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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-06-06
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第六届董事会第三次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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金河生物现发布 |
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2023-05-30
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2022年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000登记日 ，2023-06-02 |
登记日，分配方案 |
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2023-05-30
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2022年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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金河生物现发布 |
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2023-05-30
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2022年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000红利发放日 ，2023-06-05 |
红利发放日，分配方案 |
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2023-05-30
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2022年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000除权日 ，2023-06-05 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-05-25
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第六届董事会第二次会议决议公告 |
深交所公告 |
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金河生物现发布 |
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2023-05-18
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第六届董事会第一次会议决议公告 |
深交所公告 |
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金河生物现发布 |
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2023-05-13
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关于公司2022年度股东大会决议的公告 |
深交所公告 |
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金河生物现发布 |
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2023-05-08
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监事会关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单公示情况的说明及核查意见 |
深交所公告，其它 |
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金河生物现发布 |
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2023-04-28
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2023年一季度报告 |
刊登季报 |
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金河生物现发布 |
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2023-04-22
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2022年度审计报告的议案》
4.00 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2023年度财务预算方案的议案》
6.00 《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
7.00 《关于公司2022年度报告全文及摘要的议案》
8.00 《关于公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》
9.00 《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》
10.00 《金河生物科技股份有限公司2023年度董事、监事薪酬方案》
11.00 《关于公司2022年度内部控制自我评价报告》
12.00 《关于2023年公司与内蒙古金河建筑安装有限责任公司预计关联交易的议案》
13.00 《关于公司2023年度预计新增为子公司及二级子公司提供融资担保的议案》
14.00 《关于为子公司提供借款的议案》
15.00 《关于申请综合授信额度的议案》
16.00 《关于会计政策变更的议案》
17.00 《关于计提资产减值准备的议案》
18.00 《关于募集资金2022年度存放与使用情况的专项报告》
19.00 《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
20.00 《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
21.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划有关事项的议案》
22.00 选举公司第六届董事会非独立董事
22.01 选举王东晓先生为非独立董事
22.02 选举李福忠先生为非独立董事
22.03 选举谢昌贤先生为非独立董事
22.04 选举王志军先生为非独立董事
22.05 选举路漫漫先生为非独立董事
22.06 选举王月清女士为非独立董事
23.00 选举公司第六届董事会独立董事
23.01 选举姚民仆先生为独立董事
23.02 选举卢文兵先生为独立董事
23.03 选举谢晓燕女士为独立董事
24.00 公司第六届监事会选举
24.01 选举张千岁先生为股东代表监事
24.02 选举姚建雄先生为股东代表监事 |
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2023-04-22
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2022年度审计报告的议案》
4.00 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2023年度财务预算方案的议案》
6.00 《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
7.00 《关于公司2022年度报告全文及摘要的议案》
8.00 《关于公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》
9.00 《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》
10.00 《金河生物科技股份有限公司2023年度董事、监事薪酬方案》
11.00 《关于公司2022年度内部控制自我评价报告》
12.00 《关于2023年公司与内蒙古金河建筑安装有限责任公司预计关联交易的议案》
13.00 《关于公司2023年度预计新增为子公司及二级子公司提供融资担保的议案》
14.00 《关于为子公司提供借款的议案》
15.00 《关于申请综合授信额度的议案》
16.00 《关于会计政策变更的议案》
17.00 《关于计提资产减值准备的议案》
18.00 《关于募集资金2022年度存放与使用情况的专项报告》
19.00 《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
20.00 《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
21.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划有关事项的议案》
22.00 选举公司第六届董事会非独立董事
22.01 选举王东晓先生为非独立董事
22.02 选举李福忠先生为非独立董事
22.03 选举谢昌贤先生为非独立董事
22.04 选举王志军先生为非独立董事
22.05 选举路漫漫先生为非独立董事
22.06 选举王月清女士为非独立董事
23.00 选举公司第六届董事会独立董事
23.01 选举姚民仆先生为独立董事
23.02 选举卢文兵先生为独立董事
23.03 选举谢晓燕女士为独立董事
24.00 公司第六届监事会选举
24.01 选举张千岁先生为股东代表监事
24.02 选举姚建雄先生为股东代表监事 |
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2023-04-22
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2022年年度报告摘要 |
深交所公告，其它 |
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金河生物现发布 |
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2023-04-22
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2022年度审计报告的议案》
4.00 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2023年度财务预算方案的议案》
6.00 《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
7.00 《关于公司2022年度报告全文及摘要的议案》
8.00 《关于公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》
9.00 《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》
10.00 《金河生物科技股份有限公司2023年度董事、监事薪酬方案》
