013-12-19
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风险提示 |
深交所公告，风险提示 |
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宏大爆破自2006年初开始与舞钢中加矿业发展有限公司进行了连续长期的合作,合作状况良好,对双方的发展壮大相互作出了积极贡献。自2006年成为公司客户以来,中加矿业一直是公司的优质客户之一,2013年之前回款情况一直较好。
宏大爆破与中加矿业先后于2006年1月17日、2007年9月3日、2010年3月31日、2010年10月8日、2012年11月30日签订了经山寺、经山寺二期、南扩、西北扩、扁担山露天采矿工程承包合同,合同均为单价合同。经山寺合同已于2007年执行完毕,经山寺二期合同已于2010年执行完毕,目前南扩、西北扩、扁担山三份合同仍在执行中。
中加矿业由于行业原因及自身状况未按照合同约定及时付款,截至2013年11月30日,公司对中加矿业的应收账款的余额较大,达到85,136,105.25元。鉴于中加矿业未按照约定于2013年12月18日前支付款项,因此,公司存在应收账款回款风险。
公司已积极采取措施如下：
1、公司目前已暂时停止向对方提供服务;
2、与中加矿业签署了《矿产品质押合同》,取得了其部分铁矿石的质押权,该质押物已在宏大爆破的实际控制下;
3、与中加矿业及其实际控制人控制的其他两家公司签署了《保证合同》,获得了该两家公司的连带责任保证担保;
上述所涉及的公司目前均在生产经营中。
广东联信资产评估土地房地产估价有限公司对质押物铁矿石进行了评估,评估价值为183,750,000.00元,超过了宏大爆破对中加矿业的应收账款金额,根据企业会计准则,不需单独针对上述应收账款计提坏账准备。上述事项对公司本年度利润无重大影响,但对本年度经营活动现金流有较大影响。公司其他生产经营活动均正常开展 |
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2013-12-12
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广发证券股份有限公司关于公司子公司增资扩股的专项意见 |
深交所公告，其它 |
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宏大爆破现发布 |
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2013-12-11
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第二届董事会2013年第十次会议决议 |
深交所公告 |
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宏大爆破第二届董事会2013年第十次会议于2013年12月10日召开,审议通过了《关于子公司增资扩股的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于申请银行授信的议案》、《关于为全资子公司提供担保的议案》、《关于董事会换届选举的议案》等议案 |
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2013-12-11
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召开2013年第四次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、股东大会的召集人：董事会
2、会议召开时间：2013年12月26日上午10：00
3、会议召开方式：本次会议采用现场表决方式
4、股权登记日：2013年12月20日
5、会议地点：广州市天河区珠江新城华夏路49号津滨腾越大厦北塔21层公司会议室
6、登记时间：2013年12月23-24日上午9：00-11：30,下午2：00-5：00。
7、审议事项：《关于子公司增资扩股的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于董事会换届选举的议案》等 |
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2013-12-11
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召开2013年度第4次临时股东大会 ，2013-12-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于子公司增资扩股的议案》
2、《关于修改<公司章程>的议案》
3、《关于董事会换届选举的议案》
3.1 非独立董事选举
3.1.1 选举郑炳旭先生为非独立董事
3.1.2 选举王喜民先生为非独立董事
3.1.3 选举罗明先生为非独立董事
3.1.4 选举方健宁先生为非独立董事
3.1.5 选举王永庆先生为非独立董事
3.1.6 选举傅建秋先生为非独立董事
3.2 独立董事选举
3.1.1 选举刘人怀先生为独立董事
3.2.2 选举娄爱东女士为独立董事
3.2.3 选举赵燕女士为独立董事
4、《关于监事会换届选举的议案》
4.1 选举李茂文先生为监事
4.2 选举马英华女士为监事
5、《关于独立董事津贴的议案》 |
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2013-11-28
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董事会换届选举的提示 |
深交所公告，高管变动 |
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宏大爆破第二届董事会将于2013年12月28日届满。为了顺利完成董事会的换届选举,公司将依据《公司法》、《公司章程》等有关规定,将第三届董事会的组成、董事候选人的提名、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等相关事项予以公告 |
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2013-11-19
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第二届董事会2013年第九次会议决议 |
深交所公告 |
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宏大爆破第二届董事会2013年第九次会议于2013年11月18日召开,审议通过了《关于聘任李战军先生为公司总工程师的议案》、《关于聘任王丽娟女士为公司总会计师的议案》、《关于调整董事会专门委员会成员的议案》 |
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2013-11-12
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2013年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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宏大爆破2013年第三次临时股东大会于2013年11月11日召开,审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》、《关于选举董事候选人的议案》 |
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2013-11-05
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第二届董事会2013年第八次会议决议 |
深交所公告 |
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宏大爆破第二届董事会2013年第八次会议于2013年11月3日召开,审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票的议案》、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于<公司非公开发行股票预案>的议案》、《关于提请召开公司2013年第四次临时股东大会的议案》等议案。
公司股票将于2013年11月5日开市起复牌 |
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2013-11-01
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重大事项继续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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2013年10月25日,宏大爆破发布了《重大事项停牌公告》,公司因筹划非公开发行股票事项,经向深圳证券交易所申请,公司股票于2013年10月25日上午开市起停牌,并预计不迟于2013年11月1日公告相关事宜并复牌。
目前,根据非公开发行股票事项的进展情况,公司预计无法于11月1日前公告相关事宜并复牌。为维护投资者利益,保证公平信息披露,避免公司股价出现波动,经公司向深圳证券交易所再次申请,公司股票将继续停牌。
公司股票将在董事会审议通过非公开发行股票事项的相关议案并对外披露后,预计不迟于2013年11月5日公告并复牌 |
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2013-10-25
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召开2013年度第3次临时股东大会 ，2013-11-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于修改<公司章程>的议案》。
2、《关于选举董事候选人的议案》 |
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