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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-20 |
拟披露季报 |
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2013-03-29
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2012年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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金河生物2012年度股东大会于2013年3月28日召开，审议通过《关于公司2012年度利润分配方案的议案》、《关于公司2012年年度报告全文及摘要的议案》、《关于续聘国富浩华会计师事务所为公司2013年度审计机构的议案》等议案 |
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2013-03-22
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第二届董事会第二十七次会议决议 |
深交所公告 |
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金河生物第二届董事会第二十七次会议于2013年3月21日召开，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金人民币18,000万元（其中包括计划募集资金5,000万元，超募资金13,000万元）暂时用于补充流动资金，本次补充流动资金期限自董事会审议批准之日起不超过十二个月 |
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2013-03-14
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(002688) 金河生物:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
海通证券股份有限公司上海桂林路证券营业部 3166194.00
广州证券有限责任公司杭州建国北路证券营业部 1922226.20 1881708.38
兴业证券股份有限公司福州树汤路证券营业部 1699660.02 21325852.20
联讯证券有限责任公司上海长宁路证券营业部 968096.50
东兴证券股份有限公司泉州田安路证券营业部 932999.30 37951.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
兴业证券股份有限公司福州树汤路证券营业部 1699660.02 21325852.20
华泰证券股份有限公司苏州何山路证券营业部 2715139.00
兴业证券股份有限公司福州五一中路证券营业部 523893.00 2472933.00
财达证券有限责任公司邯郸光明北大街证券营业部 2256456.96
国联证券股份有限公司无锡湖滨路证券营业部 110754.00 2100840.00
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2013-03-12
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归还募集资金 |
深交所公告 |
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金河生物2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于以闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司以总额不超过人民币17,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自股东大会批准后不超过6个月。
公司已于2013年3月8日将上述资金全部归还至募集资金专用账户。公司已将上述募集资金的归还情况通知公司保荐机构及保荐代表人 |
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2013-03-08
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关于举行2012年度业绩网上说明会的公告 |
深交所公告，其它 |
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金河生物兹定于2013年3月14日下午15点至17点在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行公司2012年度业绩说明会，本次说明会采用网络远程的方式召开，广大投资者可登录投资者关系互动平台参与本次说明会。
投资者关系互动平台网址：http://irm.p5w.net。
公司董事长王东晓先生、董事、总经理谢昌贤先生、董事长助理邓维康先生、财务总监邬瑞岗先生、董事会秘书邓一新女士、独立董事卢德勋先生和保荐代表人王红兵先生、马锋先生将出席本次年度业绩说明会 |
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2013-03-08
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召开2012年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间
(1) 现场会议召开时间：2013年3月28日下午14:30起
(2) 网络投票时间为：2013年3月27日至2013年3月28日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年3月28日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年3月27日下午15:00至2013年3月28日下午15:00期间的任意时间
2、股权登记日：2013年3月22日
3、现场会议召开地点：内蒙古自治区托克托县新坪路71号公司三楼会议室
4、会议表决方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式
5、会议召集人：公司董事会
6、登记时间：2013年3月25日（上午9:00-11:30，下午13:30-17:00）异地股东可用信函或传真方式登记
7、审议事项：《关于公司2012年度董事会工作报告的议案》、《关于公司2012年度利润分配方案的议案》、《关于公司2012年年度报告全文及摘要的议案》等 |
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2013-03-08
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2013年一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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金河生物预计2013年一季度归属于上市公司股东的净利润盈利1,781.42万元-2,226.78万元 |
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2013-03-08
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(002688) 金河生物:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
兴业证券股份有限公司福州树汤路证券营业部 13458732.66 16200.00
兴业证券股份有限公司福州五一中路证券营业部 5602754.89
湘财证券有限责任公司福州东街证券营业部 2294673.32
兴业证券股份有限公司福州湖东路证券营业部 2067451.00
国元证券股份有限公司合肥寿春路第一证券营业部 2032657.88 13460.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
广州证券有限责任公司杭州建国北路证券营业部 673275.00 3777707.69
西部证券股份有限公司西安东大街证券营业部 18858.00 3602976.85
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 896434.56 3567077.16
宏源证券股份有限公司宜兴人民中路证券营业部 23562.00 3388822.31
中信证券（浙江）有限责任公司杭州定安路证券营业部 69526.00 2351530.48
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2013-03-08
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2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报，财务指标,分配方案 |
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一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.96
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 16.08
二、每10股派5元（含税） |
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2013-02-22