11.00 《关于公司2022年度内部控制自我评价报告》
12.00 《关于2023年公司与内蒙古金河建筑安装有限责任公司预计关联交易的议案》
13.00 《关于公司2023年度预计新增为子公司及二级子公司提供融资担保的议案》
14.00 《关于为子公司提供借款的议案》
15.00 《关于申请综合授信额度的议案》
16.00 《关于会计政策变更的议案》
17.00 《关于计提资产减值准备的议案》
18.00 《关于募集资金2022年度存放与使用情况的专项报告》
19.00 《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
20.00 《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
21.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划有关事项的议案》
累积投票提案 提案22、23、24为等额选举
22.00 选举公司第六届董事会非独立董事
22.01 选举王东晓先生为非独立董事
22.02 选举李福忠先生为非独立董事
22.03 选举谢昌贤先生为非独立董事
22.04 选举王志军先生为非独立董事
22.05 选举路漫漫先生为非独立董事
22.06 选举王月清女士为非独立董事
23.00 选举公司第六届董事会独立董事
23.01 选举姚民仆先生为独立董事
23.02 选举卢文兵先生为独立董事
23.03 选举谢晓燕女士为独立董事
24.00 公司第六届监事会选举
24.01 选举张千岁先生为股东代表监事
24.02 选举姚建雄先生为股东代表监事 |
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2023-04-01
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关于子公司获得新兽药注册证书的公告 |
深交所公告，其它 |
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金河生物现发布 |
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2023-03-31
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拟披露季报 ，2023-04-28 |
拟披露季报 |
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2023-03-16
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关于控股股东部分股份质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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金河生物现发布 |
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2023-03-14
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关于控股股东部分股份解除质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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金河生物现发布 |
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2023-03-10
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第五届董事会第三十五次会议决议公告 |
深交所公告 |
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金河生物现发布 |
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2023-01-06
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关于控股股东部分股份解除质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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金河生物现发布 |
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2023-01-04
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关于控股股东部分股份质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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金河生物现发布 |
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2022-12-31
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关于公司实际控制人、董事、高级管理人员减持计划减持数量过半暨实施完成的公告 |
深交所公告，其它 |
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金河生物现发布 |
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2022-12-30
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拟披露年报 ，2023-04-22 |
拟披露年报 |
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2022-12-22
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关于控股股东部分股份解除质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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金河生物现发布 |
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2022-12-14
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关于控股股东部分股份质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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金河生物现发布 |
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2022-12-13
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关于取得发明专利证书及计算机软件著作权登记证书的公告 |
深交所公告，获取认证 |
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金河生物现发布 |
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2022-12-02
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关于控股股东部分股份解除质押及延期购回的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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金河生物现发布 |
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2022-11-29
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关于收购控股子公司少数股东权益完成过户工商变更登记的公告 |
深交所公告，基本资料变动,收购/出售股权（资产） |
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金河生物现发布 |
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2022-11-22
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第五届董事会第三十四次会议决议公告 |
深交所公告 |
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金河生物现发布 |
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2022-11-05
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关于公司实际控制人、董事、高级管理人员减持股份预披露的公告 |
深交所公告，其它 |
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金河生物现发布 |
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2022-10-31
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2022年第三季度报告 |
刊登季报 |
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金河生物现发布 |
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2022-10-28
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关于控股股东部分股份质押延期购回的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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金河生物现发布 |
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2022-10-12
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第五届董事会第三十二次会议决议公告 |
深交所公告，借款 |
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金河生物现发布 |
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2022-10-11
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关于回购公司股份的进展公告 |
深交所公告，回购 |
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金河生物现发布 |
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