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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-05-15
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2013年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.85登记日 ，2014-05-20 |
登记日，分配方案 |
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2014-05-10
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召开2014年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.召开时间：
现场会议召开时间：2014年5月27日下午13：30起。
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年5月27日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年5月26日下午15：00至2014年5月27日下午15：00期间的任意时间。
2.股权登记日：2014年5月22日。
3.现场会议召开地点：辽宁省沈阳市经济技术开发区开发大路27号公司一楼会议室。
4.会议表决方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式。
5.会议召集人：公司董事会。
6.审议事项：《沈阳博林特电梯集团股份有限公司限制性股票股权激励计划(草案)及其摘要的议案》、《沈阳博林特电梯集团股份有限公司限制性股票股权激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励相关事宜的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》 |
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2014-05-10
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召开2014年度第3次临时股东大会 ，2014-05-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 一、会议审议事项
（一）、审议《沈阳博林特电梯集团股份有限公司限制性股票股权激励计划（草案）及其摘要的议案》
1.1、激励对象的确定依据和范围
1.2、限制性股票的来源、种类和数量
1.3、授予的限制性股票分配情况
1.4、本激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期、相关限售规定
1.5、限制性股票的授予价格及其确定方法
1.6、限制性股票的授予和解锁条件
1.7、本激励计划的调整方法和程序
1.8、公司授予限制性股票和激励对象解锁的程序
1.9、公司与激励对象各自的权利与义务
1.10、本激励计划的变更与终止
1.11、限制性股票的回购注销
1.12、激励计划的会计处理及对公司经营业绩的影响
（二）、审议《沈阳博林特电梯集团股份有限公司限制性股票股权激励计划实施考核管理办法》
（三）、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励相关事宜的议案》
（四）、审议《关于修订<公司章程>的议案》
二、听取公司监事会关于《监事会关于本次限制性股票股权激励计划之激励对象名单的核查意见》的说明 |
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2014-05-10
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召开2014年度第3次临时股东大会 ，2014-05-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）、审议《沈阳博林特电梯集团股份有限公司限制性股票股权激励计划（草案）及其摘要的议案》
1.1、激励对象的确定依据和范围
1.2、限制性股票的来源、种类和数量
1.3、授予的限制性股票分配情况
1.4、本激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期、相关限售规定
1.5、限制性股票的授予价格及其确定方法
1.6、限制性股票的授予和解锁条件
1.7、本激励计划的调整方法和程序
1.8、公司授予限制性股票和激励对象解锁的程序
1.9、公司与激励对象各自的权利与义务
1.10、本激励计划的变更与终止
1.11、限制性股票的回购注销
1.12、激励计划的会计处理及对公司经营业绩的影响
（二）、审议《沈阳博林特电梯集团股份有限公司限制性股票股权激励计划实施考核管理办法》；
（三）、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励相关事宜的议案》
（四）、审议《关于修订<公司章程>的议案》
听取公司监事会关于《监事会关于本次限制性股票股权激励计划之激励对象名单的核查意见》的说明 |
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2014-05-09
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2013年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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博林特2013年度股东大会于2014年5月8日召开,审议通过《2013年度报告全文及摘要的议案》、《2013年度财务决算报告的议案》、《2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》等议案 |
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2014-04-25
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2014年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) -0.11
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) -3.38 |
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2014-04-16
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举办2013年度网上业绩说明会 |
深交所公告，其它 |
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博林特将于2014年4月21日下午15：00至17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行公司2013年度网上业绩说明会。本次网上说明会将采取网络远程的方式举行,投资者可登陆投资者关系互动平台"http：//irm.p5w.net"参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司总经理侯连君先生,独立董事李守林先生,财务总监兼董事会秘书胡志勇先生和保荐代表人张国峰先生 |
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2014-04-16
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补充公告 |
深交所公告，其它 |
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博林特收到审计机构中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)年度报告签字会计师发来的《函》：“中审华寅五洲出具的《关于沈阳博林特电梯集团股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》,因工作疏忽,在第三页(即“沈阳博林特电梯集团股份有限公司2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表”)中发现漏填内容,特此补充。”现将2014年4月15日公告的《关于沈阳博林特电梯集团股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》,做如下补充：
沈阳博林特电梯集团股份有限公司2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表：
1、左数第一列第五行,漏填“经营性占用”四个字。
2、右数第一列第21、22行漏填“全资子公司”五个字 |
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2014-04-15
