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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-24 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2024-04-20; 一次变更日期: 2024-04-24; 一次变更公告日期: 2024-01-11; |
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2023-12-26
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关于非公开发行限售股份上市流通提示性公告 |
深交所公告，股本变动 |
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亿利达现发布 |
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2023-10-27
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2023年三季度报告 |
刊登季报 |
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亿利达现发布 |
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2023-10-24
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关于为全资子公司提供担保的进展公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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亿利达现发布 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-27 |
拟披露季报 |
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2023-09-02
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关于为全资子公司提供担保的进展公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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亿利达现发布 |
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2023-08-24
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2023年半年度报告 |
刊登中报 |
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亿利达现发布 |
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2023-08-23
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关于为全资子公司提供担保的进展公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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亿利达现发布 |
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2023-08-05
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关于重大诉讼的进展公告 |
深交所公告 |
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亿利达现发布 |
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2023-07-07
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2022年年度分红，10派0.200000000(含税)，税后10派0.200000登记日 ，2023-07-13 |
登记日，分配方案 |
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2023-07-07
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2022年年度分红，10派0.200000000(含税)，税后10派0.200000除权日 ，2023-07-14 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-07-07
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2022年年度分红，10派0.200000000(含税)，税后10派0.200000红利发放日 ，2023-07-14 |
红利发放日，分配方案 |
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2023-07-07
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2022年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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亿利达现发布 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ，2023-08-24 |
拟披露中报 |
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2023-05-27
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关于为全资子公司提供担保的进展公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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亿利达现发布 |
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2023-05-17
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2022年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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亿利达现发布 |
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2023-05-10
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关于为全资子公司提供担保的进展公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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亿利达现发布 |
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2023-04-29
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关于为全资子公司提供担保的进展公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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亿利达现发布 |
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2023-04-22
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2022年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2022年年度报告及其摘要的议案》
4.00 《关于2022年度财务决算的议案》
5.00 《关于2023年度财务预算的议案》
6.00 《关于2022年度利润分配的预案》
7.00 《关于2023年度为全资子公司提供担保额度的议案》
8.00 《关于2023年度授信规模额度的议案》
9.00 《关于向银行申请资产抵押贷款的议案》
10.00 《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》 |
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2023-04-22
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2022年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2022年年度报告及其摘要的议案》
4.00 《关于2022年度财务决算的议案》
5.00 《关于2023年度财务预算的议案》
6.00 《关于2022年度利润分配的预案》
7.00 《关于2023年度为全资子公司提供担保额度的议案》
8.00 《关于2023年度授信规模额度的议案》
9.00 《关于向银行申请资产抵押贷款的议案》
10.00 《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》 |
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2023-04-22
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2022年年度报告摘要 |
深交所公告，其它 |
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亿利达现发布 |
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2023-03-31
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拟披露季报 ，2023-04-22 |
拟披露季报 |
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2023-03-28
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关于独立董事取得独立董事资格证书的公告 |
深交所公告 |
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亿利达现发布 |
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2023-03-17
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2023年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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亿利达现发布 |
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2023-02-28
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-03-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3.00 《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》
3.01 选举吴晓明先生为公司第五届董事会董事
3.02 选举陈心泉先生为公司第五届董事会董事
3.03 选举宫娟女士为公司第五届董事会董事
3.04 选举黄灿先生为公司第五届董事会董事
3.05 选举张俊先生为公司第五届董事会董事
3.06 选举翟峰先生为公司第五届董事会董事
4.00 《关于选举第五届董事会独立董事的议案》
4.01 选举陆志红女士为公司第五届董事会独立董事
4.02 选举赵克薇女士为公司第五届董事会独立董事
4.03 选举孙俊先生为公司第五届董事会独立董事
5.00 《关于选举第五届监事会非职工监事的议案》
5.01 选举陆秋君女士为公司第五届监事会监事
5.02 选举邓祥生先生为公司第五届监事会监事 |
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2023-02-28
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-03-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3.00 《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》
3.01 选举吴晓明先生为公司第五届董事会董事
3.02 选举陈心泉先生为公司第五届董事会董事
3.03 选举宫娟女士为公司第五届董事会董事
3.04 选举黄灿先生为公司第五届董事会董事
3.05 选举张俊先生为公司第五届董事会董事
3.06 选举翟峰先生为公司第五届董事会董事
4.00 《关于选举第五届董事会独立董事的议案》
4.01 选举陆志红女士为公司第五届董事会独立董事
4.02 选举赵克薇女士为公司第五届董事会独立董事
4.03 选举孙俊先生为公司第五届董事会独立董事
5.00 《关于选举第五届监事会非职工监事的议案》
5.01 选举陆秋君女士为公司第五届监事会监事
5.02 选举邓祥生先生为公司第五届监事会监事 |
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2023-02-28
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关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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亿利达现发布 |
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