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2012年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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金河生物2012年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元/股）：0.98
加权平均净资产收益率（%）：16.30
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：9.30 |
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2013-02-19
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取得发明专利证书 |
深交所公告，获取认证 |
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金河生物于近期取得一项发明专利，获得了由国家知识产权局颁发的专利证书，专利名称：盐酸沃尼妙林的制备方法 |
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2013-01-29
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第二届董事会第二十四次会议决议 |
深交所公告 |
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金河生物第二届董事会第二十四次会议于2013年01月28日召开，审议通过《关于聘任审计总监的议案》，公司董事会决议聘任牛有山先生为公司审计总监，负责内部审计事务。聘期自董事会审议通过之日起，至第二届董事会任期届满日止 |
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2013-01-21
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(002688) 金河生物:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
方正证券股份有限公司温州小南路证券营业部 3796158.71 967112.70
中信证券（浙江）有限责任公司杭州定安路证券营业部 3074604.75 5400.00
方正证券股份有限公司怀化芷江路证券营业部 2628098.75 16699.00
平安证券有限责任公司上海零陵路证券营业部 2553442.40 54140.00
国海证券股份有限公司南宁民族大道民族艺术宫证券营业部 2496572.97
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
兴业证券股份有限公司南安新华街证券营业部 261816.00 2999846.40
浙商证券股份有限公司杭州玉古路证券营业部 27205.00 2643516.00
宏源证券股份有限公司喀什克孜都维路证券营业部 2282173.61 2529311.56
国信证券股份有限公司南京洪武路证券营业部 130138.00 2225750.00
中国中投证券有限责任公司威海公园路证券营业部 47270.00 2191693.90
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2013-01-15
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第二届董事会第二十二次会议决议 |
深交所公告 |
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金河生物第二届董事会第二十二次会议于2013年1月14日召开，审议通过了《关于购买房产的关联交易的议案》 |
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2013-01-12
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2013年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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金河生物2013年第一次临时股东大会于2013年1月11日召开，审议通过了《关于选举王治生先生为公司董事的议案》、关于《董事、高级管理人员薪酬考核办法》的议案 |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-04-23 |
拟披露年报 |
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2012-12-26
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关于召开2013年第一次临时股东大会的公告 |
深交所公告，日期变动 |
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1．召开时间：2013年1月11日上午9:30
2．股权登记日：2013年1月4日
3．会议召开地点：内蒙古自治区托克托县新坪路71号公司三楼会议室
4．会议召集人：公司董事会
5．会议召开方式：本次股东大会采取现场会议的方式
6．登记时间：2013年1月7日（上午9:00-11:30 下午13:30-17:00），以传真或信函到达本公司的时间为准
7．会议审议事项：《关于选举王治生先生为公司董事的议案》、关于《公司董事、高级管理人员薪酬考核办法》的议案 |
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2012-12-26
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全资子公司完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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金河生物第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于对内蒙古金河淀粉有限责任公司增资的议案》
内蒙古金河淀粉有限责任公司近期根据工作需要，对公司法定代表人进行了变更，由原法定代表人王东晓先生变更为李福忠先生。
内蒙古金河淀粉有限责任公司按照相关法律法规的要求已于近日完成增资及法定代表人工商变更登记，并取得变更后的《企业法人营业执照》。
变更后注册资本为：人民币42142900元
变更后法定代表人为：李福忠；
其他登记事项未发生变更 |
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2012-12-21
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副总经理辞职 |
深交所公告 |
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金河生物董事会于2012年12月19日收到公司副总经理何静华女士提交的书面辞职报告。因其个人原因，何静华女士申请辞去公司副总经理职务。根据相关规定，何静华女士的辞职报告自送达公司董事会时生效。何静华女士辞职后将担任公司董事长助理职务，其辞职不会对公司的生产经营产生影响 |
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2012-12-21
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董事、副总经理辞职 |
深交所公告 |
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金河生物董事会2012年12月19日收到董事、副总经理邓维康先生的书面辞职报告，邓维康先生因个人原因申请辞去公司董事、董事会战略委员会委员及副总经理职务。
根据相关规定，邓维康先生辞去副总经理职务的辞职报告自送达公司董事会时生效。
公司《章程》规定：董事会由9名董事组成。邓维康先生辞任董事将导致公司董事会成员人数低于《章程》的要求。根据《公司法》、公司《章程》规定，在新的董事就任前，原董事仍应当按照法律、行政法规、部门规章和公司《章程》规定，继续履行董事职务，因此邓维康先生辞任董事至公司股东大会选举新任董事后生效。
邓维康先生辞去董事、董事会战略委员会委员及副总经理职务后，改任董事长助理，继续担任公司全资子公司内蒙古金河动物药业有限公司的法定代表人。
公司将尽快完成董事的补选及后续工作 |
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2012-12-19
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签订日常经营重大合同 |
深交所公告 |
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金河生物与Alpharma Inc.（美国雅莱公司）于2005年8月16日签订了金霉素总采购协议，根据该协议的约定，双方以修订协议的方式在每年末就下一年度的金霉素销售事宜进行约定。近日，公司与雅莱公司签订了金霉素总采购协议的第八次修订协议。就2013年度的金霉素销售事宜进行了约定。合同总金额约为49,975,100.00美元。（按2012年12月17日人民币对美元汇率1:6.2892计算，折合人民币314,303,398.92元）。
公司一直从事金霉素产品的研发、生产、销售，拥有充足的装备产能，完全具备履行该协议的能力。该合同金额占公司最近一个会计年度营业总收入的43.6%。合同采购金额与上一年度相比没有重大变化。公司与雅莱公司Alpharma Inc.签订上述协议系日常性经营行为，对公司业务的独立性无重大影响 |
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2012-12-11
