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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-07-29
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召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-08-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
2、审议《关于终止部分超募资金拟投资项目并永久补充流动资金的议案》 |
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2014-07-29
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2014年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，财务指标,分配方案,业绩预测 |
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一、2014年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.23
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 5.35
二、不分配不转增 |
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2014-07-29
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召开2014年度第二次临时股东大会通知 |
深交所公告 |
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1、召开时间：
(1) 现场会议召开时间：2014年8月26日下午14：30
(2) 网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年8月26日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年8月25日下午15：00至2014年8月26日下午15：00期间的任意时间。
2、股权登记日：2014年8月20日
3、现场会议召开地点：内蒙古自治区托克托县新坪路71号公司三楼会议室
4、会议审议事项：《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》、《关于终止部分超募资金拟投资项目并永久补充流动资金的议案》 |
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2014-07-01
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拟披露中报 ，2014-07-29 |
拟披露中报 |
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2014-06-09
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完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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金河生物2013年度股东大会审议通过了公司2013年度权益分配实施方案,以截止2013年12月31日的公司总股本10,892万股为基数,向全体股东每10股送红股10股并派发现金红利2.50元(含税),共计分配136,150,000.00元,剩余未分配利润142,103,128.72元结转下年,不以资本公积转增股本,送股后公司总股本为21,784万股。该方案于2014年5月13日实施完毕后,公司注册资本和《公司章程》发生了相应的变更。公司近日办理了相关工商变更登记手续,并取得了内蒙古自治区工商行政管理局换发的企业法人营业执照,相应修改的《公司章程》完成备案 |
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2014-05-28
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第三届董事会第三次会议决议 |
深交所公告 |
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金河生物第三届董事会第三次会议于2014年5月27日召开,审议通过了《关于使用闲置募集资金投资理财产品的议案》 |
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2014-05-14
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(002688) 金河生物:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
财通证券股份有限公司温岭东辉北路证券营业部 13442715.00 34086.77
华泰证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 7154802.09 5316.00
方正证券股份有限公司台州解放路证券营业部 4316671.84 1404986.00
中国中投证券有限责任公司深圳宝安区创业一路证券营业部 3253227.65
新时代证券有限责任公司信阳北京大街证券营业部 2936601.00 86543.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
海通证券股份有限公司丹阳丹金路证券营业部 11532600.00
国元证券股份有限公司佛山季华五路证券营业部 50583.85 6563408.94
机构专用 4827600.00
财通证券股份有限公司湖州红旗路证券营业部 45864.00 2377146.50
兴业证券股份有限公司莆田学园中街证券营业部 2090323.98
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2014-05-06
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2013年年度分红，10派2.5(含税)，税后10派1.875登记日 ，2014-05-12 |
登记日，分配方案 |
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2014-05-06
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2013年年度送股，10送10送股上市日 ，2014-05-13 |
送股上市日，分配方案 |
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2014-05-06
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2013年年度权益分派实施 |
深交所公告，分配方案 |
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金河生物2013年年度权益分派方案为：每10股送红股10.00股,派2.50元人民币现金(含税)。
本次权益分派股权登记日为：2014年5月12日,除权除息日为：2014年5月13日 |
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2014-05-06
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2013年年度送股，10送10除权日 ，2014-05-13 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-05-06
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2013年年度分红，10派2.5(含税)，税后10派1.875除权日 ，2014-05-13 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-05-06
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2013年年度送股，10送10登记日 ，2014-05-12 |
登记日，分配方案 |
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2014-05-06
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2013年年度分红，10派2.5(含税)，税后10派1.875红利发放日 ，2014-05-13 |
红利发放日，分配方案 |
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2014-04-30
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2013年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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金河生物2013年度股东大会于2014年4月29日召开,审议通过《关于公司2013年度利润分配方案的议案》、《关于公司2013年年度报告全文及摘要的议案》、《关于公司年度募集资金存放与使用情况的专项报告(2013)年度的议案》等议案 |
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2014-04-22
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2014年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.19
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 2.33 |
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2014-04-08
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召开2013年度股东大会 ，2014-04-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《关于公司2013年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于公司2013年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于公司2013年度审计报告的议案》
4、审议《关于公司2013年度财务决算报告的议案》
5、审议《关于公司2014年度财务预算报告的议案》
6、审议《关于公司2013年度利润分配方案的议案》
7、审议《关于公司2013年年度报告全文及摘要的议案》