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召开2013年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间
现场会议召开时间：2014年5月8日下午13：30起。
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年5月8日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年5月7日下午15：00至2014年5月8日下午15：00期间的任意时间。
2、股权登记日：2014年5月5日
3、现场会议召开地点：辽宁省沈阳市经济技术开发区开发大路27号公司一楼会议室
4、会议表决方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式
5、会议召集人：公司董事会
6、审议事项：《2013年度报告全文及摘要的议案》、《2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》、《2014年度日常关联交易预计的议案》等议案 |
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2014-04-15
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2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.39
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 12.25
二、每10股派3.00元(含税)转增3股 |
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2014-04-15
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （一）、审议《2013年度报告全文及摘要的议案》；
（二）、审议《2013年度董事会工作报告的议案》；
（三）、审议《2013年度监事会工作报告的议案》
（四）、审议《2013年度财务决算报告的议案》；
（五）、审议《2014年度财务预算报告的议案》；
（六）、审议《2013年度财务审计报告的议案》；
（七）、审议《2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》；
（八）、审议《2014年度日常关联交易预计的议案》；
（九）、审议《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》；
（十）、审议《2014年度董事、监事薪酬方案的议案》 |
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2014-04-10
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第二届董事会第一次会议决议 |
深交所公告，高管变动 |
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博林特第二届董事会第一次会议于2014年4月8日召开,审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第二届董事会专门委员会人员组成的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》等议案 |
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2014-04-09
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2014年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告，高管变动 |
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博林特2014年第二次临时股东大会于2014年4月8日召开,审议通过了《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-25 |
拟披露季报 |
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2014-03-21
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召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-04-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于董事会换届选举的议案》
选举第二届董事会6名非独立董事
1.1关于选举康宝华先生为公司第二届董事会非独立董事的议案；
1.2关于选举侯连君先生为公司第二届董事会非独立董事的议案；
1.3关于选举马炫宗先生为公司第二届董事会非独立董事的议案；
1.4关于选举于志刚先生为公司第二届董事会非独立董事的议案；
1.5关于选举丛峻先生为公司第二届董事会非独立董事的议案；
1.6关于选举段铁汉先生为公司第二届董事会非独立董事的议案；
选举第二届董事会3名独立董事
1.7关于选举李守林先生为公司第二届董事会独立董事的议案；
1.8关于选举田炳福先生为公司第二届董事会独立董事的议案；
1.9关于选举吴粒女士为公司第二届董事会独立董事的议案；
2、《关于监事会换届选举的议案》
2.1关于选举董广军先生为公司第二届监事会监事的议案；
2.2关于选举段文岩女士为公司第二届监事会监事的议案； |
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2014-03-21
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召开2014年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.现场会议召开时间：2014年4月8日上午10：00起。
2.股权登记日：2014年4月3日。
3.现场会议召开地点：辽宁省沈阳市经济技术开发区开发大路27号沈阳博林特电梯集团股份有限公司一楼会议室。
4.会议表决方式：现场投票
5.会议召集人：公司董事会
6.会议审议事项：《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》 |
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2014-03-21
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选举第二届监事会职工代表监事 |
深交所公告，高管变动 |
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博林特首届监事会任期届满,根据有关规定,第二届监事会将由3名监事组成,其中职工代表出任的监事1名,通过职工民主选举产生。
为保证监事会的正常运作,公司于2014年3月17日依法通过职工民主选举产生公司第二届监事会职工代表监事赵明强先生,任期与公司第二届监事会任期一致。赵明强先生将与公司2014年第二次临时股东大会选举产生的2名监事共同组成公司第二届监事会。
该职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件,最近二年内未曾担任过公司董事或高级管理人员。公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的1/2 |
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2014-03-14
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2014年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告，借款,中介机构变动 |
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博林特2014年第一次临时股东大会于2014年3月13日召开,审议通过《关于变更会计师事务所的议案》、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 |
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2014-02-27
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2013年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2013年度主要财务数据和指标：
基本每股收益(元)：0.39
加权平均净资产收益率(%)：12.44
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：3.27 |