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完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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金河生物经中国证券监督管理委员会（证监许可[2012]838号）《关于核准金河生物科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公开发行人民币2,723万股，每股发行价18.00元。经深圳证券交易所（深证上[2012]228号）《关于金河生物科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》核准，公司发行的人民币普通股股票于2012年7月13日在深圳证券交易所中小板上市。
公司目前已完成了工商变更手续，并获得内蒙古自治区工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，注册号为：150100000001693。公司注册资本由人民币8169万元变更为人民币10892万元，实收资本由人民币8169万元变更为人民币10892万元 |
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2012-12-03
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第二届董事会第二十次会议决议 |
深交所公告 |
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金河生物第二届董事会第二十次会议于2012年11月29日召开，审议通过了《关于设立全资子公司金河牧星生物研究（北京）有限公司的议案》、《关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》 |
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2012-11-15
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(002688) 金河生物:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券（浙江）有限责任公司杭州延安路证券营业部 8494903.00 1983485.40
中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 5046777.75
西部证券股份有限公司宝鸡经二路证券营业部 3750255.99 4892.00
华泰证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 1956245.08 1485617.00
华泰证券股份有限公司苏州干将西路证券营业部 1889960.00 2234318.94
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
海通证券股份有限公司南京广州路证券营业部 2436.00 8461846.59
中国中投证券有限责任公司无锡清扬路证券营业部 26810.00 4293457.00
长城证券有限责任公司北京中关村大街证券营业部 4865.00 4017790.12
长城证券有限责任公司莆田荔城大道证券营业部 3643422.34
华泰证券股份有限公司苏州干将西路证券营业部 1889960.00 2234318.94
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2012-11-14
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(002688) 金河生物:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券（浙江）有限责任公司杭州延安路证券营业部 12210000.00 51293.00
海通证券股份有限公司南京广州路证券营业部 8401383.03
华泰证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 5524022.08 12210.00
中国中投证券有限责任公司无锡清扬路证券营业部 5372400.00 2382.00
华泰证券股份有限公司苏州干将西路证券营业部 4607432.94
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
招商证券股份有限公司宁波福明路证券营业部 7570032.12
海通证券股份有限公司石家庄师范街证券营业部 134776.00 4820614.20
中银国际证券有限责任公司天津解放南路证券营业部 2255.00 3534593.19
招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 308713.00 3513329.00
国信证券股份有限公司南京洪武路证券营业部 65251.00 2054541.00
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2012-11-14
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(002688) 金河生物:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券（浙江）有限责任公司杭州延安路证券营业部 12210000.00 51293.00
海通证券股份有限公司南京广州路证券营业部 8401383.03
华泰证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 5524022.08 12210.00
中国中投证券有限责任公司无锡清扬路证券营业部 5372400.00 2382.00
华泰证券股份有限公司苏州干将西路证券营业部 4607432.94
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
招商证券股份有限公司宁波福明路证券营业部 7570032.12
海通证券股份有限公司石家庄师范街证券营业部 134776.00 4820614.20
中银国际证券有限责任公司天津解放南路证券营业部 2255.00 3534593.19
招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 308713.00 3513329.00
国信证券股份有限公司南京洪武路证券营业部 65251.00 2054541.00
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2012-11-09
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关于公司股东、关联方以及上市公司承诺履行情况的公告 |
深交所公告 |
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公司现发布 |
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2012-10-26
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(002688) 金河生物:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国信证券股份有限公司北京平安大街证券营业部 4605714.24 187891.51
华泰证券股份有限公司沈阳大西路证券营业部 3347768.10
光大证券股份有限公司贵阳花溪民主路证券营业部 1583058.80
华泰证券股份有限公司北京广渠门内大街证券营业部 1574022.75 37203.68
机构专用 1192926.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国信证券股份有限公司南京洪武路证券营业部 9537.00 3845642.87
招商证券股份有限公司宁波福明路证券营业部 4684.00 3479194.00
海通证券股份有限公司石家庄师范街证券营业部 1871632.49
招商证券股份有限公司哈尔滨长江路证券营业部 18592.00 1343191.86
招商证券股份有限公司铜陵石城大道证券营业部 1293519.41
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2012-10-22
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2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.69
2、每股净资产(元) 9.52
3、净资产收益率(%) 13.28 |
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2012-10-10
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变更保荐代表人 |
深交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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中国银河证券股份有限公司为金河生物首次公开发行股票并上市的保荐机构，委派黄健先生、韩杨先生担任本公司持续督导保荐代表人。
公司近日收到保荐机构银河证券《关于更换持续督导保荐代表人的函》，原持续督导保荐代表人黄健先生和韩杨先生因工作变动原因，不再负责公司的持续督导工作，为保证对公司持续督导工作的有序进行，银河证券已委派保荐代表人王红兵先生和马锋先生接替黄健先生、韩杨先生继续履行持续督导职责。本次变更后，公司持续督导保荐代表人为王红兵先生和马锋先生，持续督导期截止至2014年12月31日 |
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