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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-04-18
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2016年年度报告 |
刊登年报 |
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金河生物现发布 |
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2017-04-18
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召开2016年度股东大会 ，2017-05-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》
2.00《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》
3.00《关于公司2016年度审计报告的议案》
4.00《关于公司2016年度财务决算报告的议案》
5.00《关于公司2017年度财务预算方案的议案》
6.00《关于公司2016年度利润分配方案的议案》
7.00《关于公司2016年度报告全文及摘要的议案》
8.00《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》
9.00《公司关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告（2016年度）的议案》
10.00《关于公司2016年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况的专项报告》
11.00《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》
12.00《金河生物科技股份有限公司2017年度董事、监事薪酬方案》
13.00《关于公司2016年度内部控制自我评价报告》
14.00《内部控制规则落实自查表》
15.00《关于公司2017年度预计新增为子公司及孙公司提供融资担保的议案》
16.00选举公司第四届董事会非独立董事
16.01选举王东晓先生为非独立董事
16.02选举张兴明先生为非独立董事
16.03选举李福忠先生为非独立董事
16.04选举谢昌贤先生为非独立董事
16.05选举刘运添先生为非独立董事
16.06选举王志军先生为非独立董事
17.00选举公司第四届董事会独立董事
17.01选举汪明先生为独立董事
17.02选举马元驹先生为独立董事
17.03选举郭晓川先生为独立董事
18.00公司第四届监事会选举
18.01选举张千岁先生为股东代表监事
18.02选举姚建雄先生为股东代表监事 |
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2017-04-15
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关于控股股东发行可交换公司债券办理股权质押的公告 |
深交所公告 |
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金河生物现发布 |
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2017-04-14
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关于控股股东股权解除质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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金河生物现发布 |
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2017-03-31
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拟披露季报 ，2017-04-26 |
拟披露季报 |
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2017-03-30
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关于控股股东部分股权质押的公告 |
深交所公告 |
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金河生物现发布 |
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2017-02-28
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关于2016年度业绩快报的公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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金河生物现发布 |
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2017-02-10
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关于取得发明专利证书的公告 |
深交所公告，获取认证 |
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金河生物现发布 |
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2017-01-24
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2017年第一次临时股东大会决议的公告 |
深交所公告 |
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金河生物现发布 |
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2017-01-07
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召开2017年度第1次临时股东大会 ，2017-01-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于向全资子公司内蒙古金河淀粉有限责任公司提供担保的议案》。
2、审议《关于向控股子公司PHARMGATE LLC.提供内保外贷的议案》 |
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2017-01-07
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关于召开2017年第一次临时股东大会通知的公告 |
深交所公告，日期变动 |
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金河生物现发布 |
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2017-01-06
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关于控股股东部分股权解除质押并再质押的公告 |
深交所公告 |
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金河生物现发布 |
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2017-01-04
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第三届董事会第三十五次会议决议公告 |
深交所公告 |
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金河生物现发布 |
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2016-12-30
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关于控股公司兽用疫苗获得美国农业部批准的公告 |
深交所公告 |
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金河生物现发布 |
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2016-12-30
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拟披露年报 ，2017-04-18 |
拟披露年报 |
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2016-12-29
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关于控股子公司PHARMGATELLC.并购美国ProtaTekInternational,Inc.,100%股权的补充公告 |
深交所公告 |
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金河生物现发布关于控股子公司PHARMGATE LLC.并购美国ProtaTek International,Inc.,100%股权的补充公告 |
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2016-12-15
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关于公司控股股东拟发行可交换债券的公告 |
深交所公告，其它 |
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金河生物现发布 |
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2016-11-18
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第三届董事会第三十三次会议决议公告 |
深交所公告 |
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金河生物现发布 |
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2016-10-29
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关于公司副总经理去世的公告 |
深交所公告 |
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金河生物现发布 |
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2016-10-26
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2016年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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每股收益(元)：0.20
净资产收益率(%)：8.28 |
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2016-10-11
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2016年第二次临时股东大会决议的公告 |
深交所公告 |
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金河生物现发布 |
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2016-09-30
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关于取得发明专利证书的公告 |
深交所公告，获取认证 |
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金河生物现发布 |
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2016-09-30
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拟披露季报 ，2016-10-26 |
拟披露季报 |
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2016-09-19
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关于公司股票复牌的公告 |
深交所公告 |
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公司股票将于2016年9月19日开市起复牌 |
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2016-09-19
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召开2016年度第2次临时股东大会 ，2016-10-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于控股子公司PHARMGATE LLC.并购美国ProtaTek International,Inc.,100%股权的议案》
2、审议《关于向控股子公司PHARMGATE LLC. 提供借款的议案》 |
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2016-09-12
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重要事项未公告，自2016-09-12起连续停牌，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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2016-09-12
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2016-09-12,恢复交易日：2016-09-19 ，2016-09-19 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划重大事项，涉及生物制品行业企业的股权收购，鉴于该事项存在不确定性，为避免公司股价异常波动，切实维护广大投资者利益，根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：金河生物；证券代码：002688）自2016年9月12日（星期一）上午开市起停牌，公司预计在10个交易日内刊登相关公告并申请公司股票复牌 |
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2016-09-12
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2016-09-12，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划重大事项，涉及生物制品行业企业的股权收购，鉴于该事项存在不确定性，为避免公司股价异常波动，切实维护广大投资者利益，根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：金河生物；证券代码：002688）自2016年9月12日（星期一）上午开市起停牌，公司预计在10个交易日内刊登相关公告并申请公司股票复牌 |
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2016-09-12
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2016-09-12,恢复交易日：2016-09-19，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划重大事项，涉及生物制品行业企业的股权收购，鉴于该事项存在不确定性，为避免公司股价异常波动，切实维护广大投资者利益，根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：金河生物；证券代码：002688）自2016年9月12日（星期一）上午开市起停牌，公司预计在10个交易日内刊登相关公告并申请公司股票复牌 |
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2016-09-10
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停牌公告 |
深交所公告，停牌 |
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公司股票自2016年9月12日上午开市起停牌 |
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2016-08-16
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2016年半年度报告主要财务指标 |
刊登中报 |
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每股收益(元)：0.15
净资产收益率(%)：6.44% |
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