8、审议《关于公司年度募集资金存放与使用情况的专项报告（2013）年度）的议案》
9、审议《关于金河生物科技股份有限公司2013年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明的议案》
10、审议《关于续聘瑞华会计师事务所为公司2014年度审计机构的议案》
11、审议《关于公司2014年度董事、监事薪酬方案的议案》
12、审议《关于公司2013年度内部控制自我评价报告》
13、审议《内部控制规则落实自查表》 |
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2014-04-08
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召开2013年度股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间
(1) 现场会议召开时间：2014年4月29日下午14：30
(2)网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年4月29日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年4月28日下午15：00至2014年4月29日下午15：00期间的任意时间。
2、股权登记日：2014年4月23日
3、现场会议召开地点：内蒙古自治区托克托县新坪路71号公司三楼会议室
4、会议表决方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式
5、会议召集人：公司董事会
6、审议事项：《关于公司2013年度利润分配方案的议案》、《关于公司2013年年度报告全文及摘要的议案》、《关于公司年度募集资金存放与使用情况的专项报告(2013)年度)的议案》等议案 |
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2014-04-08
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2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.83
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 9.94
二、每10股送10股,派2.50元(含税) |
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2014-04-08
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取得发明专利证书 |
深交所公告，获取认证 |
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金河生物于近日获得由国家知识产权局颁发的两项发明专利证书,现将具体情况予以公告 |
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2014-04-08
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举行2013年度业绩网上说明会的通知 |
深交所公告，其它 |
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金河生物定于2014年4月10日下午15点至17点在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行公司2013年度业绩说明会,本次说明会采用网络远程的方式召开,广大投资者可登录投资者关系互动平台参与本次说明会。
投资者关系互动平台网址：http：//irm.p5w.net |
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2014-04-04
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2014年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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金河生物2014年第一次临时股东大会于2014年4月3日召开,审议通过《关于董事会换届提名候选人的议案》之非独立董事选举、《关于董事会换届提名候选人的议案》之独立董事选举、《关于监事会换届提名候选人的议案》等议案 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-22 |
拟披露季报 |
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2014-03-27
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第二届董事会第三十八次会议决议 |
深交所公告 |
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金河生物第二届董事会第三十八次会议于2014年3月26日召开,审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于内蒙古金河环保科技有限公司借款的议案》 |
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2014-03-19
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-04-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于董事会换届提名候选人的议案》之非独立董事选举
1.1 非独立董事候选人：王东晓先生；
1.2 非独立董事候选人：李福忠先生；
1.3 非独立董事候选人：张兴明先生；
1.4 非独立董事候选人：谢昌贤先生；
1.5 非独立董事候选人：刘运添先生；
1.6 非独立董事候选人：王志军先生。
2、审议《关于董事会换届提名候选人的议案》之独立董事选举
2.1 独立董事候选人：汪明先生；
2.2 独立董事候选人：刘雅红女士；
2.3 独立董事候选人：马元驹先生。
3、审议《关于监事会换届提名候选人的议案》；
3.1 股东代表监事候选人：王志广先生；
3.2 股东代表监事候选人：姚建雄先生。
4、《关于修改<公司章程>的议案》
5、《关于金河生物科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬考核办法的议案》
6、《关于金河生物科技股份有限公司募集资金管理办法的议案》 |
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2014-03-19
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召开2014年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间：2014年4月3日上午9：00
2、股权登记日：2014年3月31日
3、会议召开地点：内蒙古自治区托克托县新坪路71号公司三楼会议室
4、会议召集人：公司第二届董事会
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决方式
6、登记时间：2014年4月1日(上午9：00-11：30,下午13：30-17：00),以传真或信函到达公司的时间为准。
7、审议事项：《关于监事会换届提名候选人的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》等 |
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2014-03-18
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控股子公司完成工商登记 |
深交所公告，基本资料变动,投资设立(参股)公司 |
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金河生物第二届董事会第三十五次会议审议通过了《关于投资设立控股子公司并实施“污水处理搬迁工程项目”的议案》。
日前,公司控股子公司内蒙古金河环保科技有限公司完成了工商注册登记手续,取得了内蒙古托克托县工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》 |
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2014-03-11
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选举第三届监事会职工代表监事 |
深交所公告 |
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金河生物第二届监事会已经届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司职工代表大会于2014年3月4日上午在公司办公楼三楼会议室召开,经过与会人员讨论和投票,选举郑留计先生为公司第三届监事会职工代表监事,届时将与公司股东大会选举产生的2名股东代表监事共同组成公司第三届监事会 |
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2014-02-28
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2013年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2013年度主要财务数据和指标：
基本每股收益(元)：0.84
加权平均净资产收益率(%)：10.03
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：8.28 |
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2014-02-26
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董事会换届选举的提示 |
深交所公告，高管变动 |
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金河生物第二届董事会任期已届满。为了顺利完成董事会的换届选举,公司依据相关规定,现将第三届董事会的组成、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等事项予以公告 |
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2014-02-22
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第二届董事会第三十五次会议决议 |
深交所公告 |
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金河生物第二届董事会第三十五次会议于2014年2月21日召开,审议通过了《关于投资设立控股子公司并实施“污水处理搬迁工程项目”的议案》、《关于使用闲置募集资金投资理财产品的议案》 |
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