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2014-02-26
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中德证券有限责任公司关联交易保荐意见的更正 |
深交所公告，关联交易 |
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今收博林特保荐机构中德证券有限责任公司保荐代表人发来的《补充说明》：“中德证券于2014年2月25日出具的《关于沈阳博林特电梯集团股份有限公司关联交易的保荐意见》,因工作疏忽,此次关联交易不需经股东大会审议。”现将有关错误予以更正 |
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2014-02-26
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召开2014年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间：2014年3月13日上午10：00起
2、股权登记日：2014年3月7日
3、现场会议召开地点：辽宁省沈阳市经济技术开发区开发大路27号公司一楼会议室
4、会议表决方式：现场投票
5、会议召集人：公司董事会
6、审议事项：《关于公司变更会计师事务所的议案》、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 |
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2014-02-26
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-03-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《关于公司变更会计师事务所的议案》
（二）审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 |
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2014-02-13
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关于公司及相关方承诺履行情况的公告 |
深交所公告，其它 |
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公司现发布 |
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2014-01-02
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股权激励计划(草案)获得中国证监会备案无异议 |
深交所公告，其它 |
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博林特首届董事会第二十六次会议于2013年11月8日审议通过了《沈阳博林特电梯股份有限公司限制性股票股权激励计划(草案)及其摘要的议案》,并于2013年11月9日通过指定披露媒体对外公告。随后公司将股权激励草案及相关资料报送中国证券监督管理委员会,并就上述事项与证监会进行了沟通。出于严谨性原则的需要,根据现行法律法规,公司对股权激励草案进行了补充修订,于2013年12月28日通过指定披露媒体对外公告,并报送证监会进行了备案。
公司于2013年12月31日获悉,证监会已对公司报送的股权激励草案及补充修订部分确认无异议并进行了备案。公司会尽快依照相关程序召开董事会审议公司于2013年12月27日补充修订的《沈阳博林特电梯集团股份有限公司限制性股票股权激励计划(草案)》及其摘要,并及时提交股东大会审议 |
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2014-01-01
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拟披露年报 ，2014-04-15 |
拟披露年报 |
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2013-12-28
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限制性股票股权激励计划(草案)及摘要的补充修订公告 |
深交所公告，其它 |
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公司现发布关于 |
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2013-12-27
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完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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博林特于2013年10月28日召开的首届董事会第二十五次会议和2013年11月13日召开的2013年第三次临时股东大会先后审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》和《关于变更公司名称的议案》,同意修改公司名称由“沈阳博林特电梯股份有限公司”变更为“沈阳博林特电梯集团股份有限公司”,并根据公司修改的内容对《公司章程》进行修改。公司更名后在深圳证券交易所的英文名称及简称,证券简称“博林特”和证券代码“002689”保持不变。
近日,公司完成了本次工商变更登记手续,并取得了沈阳市工商行政管理局经济技术开发区分局换发的注册号为210100400011712的《企业法人营业执照》 |
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2013-12-03
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限制性股票股权激励对象名单的更正 |
深交所公告，其它 |
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博林特于2013年11月9日公告的限制性股票股权激励对象名单,因人事部门疏忽,在提供激励对象姓名时出现笔误,现将限制性股票股权激励对象名单予以更正 |
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2013-11-26
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完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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博林特于2013年8月16日召开的首届董事会第二十二次会议和2013年9月3日召开的2013年第二次临时股东大会先后审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》和《关于变更公司经营范围、注册资本并办理工商登记变更的议案》,同意修改公司股份总数、注册资本以及经营范围等,并根据公司修改的内容对《公司章程》进行修改。
近日,公司完成了本次工商变更登记手续,并取得了沈阳市工商行政管理局经济技术开发区分局换发的注册号为210100400011712的《企业法人营业执照》 |
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2013-11-14
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2013年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告，基本资料变动 |
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博林特2013年第三次临时股东大会于2013年11月13日召开,审议通过了《关于变更公司名称的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》 |
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2013-11-09
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限制性股票股权激励计划(草案)及摘要的更正 |
深交所公告，其它 |
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博林特于2013年11月9日公告的限制性股票股权激励计划(草案)及摘要,因工作人员疏忽,其中前20个交易日公司股票均价的相关计算由于小数位四舍五入问题出现笔误,现将限制性股票股权激励计划(草案)及摘要予以更正 |
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